31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.07.2014 14359-0017-012
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.03.2013, DPT 19.07.2013 13327-0522-012
24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 21.05.2012 12121-0245-012
11/10/2011
ÿþ M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 - 0 9 m 2 0 1 1
m i n e L l e i
G r e f f e
I I l U h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l
" 1 1 1 5 2 5 8 5 "
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 3 7 5 . 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R I M O B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J . B . B A E C K 3 3 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é n r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 4 . R E S O L U T I O N S
M o n s i e u r D o m i n i q u e S C H W A R T S , ( N N : 5 3 . 0 5 . 0 8 . 3 9 - 9 2 4 ) , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k D r è v e d e s F a u v e t t e s , 2 7 e s s t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a f i n d ' e x e r c e r l e s
f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u s e i n d e l a S A I N V E S T I M O B ( B C E : 0 4 7 4 . 9 2 4 . 6 6 8 ) d o n t l e
s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s r u e J . B . B a e c k 3 3
C e t t e r é s l u t i o n e s t a d o p é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à C L W A S S O C I A T E S S C P R L , c a b i n e t d ' e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e c o n s e i l s f i s c a u x , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , g é r a n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L A T R A N
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2011
ÿþR é s e t a u M o n i t b e l g
V o l e t B
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
3 O M a i 2 0 1 $
G r e f f e
" i i a e a s 3 a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 3 7 5 . 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R I M O B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J E A N - B A P T I S T E B E A C K 3 3 , 1 1 9 0 B R U X E L L E S
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 5 m a r s 2 0 1 1 .
4 . 4 Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S T E R C K P a u l , d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t . E l l e a c c o r d e
à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t e t l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i .
L ' a s s e m b l é e , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d é s i g n e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r
u n e d u r é e d e 6 a n s :
- S C H W A R T S G a r y ( N N 9 2 0 5 1 9 . 4 6 5 . 5 9 ) , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , D r è v e d e s F a u v e t t e s , 2 7
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e :
- M o n s i e u r S C H W A R T S D o m i n i q u e , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , D r è v e d e s F a u v e t t e s , 2 7
- M a d a m e V A N S C H A A R D E N B U R G H L u c i e , d o m i c i l i é e à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , D r è v e d e s F a u v e t t e s , 2 7
I c i p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s e t a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t s e t e r m i n a n t d e
p l e i n d r o i t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x s e p t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e
m a n d a t d e M o n s i e u r S C H W A R T S D o m i n i q u e , p r é n o m m é , e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
d e l a s o c i é t é .
I c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
S o n m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e é g a l e à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L A T R A N
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I f f l a g e n b i j l i é f l i ë l g i s a S f á â t s b T á d = 1 0 % 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e T g e
06/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.03.2011, DPT 04.05.2011 11102-0037-011
20/05/2010 : BLT002543
24/06/2009 : BLT002543
18/07/2008 : BLT002543
11/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , - - M O D W O R G 1 1 , 1
I i i I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 7 . 3 7 5 . 4 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R I M O B
1 . ; ' J v . r v
r c S é ! R e ç u l e
0 2 J U I N 2 0 1 5
: u C r o f f c d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r e f f e
r a n c c h ` ) n P r f t . 1 4 c .
j
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E J E A N - B A P T I S T E B A E C K 3 3 - 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
1 . 1 M o n s i e u r D o m i n i q u e S c h w a r t s e t M m e L u c i e V A N S C H A A R D E N B U R G H d é m i s s i o n n e n t d e l e u r f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t d é c h a r g e l e s a d m i n i s t r a t e u r s
s o r t a n t s p o u r l e u r g e s t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e .
1 . 2 . L ' a s s e m b l é e a p p e l l e d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s :
- M a d a m e L e n a S c h w a r t s d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s P h a l è n e s , 5 / 5 G
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e H o n i n c k x d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s P h a l è n e s , 5 / 5 G
L e u r m a n d a t c o m m e n c e c e j o u r e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l s s i g n e n t l e p r é s e n t p o u r a c c e p t a t i o n d e l e u r m a n d a t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l e t d é s i g n e n t u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M o n s i e u r G a r y S c h w a r t s , d o m i c i l i é 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s P h a l è n e s , 5 / 5 G e x e r c e r a l a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r .
M o n s i e u r D o m i n i q u e S c h w a r t s , d e m a n d e à ê t r e r e m p l a c é d a n s s a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
d ' E U R I M O B p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u s e i n d e l a S A
I N V E S T I M O B ( B C E 0 4 7 4 . 9 2 4 . 6 6 8 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r u e J B B a e c k , 3 3 .
E s t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r G a r y S c h w a r t s
L ' a s s e m b l é e d e m a n d e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s e c h a r g e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r
e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r i 1 M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e
à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
b e l g e ,
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2005 : BLT002543
30/08/2005 : BLT002543
04/04/2005 : BLT002543
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 30.07.2015 15376-0276-012
20/04/2004 : BLT002543
21/08/2003 : BLT002543
30/04/2003 : BLT002543
17/05/2001 : BLT002543
22/04/1999 : BLT002543
28/11/1995 : BLT2543
01/01/1993 : BLT2543
06/05/1992 : BL519204
01/01/1992 : BL519204
27/05/1989 : BL519204
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 29.08.2016 16490-0378-013