05/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ . y . ~ ~ ~ e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M c
* 1 4 1 9 9 4 4 1 *
2 5 - 0 7 - 2 0 1 4
B R I M E U I _ 1 / 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 . 5 5 9 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O A L L I A N C E O F P A Y M E N T S C H E M E S
( e n a b r é g é ) : E A P S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 3 B o î t e 1 9
1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 4 j u i n 2 0 1 4 :
I L E S T D E C I T J E , q u e l ' A s s e m b l é e d e s A s s o c i é s d é s i g n e ( d a n s l ' o r d r e a l p h a b é t i q u e )
1 - M l l e . S i b y l l e S t r a c k , d e m e u r a n t C h a r l o t t e n s t r a s s e 4 7 , 1 0 1 1 7 , B e r l i n , A l l e m a g n e ;
2 - M r . R a l f C h r i s t o p h A r n o l d t , d e m e u r a n t S c h e l l i n g s t r a s s e 4 , 1 0 7 8 5 , B e r l i n , A l l e m a g n e
3 - M r . J o r g B e m h a u e r , d e m e u r a n t B u r g s t r a s s e 2 8 , 1 0 1 7 8 , B e r l i n , A l l e m a g n e ;
4 - M r . P e t e r B i a s c h e , d e m e u r a n t L e n n e s t r a s s e 1 1 , 1 0 7 8 5 , B e r l i n , A l l e m a g n e ;
5 - M r . R i c c a r d o C a n c l i n i , d e m e u r a n t à P i a z z a G a r i b a l d i 1 6 , 2 3 1 0 0 , S o n d r i o , e n I t a l i e ;
6 - M r . A n t o n i o G a l i a n o , d e m e u r a n t V i a L u c r e z i a R o m a n a 4 1 / 4 7 , 0 0 1 7 8 , R o m e , I t a l i e ;
7 - M r . A n d r e a G o r l a t o , d e m e u r a n t P i a z z a d e l G e s u , 4 9 , 0 0 1 8 6 R o m e , I t a l i e ,
8 - M r . K a r l F . G . M a t i , d e m e u r a n t S o l m s s t r a s s e 6 , 6 0 4 8 6 , F r a n k f u r t , A l l e m a g n e ;
9 - M r . S e r g i o M o g g i a d e m e u r a n t P i a z z a d e l G e s u , 4 9 , 0 0 1 8 6 R o m e , I t a l i e ;
1 0 - M r . H a n s - W e m e r N i k l a s c h , d e m e u r a n t S o l m s s t r a s s e 6 , 6 0 4 8 6 F r a n k f u r t , A l l e m a g n e ;
E t
1 1 - M r . A l e s s a n d r o Z o l l o d e m e u r a n t V i a B e n a c o , 1 5 , 0 0 1 9 9 , R o m e , I t a l i e
c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s A s s o c i é s q u i s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 6 , C e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r a p a s r é m u n é r é à m o i n s q u e l ' A s s e m b l é e d e s A s s o c i é s n e s ' a c c o r d e d e m a n i è r e s p é c i f i q u e s u r c e p o i n t ; e t ,
I L E S T E N O U T R E D É C I D É , q u e l ' A s s e m b l é e d e s A s s o c i é s d é c i d e q u e l e r e p r é s e n t a n t s p é c i a l d e l a s o c i é t é s e r a l e c a b i n e t d ' a v o c a t « E v e r e s t » v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r S t é p h a n e B e r t o u i l l e a f i n d e p r o c é d e r a u x d é m a r c h e s n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l a r é s o l u t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L e r e p r é s e n t a n t p o u r r a , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t , e n g é n é r a l e , f a i r e , r é a l i s e r t o u t e s l e s é t a p e s n é c e s s a i r e s ; e t ,
S t é p h a n e B e r t o u i l l e M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 12.08.2014 14420-0333-014
20/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I L I M 1
i
1
i
R é e .
M o r b E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 5 5 9 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O A L L I A N C E O F P A Y M E N T S C H E M E S
( e n a b r é g é ) : E A P S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j o t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d u ' 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3
I L E S T D É C I D É , q u e l e s A s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
1 . L i n k I n t e r c h a n g e N e t w o r k I t d , a y a n t s o n s i è g e à D r a k e H o u s e , T h r e e R i v e r s C o u r t , H o m e s t e a d R o a d , R i c k m a n s w o r t h , H e r t f o r d s h i r e , W D 3 1 F X , R o y a u m e - U n i , a y a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e S u e W a l l a c e ,
2 . M . G r a h a m M o t t , d e m e u r a n t à C a r d a l e P a r k 4 , H a r r o g a t e H G 3 1 R Y , N o r t h Y o r k s h i r e , R o y a u m e - U n i , 3 . M m e S u e W a l l a c e , d e m e u r a n t à C a r d a l e P a r k 4 , H a r r o g a t e H G 3 1 R Y , N o r t h Y o r k s h i r e , R o y a u m e - U n i , A v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 ; e t q u e ,
I L E S T E N O U T R E D É C I D É , q u e l e s A s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e
M . W o l f g a n g A d a m i o k , d e m e u r a n t à C h a r l o t t e n s t r a s s e 4 7 , 1 0 1 1 7 , B e r l i n , A l l e m a g n e A v e c e f f e t i m m é d i a t ; e t ,
I L E S T E N O U T R E D É C I D É , q u e l e s A s s o c i é s n o m m e n t
M m e S i b y l l e S t r a c k , d e m e u r a n t C h a r l o t t e n s t r a s s e 4 7 , 1 0 1 1 7 , B e r l i n , A l l e m a g n e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e E A P S p o u r u n t e r m e v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s ` A s s o c i é s q u i s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 4 ;
L a l i s t e c o m p l è t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d u 1 o e j a n v i e r 2 0 1 4 s e r a d o n c l a s u i v a n t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M . R a l f C h r i s t o p h A m o l d t
M . J o r g B e r n h a u e r
M . P e t e r B l a s c h e
M . R i c c a r d o C a n c l i n i
M . A n t o n i o G a l i e n o
M . A n d r e a G o r l a t o
M . K a r l F , G . M a t i
M . S e r g i o M o g g i a
M . G r a h a m M o t t
M . H a n s - W e m e r N i k l a s c h
M m e , S i b y l l e S t r a c k
M . A l e s s a n d r o Z o l l o
e t q u e ,
I L E S T É G A L E M E N T D É C I D É , q u e , l ' A s s e m b l é e d e s A s s o c i é s d é c i d e q u e l e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é s e r a l e C a b i n e t d ' A v o c a t s « E v e r e s t » d û m e n t r e p r é s e n t é p a r S t é p h a n e B e r t o u i l l e , e n v u e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e r é s o l u t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a , à c e t é g a r d e t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s o u a c t e s e t , e n g é n é r a l , p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 22.08.2013 13450-0304-016
12/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t - d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 * 1 3 1 5 9 2 8 * X V I
0 1 A O U T 2 0 1 3
M U X E L L E S - D '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 5 5 9 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O A L L I A N C E O F P A Y M E N T S C H E M E S
( e n a b r é g é ) : E A P S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s d ' E A P S d u 5 j u i n 2 0 1 3
I L E S T D E C I D E , q u e l ' A s s e m b l é e d e s A s s o c i é s d é s i g n e M o n s i e u r A n d r e a G o r l a t o , d e m e u r a n t à P i a z z a d e l G e s ù , 4 6 à 0 1 8 6 R o m e , I t a l i e , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s A s s o c i é s q u i s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 4 .
I L E S T E N O U T R E D E C I D E , q u e l ' A s s e m b l é e d e s A s s o c i é s d é c i d e q u e l e r e p r é s e n t a n t s p é c i a l d e l a s o c i é t é s e r a l e c a b i n e t d ' a v o c a t " E v e r e s t " v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r S t é p h a n e B e r t o u i l l e a f i n d e p r o c é d e r a u x d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r p u b l i e r ( a r é s o l u t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , L e r e p r é s e n t a n t p o u r r a , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , f a i t e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t , e n g é n é r a l , f a i r e r é a l i s e r ' t o u t e s l e s é t a p e s n é c e s s a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
r i 3 M ' e l l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 5 5 9 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o A l l i a n c e o f P a y e m e n t S c h e m e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 2 8 3 / 1 9 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
- E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G d e s a s s o c i é s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 d u '
1 J u i n 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r e ç u l e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
* M r . E v a r i s t o R i c c i r e s i d i n g a t V i a N i z z o l i 8 , 2 0 1 4 7 M i l a n , I t a l y
_ * M r . E d w i n _ S c h o o l i n g - L a t t e r - r e s i d i n g a t C a r d a l e P a r k - 4 , - H a r r o g a t e ; - H G 3 - -
1 R Y , N o r t h Y o r k s h i r e , U n i t e d K i n g d o m
I l e s t p r é c i s é q u e l ' A s s e m b l é e d e s A s s o c i é s d u 1 j u i n 2 0 1 1 a v a i t a c c e p t é t a d é m i s s i o n d e s d e u x ;
a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s e t q u ' u n e d é c h a r g e à M e s s i e u r s R i c c i e t S c h o o l i n g L a t t e r a v a i t é t é a c c o r d é e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e l a p u b l i c a t i o n a n t é r i e u r e d e s ) d é m i s s i o n s d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s M e s s i e u r s R i c c i e t S c h o o l i n g L a t t e r é t a i t e r r o n é e d o n t l ' e x t r a i t f u t ) p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u B a o û t 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 4 3 2 6 3 .
- M a n d a t e s t d o n n é à M . A . T . S . F i n a n c e s a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M o t t e t a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r : l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t a u p r è s d e l a B C E .
Y v e s M O T T E T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e
n o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
S t é p h a n e B e r t o u i l l e M a n d a t a i r e
D é p o s é / ^ r a l e
2 0 a % ~ ~ f 1 r r , . ~ ~ " 9
r "
a u g r e f f e d . 0 d o i ê T a l d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 5 5 9 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O A L L I A N C E O F P A Y M E N T S C H E M E S
( e n a b r é g é ) : E A P S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 3 B o i t e 1 9
1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e t t e ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
R E S O L U T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A S S O C I E S D ' E A P S
I L E S T D E C I D E , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l ' a s s o c i é
p a r t a n t C o n s o r z i o B A N C O M A T s u i v a n t s
1 - M , R i c c a r d o C a n c l i n i , r é s i d a n t à P i a z z a G a r i b a l d i 1 6 , 2 3 1 0 0 , S o n d r i o , I t a l i e ,
2 - M . A n t o n i o G a l i a n o , r é s i d a n t à V i a L u c r e z i a R o m a n a 4 1 1 4 7 , 0 0 1 7 8 , R o m e , e n I t a l i e ,
3 - M , A n d r e a G o r l a t o , r é s i d a n t à P i a z z a d e l G e s u , 4 9 , 0 0 1 8 6 R o m e , I t a l i e
4 - M . S e r g i o M o g g i a , r é s i d a n t à P i a z z a d e l G e s u , 4 9 , 0 0 1 8 6 R o m e , I t a l i e
5 - M . A l e s s a n d r o Z o l i o d e m e u r a n t à V i a B e n a c o , 1 5 , 0 0 1 9 9 , R o m e , e n I t a l i e
A v e c e f f e t i m m é d i a t ; e t ,
I L E S T E G A L E M E N T D É C I D É , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l ' a s s o c i é E P C S
1 - M . H a n s - W e r n e r N i k l a s c h , r é s i d a n t à S o l m s s t r a s s e 6 , 6 0 4 8 6 F r a n k f u r t , e n A l l e m a g n e , a v e c e f f e t a u l e r J a n v i e r 2 0 1 5 ; e t q u e ,
I L E S T E G A L E M E N T D É C I D É , q u e , l ' A s s e m b l é e d e s A s s o c i é s d é c i d e q u e l e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é s e r a l e C a b i n e t d ' A v o c a t « E v e r e s t » d û m e n t r e p r é s e n t é p a r S t é p h a n e B e r t o u i l l e e n v u e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e r é s o l u t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , L e m a n d a t a i r e p o u r r a , à c e t é g a r d e t a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s o u a c t e s e t , e n g é n é r a l e p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e ; e t ,
I L E S T E G A L E M E N T D É C I D É , q u e , p a r l a p r é s e n t e , E A P S e s t a u t o r i s é à f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e a f i n d e m e t t r e e n o e u v r e l ' o b j e c t i f d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 \ * i a i a s a s s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 5 5 9 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O A L L I A N C E O F P A Y M E N T S C H E M E S
( e n a b r é g é ) : E A P S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 8 M U T 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
O b i e t ( s ? d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s d ' E A P S d u 6 j u i n 2 0 1 2
A y a n t d i s c u t é d e s n o m i n a t i o n s e t a u c u n a u t r e c o m m e n t a i r e e t / o u q u e s t i o n n ' é t a n t f a i t , s u r r e q u ê t e d û m e n t
f o r m u l é e e t a p p u y é e , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a é t é a p p r o u v é e e t a d o p t é e :
R E S O L U T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A S S O C I E S D ' E A P S
I L E S T D E C I D E , q u e l ' A s s e m b l é e d e s A s s o c i é s a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t :
- M . M a r k u s T a c k e ;
- M . U g o P i e t r o B e c h i s ;
- M . E v a r i s t o R i c c i ;
- M . E d w i n S c h o o l i n g L a t t e r ;
I L E S T E N O U T R E D E C I D E , q u e l ' A s s e m b l é e d e s A s s o c i é s d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M . S e r g i o M o g g i a ;
- M . W o l f g a n g A d a m i o k ;
- L I N K I N T E R C H A N G E N E T W O R K L T D r e p r é s e n t é e p a r M m e S u s a n n a h W a l l a c e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d e l a s o c i é t é s o n t d o n c ( d a n s l ' o r d r e a l p h a b é t i q u e )
1 - M . W o l f g a n g A d a m i o k , d e m e u r a n t à C h a r l o t t e n s t r a s s e 4 7 , 1 0 1 1 7 , B e r l i n , e n A l l e m a g n e ;
2 - M . R a l f C h r i s t o p h A r n o l d t , d e m e u r a n t à S c h e l l i n g s t r a s s e 4 , 1 0 7 8 5 , B e r l i n , e n A l l e m a g n e ;
3 - M . J o r g B e r n h a u e r , d e m e u r a n t à B u r g s t r a s s e 2 8 , 1 0 1 7 8 , B e r l i n , e n A l l e m a g n e ;
4 - M . P e t e r B l a s c h e , d e m e u r a n t à L e n n e s t r a s s e 1 1 , 1 0 7 8 5 , B e r l i n , e n A l l e m a g n e ;
5 - M . R i c c a r d o C a n c l i n i , d e m e u r a n t à P i a z z a G a r i b a l d i 1 6 , 2 3 1 0 0 , S o n d r i o , e n I t a l i e ;
6 - M . A n t o n i o G a l i a n o , d e m e u r a n t à V i a L u c r e z i a R o m a n a 4 1 / 4 7 , 0 0 1 7 8 , R o m e , e n I t a l i e ;
7 - L i n k I n t e r c h a n g e N e t w o r k l t d , r e g i s t e r e d a t D r a k e H o u s e , T h r e e R i v e r s C o u r t , H o m e s t e a d R o a d ,
R i c k m a n s w o r t h , H e r t f o r d s h i r e , W D 3 1 F X , a u R o y a u m e - U n i ;
8 - M . K a r l F . G . M a t l , d e m e u r a n t à S o l m s s t r a s s e 6 , 6 0 4 8 6 , F r a n k f u r t , e n A l l e m a g n e ;
9 - M . S e r g i o M o g g i a , d e m e u r a n t à V i a V a l d i L a n z a , 8 5 , 0 0 1 4 1 , R o m e , e n I t a l i e ;
1 0 - M , G r a h a m M o t t , d e m e u r a n t à C a r d a l e P a r k 4 , H a r r o g a t e H G 3 1 R Y , N o r t h Y o r k s h i r e , a u R o y a u m e - U n i ;
1 1 - M . H a n s - W e r n e r N i k l a s c h , d e m e u r a n t à S o l m s s t r a s s e 6 , 6 0 4 8 6 F r a n k f u r t , e n A l l e m a g n e ;
1 2 - M m e , S u s a n n a h W a l l a c e d e m e u r a n t à C a r d a l e P a r k 4 , H a r r o g a t e H G 3 1 R Y , N o r t h Y o r k s h i r e , a u
R o y a u m e - U n i ;
A n d
1 3 - M . A l e s s a n d r o Z o 1 f o d e m e u r a n t à V i a B e n a c o , 1 5 , 0 0 1 9 9 , R o m e , e n I t a l i e
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s A s s o c i é s q u i s e t i e n d r a e n j u i n . 2 0 1 4 , C e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r a p a s r é m u n é r é à m o i n s q u e l ' A s s e m b l é e d e s A s s o c i é s n e s ' a c c o r d e ; d e m a n i è r e s p é c i f i q u e s u r c e p o i n t ; e t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l R é s e i v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I L E S T E N O U T R E D È C I D Ê , q u e l ' A s s e m b l é e d é s A s s o c - i é s d é c i d e q u e l e r e p r é s e n t a n t s p é c i a l d e l a s o c i é t é s e r a l e c a b i n e t d ' a v o c a t « E v e r e s t » v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r S t é p h a n e B e r t o u i l l e a f i n d e p r o c é d e r a u x d é m a r c h e s n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l a r é s o l u t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L e r e p r é s e n t a n t p o u r r a , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t , e n g é n é r a l e , f a i r e , r é a l i s e r t o u t e s l e s é t a p e s n é c e s s a i r e s ; e t ,
I L E S T E G A L E M E N T D É C I D É , q u e , p a r l a p r é s e n t e , E A P S e s t a u t o r i s é à f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e a f i n d e m e t t r e e n o e u v r e l ' o b j e c t i f d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 07.08.2012 12394-0244-017
27/01/2012
ÿþr J
C o p i e ' à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 I I u 1 u u u i 1 i u i i 1 1 i i i n u m i
* 1 2 0 2 4 9 6 3 *
R é
M e b
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 7 ~ , , , ~ . ~
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 5 5 9 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O A L L I A N C E O F P A Y M E N T S C H E M E S
( e n a b r É g s ) : E A P S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
" O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e s ' e s t r é u n i e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l ' O r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . A c c u e i l e t r e m a r q u e s p r é l i m i n a i r e s d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E A P S .
2 . T r a n s f e r t d e P a r t s ( p o u r d é c i s i o n ) .
3 . N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s .
4 . D i v e r s .
G . 1
2 . T r a n s f e r t d e P a r t s
L a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a é t é a p p r o u v é e e t a d o p t é e :
R E S O L U T I O N D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E D ' E A P S :
I L E S T D É C I D É , q u e l e « S h a r e E x c h a n g e A g r e e m e n t » ( l e « C o n t r a t d ' E c h a n g e d e P a r t s » ) e s t a p p r o u v é c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s e t c o n d i t i o n s d é c r i t e s d a n s l e s d o c u m e n t s p r é p a r a t o i r e s à c e t t e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ; e t ,
I L E S T E G A L E M E N T D É C I D É , q u e , p a r l a p r é s e n t e , E A P S e s t a u t o r i s é e à f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e a f i n d e m e t t r e e n Su v r e l ' o b j e c t i f d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
3 . N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a é t é a p p r o u v é e e t a d o p t é e :
R E S O L U T I O N D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E D ' E A P S :
I L E S T D É C I D É , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 . M . W o l f g a n g A d a m i o k ;
2 . M . S a n t i a g o B a l t e s t e r o s ;
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n t e r c p - ( g e d u V o l e t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d o n o t a i r e s i n s t r u m e n t a n t ; o u d e l a p o a n n o o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I E p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . M m e . M a r i a J o à o C a r i o c a R o d r i g u e z ;
. 4 . M . A n t o n i o D e A n d r e s ;
5 . M . L u i s P e d r o F e r r a z F l o r e s ;
B . M . G e r d F d r s t e r ; e t ,
7 . M . P i e r f r a n c e s c o G a g g i ,
A v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 ; e t q u e ,
I L E S T D É C I D É , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e
M . S e r g i o M o g g i a d e m e u r a n t V i a V a l d i L a n z a , 8 5 0 0 1 4 1 R o m e c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' E A P S p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 2 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n s p é c i a l e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ; e t ,
I L E S T É G A L E M E N T D É C I D É , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e q u e l e r e p r é s e n t a n t s p é c i a l d e l a s o c i é t é s e r a l e c a b i n e t d ' a v o c a t s « E v e r e s t » v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r M e S t é p h a n e B E R T O U I L L E a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a u M o n i t e u r B e l g e . L e r e p r é s e n t a n t p e u t , e n c e s e n s e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t a c t e s e t , e n g é n é r a l , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s ; e t ,
I L E S T E G A L E M E N T D É C I D É , q u e , p a r l a p r é s e n t e , E A P S e s t a u t o r i s é e à f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e a f i n d e m e t t r e e n o e u v r e l ' o b j e c t i f d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
r "
R é s e r i l é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 25.07.2011 11334-0192-017
17/02/2011
ÿþe ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 . 1
R i
M i i H 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 , 1 j 1 1 ! 1 > N I
0 7 F E B a m i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 5 5 9 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O A L L I A N C E O F P A Y M E N T S C H E M E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : R é p a r t i t i o n d e s f o n c t i o n s e t s i g n a t u r e s a u t o r i s é e s
P a r p r o c è s - v e r b a l d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E . A . P . S . :
- d é c i d e q u ' e n c e q u e M . P e t e r B l a s c h e , d o m i c i l i é à 1 0 7 8 5 B e r l i n ( A l l e m a g n e ) ; L e n n e s t r a s s e 1 1 , M . P a s c a l D u f o u r , d o m i c i l i é ) 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , b a s t i o n T o w e r , L e v e l 2 1 / 5 P l a c e d u C h a m p d e M a r s , e t M . L a r s T e b r ü g g e d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , B a s t i o n T o w e r , L e v e l 2 1 / 5 P l a c e d u C h a m p d e M a r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o n t l e s s i g n a t a i r e s a u t o r i s é s d e l a S o c i é t é E . A . P . S . a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t
- d é c i d e é g a l e m e n t q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l e s l e t t r e s o u l e s d é c l a r a t i o n s a d r e s s é e s à d e s t i e r s - e n p a r t i c u l i e r a u x a u t o r i t é s E u r o p é e n n e s e t a u x r é g u l a t e u r s e t p o u r l e s i n s t r u c t i o n s c o n c e r n a n t l e s v i r e m e n t s b a n c a i r e s , l a s i g n a t u r e d e M . P e t e r B l a s c h e e s t t o u j o u r s n é c e s s a i r e , e t ,
- d é c i d e , e n o u t r e , q u e l e r e p r é s e n t a n t s p é c i a l d e l a s o c i é t é s e r a l e c a b i n e t d ' a v o c a t s " E v e r e s t " v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r M a î t r e S t é p h a n e B e r t o u i l l e e n v u e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n d a n s l e M o n i t e u r b e l g e . L e r e p r é s e n t a n t p e u t , à c e t é g a r d e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t a c t e s , e n g é n é r a l , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s , e t ,
- d é c i d e é g a l e m e n t q u e t o u t e s l e s d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s p r i s e s p a r l e C o n s e i l q u i a c c o r d e n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e à d ' a u t r e s p e r s o n n e s s o n t n u l l e s e t s a n s e f f e t à p a r t i r d e l ' e n t r é e e n v i g u e u r d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e t ,
- d é c i d e é g a l e m e n t q u e p a r l a p r é s e n t e , E . A . P . S . e s t a u t o r i s é e à f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e a f i n " d e m e t t r e e n o e u v r e l ' o b j e c t i f d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
M e . S t é p h a n e B e r t o u i l l e ,
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e
. . _ _ . . . . . . . . e n t a _ _ _ _ . . . _ _ . l . . _ . . r o n _ o u d e s
p e r s o n n e s
i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e i a u M o n i t h e l e B R U X E L L E S
1 _ 3 1 D E L 2 0 1 0
* i i o o s s i a *
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 . 5 5 9 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O A L L I A N C E O F P A Y M E N T S C H E M E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 2 8 3 , B T E 1 9 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e f e 3 j u i n 2 0 1 0 :
I L E S T D É C I D É , q u e l ' A s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s M i c h a ë l K r a n z e t , H a n s - D i e t e r L e h m a n n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 j u i n 2 0 1 0 .
I L E S T E G A L E M E N T D É C I D É , q u e l ' A s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e :
1 . M . R a l f C h r i s t o p h A r n o l d t , d o m i c i l i é à S c h e l l i n g s t r a s s e 4 , 1 0 7 8 5 B e r l i n , A l l e m a g n e ;
2 . M . J b r g B e r n h a u e r d o m i c i l i é à B u r g s t r a s s e 2 8 , 1 0 1 7 8 B e r l i n , A l l e m a g n e ;
3 . M . P e t e r B l a s c h e d o m i c i l i é à L e n n e s t r a s s e 1 1 , 1 0 7 8 5 B e r l i n , A l l e m a g n e ;
4 . M . K a r l F . G . M a t l d o m i c i l i é à S o l m s s t r a s s e 6 , 6 0 4 8 6 F r a n k f o r t , A l l e m a g n e ;
5 . M . H a n s - W e r n e r N i k l a s c h d o m i c i l i é à S o l m s s t r a s s e 6 , 6 0 4 8 6 F r a n k f o r t , A l l e m a g n e ;
6 . M . M a r k u s T a c k e d o m i c i l i é à C h a r l o t t e n s t r a s s e . 4 7 , 1 0 1 1 7 B e r l i n , A l l e m a g n e ;
7 . M . W o l f g a n g A d a m i o k d o m i c i l i é à C h a r l o t t e n s t r a s s e 4 7 , 1 0 1 1 7 B e r l i n , A l l e m a g n e ;
8 . M . G e r d F d r s t e r d o m i c i l i é à R u e M a r i e - T h é r è s e 1 1 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
9 . M . A n t h o n i o d e A n d r e s T u r r i o n d o m i c i l i é à A v e n i d a d e B r u s e l a s 3 7 , 2 8 0 2 8 M a d r i d , E s p a g n e ;
1 0 . M . S a n t i a g o B a l l e s t e r o s d o m i c i l i é à A v e n i d a d e B r u s e f a s 3 7 , 2 8 0 2 8 M a d r i d , E s p a g n e ;
1 1 . M . U g o P i e t r o B e c h i s d o m i c i l i é à P i a z z a V . V e n e t o 8 , 2 4 1 2 2 B e r g a m o , I t a l i e ;
1 2 . M . R i c c a r d o C a n c l i n i d o m i c i l i é à P i a z z a G a r i b a l d i 1 6 , 2 3 1 0 0 S o n d r i o , I t a l i e ;
1 3 . M . A n t o n i o G a l i e n o d o m i c i l i é à V i a L u c r e z i a R o m a n a 4 1 / 4 7 , 0 0 1 7 8 R o m e , I t a l i e ;
1 4 . M . E v a r i s t o R i c c i d o m i c i l i é à V i a N i z z o l i 8 , 2 0 1 4 7 M i l a n , I t a l i e ;
1 5 . M . A l e s s a n d r o Z o l l o d o m i c i l i é à P i a z z a D e l G e s ù 4 9 , 0 0 1 8 6 R o m e , I t a l i e ;
1 6 . M m e . M a r i a J o á o C a r i o c a d o m i c i l i é e à R u a S o e i r o P e r e i r a G o m e s , l o t e 1 , 1 6 4 9 - 0 3 1 L i s b o n n e , P o r t u g a l ;
1 7 . M . L u i s F l o r e s d o m i c i l i é à R u a S o e i r o P e r e i r a G o m e s , l o t e 1 , 1 6 4 9 - 0 3 1 L i s b o n n e , P o r t u g a l ;
1 8 . M . E d w i n S c h o o l i n g L a t t e r d o m i c i l i é à C a r d a l e P a r k 4 , H a r r o g a t e H G 3 1 R Y , N o r t h Y o r k s h i r e , R o y a u m e -
U n i ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a = d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: s
R é s e r v é
e a t i
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 9 . M . G r a h a m M o t t d o m i c i l i é à C a r d a l e P a r k 4 , H a r r o g a t e H G 3 1 R Y , N o r t h Y o r k s h i r e , R o y a u m e - U n i , e t ; 2 0 . M m e . S u s a n n a h W a l l a c e d o m i c i l i é e à C a r d a l e P a r k 4 , H a r r o g a t e H G 3 1 R Y , N o r t h Y o r k s h i r e , R o y a u m e - U n i ,
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 2 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n s p é c i a l e d e l ' A s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s ; e t ,
I l e s t d é c i d é q u e l e r e p r é s e n t a n t s p é c i a l d e l a s o c i é t é s e r a l ' a s s o c i a t i o n d ' a v o c a t s " E v e r e s t " , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r S t é p h a n e B E R T O U I L L E , e n v u e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e r é s o l u t i o n a u J o u r n a l O f f i c i e l b e l g e . L e r e p r é s e n t a n t p e u t d a n s c e b u t e t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t a c t e s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
S t é p h a n e B e r t o u i l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 10.06.2010 10182-0486-018
23/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . , _
1 1 1 1 3 1 1 , 1 1 0 1
D é p o s é / R e ç u t e
1 2 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i ' l l r e d e c o m m e r c e
~ . - , , ~ " . ~ " - , ^ , : ~ r 1 ^ , r ~ 5 , " ~ 1 e ~ y l i n
i ' ~ f 1 : : . 0 i ~ . . . i . . . " . . . ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 9 3 . 5 5 9 . 2 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O A L L I A N C E O F P A Y M E N T S C H E M E S
( e n a b r é g é ) : « E A P S » o u « E U R O A L L I A N C E »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 2 8 3 b o î t e 1 9 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S -
D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 4 § 5 D U C O D E D E S S O C I E T E S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E U R O A L L I A N C E O F P A Y M E N T S C H E M E S " , e n a b r é g é « E A P S » o u « E U R O A L L I A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 2 8 3 b o î t e 1 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 5 5 9 . 2 4 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d e u x j u i n d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u s e p t m a r s d e u x m i l q u i n z e .
b ) d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N U M I B E L C A B I N E T D E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , a y a n t s e s b u r e a u x r u e E g i d e V a n O p h e m 4 0 1 c à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S a n d r i n e B a s t o g n e , é t a b l i e n d a t e d u 2 9 m a i 2 0 1 5 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E U R O A L L I A N C E O F P A Y M E N T S C H E M E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e L o u i s e , 2 8 3 b f e 1 9 à ' 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 7 m a r s 2 0 1 5 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 6 9 . 6 8 1 , 6 9 e u r e t u n e p e r t e r e c t i f i é e d e - 1 0 . 7 5 9 , 6 7 e u r . L ' a c t i f n e t ( e n v a l e u r l i q u i d a t i v e ) s ' é l è v e à 6 8 . 7 4 4 , 1 9 e u r p o u r u n c a p i t a l d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ,
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t , l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r ,
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
E n f i n , n o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
C e r t a i n e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s à n o s c o n t r ô l e s n e n o u s a y a n t é t é c o m m u n i q u é e s q u e t a r d i v e m e n t , i l n e n o u s a p a s é t é p o s s i b l e d e r e s p e c t e r l e d é l a i d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e n o t r e r a p p o r t , p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 3 8 1 e t 3 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a
p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E A P S . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t
o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F e i t à B r u x e l l e s , l e 2 9 m a i 2 0 1 5
N U M I B E L C A B I N E T D E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R S c P R L
R e p r é s e n t é e p a r
S a n d r i n e B A S T O G N E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c e c i à
p a r t i r d u j o u r d e l ' a c t e .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u e :
" t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t a c t e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s
s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s ; -
. l a c r é a n c e d e l a s o c i é t é à l ' e n c o n t r e d e s c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s s e r a r e p r i s e e t t r a n s f é r é e à - l ' a s s o c i é
u n i q u e ;
" l a c r é a n c e d e l a s o c i é t é à l ' e n c o n t r e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s e r a r e p r i s e e t t r a n s f é r é e à l ' a s s o c i é u n i q u e .
L ' a s s o c i é u n i q u e a u r a a l o r s l e d r o i t d e f a i r e v a l i d e r l e s d i t e s c r é a n c e s à t i t r e p e r s o n n e l .
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r , a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t l a r é p a r t i t i o n , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t d é c i d e d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t [ a l i q u i d a t i o n e t d e c o n s t a t e r l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é ,
A f i n d e s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e [ ' a r t i c l e 1 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s [ i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s ' i n v e s t i r d e t o u t l ' a v o i r a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é e t q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e u l t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n ; i l a c q u ' s t t e r a d è s l o r s t o u t l e p a s s i f g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e n c o r e s u b s i s t e r à c h a r g e d e c e t t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r S t é p h a n e B e r t o u i l l e o u t o u t a v o c a t o u c o l l a b o r a t e u r d u c a b i n e t d ' A v o c a t s « E V E R E S T » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s l i é e s à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , e t n o t a m m e n t l e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , b a n q u e e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ' a u M o n i t d u r b e l g e
V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e - o t í d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e