15/10/2012
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 o e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
U u h l U I I
1 1
H U X E U J
0 4 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 8 8 1 , 1 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O F L A N D R E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d u C o m m e r c e , 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e n t ! a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e C l a u d e M O L H O D E A L M O S N I N O s u i t e à s o n d é c è s l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 , e t a c c e p t e n t ! a d é m i s s i o n d e l a S C I C A R N O T - V I E T E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e n t l e r e n o u v e l l e m e n t , à l a d a t e d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . D a n i e l G U E R I N ,
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t , à l a d a t e d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 , ! a S c C R L R u d y H . F i n o l d C y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i Q u a i d u C o m m e r c e , 5 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M m e J u l i e n n e G A O U L Y , q u i a c c e p t e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e ! a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t n o m m e e n s o n s e i n l a S C R L R U D Y H . F I N O L D C Y a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" M . D a n i e l G U E R I N , a d m i n i s t r a t e u r ;
" L A S C R L R U D Y H . F I N O L D C Y r e p r é s e n t é e p a r M m e J u l i e n n e G A O U L Y , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
F a i t à B r u x e l l e s , I e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 .
S C R L R U D Y H . F I N O L D C Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é p a r J u l i e n n e G a o u l y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e