13/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r " ) 4 , - ) n é . / P Q r l I ! e
1 4 6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 3 2 0 1 4
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~ ' , . . C u ; : e i b u n a l c o m m e r c e
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t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 4 4 3 . 8 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C O N I N T E R N A T I O N A L B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 2 à 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 a a c t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M I T A M i r c e a , d o m i c i l i é r u e w a z o n , 8 7 a b o i t e 0 1 à 4 0 0 0 L i è g e , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 4 p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 , a c o n f é r é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , à M o n s i e u r N I T A M i r c e a , l e s p o u v o i r s s u i v a n t q u ' i l p o u r r a e x e r c e r s e u l :
- E n g a g e r e t l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l , à l ' e x e p t i o n d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n ;
- G é r e r l e p e r s o n n e l d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é
- N é g o c i e r l e s c o n t r a t s d e s e r v i c e r e l a t i f s a u p e r s o n n e l
- P a y e r l e p e r s o n n e l , l e p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l e t l e s c h a r g e s s o c i a l e s s a n s l i m i t a t i o n s
- P a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r
j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m u m d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r o p é r a t i o n ;
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s f o u r n i s s e u r s o r d i n a i r e s e t e n g a g e r l a s o c i é t é j u s q u ' à c o n c u r r e n c e
d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r o p é r a t i o n
- T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a b a n q u e n a t i o n a l d e B e l g i q u e , d u t r é s o r b e l g e , d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é
o u p e r s o n n e s q u e l q u o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é e n p r i n c i p a l
i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e s c a u s e s q u e c e s o i t .
- E n d o s s e r t o u t c h è q u e s à l ' o r d r e d e l a s o c i é t é
- E m e t t r e d e s c h è q u e s e t v i r e m e n t s e n f a v e u r d e s f o u r n i s s e u r s o r d i n a i r e s à c o n c u r r e n c e d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
m a x i m u m p a r o p é r a t i o n s
- R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n d e f e r , o u
r e c e v o i r a d o m i c i l e d e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n c h a r g é s
e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ;
- s i g n e r t o u t e p i è c e e t d é c h a r g e s
- R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e
- s o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é a t o u t o r g a n i s m e d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s y c o m p r i s I ' a d m i n i s t r i o n f i s c a l e
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s m e s a s s u r e u r s
- P r e n d r e t o u t e l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s n é c e s s a i r e s a u r e s p e c t s d e s n o r m e s l é g a l e s e n m a t i è r e s d e
s é c u r i t é ,
h y g i è n e e t r è g l e m e n t d e t r a v a i l e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n c e t t e m a t i è r e
- F a i r e i m m a t r i c u l e r e t a s s u r e r l e s v é h i c u l e s a c q u i s p a r l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012
ÿþM a l 2 . 0
_ ` ~ X ; e ` : , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 t I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U l L i t t i l i 1 1 1 1 1 1 I L I I I 1 1 1 1 1
* i a i 3 3 s ~ s *
E S ~ ~ ~ 6 ~ r i
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1 9 a ~ ~ 6 ~ a
G r e f f e .
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 4 4 3 . 8 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E U R O T R A C T I O N 1 N G E N I E R I E " , e n a b r é g é " E . T . 1 . "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J u l e s B o r d e t , 1 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E N O M I N A T I O N - O B J E T - R E F O N T E D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s i x j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e p a r l e n o t a i r e L a u r e n t B A R N I C H , d e = r é s i d e n c e à A t h , e n r e g i s t r é à A t h s i x r ô l e s s a n s r e n v o i , l e o n z e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 5 1 0 f o l i o 8 6 ' c a s e 0 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t r é u n i e e t a p r i s u n a n i m e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p a r l a s u i v a n t e : « I C O N I N T E R N A T I O N A L B E N E L U X » , e n a b r é g é « l . l . B . » e t d e m o d i f i e r , e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s , D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n , d e l ' o b j e t s o c i a l t e l l e q u e p r o p o s é e e t c o m m e n t e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c l a r é e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t d i s p e n s e l e n o t a i r e d e ' r e p r o d u i r e c e r a p p o r t ; l ' a s s e m b l é e d é c i d e a l o r s d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a c t i v i t é s s o c i a l e s e n r e m p l a ç a n t l e , t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r c e l u i r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r :
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