27/08/2014
ÿþ ' . . , e 0 - 1 9 1 ' i - ; 3 - 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 a u s i è g e d e l a s o c i é t é . B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r R a f a l o w s k i J a r o s l a w , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e m o n s i e u r S t r z a l k a R y s z a r d Z b i g n i e w e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t d e m o n s i e u r T o p o l s k i M a r i u s z e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
< / é m i s s i o n d u g é r a n t e .
" T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s .
I l . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e .
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e _ p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I f t g l p
D é p o s é / R e ç u j e
f e l . .
~ ~ i è 2 1 1 1 . 4
G r e f f
a 1 - r . . . . " R d u M I M A + r o m m e r c r e t
r - 0 :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B A T I M O 5 ~
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e P a u l D e v i g n e 1 1 1 1 0 3 0 S c h a e r b e e k N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 1 1 9 . 1 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t e
d e - B -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
l V l o n i t e u f t
t b i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r : " D é m i s s i o n d ' u n e g é r a n t e " . L e p r é s i d e n t i n f o r m e l a d é m i s s i o n d e m a d a m e B a r b a r a J o z e f a R a f a l o w s k a e n t a n t q u e g é r a n t e à d a t e r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
1 8 6 0 o u i
Q n o n
1 8 6 0 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é
2 è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r : ' T r a n s f e r t d e p a r t s " ,
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e t e t r a n s f e r t d e 2 7 9 p a r t s s o c i a l e s d e m a d a m e B a r b a r a J o z e f a R a f a l o w s k a à m o n s i e u r R a f a l o w s k i J a r o s l a w
L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t
1 8 6 0 o u i
0 n o n
1 8 6 0 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à S c h a e r b e e k l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
L e p r é s i d e n t L e s e c r é t a i r e L e s c r u t a t e u r
R a f a l o w s k i J a r o s l a w S t r z a l k a R y s z a r d Z b i g n i e w T o p o l s k i M a r i u s z
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 28.02.2013, DPT 30.04.2013 13109-0213-010
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 28.02.2012, DPT 12.04.2012 12086-0035-010
12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 28.02.2011, DPT 31.03.2011 11078-0540-010
19/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 27.03.2010, DPT 11.05.2010 10117-0507-010
09/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 28.02.2009, DPT 31.03.2009 09103-0375-009
30/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 28.02.2008, DPT 18.04.2008 08113-0197-009
20/05/2015
ÿþ1 1 , M l n e l 0 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l p / c c i e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
D é p o s é / R e !
~
n 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r : ' : . u n a l d e c o m m e r c f . r n r ; o o l ^ c r l ' : : G a f f r u x e l l e 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B A T 1 M O J B S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e P a u l D e v i g n e 1 1 1 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 1 1 9 4 8 3
a b l e d e P a c t e : D é m i s s i o n d u d v a j e t ~ ' i _ - r e d o r t L g
S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n i e x e . s _ d u M n n i x e u t e l g e . P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 a u s i è g e d e l a s o c i é t é . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r R a f a l o w s k i J a r o s l a w ,
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
" D é m i s s i o n d u d i r e c t e u r T e c h n i q u e .
" D é m i s s i o n d e s a s s o c i é s a c t i f s .
" T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s .
I L T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e .
l p . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
é s d r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B _ S u i t e
s l e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r : " D é m i s s i o n d u d i r e c t e u r t e c h n i q u e » .
L e p r é s i d e n t i n f o r m e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r S t r z a l k a R y s z a r d Z b i g n i e w e n t a n t q u e d i r e c t e u r t e c h n i q u e à d a t e r d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 .
L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
1 8 6 0 o u i
D n o n
1 8 6 0 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é .
2 m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r t e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r : " D é m i s s i o n d e s a s s o c i é s a c t i f s »
L e p r é s i d e n t i n f o r m e l a d é m i s s i o n d e s m e s s i e u r s T o p o l s k i M a r i u s z e t J e w u l a B o g d a n J a n e n t a n t q u e a s s o c i é s a c t i f s à d a t e r d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 .
L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
1 8 6 0 o u i
0 n o n
1 8 6 0 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é .
3 è m e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r : " T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s " .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e l e t r a n s f e r t d e ;
- 9 3 p a r t s s o c i a l e s d e m o n s i e u r J e w u l a B o g d a n J a n à m o n s i e u r R a f a l o w s k i J a r o s l a w .
- 9 3 p a r t s s o c i a l e s d e m o n s i e u r T o p o l s k i M a r i u s z à m o n s i e u r R a f a l o w s k i J a r o s l a w .
- 4 6 5 p a r t s s o c i a l e s d e m o n s i e u r S t r z a l k a R y s z a r d Z b i g n i e w à m o n s i e u r R a f a l o w s k i J a r o s l a w .
L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
1 8 6 0 o u i
0 n o n
1 8 6 0 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à S c h a e r b e e k l e 3 1 1 0 3 1 2 0 1 5 .
L e p r é s i d e n t
R a f a l o w s k i J a r o s l a w
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)