03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 26.06.2014 14233-0271-037
06/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
r Y " '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V I O N I T E U R
3 0 B E L G I S C H S T
1 2 0 3 6 1 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 8 7 7 . 5 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B U S S I N G B R U S S E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r a v a i l , 3 1 A à 1 4 0 0 N I V E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e l a S P R L B u s i n o r m a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e s c h a c h t R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . E l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l a S P R L V l a m i g i n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n , 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e s c h a c h t R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l i e u e n 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d é p o s é a u g r e f f e .
L a S P R L V L A M I G I N
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e d g y D E S C H A C H T
19/09/2013
ÿþM O D W O R D i i , t
1 . 9 D , 1 I 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ V N ~ I ~ I I ~ V I I I I V U I N I
* 1 3 1 4 3 0 5 3 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 . 0 - 0 9 - 2 0 1 3
V E L L E S
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 8 7 7 . 5 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B U S S I N G B R U S S E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d u T r a v a i l 3 A ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 j u i n 2 0 1 3 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c R E N O U P R E Z , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L I E G E r u e H e n r i M a u s , 5 3 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A E U R O B U S H O L D I N G a y a n t s o n s i è g e , à 4 0 4 0 H E R S T A L , Z I d e s H a u t s - S a r t s 3 1 . E l l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A E U R O B U S H O L D I N G , M o n s i e u r L a u r e n t O F F R O Y , d o m i c i l i é à 3 4 R u e d e l a D i v i s i o n L e c l e r c , C h e v r e u s e ( 7 8 ) F r a n c e e t c e p o u r l a m ê m e d u r é e q u e l a m a n d a t i n i t i a l e d o n t l ' é c h é a n c e e s t p r é v u e p o u r l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a y a n t l i e u e n 2 0 1 5 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
P V d e l ' A s s e m b l é e e s t d é p o s é a u g r e f f e B U S I N O R M S P R L
E U R O B U S H O L D I N G S A A d m i n i s t r a t e u r a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t L a u r e n t O f f r o y A d m i n i s t r a t e u r
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e d g y D e s c h a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 17.06.2013 13184-0307-031
09/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
L U t u a v i L r z t ,
z 6 - 1 2 w 2 0 1 2
G N U F V F s
l U I I I I I I Y ~ I I I ~ I I I I
* 1 3 0 0 5 7 3 3 *
R é e i u
M o r b c
l i a i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 2 . 8 7 7 . 5 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B U S S I N G B R U S S E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d u T r a v a i l 3 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « E U R O B U S S I N G B R U S S E L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d u T r a v a i l 3 / A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e n u m é r o 4 3 2 . 8 7 7 . 5 4 4 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 3 2 . 8 7 7 . 5 4 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a . - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à c o n c u r r e n c e d e S I X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 6 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E D E U X E U R O S U N C E N T I M E ( 2 7 2 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à N E U F C E N T V I N G T - D E U X M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E D E U X E U R O S U N C E N T I M E ( 9 2 2 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
b - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n -
l a s o c i é t é a n o n y m e B R U S S E L S C O A C H G R O U P , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 H A R E N ( B R U S S E L - S T A D ) W I T L O O F S T R A A T , 3 5 R P M B r u x e l l e s 0 4 6 6 . 4 2 4 . 4 0 1 a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t ' a s o u s c r i t d e m a n i è r e d é f i n i t i v e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t d e s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
L e m o n t a n t t o t a l d u v e r s e m e n t l i b é r é , s o i t s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s a é t é d é p o s é e n e s p è c e s , a u p r è s d e l a B A N Q U E B N P P A R I B A S F O R T I S U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o m m e d e S I X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S , s e t r o u v e r é e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é c e t t e s o u s c r i p t i o n e t c o n s t a t é q u ' à l a s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à N E U F C E N T V I N G T - D E U X M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E D E U X E U R O S U N C E N T I M E ( 9 2 2 . 5 9 2 , 0 1 ¬ )
2 . - M o d i f i c a t i o n l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à N E U F C E N T V I N G T - D E U X M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E D E U X E U R O S U N C E N T I M E ( 9 2 2 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 7 5 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t l a p r o c u r a t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2012
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
.
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l
T R t ü ü C 1 3 E C ~ A Q M M E R C E
1 7 - 0 9 - 2 0 1 2
G r e f f e
* a R l F l t E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 8 7 7 . 5 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B U S S I N G B R U S S E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R U E D U T R A V A I L 3 A à 1 4 0 0 N I V E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
- E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 4 j u i n 2 0 1 2
V . N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A E U R O B U S H O L D I N G , d e l a S P R L L A 1 5 S I X e t d e l a S P R L B U S I N O R M v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A E U R O B U S H O L D I N G a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H E R S T A L , 2 è m e A v e n u e 3 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t e s t M o n s i e u r M a r c R E N O U P R E Z d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e H e n r i M a u s 5 3 , d e l a S P R L L A 1 5 S I X a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , r u e d e M e l i n 1 2 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r H e n r i P i r e , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , r u e d e M e l i n 1 2 e t d e l a S P R L B U S I N O R M a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 4 2 1 D E H A A N N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R e d g y D E S C H A C H T , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D E H A A N , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 e t c e , p o u r u n e p é r i o d e 3 a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
L e s m a n d a t s d e l a S A E u r o b u s H o l d i n g e t d e l a S P R L B U S I N O R M s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r é f è r e a u c o u r r i e r e n v o y é v e r s l e C o n s e i l S u p é r i e u r d e s P r o f e s s i o n s E c o n o m i q u e s d a n s l e q u e l i l e s t f a i t p a r t d u s o u h a i t , e u é g a r d à l ' u n i f i c a t i o n d e s p ô l e s d ' a c t i v i t é s e n t r e d ' u n e p a r t l e T o u r i s m e e t d ' a u t r e p a r t l e t r a n s p o r t r é g u l i e r , d ' o p é r e r l a m ê m e c e n t r a l i s a t i o n a u n i v e a u d u c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s .
L ' A s s e m b l é e n o m m e d è s l o r s c o m m e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a R S M I n t e r A u d i t , a y a n t s o n s i è g e à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e C l é m e n t A d e r 8 r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r T h i e r r y L e j u s t e , R é v i s e u r , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e n 2 0 1 5 e t c e e n r e m p l a c e m e n t d e l a S P R L L a f o n t a i n e , D e t i l l e u x & C i e , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 5 1 0 1 E r p e n t , c h a u s s é e d e M a r c h e 5 8 5 .
P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n e s t d é p o s é a u g r e f f e .
S P R L B U S I N O R M N V E U R O B U S H O L D I N G
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é p a r r e p r é s e n t é p a r
R e d g y D E S C H A C H T M a r c R E N O U P R E Z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 28.06.2012 12230-0387-031
16/12/2011
ÿþM O b W O R D 1 1 . 1
i . 4 C r
~ r c ~
! I
* 1 1 1 8 9 3 1 8
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 8 7 7 . 5 4 4 D é n o m i n a t i o n
" ( e n e n t i e r ) :
E u r o b u s s i n g B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r a v a i l 3 A à 1 4 0 0 N i v e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t e ) d e t ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 0 n o v e m b r e
2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E U R 1 2 2 . 5 9 2 , 0 1 ) à d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E U R 2 7 2 . 5 9 2 , 0 1 ) à s o u s c r i r e d a n s l a p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , l i b é r é e s p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t
( E U R 2 7 2 . 5 9 2 , 0 1 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 7 5 0 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2011
ÿþM O d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 8 7 7 . 5 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B U S S I N G B R U S S E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R U E D U T R A V A I L 3 A à 1 4 0 0 N I V E L L E S
O b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
- E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 6 j u i n 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m m i n a t i o n a u f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , d e l a S P R L B U S I N O R M a y a n t s o n s i è g e à N o r m a n d i ë l a a n , 1 5 à 8 4 2 1 D E H A A N , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R e d g y D E S C H A C H T , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D E H A A N , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 e t c e p o u r u n t e r m e d e 2 a n s , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 d e t o u t e s s e s f o n c t i o n s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n d e n b r o u c k e .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e s t v e n u à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u j u i n 2 0 1 0 . C e l l e - c i d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a l a S C R L L a f o n t a i n e , D e t i l l e u x e t C i e ( 5 8 5 C h a u s s é e d e M a r c h e à 5 1 0 1 E r p e n t ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L é o n L a f o n t a i n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 e t c e , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s f i n a n c i è r e s i n d e x é e s .
P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n e s t d é p o s é a u g r e f f e .
S P R L B U S I N O R M N V E U R O B U S H O L D I N G
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é p a r r e p r é s e n t é p a r
R e d g y D E S C H A C H T M a r c R E N O U P R E Z
u i N I I u i i u u a " i i W
a a o s
1 1 1
R é : M o i
b
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 - 0 9 - 2 Ó 1 1
N I v E L L E s
G r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 24.06.2011 11220-0237-030
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 30.06.2010 10255-0039-031
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 26.06.2009 09317-0303-032
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 01.07.2008 08344-0143-032
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 07.06.2007 07191-0297-015
25/05/2007 : NI071267
07/03/2007 : NI071267
07/03/2007 : NI071267
09/06/2005 : NI071267
09/06/2004 : NI071267
17/06/2003 : NI071267
04/10/2002 : NI071267
24/07/2001 : NI071267
14/11/2000 : NI071267
12/08/2000 : NI071267
11/12/1997 : NI71267
13/08/1997 : NI71267
25/08/1995 : NI71267
01/01/1993 : NI71267
17/07/1992 : NI71267
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 23.06.2016 16210-0053-034