12/09/2012
ÿþ4 1
M 0 D W O R D 1 1 . 1
j C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 S E P 2 0 ) 4
i l l t 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 f i 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 0 2 3 . 3 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o c a r d s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é A n o n y m
S i è g e : C h a u s s é e d e V e l u r g a t 2 8 2 A , B 1 , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t f s ) d e l ' a c t e s D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n , c h a n g e m e n t d e s i é g e s o c i a l
L a S . A , E U R O C A R D S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h a u s s é e d e V l e u r g a t 2 8 2 B t e 1 e t d o n t l e n u m é r o à l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e s t l e 8 3 1 . 0 2 3 . 3 4 8
P v d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 j u i n 2 0 1 2
S o n t p r é s e n t s :
1 . M a d a m e E l n a z C H I C H E B O R A M I R K H I Z Y , d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 B R U X E L L E S , A v e n u e d u O n z e N o v e m b r e
5 1
2 . M o n s i e u r A l i C H I C H E B O R A M I R K H I Z Y , d o m i c i l i é à 1 0 8 3 B R U X E L L E S , A v e n u e d e n e u f s p r o v i n c e s 1 ,
B 3 7
3 . M o n s i e u r L u d o v i c L E M I E L L E , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B R U X E L L E S , A v e n u e J e a n d e l a H o e s e 2 2 B t e 7
4 . M o n s i e u r A r d e s h i r C H I C H E B O R A M I R K H I Z Y , d o m i c i l i é à 1 0 8 3 A v e n u e d e s N e u f P r o v i n c e s , 1 B t e 3 7
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t o u v e r t à 1 0 h e u r e s p a r M o n s i e u r A U C H I C H E B O R A M I R K H I Z Y , f a i s a n t o f f i c e d e s e c r é t a i r e e t r e s p o n s a b l e d e s m i n u t e s , c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d u c o n s e i l e s t p r é s e n t ;
e t p r e n d a c t e d e c e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e f o r m u l e n t a u c u n g r i e f à p r o p o s d e s f o r m á l i t é s d e l a c o n v o c a t i o n e t d e l ' o r d r e d u j o u r , a c t e l e u r s d é c l a r a t i o n s s e l o n l e s q u e l l e s l e c o n s e i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
a . L e c o n s e i l a c t e q u e M a d a m e E l n a z C H I C H E B O R A M I R K H I Z Y , d o m i c i l i é A v e n u e d u O n z e N o v e m b r e 5 1 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s e p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e , e t e l l e r e m e t s e s p a r t ( 4 0 % ) à m o n s i e u r C H I C H E B O R A M I R K H I Z Y A R D E S H I R .
b . M o n s i e u r A l i C H I C H E B O R A M I R K H I Z Y , d o m i c i l i é à 1 0 8 3 B R U X E L L E S , A v e n u e d e n e u f s p r o v i n c e s 1 , B 3 7 p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t i l r e m e t s e s p a r t ( 4 5 % ) à m o n s i e u r C H I C H E B O R A M I R K H I Z Y A R D E S H I R
c , M o n s i e u r L u d o v i c L E M I E L L E , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B R U X E L L E S , A v e n u e J e a n d e l a H o e s e 2 2 B t e 7 , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . e t e l l e r e m e t s e s p a r t ( 5 % ) à m o n s i e u r C H I C H E B O R A M I R K H I Z Y A R D E S H I R .
M o n s i e u r C H I C H E B O R A M I R K H I Z Y A R D E S H I R e s t n o m é e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r . L e s i é g é s o c i a l t r a n s f e r t à R u e S a i n t G u i d o n 8 1 , 1 0 7 0 B r u x e l l e .
C H I C H E B O R A M I R K H I Z Y A R D E S H I R ( 1 0 0 % )
C H I C H E B O R A M I R K H I Z Y E L N A Z ( 0 % )
C H I C H E B O R A M I R K H I Z Y A L I ( 0 % )
L E M I E L L E L U D O V I C ( 0 % )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e