15/04/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e 1 B t e 9 5 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A n n u l e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e f a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 à l a q u e l l e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . D E C I D E d ' a n n u l e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x ( r e p r é s e n t a t i o n s , b a n c a i r e s e t c . ) q u i o n t é t é a t t r i b u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p u b l i é s d a n s l e s A n n e x e s M o n i t e u r b e i g e , à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e M . A n t o n i o I r i o n d o L o p e z , a g i s s a n t e t d é c i d a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . A n x o L o f s M a r t i n e z G o n z a l e z , t e l s q u ' a t t r i b u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a i 2 0 1 2 , e t p u b l i é s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 . P o u r é v i t e r t o u t e é q u i v o q u e , l e m a n d a t a t t r i b u é à M . I g n a c i o C a r c a r B e n i t o à c e t é g a r d e s t d o n c a n n u l é .
- P o u v o i r s b a n c a i r e s d e M . A n t o n i o I r i o n d o L o p e z , a g i s s a n t e t d é c i d a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . A n x o L o i s M u t i n e z G o n z a l e z , t e l s q u ' a t t r i b u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a i 2 0 1 2 , e t p u b l i é s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 . P o u r é v i t e r t o u t e é q u i v o q u e , l e m a n d a t a t t r i b u é à M . I g n a c i o C a r c a r B e n i t o à c e t é g a r d e s t d o n c a n n u l é .
- D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n C V B A , n ° 1 3 C E 0 4 5 1 . 6 5 7 . 0 4 1 , t e l s q u e d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a i 2 0 1 1 , e t p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
P r o c u r a t i o n à M e . N a t h a l i e S t e v e n s a v e c p o s s i b i l i t é d e d é l é g u e r à c h a q u e e m p l o y é d e M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n C V B A , t e l s q u ' a t t r i b u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 c c t o b r e 2 0 0 9 , e t p u b l i é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 9 .
- M a n d a t s p é c i a l d o n n é à M . A n x o L o i s M a r t i n e z G o n z a l e z p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 0 7 , e t p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 j u i n 2 0 0 7 ,
2 . D E C I D E d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s à M r . P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à l a L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - V V o l u w e , a v e c u n e p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à c h a q u e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V W E V V A d v o c a t e n , é t a b l i à l a m ê m e a d r e s s e .
P i e t E v e r a e r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 2 0 . 4 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O C E R M E X
r > 3 A P R 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ ' ~ ~ - o l r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i i
* l A 1 8 1 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 2 0 . 4 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O C E R M E X ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e 1 B t e 9 5 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n s , N o m i n a t i o n s
A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 C o d e d e s s o c i é t é s :
5 . D e c i d e n t d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é M o n s i e u r S a n d r o L e i t e F e r r e i r a , d o m i c i l i é à t . . . ) e t M o n s i e u r E d u a r d o B r a g a C a v a l c a n t i d e L a c e r d a , d o m i c i l i é à [ . . . ) e t d ' é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D u a r t e N u n o G l o r i a F e r n a n d e s , d o m i c i l i é à [ . . . 1 . M o n s i e u r E d u a r d o G a b r i e l A p o n t e R i c o n ' é t a n t p l u s c a n d i d a t p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o n m a n d a t s e t e r m i n e a v e c e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
8 , D e c i d e n t d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e à M r . P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c u n e p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à c h a q u e a v o c a t d e V O F V W E W A d v o c a t e n , é t a b l i e à l a m ê m e a d r e s s e .
B , E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
1 . d e c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r E d u a r d o B r a g a C a v a l c a n t i d e L a c e r d a d o m i c i l i é à [ . . . ] , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 ;
2 . d e c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r E d u a r d o B r a g a C a v a l c a n t i d e L a c e r d a d o m i c i l i é à [ . . . ] , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 ;
3 . d e c i d e d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e à M r . P i e t E . v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t ; S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c u n e p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à c h a q u e a v o c a t d e V O F V W E W A d v o c a t e n , é t a b l i e à l a m ê m e a d r e s s e .
P i e t E v e r a e r t
M a n d a t a i r e
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l ' 7 F : . r ,
` 3 l m i z c a " c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x c . ) . i : ~ . . ,
D é p o s é I t ç e ç u l e
2 2 2 6 %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.09.2014, DPT 12.09.2014 14586-0135-029
30/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, e l e E C 2 0 1 3
G r e f f e
x ' 1 .
R é ;
M o r b s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 , 1 2 0 . 4 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O C E R M E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e 1 B t e 9 5 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b ( e t ( s ) d e l ' a c t e : R é s i g n a t i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - r é n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
A E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 3 :
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e f a d é m i s s i o n d e s m e s s i e u r s J o s é P a r é s G u t i e r r e z , E m i l i o F u l l a o n d o B o t e l l a e J u a n R . S o b e r e A l v a r e z , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s ( d é l é g u é ) d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 3 .
2 . L ' a s s e m b l é e d e c i d e d ' é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é M o n s i e u r E d u a r d o B r a g a C a v a l c a n t i d e L a c e r d a , d o m i c i l i é à [ . . . j , M o n s i e u r S a n d r o L e i t e F e r r e i r a , d o m i c i l i é à j . . . ] e t M o n s i e u r E d u a r d o G a b r i e l A p o n t e R i c o , d o m i c i l i é à [ . . . ] e t c e a v e c e f f e t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
. . L ' a s s e m b l é e d e c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t : S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V W E W A d v o c a t e n à l a m ê m e a d r e s s e , d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s a n n e x e s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t a u x c h a n g e m e n t s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
B . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 C o d e d e s s o c i é t é s
5 . d e c i d e d e r e n o m m e r l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r P e t e r D ' H o n d t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
6 . d e c i d e d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e à M r . P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c u n e p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à c h a q u e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V W E W A d v o c a t e n , é t a b l i e à l a m ê m e a d r e s s e .
C . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
1 . d e c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r E d u a r d o d e L a c e r d a , d o m i c i l i é à [ . . . ] , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 ;
2 . d e c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é M o n s i e u r E d u a r d o d e L a c e r d a , d o m i c i l i é à 1 . . . ] , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j l i ë t l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 . d e c i d e d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e à M r , P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c u n e p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à c h a q u e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V W E W A d v o c a t e n , é t a b l i e à l a m ê m e a d r e s s e .
P i e t E v e r a e r t
m a n d a t a i r e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P l é s e i e é
a u
M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.11.2013, DPT 25.11.2013 13671-0027-031
26/07/2012
ÿþ4
n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
B F L U X E L L E e -
' 1 7 M I L . U n
G r e f f e
I w I M I N ~ V W I ' ~ N ~ ~ ' ~ I I ~ ~ ~ I
* 1 2 1 3 1 7 0 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 2 0 , 4 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O C E R M E X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e 1 B t e 9 5 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o h i : t ( s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s s p e c i a u x - R é é l e c t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a i 2 0 1 2 : t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
p E C I D E d ' a n n u l e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n a t t r i b u é s à M . J u a n R a m ó n S o b e r o A l v a r e z e t M . I g n a c i o C a r c a r B e n i t o ( p o u v o i r s p u b l i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 j u i n 2 0 0 9 ) .
p E C I D E d ' a t t r i b u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M . A n t o n i o I r i o n d o L o p e z , d o m i c i l i é à C e l l e A l u m i n i o 1 2 , P o l i g o n o I n d u s t r i a l M i r a l c a m p o , P a r c e l a 4 N a v e 5 , 1 6 2 0 0 A z u q u e c a d e H e n a r e s , G u a d a l a j a r a , E s p a g n e , a g i s s a n t e t d é c i d a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c o u M . I g n a c i o C a r c a r B e n i t o , r e s i d i n g a t , C N i r g e n d e l C o r o 2 , p i s o 3 p u e r t a 4 , 2 8 0 2 7 M a d r i d , E s p a g n e o u M . A n x o L o i s M a r t i n e z G o n z a l e z , d o m i c i l i é à G a l l a A l u m i n i o 1 2 , P o l i g o n o I n d u s t r i a l M i r a l c a m p o , P a r c e l a 4 N a v e 5 , 1 6 2 0 0 A z u q u e c a d e H e n a r e s , G u a d a l a j a r a , E s p a g n e
- s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a r é c e p t i o n d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s à l a s o c i é t é ;
- e n g a g e m e n t d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , à c o n d i t i o n q u e l e u r s a l a i r e a n n u e l b r u t n ' e x c è d e p a s 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U > x ;
- r e n v o i ( l i c e n c i e m e n t ) d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , à c o n d i t i o n q u e l e s d é p e n s t o t a u x e x p o s é s p a r l a s o c i é t é ( e n c e c o m p r i s l e s c o n t r i b u t i o n s d e s é c u r i t é s o c i a l e ) n ' e x c è d e n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- s i g n a t u r e d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t u e l s a u n o m d e l a s o c i é t é à c o n d i t i o n q u e l ' e n g a g e m e n t f i n a n c i e r t o t a l d e l a s o c i é t é n ' e x c è d e p a s 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n j u s t i c e e t d a n s l e s p r o c é d u r e s a r b i t r a l e s e t l o r s d e l a n é g o c i a t i o n d e t r a n s a c t i o n s , à c o n d i t i o n q u e l e s d é p e n s t o t a u x e x p o s é s p a r l a s o c i é t é n ' e x c è d e n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e t e l l e s d é c i s i o n s d a n s l e M o n i t e u r b e l g e .
p E C I D E d ' a n n u l e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s a t t r i b u é s à M . J u a n R a m o n S o b e r o A l v a r e z e t M . I g n a c i o C a r c a r B e n i t o p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a i 2 0 0 9 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 j u i n 2 0 0 9 .
p E C I D E d ' a t t r i b u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s u i v a n t s à M . A n t o n i o I r i o n d o L o p e z , a g i s s a n t e t d é c i d a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c o u M . I g n a c i o C a r c a r B e n i t o , o u M . A n x o L o i s M a r t i n e z G o n z a l e z :
- o u v r i r , a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u t c o m p t e a u p r è s d e t o u t e b a n q u e o u o r g a n i s m e f i n a n c i e r o u d e c r é d i t , b e l g e o u é t r a n g e r , e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u r o u c o n c e r n a n t c e s c o m p t e s ;
s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s ;
- d e m a n d e r e t a c c e p t e r t o u t p r ê t o u g a r a n t i e a u n o m d e l a s o c i é t é , q u ' i l s o i t à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e ; - a v o i r a c c è s a u x c o f f r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D E C I D E d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s à M r . P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c u n e p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à c h a q u e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V W E W A d v o c a t e n , é t a b l i à l a m ê m e a d r e s s e .
B . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L e s a c t i o n n a i r e s ,
D E C I D E N T d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é M o n s i e u r J o s é P a r é s G u t i e r r e z , d o m i c i l i é à J a v i e r B a r r o s S i e r r a N ° . 5 5 5 6 , C o l , S a n t a F e , 0 1 2 1 0 , M e x i q u e , D . F , M o n s i e u r J u a n R a m ó n S o b e r o A l v a r e z , d o m i c i l i é à C a t i e A l u m i n i o 1 2 , P o l i g o n o I n d u s t r i a l M i r a l c a m p o , P a r c e l a 4 N a r r e 5 , 1 6 2 0 0 A z u q u e c a d e H e n a r e s , G u a d a l a j a r a , E s p a g n e e t M o n s i e u r E m i l i o F u l l a o n d o B o t e l l a , d o m i c i l i é à B o s q u e d e Z a p o p a n 4 2 , L a H e r r a d u r a , H u i x q u i l u c a n , E s t a d o d e M é x i c o , C . P . 5 2 7 8 4 , M e x i q u e . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 ,
D E C I D E N T d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e à M r . P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c u n e p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à c h a q u e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V W E W A d v o c a t e n , é t a b l i e à l a m ê m e a d r e s s e .
C . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r J o s é P a r é s G u t i e r r e z , d o m i c i l i é à J a v i e r B a r r o s S i e r r a N ' , 5 5 5 6 , C o l , S a n t a F e , 0 1 2 1 0 , M e x i q u e , D . F , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 2 x
D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é M o n s i e u r J o s é P a r é s G u t i e r r e z , d o m i c i l i é à J a v i e r B a r r o s S i e r r a N ° . 5 5 5 6 , C o l , S a n t a F e , 0 1 2 1 0 , M e x i q u e , D . F , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 2 .
D E C I D E d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e à M r . P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c u n e p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à c h a q u e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V W E W A d v o c a t e n , é t a b l i e à l a m ê m e a d r e s s e .
P i e t E v e r a e r t
M a n d a t a i r e
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 16.07.2012 12309-0280-033
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 28.07.2011 11344-0482-032
01/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
~ ~ e
~ ~ ~
G r e f f e
i i i H l l I H i l l l I l I I
* 1 1 1 1 7 8 3 4 *
l l
R é : M o i
b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 2 0 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o c e r m e x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B D C / E s p r a n a d e 1 , B o i t e 9 5 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n n a i r e s ,
1 . D E C I D E N T d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é M o n s i e u r J o s é P a r é s G u t i e r r e z , d o m i c i l i é à J a v i e r B a r r o s S i e r r a N ° . 5 5 5 6 , C o l . S a n t a F e , 0 1 2 1 0 , M e x i c o , D . F , M o n s i e u r J u a n R a m ó n S o b e r o A l v a r e z , d o m i c i l i é à C a l l e A l u m i n i o 1 2 , P o l i g o n o I n d u s t r i a l M i r a l c a m p o , P a r c e l a 4 N a v e 5 , 1 6 2 0 0 A z u q u e c a d e H e n a r e s , G u a d a l a j a r a , E s p a g n e e t M o n s i e u r E m i l i o F u l l a o n d o B o t e l l a , d o m i c i l i é à B o s q u e d e Z a p o p a n 4 2 , L a H e r r a d u r a , H u i x q u i l u c a n , E s t a d o d e M e x i c o , C . P . 5 2 7 8 4 , M e x i q u e . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
2 . D E C I D E N T d e c o n f i r m e r q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t b é n é v o l e .
3 . D E C I D E N T d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e à M r . P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c u n e p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à c h a q u e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V a n d e r e l s t E v e r a e r t W i t t e r s &