23/05/2014
ÿþM o d 1 1 . 4
í : t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 3 / 0 5 / 2 0 1 4
R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 7 4 7 3 6 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O C L E A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I , 1
1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C A P I T A L A U T O R I S E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n 1 1 M e i k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E U R O C L E A R " , a y a n t s o n ; ' , s i è g e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u R o i A l b e r t l i , 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 1 A n n u l a t i o n d u s o l d e n o n u t i l i s é d u c a p i t a l a u t o r i s é e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s ; : d ' e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
2 1 M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d e l a d a t e « 1 4 a v r i l 2 0 0 9 » p a r « 2 4 a v r i l 2 0 1 4 » ; e t
- l ' a j o u t d u p a r a g r a p h e s u i v a n t a p r è s l e q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 6 :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s e t c o n f o r m é m e n t a u x : : d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s : : , ; e x i s t a n t s d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e p a r l e b i a i s d u c a p i t a l a u t o r i s é v i s é a u p r é s e n t ; a r t i c l e . C e t t e l i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n p e u t ê t r e r é a l i s é e a u p r o f i t d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s : : s p é c i f i q u e s . »
3 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é e t à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e ; d e B r u x e l l e s A S B L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r : ; M a d a m e V i v i a n e R e n k e n s , l e s q u e l l e s o n t l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , e t a u g u i c h e t : d ' e n t r e p r i s e s d e s c h a m b r e s d e c o m m e r c e , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e , i s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s : ï d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r ; ! l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e ' , c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s j ; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 4 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
05/11/2014
ÿþM o d 2 , 1
2 7 O C T . 2 0 1 / 1
r r r ' ~ r ~ ,
~ , . ~ . v w , L l ï : ~ i : . - ~ u n a l d e
~ f ~ ~ ' ~ c o m m e r c e r L . ~ _ l l e s
d ' e n t r " e c r i , e 0 4 2 3 . 7 4 7 . 3 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n * d i e .
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 , B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
° b l e t d e l ' a c t e C o n f i r m a t i o n n o m i n a t i o n / d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è c e s o c i a l l e 2 4 a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s n o m m é s à t i t r e p r o v i s o i r e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- X i a o c h i L i u , d o m i c i l i é R o a d T o w n , T o r t o l a , B r i t i s h V i r g i n I s l a n d s , n o m m é l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 a f i n d e r e m p l a c e r M r J o h n S t e w a r t j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
- S a t v i n d e r S i n g h , d o m i c i l i é 4 S t J o h n s W o o d P a r k , L o n d o n N W 8 6 Q 5 , n o m m é l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 a f i n d e r e m p l a c e r M r M a r t i n S l u m b e r s j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
- I n g e b o r g B o e t s , d o m i c i l i é e O n d e r h e i d e 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , n o m m é e l e 1 5 a v r i l 2 0 1 4 a f i n d e r e m p l a c e r M r P e t e r J o h n s t o n j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s
s u i v a n t e s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 :
- J o s e p h C . A n t o n e l l i s ;
- M i c h e l B e r t h e z è n e ;
- S t e p h e n D a v i e s ;
- D r e w D o u g l a s ;
- M a r y M . F e n o g l i o ;
- F r e d e r i c H a n n e q u a r t ;
- T i m o t h y J . H o w e l l ;
- F r a n k L a S a l t a ;
- N e i l M a r t i n ; a n d
- B r u n o P r i g e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r . E d d y : W y m e e r s c h p o u r u n e d u r é e d ' u n a n v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e n o t e q u e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e ( B N B ) a é t é i n f o r m é e d e s r e n o u v e l l e m e n t s ; p r o p o s é s e n a p p l i c a t i o n d e s c r i t è r e s r é g l e m e n t a i r e s e n v i g u e u r , m a i s n ' a p a s e n c o r e r e n d u s o n a v i s à c e s ' r e n o u v e l l e m e n t s .
" " L ' a s s e m b l é e n o t e l e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s :
- J o h n S t e w a r t a v e c e f f e t a u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3 ;
- P e t e r J o h n s t o n a v e c e f f e t a u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- T s u t o m i H a t t o r i a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 ;
- M a t h i a s H l u b e k à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
" L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s E r i k D r a l a n s e t J e a n - J a c q u e s V e r d i c k t e x p i r e n t à l a f i n d e l a r é u n i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t n e s o n t p a s r e n o u v e l é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s ;
M e n t a o n r - e r s u r i s d e r n i e e e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t m m e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k 1 .
` . ~ . .
j u u ~ i d o ~ u ~ ~ i u u i ~ ~ ~ u g
' 1 9 2 1 5 1 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R e ç u l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E u r o c l e a r S A / N V
R é s e r v é V o l e t B A s u i t e
a t i d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s Ë n t r e p r i s e s ' e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n A d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
S u s a n S t e n s o n
S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u Y o l e . . . A u r e c t o . N o n e e t q u a l i t : d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I e p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e