26/05/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
-
- - - - - - -
\ e ) . 1 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 , ) , 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1
1 5 - 0 5 - 2 0 1 4
B R I M g l i t e g e . r " "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 8 7 5 5 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O C L E A R B A N K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I l , 1
1 2 1 0 B r u x e l l e s
- - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C A P I T A L A U T O R I S E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E U R O C L E A R B A N K " , a y a n t i . s o n s i è g e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I , 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s , , 1 1 s u i v a n t e s :
1 / A n n u l a t i o n d u s o l d e n o n u t i l i s é d u c a p i t a l a u t o r i s é e t r é t a b l i s s e m e n t d u m a n d a t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t p o u r u n d u r é e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r r e m p l a c e r l a d a t e « 2 6 m a i 2 0 0 5 » p a r « 2 4 a v r i i j : ' 1 2 0 1 4 » ,
3 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é e t à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B r u x e l l e s A S B L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r : M a d a m e V i v i a n e R e n k e n s , l e s q u e l l e s o n t l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , e t a u g u i c h e t : d ' e n t r e p r i s e s d e s c h a m b r e s d e c o m m e r c e , a i n s i q u ' a s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r I l a V a l e u r A j o u t é e . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V a n
l e t e x t e D r o i t s ' ; ` . ,
04/11/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " " " . . . . " : " . : : " t f r e e . f i r " " " e . " ~ ~ : .
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M o d 2 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b a v e
D é p o s é / R e ç u l e
2 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b d ~ ~ I ~ d e c o m m e r c e
h
f r a n c n p n r - , d ~ e r l i x e l l e s
l i t \ W M 1 1 1 1 1
" M r . Y v e s P o u l l e t ;
" M r . P i e r r e S l e c h t e n ;
" M r . J o V a n r ! e V e l d e ;
" M r . L u c V a n t o m m e ; e t
" M r , Y a n n i c W e b e r .
L ' a s s e m b l é e n o t e q u e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e ( B N B ) a é t é i n f o r m é e d e s r e n o u v e l l e m e n t s : p r o p o s é s e n a p p l i c a t i o n d e s c r i t è r e s r é g l e m e n t a i r e s e n v i g u e u r , m a i s n ' a p a s e n c o r e r e n d u s o n a v i s à c e s r e n o u v e l l e m e n t s .
"
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , , P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u W o l u w e G a r d e n , : W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 W o l u w é - S a i n t - E t i e n n e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a m i e n W a l g r a v e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
"
. ~ L a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e ( B N B ) a r e n d u u n a v i s c o n f o r m e c o n c e r n a n t c e r e n o u v e l l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s ; d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s ; d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
K a t h l e e n S e u r i n c k
S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o t a e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 8 7 5 5 9 1 " D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . E u r o c l e a r B a n k
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t H , 1 - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 4 a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s ;
s u i v a n t e s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 :
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