EUROGENERICS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. EUROGENERICS
Dénomination : EUROGENERICS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 419.806.694

Publication

19/05/2014
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Volet B: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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~R 2.014

Greffe

N° d'entreprise : 0419.806.694

Dénomination

(en entier) : EUROGENERICS

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Esplanade Heysel B22 -1020 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat de commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 mars 2014

L'assemblée décide de renouveler en tant que commissaire la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, représentée par Monsieur Koen Hens, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat du commissaire a une durée de trois ans et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2017.

Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 34.500 (plus NA, débours divers et cotisation IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties.

Luc SLEGERS

Administrateur-Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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25/04/2014
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ren Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réser lE 1 4 APR 2014

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1 Greffe





N° d'entreprise 0419.806.694

Dénomination

(en entier) EUROGENERICS

(en abrégé)

Forme juridique : SOC1ETE ANONYME

Siège : ESPLANADE HEYSEL 22B, 1020 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Dépôt d'un projet de fusion par absorption

Eurogenerics SA d'une part, Société Absorbante, et Neocare SA, Société Absorbée, d'autre part, ont l'intention de procéder à une fusion par absorption, opération par laquelle l'intégralité du patrimoine (y compris tous les droits et obligations) de la Société Absorbée, par suite d'une dissolution sans liquidation, sera transférée à la Société Absorbante conformément à l'article 671 du Code des sociétés (ci-après, le « CS »).

En application de l'article 693 CS, les organes de gestion des sociétés concernées se sont réunis ie 7 Avril

2014 en vue d'établir conjointement le projet de fusion ci-après.

Les sociétés participant à la fusion envisagée, sont les suivantes:

1.La société anonyme Eurogenerics, ayant son siège social à 1020 Bruxelles, Esplanade Heysel B22. La société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises à Bruxelles sous le numéro 0419.806.694. Conformément à l'article 3 des statuts, l'objet social est décrit comme suit:

"La société a pour objet: l'achat, la vente, la représentation, la transformation, la fabrication, le conditionnement, l'importation, l'exportation, le transit en gros, demi-gros et détail de produits chimiques et similaires à usage technique et industriel, des produits pharmaceutiques, plantes médicinales et dérivés, des accessoires médicaux et chirurgicaux, des produits de parfumerie, droguerie et d'optique et, en général, toutes activités intéressant l'approvisionnement de l'industrie chimique, des hôpitaux et cliniques, des officines pharmaceutiques et drogueries.

La société peut aussi exploiter des officines pharmaceutiques.

La société peut faire toutes opération commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à tout ou partie de son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toutes manières dans toutes les entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société."

Ci-après dénommée 'Eurogenerics' ou la Société Absorbante'.

2.La société anonyme Neocare, ayant son siège social à 1020 Bruxelles, Esplanade Heysel B22.

La société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises à Bruxelles sous le numéro 0462.252.213.

Conformément à l'article 3 des statuts, l'objet social est décrit comme suit:

La société a pour objet, directement ou indirectement, par elle-même ou par l'intermédiaire de tiers, tant en' Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l'achat, la vente, la représentation, la trans-formation, fa fabrication, le conditionnement, l'importation, l'exportation, ie transit en gros, demi-gros et détail de produits chimiques et similaires à usage technique et industriel, des produits

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

pharmaceutiques, plantes médicinales et dérivés, des accessoires médicaux et chirurgicaux, des produits de parfumerie, droguerie et d'optique et, en général, toutes activités intéressant l'approvisionnement de l'industrie chimique, des hôpitaux et cliniques, des officines pharmaceutiques et drogueries.

La société peut aussi exploiter des officines pharmaceutiques.

Elle peut donner ou se faire donner toutes garanties en hypothèque, gage ou autrement, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner à bail tous meubles ou immeubles et d'une manière générale, faire soit seule, soit en participation avec d'autres sociétés ou avec des particuliers, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises au sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à lui procurer des matières premières.

Ci-après dénommée 'Neocare' ou 'la Société Absorbée' ou 'la Société à Absorber'.

Eurogenerics recevra, en sa qualité de Société Absorbante, l'intégralité du patrimoine actif et passif de la Société à Absorber, à savoir Neocare.

Le rapport d'échange est basé sur l'actif net des sociétés participantes tel qu'il ressort des comptes annuels approuvés des sociétés respectives arrêtés au 31 décembre 2013.

Sur la base du rapport d'échange, le nombre d'actions à délivrer pour une 1 action Neocare sera de 4,692 actions Eurogenerics.

Il ne sera pas payé de soulte.

Etant donné que les actions de la Société Absorbante et de la Société Absorbée sont des actions nominatives, le conseil d'administration de la Société Absorbante fera le nécessaire afin de consigner dans le registre des actions nominatives de la Société Absorbante les données suivantes à propos de la Société Absorbée, et ce dans les 15 jours de la publication de la décision de fusion dans les Annexes du Moniteur Belge:

DL'identité des actionnaires de la Société Absorbée ;

CLe nombre d'actions dans la Société Absorbante qui leur reviennent en vertu de la décision de fusion ;

CLa date de fusion.

Cette inscription sera contresignée par le conseil d'administration ou par un mandataire désigné à cette fin au nom de fa Société Absorbante et par les actionnaires ou leurs mandataires.

Le registre des actions nominatives de la Société Absorbée sera annulé après l'approbation de la fusion.

Les nouvelles actions émises participeront aux bénéfices et donneront droit à une participation aux bénéfices à partir du 1 janvier 2014.

U n'y a pas d'arrangements spéciaux dans ce cadre.

Toutes les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable et des impôts directs comme accomplies et réalisées au nom et pour le compte de la Société Absorbante à compter du 1 janvier 2014.

Il n'existe pas d'actionnaires dans la Société Absorbée qui ont des droits spéciaux, ni de porteurs de titres autres que des actions.

En accord avec les actionnaires des deux sociétés, fl est proposé conformément à l'article 695 CS de demander aux commissaires des deux sociétés d'établir un rapport sur le projet de fusion. Par conséquent, le commissaire recevra, dans le cadre de cette opération de fusion, une rémunération de EUR 5.000 pour chaque rapport.

Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs de la Société Absorbante, ni aux administrateurs de la Société Absorbée.

Les soussignés déclarent que cette fusion par absorption répond aux conditions d'exemption prévues aux articles 117 et 120 du Code des Droits d'Enregistrement et des articles 211 et 212 du Code des Impôts Directs 1992, ainsi que des articles 11 en 18 § 3 du Code des TVA.

La date finale pour l'approbation du projet de fusion par les assemblées générales respectives est le 30 mai 2014. Si le projet de fusion n'est pas approuvé, tous les frais se rapportant à l'opération seront supportés par les sociétés participant à la fusion à parts égales. Le projet de fusion susvisé sera déposé au plus tard le 17

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

avril 2014 dans le dossier de chaque société au greffe du tribunal de commerce (actes des sociétés) compétent.

Le conseil d'administration décide de charger Monsieur Luc Slegers de la signature, au nom et pour le , compte du conseil d'administration, (i) du projet de fusion ainsi que (ii) le formulaire pour le dêpot et la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Pour extrait conforme Luc Slegers

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso; Nom et signature

24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.03.2014, DPT 16.04.2014 14093-0189-036
26/06/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod 1 t.i

Volet Er Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0419.806.694

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B

1 7 JUIN 2014

BriunuES

G reffe

Dénomination (en entier) : EUROGENERICS

(en abrégé): EG

Forme juridique :société anonyme

Siège :) 1020 Bruxelles (Laeken), Esplanade Heyse! B22

Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ABSORBANTE

D'un acte reçu par le notaire Marc SLEDSENS, notaire associé, à 2018 Anvers, Broederminstraat 9, le vingt-: huit mai deux mil quatorze, destiné exclusivement à être déposé au greffe du tribunal de commerce, il résultes; que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EUROGENERICS", en abrégé "13G", ayant son siège social à 1020 Bruxelles (Laeken), Esplanade Heysel B22, inscrite au registre des,: ;; personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0419.806.694:

1) a décidé, après avoir pris connaissance du rapport écrit et circonstancié établie par le conseil,: d'administration conformément à l'article 694 du Code des sociétés et du rapport écrit sur le projet de fusion; ;i établie par le commissaire conformément à l'article 695 du Code des sociétés, la fusion par absorption de la ;3 société anonyme "NEOCARE", ayant son siège social à 1020 Bruxelles (Laeken), Esplanade Heysel B22,' inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0462.252.213, par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur base de la situation arrêtée au trente-et-un décembre deux mil treize, et moyennant attribution aux actionnaires de la société absorbée de CINQUANTE MILLE SIX CENT CINQUANTE-CINQ (50.655) actions nouvelles de la société absorbante, entièrement Iibérées et sans désignation de valeur,: nominale.

Les conclusions du rapport du commissaire, la société coopérative à responsabilité limitée;. "PRICEWATERHOUSECOOPERS REVISEURS D'ENTREPRISES", société civile à forme commerciale,!i ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, représentée par la société privée à; ;; responsabilité limitée "KOEN TIENS", elle-même représentée par monsieur Koen HENS, reviseur.< d'entreprises, sont Ies suivantes:

"Sur la base de nos contrôles, effectués conformément aux normes relatives de contrôle de l'Institut des'. Réviseurs d'Entreprises des opérations de fusion et de scission de sociétés commerciales, nous pouvons,: conclure que:

- La proposition de fusion adoptée par Ies organes de gestion de commun accord le 7 avril 2014 répond aux', exigences de l'article 695 du Code des sociétés;

- La méthode selon laquelle le rapport d'échange a été fixé, telle que décrite dans la proposition de fusion et les: rapports de projet de fusion, est basée sur l'actif net des sociétés à la date de 31 décembre 2013, où 50.655;; i£ actions nouvelles de la société absorbante seront émise en échange des 10.796 actions de la société à absorber. a¬ - Au vu des circonstances de l'opération projetée, le rapport d'échange est considéré comme pertinent et;! ., raisonnable.

Ce rapport vise exclusivement à rencontrer les exigences de l'article 695 du Code des Sociétés et ne peut être:: utilisé à d'autres fins.

Bruxelles, le 7 mai 2014

Le commissaire

PwC Reviseurs d'Entreprises SCCRL

Représenté par

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mad 11.1

'Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Koen Hens*

Réviseur d'entreprises

*Koen Hens SC SPRL

Membre du Conseil d'Administration, représenté par son représentant permanent,

Koen liens"

2) Les actions nouvelles seront réparties entre les actionnaires de la société absorbée à raison de quatre virgule six neuf deux (4,692) actions nouvelles de la société absorbante pour une (I) action de la société absorbée. Les cinquante mille six cent cinquante-cinq (50.655) actions nouvellement émises seront identiques aux actions existantes de la société absorbante et participeront aux bénéfices de la société absorbante à partir du premier janvier deux mil quatorze.

Juridiquement la fusion sortira ses effets à partir du premier juin deux mil quatorze; au niveaux comptable et fiscale les opérations de la société absorbée seront considérées comme accomplies pour compte de la société absorbante à compter du premier janvier deux mil quatorze, à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions.

3) a décidé, en représentation du transfert du patrimoine de la société anonyme "NEOCARE", d'augmenter le capitaI social à concurrence de CINQUANTE-TROIS MILLIONS SEPT CENT TRENTE-HUIT MILLE SIX CENT UN EUROS DIX-HUIT CENTS (E 53.738.601,18) pour le porter de SEPT CENT QUARANTE-TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS EUROS CINQUANTE-SEPT CENTS (E 743.680,57) à CINQUANTE-QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS SEPTANTE-CINQ CENTS (¬ 54.482.281,75) par la création de CINQUANTE MILLE SIX CENT CINQUANTE-CINQ (50.655) actions nouvelles de la société absorbante, entièrement libérées et sans désignation de valeur nominale.

4) a décidé de modifier l'article 5,-1. des statuts suite à l'augmentation de capitaI qui précède et l'émission de nouvelles actions comme suit;

"Le montant du capital social souscrit est de CINQUANTE-QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS SEPTANTE-CINQ CENTS (E 54.482.281,75), représenté par SOIXANTE-HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE-CINQ (68.655) actions sans désignation de valeur nominale".

5) a décidé, en conséquence de la fusion par absorption qui précède, de modifier l'objet social afin de l'adapter à l'élargissement des activités suite au transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée et dès lors modification de l'article 3 des statuts comme suit:

"La société a pour objet, directement ou indirectement, par elle-même ou par l'intermédiaire de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l'achat, la vente, la représentation, la transformation, le développement et la fabrication, le conditionnement, l'importation, l'exportation, le transit en gros, demi-gros et détail de produits chimiques et similaires à usage technique et industriel, des produits pharmaceutiques, plantes médicinales et dérivés, des accessoires médicaux et ° chirurgicaux, des produits de parfumerie, droguerie et d'optique et, en générai, toutes activités intéressant l'approvisionnement de l'industrie chimique, des hôpitaux et cliniques, des officines pharmaceutiques et drogueries.

La société peut aussi exploiter des officines pharmaceutiques, Elle peut donner ou se faire donner toutes garanties en hypothèque, gage ou autrement, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner à bail tous meubles ou immeubles et d'une manière générale, faire soit seule, soit en participation avec d'autres sociétés ou avec , des particuliers, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à tout ou partie de son objet social.

Elle peut aussi s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toutes autres manières dans toutes les entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société et le développement de son entreprise ou à lui procurer des matières premières".

6) a décidé de modifier l'article 1 des statuts comme suit: "La société a adopté la forme anonyme. Sa

dénomination sociale est Eurogenerïcs, en abrégé EG, avec pour nom de marque EG et/ou Neocare".

' Procuration

L'assemblée décide d'attribuer des pouvoirs les plus étendus à l'asbl "SECUREX ONDERNEMINGSLOKET"

qui élit domicile à 2000 Antwerpen, Franlnijklei 53-55, ainsi qu'à ses employés et mandataires, avec pouvoir

de subrogation, pour remplir les formalités auprès des guichets-entreprises, le Banque-Carrefour des

Entreprises et des services de la T.V.A.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Le Notaire Marc SLEDSENS

Déposé en même

temps:

- expédition de

_-

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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.4.-- .briiiserve. 4 x' I X

au .. procurations;

,,, Moniteur belge - coordination

des statuts













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

...

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 26.06.2013 13223-0501-036
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 28.06.2012 12231-0283-035
21/02/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Esplanade Heysel B22 -1020 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) " e l'acte :Ratification de renouveler le mandat de l'administrateur délégué

Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit parle conseil d'administration à 21 décembre 2011.

Le conseil d'administration de la Société décide de ratifier sa décision verbale du 15 juin 2009 de renouveler le mandat du Mr. Luc Slegers, domicilié à 1850 Grimbergen, Wielewaallaan 40, comme administrateur délégué de la Société pour un terme de six années jusqu'à 15 juin 2015.

Cette décision a été approuvée à l'unanimité par tous les administrateurs de la Société.

Pour copie conforme

Luc SLEGERS

Administrateur-délégué

~OKi~tr i * Rif Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Gveffe-,

N° d'entreprise : 0419.806.694

Dénomination

(en entier) : Eurogenerics

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/01/2012
ÿþ" 1 Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé II 11111 I I I JJ Ii ijJ I III 11111 1 I I

au

Moniteur

belge









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0 5 Jtfe°1

" N° d'entreprise : 419.806.694

Dénomination (en entier) : EUROGENERICS

(en abrégé): EG

Forme juridique :société anonyme

Siège :à 1020 Bruxelles (Laeken), Heyzel Esplanade b22

Objet de l'acte : RECTIFICATION

D'un acte reçu par le notaire Marc SLEDSENS, notaire, associé de la société civile sous la forme d'une sociétés privée à responsabilité limitée "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", notaires;: associés, établie à Anvers, Broederminstraat 9, le vingt-trois décembre deux mil onze, délivré avant.; enregistrement, destiné exclusivement à être déposé au greffe du tribunal de commerce, il résulte que:: l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EUROGENERICS", en abrégé;; "EG", ayant son siège social à 1020 Bruxelles (Laeken), Heyzel Esplanade b22, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0419.806.694:

1) a constaté qu'à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue devant le notaire soussigné le vingt-neuf décembre deux mil six, il a été erronément notule que le capital social était représenté par QUINZE: MILLE TROIS CENTS (15.300) actions, alors qu'en réalité le capital social a toujours été représenté par DIX-HUIT MILLE (18.000) actions sans mention de valeur nominale, divisé en quinze mille trois cents (15.300).: actions de capital et deux mille sept cents (2.700) actions préférentielles de catégorie B.

L'assemblée a également constaté que dans l'acte mentionné du notaire soussigné du vingt-neuf décembre'! deux miI six, l'assemblée générale a décidé de supprimer la distinction entre les actions suite à l'expiration du" délai des avantages des Arrêtés Royaux numéros 15 et 150 des neuf mars et trente décembre mil neuf cent'' quatre-vingt-deux.

2) a constaté que la coordination des statuts qui a suivi l'assemblée générale du vingt-neuf décembre deux mil':

six était également affectée de l'erreur matérielle susmentionné, et que dès lors cette erreur a été rectifié en::

modifiant l'article 5.-1. des statuts comme suit:

"Le montant du capital social souscrit est de SEPT CENT QUARANTE-TROIS MILLE SIX CENT

QUATRE-VINGTS EUROS CINQUANTE-SEPT CENTS (E 743.680,57), représenté par DIX-HUIT MILLE

(18.000) actions sans désignation de valeur nominale".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Déposés en même

temps :

- expédition de

l'acte;

- procuration;

- statuts coor-

donnés

Mentionner sur la derniére page du Volet B : -

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2011 : BL429340
12/07/2011 : BL429340
15/07/2010 : BL429340
08/07/2010 : BL429340
30/11/2009 : BL429340
25/08/2009 : BL429340
25/08/2009 : BL429340
05/08/2009 : BL429340
11/07/2008 : BL429340
09/06/2008 : BL429340
07/09/2007 : BL429340
24/01/2007 : BL429340
03/07/2006 : BL429340
12/12/2005 : BL429340
06/07/2015
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Esplanade Heysel 622 -1020 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Délégation de pouvoirs - Renouvellement du mandat des administrateurs

Extrait de la réunion du conseil d'administration de la société tenue le 11 mai 2015. La décision suivante est extraite du procès-verbal de cette réunion:

"Le Conseil d'Administration (...)

DECIDE à l'unanimité et conformément à l'article 16 des statuts d'octroyer une délégation de pouvoir à:

" Monsieur Jef HUS, Directeur Général, et

-Madame Marjoleen BERNAERT, Directeur Financier & Administratif,

chacun ayant la faculté d'agir individuellement, en vue de négocier, accepter et/ou signer toutes offres, devis, contrats, actes, formulaires, contestations, correspondance ou, de manière générale, tous documents, au nom de la société, dans le cadre de ou suite à tout appel d'offres ou de toute autre forme de procédure d'attribution de contrats lancés par des hôpitaux, centres hospitaliers universitaires, prisons, ou, de manière générale, toute entité, service ou autorité publique soumise à la réglementation sur les marchés publics, quel que soit le montant concerné.

Ge pouvoir prend cours le 11 mai 2015 et se terminera à l'Issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2016.

Une nouvelle décision du Conseil d'Administration sera nécessaire pour toute modification à l'étendue du pouvoir mentionnée ci-avant."

Extrait conforme à l'original, signé conformément à l'article 16 des statuts,

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 juin 2015

L'assemblé décide de renouveler pour un nouveau terme de six ans, échéant à l'assemblée générale ordinaire de 2021, le mandat d'administrateur de Messieurs de Luc SLEGERS, Hartmut RETZLAF et Christian GOELLERT,

Luc SLEGERS

Administrateur-Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe' - -~ .. ri=

Volet B

Dérpob I Reçu, réS

2 5 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone deqe-b;elles

N° d'entreprise : 0419.806.694

Dénomination

(en entier) : EUROGENERICS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2005 : BL429340
06/07/2004 : BL429340
27/05/2004 : BL429340
27/05/2004 : BL429340
22/07/2003 : BL429340
17/07/2002 : BL429340
23/08/2001 : BL429340
10/07/2001 : BL429340
27/07/1999 : BL429340
04/06/1997 : BL429340
10/06/1995 : BL429340
15/07/1994 : BL429340
28/09/1993 : BL429340
03/08/1993 : BL429340
12/06/1993 : BL429340
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24/02/1993 : BL429340
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02/12/1988 : BL429340
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31/10/1987 : BL429340
11/07/1987 : BL429340
06/06/1986 : BL429340
01/01/1986 : BL429340
03/09/1985 : BL429340
29/06/1985 : BL429340

Coordonnées
EUROGENERICS

Adresse
ESPLANADE HEYSEL 22B 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale