28/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 13.01.2014, DPT 27.03.2014 14073-0474-019
20/08/2013
ÿþI N G . M o d 2 . 1
C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I i ~ i u i ~ i ~ u ~ i ~ u ~ i i A w
* 1 3 1 4 A 0 *
B R I J X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 9 8 5 . 8 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O G R O U P C O N S U L T I N G F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a C a m b r e 3 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 ` r a v r i l 2 0 1 3 .
" L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B a r t S E U N T J E N S . L a d é m i s s i o n e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e l e r a v r i l 2 0 1 3 .
L a d é c h a r g e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a p r o p o s é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 a o û t 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à l a F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e S C I A S C I A , d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , "
F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y
R e p r é s e n t é e p a r A n n e S C I A S C I A
A n n e x e : C o p i e d u P V d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 e r a v r i l 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 14.01.2013, DPT 14.02.2013 13034-0091-020
03/02/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 8 5 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o g r o u p C o n s u l t i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r k a m e r e n l a a n 3 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ! v e r v a n g i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n R e n a u d M i r i e u D e L a b a r r e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n E u r o p e a n M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g C V B A a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m :
" R e c i s I n t e r n a t i o n a l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z a m m e l s e w e g 6 7 , 2 4 4 0 G e e l , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 5 . 3 8 7 . 5 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n L a e r ; e n
" M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g C o m p a n y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - S e b a s t i a a n s l a a n 3 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 9 . 8 9 4 . 9 1 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i j s b e r t K u i j p e r s
a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n B u s i n e s s a n d M a n a g e m e n t C o n s u l t B V B A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . B u s i n e s s a n d M a n a g e m e n t C o n s u l t B V B A b l i j f t w e l b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m R e c i s I n t e r n a t i o n a l N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n L a e r , a a n t e , s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
R e c i s I n t e r n a t i o n a l N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n L a e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a i W a l d 1 1 . 1
r 2 ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r e l
g a r o n t v a n g c n o p
2 2 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k n I f ! a n d e l B r u s s e l
1 5 9 9 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 09.01.2012, DPT 21.03.2012 12065-0013-023
31/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I 1 1 1 I I N I ~ l l n l 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 Y I I
X 1 1 1
R e :
M o b
I g a 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 9 8 5 . 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O G R O U P C O N S U L T I N G B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A C A M B R E 3 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a c t e r l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r J e a n - P a u l H E N F L I N G . L a d é m i s s i o n e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1
- d e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s l a s o c i é t é B u s i n e s s a n d M a n a g e m e n t C o n s u l t , d r u i v e n s t r a a t 1 3 , ' 2 2 0 0 H e r e n t a l s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V a n D y c k T h i e r r y , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- d e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s l a S C R L E U R O M A N C O , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 3 5 , 1 1 7 0 : W a t e r m a a l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l H e n f l i n g , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 2 7 à 4 0 5 3 E m b o u r g , e n t a n t ; q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m e n t l a s o c i é t é B u s i n e s s a n d M a n a g e m e n t C o n s u l t , d r u i v e n s t r a a t 1 3 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V a n D y c k T h i e r r y , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e S c i a s c i a , e s t c h a r g é e d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
A n n e S C I A S C I A
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 e t p r o c è s - i v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2014, APP 12.01.2015, DPT 23.02.2015 15046-0264-019
31/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
e y e g , t u m
~
; ' : ~ ~ C ~ ~ ' r ~ ~ ~ : .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' 1 1 1 3 2 9 9 9 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 . 9 8 5 . 8 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O G R O U P C O N S U L T I N G B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A C A M B R E 3 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 :
" L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A I T E R O r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i c h a r d : B R A C H W I T Z , V i e u x C h e m i n d e W a v r e , 4 2 à 1 3 8 0 O H A I N .
L a d é m i s s i o n e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e 2 2 m a r s 2 0 1 1 .
L a d é c h a r g e d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a p r o p o s é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e ; c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 a o û t 2 0 1 1 .
L a f i d u c i a i r e I n t e g r i t y , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e S C I S C I A , e s t c h a r g é e d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n . "
A n n e S C I A S C I A
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2011
ÿþ M W 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
î i R u x ¬ l _ u m
I 3 M E A 1 0 n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 9 8 5 . 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O G R O U P C O N S U L T I N G B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A C A M B R E 3 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
1 1
" 1 1 x , 8 5 1 1 "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 :
" L ' A s s e m b l é e a c t e l e s d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r Y v o n n i c k P E Y R A U D e t d e M o n s i e u r R i c h a r d B R A C H W I T Z .
L e s d é m i s s i o n s s o n t e f f e c t i v e s à p a r t i r d e c e 2 2 m a r s 2 0 1 1 .
L a d é c h a r g e d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a p r o p o s é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 a o û t 2 0 1 1 .
L a f i d u c i a i r e I n t e g r i t y , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c N I C O L E T , e s t c h a r g é e d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n . "
E r i c N I C O L E T
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/05/2011
ÿþ"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
A E Y I t l E V I ~ I N I ~ 0 1 1 1 1 A
X 1 1 0 6 ] 1 8 0 '
R é
M o b
2 1 A P R 7 0 1 $
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 9 8 5 . 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O G R O U P C O N S U L T I N G B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A C A M B R E 3 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
- L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a c i e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s L A B A T , a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , M o n s i e u r R e n a u d M I R I E U D E L A B A R R E , b o u l e v a r d G o u v i o n S a i n t C y r à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , e t 1 T E R O S A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i c h a r d B R A C H W I T Z , V i e u x C h e m i n d e W a v r e 4 2 à 1 3 8 0 O h a i n .
J e a n - P a u l H E N F L I N G
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r J a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/03/2011 : BL587355
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