12/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 j 1 , 1 1 . ) 1 0 1 1 j 1 1
*
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 5 0 . 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o l n v e s t A a r t s e l a a r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 ( b t e 3 3 ) , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 4 a v r i l 2 0 1 4 :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s P h i l i p p e C h a u v e a u e t S e r g e D e c l e r c K d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r t a n K e l l e y , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é à 3 2 A v e n u e D e S u f f r e n , 7 5 0 1 5 P a r i s , F r a n c e ;
M o n s i e u r R i c h a r d E v e r e t t , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é à
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 4 a v r i l 2 0 1 4 :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D É C I D E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e t r a n s f é r e r i e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à
A v e n u e d e s A r t s 4 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i f à c o m p t e r d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4 ,
J a n K e i ( e y R i c h a r d E v e r e t t
A d m i r { i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
* G r e e n H e y s , C h i l t e r n W a y , A s t o n C l i n t o n , A y l e s b u r y , B u c k s , H P 2 2 5 N H , R o y a u m e - U n i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 9 A P R 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 21.05.2014 14130-0302-031
15/04/2014
ÿþ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 5 0 . 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O I N V E S T A A R T S E L A A R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 2 6 , B o î t e 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e l e 1 2 m a r s 2 0 1 4 :
L e a c t i o n n a i r e s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r P h i l i p p e C h a u v e a u , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F o r t d ' R o y , 1 5 3 e t S e r g e D e c l e r c k d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e C é l e s t i n C h e r p i o n , 2 3 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 . L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
2 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e n t l ' e n s e m b l e d e s a c t e s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r S e r g e D e c l e r c k e t P h i l i p p e C h a u v e a u e n t r e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l e 1 2 m a r s 2 0 1 4
P h i l i p p e C h a u v e a u A d m i n i s t r a t e u r S e r g e D e c i e r c k
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e i p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 0 8 0 6 3 7 *
B R U X E L L E 8
j p
t M l f
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é ! R e ç u
1 7 - 0 9 - 2 0 W
a u g r e f f e d u t r i e g a l d e c o m m e r c e
f r a t i c o p l i O f l A d e B r u x e l l e s
l e
M O D ` N O R D 1 1 . 1
t r d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 2 . 4 5 0 . 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; E U R O I N V E S T A A R T S E L A A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e d e s A r t s 4 6 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o r n p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i d e l ' a v e n u e d e s A r t s 4 6 1 0 0 0 B r u x e l l e s à l ' a v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
2 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c o r d e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M . J e a n - P i e r r e M a s s a r t , g é r a n t d e C B R E M a n a g e m e n t C o m p a n y B . V . B . A à s i g n e r e t d é p o s e r l e s d o c u m e n t s I e t I l p o u r l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s d i t e p r i s d a n s l e M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x g n n n e x x s M o r i - `
u r b e l g e ` :
a p r è s d é p ô t d e l ' a c 9 r ~
R é s e r v é a u M o n i t e u r
-
b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 5 0 . 5 5 6 D é n o m i n a t i o n
1 2 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f a d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e . d e B r u x e l l e s
G r e f f e
( e n e n t i e r } : E u r o i n v e s t A a r t s e l a a r
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e t e n u e l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r f e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R i c h a r d E v e r e t t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à c e j o u r .
D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r D a n i e l L a u r e n c i n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é r u e d e B o l o g n e 3 6 / 4 à 6 7 2 0 H a b a y - l a n e u v e
M o n s i e u r A n d r é L a t i n i s , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é C l o s d e l a H a u t e B u r e 4 à ' 1 3 8 0 L a s n e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M a s s a r t , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é H e e l b l o k 2 9 à 3 3 0 0 T i e n e n
D E C I D E e n o u t r e q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t u e r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i
s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
D E C I D E e n o u t r e q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c h a r g e r a d e d é p o s e r c e s d é c i s i o n s p r i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
I o n K e l l e y D a n i e l L a u r e n c i n A n d r é L a t i n i s J e a n - P i e r r e M a s s a r t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2013
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 , 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t 1 l 1 l m ~ ~ u ~ ! m l ~ u 1 n u i 1 1 1 1 1 1
~ , ~ i ~ ~ , <