05/12/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 5 N O V . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 , 5 u . £ i 3 9 . c e . / ( . /
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O M A X C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : K e r k e d e l l e 5 0
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : A c t e c o n s t i t u t i f - n o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 , a v a n t l
e n r e g i s t r e m e n t , q u e : ; ;
1 . M o n s i e u r P O L A K J u l i a n , n é à N l e d z w i e d z ( R é p u b l i q u e d e P o l o g n e ) l e v i n g t e t u n a v r i l m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e - d e u x , [ R e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o : 7 2 . 0 4 . 2 1 - 5 9 1 . 2 8 ] , d e m e u r a n t à i l
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d ' H e y d e n b e r g 6 b o î t e 5 .
i 2 . M o n s i e u r B U D Z I S Z E W S K I D a r i u s z K o n r a d , n é à W a r s z a w a ( R é p u b l i q u e d e P o l o g n e ) l e p r e m i e r f é v r i e r
i ; m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , [ R e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o : 7 4 . 0 2 . 0 1 - 6 9 7 . 6 5 ] , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , K e r k e d e l l e 5 0 .
i i 3 . M o n s i e u r M E R K L I N G E R J a r o s l a w A d a m , n é à N o w y S a c z ( R é p u b l i q u e d e P o l o g n e ) l e v i n g t - q u a t r e , l
d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , [ R e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o : 7 0 . 1 2 . 2 4 -
5 9 5 . 4 5 ] , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d ' H e y d e n b e r g 6 .
; : 4 . M o n s i e u r K U C H A R C Z Y K P a w e l P i o t r , n é à B o c h n i a ( R é p u b l i q u e d e P o l o g n e ) l e v i n g t j u i l l e t m i l n e u f
c e n t s e p t a n t e - s e p t , [ R e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o : 7 7 , 0 7 . 2 0 - 6 8 1 . 9 4 ] , d e m e u r a n t
à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e S p a 6 1 2 E .
5 .
M o n s i e u r K O P E C P i o t r , n é à L i s z k i ( R é p u b l i q u e d e P o l o g n e ) l e s e p t o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e -
t r e i z e , [ N u m é r o c a r t e d ' i d e n t i t é : A J B 9 2 7 4 5 9 ] , d e m e u r a n t à 3 2 - 0 8 4 M n i k o w 7 7 ( P o l o g n e ) .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
; : D é n o m i n a t i o n : E U R O M A X C O N S T R U C T
i i S i è g e s o c i a l : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , K e r k e d e l l e 5 0
D u r é e : i l l i m i t é e . ; ;
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r ; ; : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e . i i L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t ( 1 0 0 ) .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s l l
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s c o m m e d i t e s t , o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s ? ; c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " E U R O M A X ; i ' ; C O N S T R U C T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , K e r k e d e l l e 5 0 , d o n t l e c a p i t a l ; , ' ; s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
I C e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t : I I
I ; r ,
1 . M o n s i e u r P O L A K J u l i a n , p r é n o m m é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P r o p r i é t a i r e d e d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s 1 0
2 , M o n s i e u r B U D Z I S Z E W S K I D a r i u s z K o n r a d , p r é n o m m é . 7 5
P r o p r i é t a i r e d e s o i x a n t e - q u i n z e ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s
3 . M o n s i e u r M E R K L I N G E R J a r o s l a w A d a m , p r é n o m m é . 5
P r o p r i é t a i r e d e c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s
4 , M o n s i e u r K U C H A R C Z Y K P a w e l P i o t r , p r é n o m m é . 5
P r o p r i é t a i r e d e c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s
5 . M o n s i e u r K O P E C P i o t r , p r é n o m m é . 5
P r o p r i é t a i r e d e c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s
E n s e m b l e : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e t e : t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d u m ê m e a n n é e .
, 1 , M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
L a u
4 M o n i t e u r
b e l g e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s e n d a t e d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 ' d é c e m b r e 2 0 1 4 .
R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t ! e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) ,
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s I e s a c t i o n s .
A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t e s t / s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s o u a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b I é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
R e p r é s e t a l i o n e x t e r n e
L e ( s ) g é r a n t s ) r e p r é s e n t e ( n t ) ! a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
D é l é g a t i o n - M a n d a t s p é c i a l
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t / p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é .
S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s ! e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u / d e s g é r a n t ( s ) , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n / l e u r p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s ) : L e s f o n d a t e u r s n o m m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r B U D Z I S Z E W S K I D a r i u s z K o n r a d , n é à W a r s z a w a ( R é p u b l i q u e d e P o l o g n e ) l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , [ R e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o : 7 4 . 0 2 . 0 1 6 9 7 . 6 5 ] , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , K e r k e d e l l e 5 0 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : T o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n a i n s i q u e t o u t e s t r a n s f o r m a t i o n s a y a n t u n l i e n q u e l c o n q u e a v e c l a c o n s t r u c t i o n d o n t , e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n a v e c c o o r d i n a t i o n d e s t r a v a u x p a r s o u s - t r a i t a n t s , t e r r a s s e m e n t s , m a ç o n n e r i e e t b é t o n , d é m o l i t i o n , p o s e d ' é g o u t s , c o u v e r t u r e s n o n m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n , é t a n c h é i t é d e b â t i m e n t s , i n s t a l l a t e u r é l e c t r i c i e n , m e n u i s e r i e e t c h a r p e n t e , p o s e d e p a r q u e t s , m e n u i s e r i e e n P V C , p l a c e m e n t d e s e r r u r e r i e e t d e q u i n c a i l l e r i e d u b â t i m e n t , p l a c e m e n t d e p l i n t h e s e t p o r t e s e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s e t m é t a l l i q u e s , p o s e d e c l o i s o n s e t f a u x p l a f o n d s e n b o i s e t e n g y p r o c e t é l é m e n t s d e p l â t r e , r e c o u v r e m e n t d e m u r s e t p l a f o n d s p a r a p p l i c a t i o n d ' é l é m e n t s m é t a l l i q u e s , p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , p o s e d e m a r b r e r i e e t d e p i e r r e d e t a i l l e , v i t r a g e , s a n i t a i r e e t p l o m b e r i e , i n s t a l l a t i o n d ' a d o u c i s s e u r s d ' e a u , i n s t a l l a t e u r e n c h a u f f a g e c e n t r a l , c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l i n d i v i d u e l , l e p l a c e m e n t , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s b r û l e u r s , i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e c a l o r i f u g e a g e d e s t u y a u t e r i e s e t c a n a l i s a t i o n s , t u b a g e d e c h e m i n é e s , c a r r e l a g e , p l a f o n n a g e , r e j o i n t o y a g e , p o s e d e c h a p e s , p e i n t u r e s , r e s t a u r a t i o n e t l e n e t t o y a g e e t l e l a v a g e d e b â t i m e n t s , f a ç a d e s e t m o n u m e n t s , i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , p l a c a r d s e t c u i s i n e s é q u i p é e s , f r i g o r i s t e , e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d i v e r s , p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s e t p a l i s s a d e s e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s à c a r a c t è r e i m m o b i l i e r t e l l e s q u e v e n t e , a c h a t , t r a n s f o r m a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é o u d ' u n t i e r s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a i e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
A s s e m b l é e o r d i n a i r e - - c o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m a r d i d e j u i n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
P o u v o i r s : U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à C L W A s s o c i a t e s , à W o l u w é S a i n t L a m b e r t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é e t a u
i M o n i t e u r b e l g e
l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e