05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.03.2014, DPT 23.04.2014 14105-0259-033
29/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 , 1 ) ! I l l i
* 1 4 1 6 1 8
D é p o s é f R e ç u , l e
2 p - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i ~ i û ~ f i a l d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 , 2 7 7 . 3 0 4 f r a n c o p h o n e d e - D r 3 Á - e 3 l e s
D é n o m i n a t i o n
" ( e n e n t i e r ) : E U R O N E X T R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a l a i s d e l a B o u r s e , P l a c e d e l a B o u r s e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d è d e r é é l i r e M . V i n c e n t V a n D e s s e l , M . D a m i e n R o e g i e r s e t M m e A n n e S o p h i e P i j o k e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é E u r o n e x t R e a l E s t a t e p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à p a r t i r d u 1 1 a v r i l 2 0 1 1 L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t d è s l o r s a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M . V i n c e n t V a n D e s s e l a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é E u r o n e x t R e a l E s t a t e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à ' p a r t i r d u 1 1 a v r i l 2 0 1 3 .
V i n c e n t V a n D e s s e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013
ÿþ 1 ' f L 1 t ~ ` ! ( C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a l a i s d e l a B o u r s e , P l a c e d e l a B o u r s e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e , M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L , L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s : A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e : 2 0 1 5 .
V i n c e n t V a n D e s s e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
P A R M I I L S
i c i 4 J U N 2 O U
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 2 7 7 , 3 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O N E X T R E A L E S T A T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.04.2013, DPT 03.05.2013 13112-0142-029
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.03.2012, DPT 24.04.2012 12093-0355-032
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.05.2011, DPT 01.06.2011 11147-0162-026
06/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.04.2010, DPT 29.04.2010 10105-0442-025
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 24.06.2009 09292-0022-026
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 08.07.2008 08383-0203-025
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 03.07.2007 07350-0046-026
29/06/2015
ÿþ ~ ~ , ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 W
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V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 2 7 7 . 3 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O N E X T R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a l a i s d e l a B o u r s e , P l a c e d e l a B o u r s e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a i 2 0 1 5
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d ' E u r o n e x t R e a l E s t a t e , R u e d u M a r q u i s 1 , b o î t e 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 2 6 m a i 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e M . D a m i e n R o e g i e r s p o u r a c c o m p l i r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s l i é e s à c e t r a n s f e r t .
V i n c e n t V a n D e s s e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
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M p Q s é . l R e ç u l e
1 8 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
1 ; 7 9 1 t i z r n e t l e q n r ^ + i r t P i ' d ? ! n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e