17/06/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P A B E L G I U M
0 5 - o w 2 0 1 4
t l f ; R e { . . k - ~ - ~
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e V i l v o r d e , 1 6 2 - 1 7 2 - B 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B C E 0 4 1 9 1 1 9 8 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : R é - é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4 q u e l ' A s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a m i n i t é l e s r e s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
O n t é t é r a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r B O C Q U E T C l a u d e a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 2 8 B , A v e n u e V a n
B e v e r , B - 1 1 8 0 U c c l e - B e l g i q u e
- M a d a m e C L E R E N T I N C a r o l ! , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 2 8 B ,
A v e n u e V a n B e v e r , B - 1 1 8 0 U c c l e - - B e l g i q u e ,
A é t é n o m m é a u f o n c t i o n d u c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , s i s e B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e , 1 1 0 2 0 B r u x e l l e s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . V a n d e l a n o t t e I 3 e d r i j f s r e v i s o r e n a d é s i g n é R e n é V a n A s b r o e c k c o m m e r e p r é s e n t a n t .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e à t o u t e s f i n s u t i l e s q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r n e s o n t p a s r é m u n é r é s , e t q u ' i l s s o n t u n e d u r é e d e u n a n . L e s m a n d a t s p r é c i t é s p r e n d r o n t d è s l o r s f i n à l ' e x p i r a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
B o c q u e t C l a u d e C l e r e n t i n C a r o l l
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
e o l è l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I m m u n
é p o s é / R e ç u l e
1 . 2 : O F 2 0 1 4
G r e f f e
a u - g r e f f e - d u - - t r i b u n a l - d i a - e o m a n e r c e - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 1 1 9 . 8 7 5
l i D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O P A B E L G I U M
i .
. , ( e n a b r é g é ) :
,
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e V i l v o r d e 1 6 2 - 1 7 2
l l 1 0 0 0 B r u x e l l e s
I .
I . I
I : I
1 I
' 1 ° b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ;
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e Sd r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O P A B E L G I U M , a y a n t s o n t ; ! ; s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e V i l v o r d e 1 6 2 - 1 7 2 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r ;
: : s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ,
,
I ; P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a r e m p l a c e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , :
; i p a r < B R U S S I M M O » . ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s :
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e ;
,
a v e c l a d é c i s i o n p r i s e a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s :
. , .
" A r t i c l e 1 e r . F o r m e i u r i d i g u e e t d é n o m i n a t i o n : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : .
: . .
. : « L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B R U S S I M M O » . .
I I D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
! ! i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " , . .
! ! I l s d e v r o n t é g a l e m e n t c o n t e n i r l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s ! m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l : ! ! d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . »
; i " A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
; i « L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e V i l v o r d e 1 6 2 - 1 7 2 ,
! ! L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n w a l l o n n e p a r ! ! ! s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t 1 , e
! ! m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . ,
, ! ! L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d e l a R é g i o n F l a m a n d e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x ! ! ! c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c e s d e r n i e r s d e v a n t ê t r e r é d i g é s e n n é e r l a n d a i s !
! ! e x c l u s i v e m e n t , ,
,
T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l d e v r a ê t r e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , .
,
p . .
! L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s ;
i : o u a g e n c e s o u d é p ô t s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . » ,
, ,
! " A r t i c l e 7 . N a t u r e d e s t i t r e s : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : 1
, i .
« L e s a c t i o n s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . 1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t !
i ! t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u i
! : N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e ! a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
l ; P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
I ;
R e p o s e s e n m ê m e t e m p s :
I I - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
I l - 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n a u x s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ;
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 21.08.2014 14467-0480-041
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 28.06.2013 13249-0152-039
25/06/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 " J U N 2 0 5 3
8 R U X E L L 3
G r e f f e
I I I f l l V l l l l ~ l l
" 1 3 0 9 6 0 1 1 *
R é M o
b
u
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P A B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S . A ,
S i è g e : A v e n u e d e V i l v o r d e , 1 6 2 - 1 7 2 - B 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B C E 0 4 1 9 1 1 9 8 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : R é - é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 3 q u e l ' A s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a m i n i t é l e s r e s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
O n t é t é r a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r B O C Q U E T C l a u d e a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 2 8 B , A v e n u e V a n B e v e r , B - 1 1 8 0 U c c l e - B e l g i q u e
- M a d a m e C L E R E N T I N C a r o l ! , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 2 8 B ,
A v e n u e V a n B e v e r , B - 1 1 8 0 U c c l e B e l g i q u e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e à t o u t e s f i n s u t i l e s q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r n e s o n t p a s r é m u n é r é s , e t q u ' i l s s o n t u n e d u r é e d e u n a n . L e s m a n d a t s p r é c i t é s p r e n d r o n t d è s l o r s f i n à l ' e x p i r a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 4 ,
B o c q u e t C l a u d e C l e r e n t i n C a r o l l
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 06.09.2012 12556-0202-034
01/08/2012
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e i g e
, F 5 7 1 : : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 B I V I 1 I I U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 I W 0
* 1 2 5 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P A B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e V i l v o r d e , 1 6 2 - 1 7 2 - B 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B C E 0 4 1 9 1 1 9 6 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : R é - é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 1 j u i n 2 0 1 2 q u e l ' A s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a m i n i t é l e s r e s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
O n t é t é r a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r B O C Q U E T C l a u d e a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 2 8 B , A v e n u e V a n
B e v e r , B - 1 1 8 0 U c c l e - B e l g i q u e
- M a d a m e C L E R E N T I N C a r o l l , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 2 8 3 , A v e n u e V a n B e v e r , B - 1 1 8 0 U c c l e - - B e l g i q u e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e à t o u t e s f i n s u t i l e s q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r n e s o n t p a s r é m u n é r é s , : e t q u ' i l s s o n t u n e d u r é e d e u n a n . L e s m a n d a t s p r é c i t é s p r e n d r o n t d è s l o r s f i n à l ' e x p i r a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 3 .
c q u e t . . C i : u d e a d m i n i s t r a t e u r
2 e
C l e > n t i n C a r o l l
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2012
ÿþ M o d 1 7 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
~ S i ~ l ~ ~ " l e G r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 M
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 1 9 . 1 9 9 . $ 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M O R Y E U R O P A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e V i l v o r d e 1 6 2
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N - N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I s a b e l l e R A R E S , n o t a i r e à M o l e n b e e l c S a i n t - J e a n , l e s i x m a r s d e u x m i l d o u z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e M O R Y E U R O P A , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e V i l v o r d e 1 6 2 , a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n : E U R O P A B E L G I U M .
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 « p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e : E U R O P A B E L G I U M . »
3 . d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s G h e r a r d o M i s s , A l a i n B r é a u e t L i o n e l R a d e n n e d e l e u r m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e l a s o c i é t é .
4 , d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r C l a u d e B o c q u e t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e V a n B e v e r 2 8 B ; e t
- M a d a m e C a r o l l l P a u l e t t e A n d r é e C l e r e n t i n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e V a n B e v e r 2 8 B . L e u r m a n d a t a u n e d u r é e d e s i x a n s e t s e t e r m i n e d e p l e i n d r o i t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 7 .
S . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , à M a d a m e M a r t h a A r a n t e s d e : A z e v e d o , d o m i c i l i é e à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S t e e n s t r a a t 1 6 3 , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e , E n p a r t i c u l i e r , c e s m a n d a t a i r e s p o u r r o n t f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , l ' O . N . S . S . e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , r e n o n c i a t i o n , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
L R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 05.08.2011 11380-0394-035
22/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
N N ~ N ~ ~ ~ . ~ ~ | N N
P u e l e a -
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O R Y E U R O P A
F o r m e j u r i d i q u e S . A .
S i è g e : A v e n u e d e V i l v o r d e , 1 6 2 - 7 2 - B 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e B C E O 4 1 9 1 1 8 8 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : R é - é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 1 j u i n 2 0 1 1 q u e l ' A s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a m i n i t é l e s r e s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
O n t é t é r a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r B R E A U A l a i n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 3 , R u e B a r t h o l d i , F - 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t - F r a n c e ,
- M o n s i e u r R A D E N N E L i o n e l G e r a r d J e a n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 7 7 , R o u t e d e R o b i n e { . F - 3 8 5 7 O L ' E k o i | e F m n u a .
- M o n s i e u r M I S S G h o r a r d o , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n à , 8 5 A v d e l a B u g r a n o . B 1 0 2 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e
A é t é n o m m é a u f o n c t i o n d u c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é C o n s t a n t i n V a n A s b r o e c k S P R L c i v i l e , s i s e G r e e n l a n d U B l u e P l a n e t , a v e n u e B o u r g m e s t r e D e m u n t e r 3 ( 1 e r é t a g n ) à 1 9 0 0 J e t t e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C o n s t a n t i n V a n A s b r o e c k S P R L c i v i l e a d é s i g n é R e n é V a n A s b r o e c k c o m m e r e p r é s e n t a n t .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 4 .
L ' a u a e m W ó e g é n é n e | o o u n f i n n a ó $ u u t a o f i n o u ó l e a q u e l e s m n a n d a t s d ' a d n Ü n i s t r a t e u r n a o o n t p o u r é m u n é p é s . e t q u ' i l s o n t u n e d u r é e d e u n a n . L e s m a n d a t s p r é c i t é s p r e n d r o n t d è s l o m 8 n à l ' e x p i r a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 2 .
A l a i n B r é a u G h e r a r d o M i s s
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2010 : BL417339
30/07/2010 : BL417339
05/03/2010 : BL417339
26/06/2009 : BL417339
12/06/2009 : BL417339
29/10/2008 : BL417339
20/08/2008 : BL417339
23/07/2008 : BL417339
20/07/2007 : BL417339
12/07/2007 : BL417339
10/01/2007 : BL417339
06/10/2006 : BL417339
11/07/2006 : BL417339
10/04/2006 : BL417339
21/03/2006 : BL417339
26/07/2005 : BL417339
17/01/2005 : BL417339
22/07/2004 : BL417339
22/07/2004 : BL417339
22/07/2004 : BL417339
09/06/2004 : BL417339
22/04/2004 : BL417339
16/07/2003 : BL417339
31/08/2002 : BL417339
19/06/2002 : BL417339
31/08/2001 : BL417339
05/11/1998 : BL417339
12/09/1997 : BL417339
20/07/1995 : BL417339
14/09/1993 : BL417339
09/07/1992 : BL417339
09/07/1991 : BL417339
09/08/1989 : BL417339
03/03/1988 : BL417339
18/02/1988 : BL417339
18/02/1988 : BL417339
05/12/1986 : BL417339
05/12/1986 : BL417339
11/09/1985 : BL417339
11/09/1985 : BL417339