02/04/2014
ÿþ( w î M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B _ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v d
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M o n i t e u
b e l g e
Ï 1 1 1 , ~ ~ u u e M u ~ i w i a i 1
2 0 M R 7 2 0 1 4 }
L 3 k
i x P L f g r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ t t e Z 9 - r h -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E U R O P E A N B I T C O I N T R A D I N G M A C H I N E "
( e n a b r é g é ) : " E B T M "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : S q u a r e d e M e e l i s , 3 5 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e [ ' a c t e : C O N S T I T U T I O N .
T e x t e
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e d i x s e p t m a r s .
P a r d e v a n t M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E G H E Z E E ,
O N T C O M P A R U .
1 1 M o n s i e u r B O V E I N G T O N - F A U R A N D a v i d J a m e s , n é à E p s o m ( N o u v e l l e - Z é l a n d e ) l e d i x h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e c i n q ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 5 0 1 1 8 4 9 5 6 2 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , é p o u x d e M a d a m e K U Z N I A K P a u l i n g d o m i c i l i é à K r a a i n e m , 9 1 , A v e n u e R e i n e A s t r i d , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u d e v a n t M a î t r e J e a n - P i e r r e R E N U C C I , n o t a i r e à N i c e .
2 / L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L A K O C O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , 4 , A v e n u e K o n r a d A d e n a u e r , B o î t e 1 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t m a r s d e u x m i l s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u s i x a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 5 1 6 9 7 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r A r n a u d K O D E C K , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t i d e n t i f i é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é e t a g i s s a n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
3 1 M o n s i e u r K O D E C K A r n a u d V i c t o r G e o r g e s A r s è n e , n é à N a m u r l e c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 1 1 0 0 5 0 0 5 4 8 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , 4 , A v e n u e K o n r a d A d e n a u e r , B o î t e 1 1 .
C o m p a r a n t s d o n t l ' i n t i t u l é d e c o m p a r u t i o n e t l ' i d e n t i t é s o n t c o n n u s d u n o t a i r e s o u s s i g n é e t a é t é é t a b l i e a u v u d e s c a r t e s d ' i d e n t i t é e t d e s d o c u m e n t s o f f i c i e l s .
A . C O N S T I T U T I O N .
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E U R O P E A N B I T C O I N T R A D I N G M A C H I N E » , e n a b r é g é « E B T M » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 3 5 , S q u a r e d e M e e û s , a u c a p i t a l d e Q U A R A N T E M I L L E e u r o s , r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T S p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u n o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d é c l a r e n t q u e l e s D E U X C E N T S p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t : - p a r M o n s i e u r D a v i d B O V E I N G T O N - F A U R A N ; C E N T p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r V I N G T M I L L E e u r o s ; - p a r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L A K O C O » : Q U A T R E V I N G T S p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r
S E I Z E M I L L E e u r o s ;
- p a r M o n s i e u r A r n a u d K O D E C K : V I N G T p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r Q U A T R E M I L L E e u r o s .
E N S E M B L E : D E U X C E N T S p a r t s s o c i a l e s p o u r Q U A R A N T E M I L L E e u r o s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , p a r l e v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e l a s o m m e d e Q U A R A N T E M I L L E e u r o s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 6 E 5 5 7 5 1 2 0 8 9 2 0 8 4 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a A X A B A N Q U E , A g e n c e d e W o l u w e S a i n t L a m b e r t
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t d e m e u r e c i - a n n e x é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , i n c o m b a n t à [ a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e c i n q e u r o s .
B . S T A T U T S .
A R T I C L E 1 - F O R M E ,
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e Ç a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 2 - D E N O M I N A T i O N .
« E U R O P E A N B I T C O I N T R A D I N G M A C H I N E » , e n a b r é g é « E B T M » .
A R T I C L E 3 - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 3 5 , S q u a r e M e e a s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e f a g é r a n c e q u i a t o u s
p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 4 - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s , p o u r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s o u e n a s s o c i a t i o n , o u p a r s o u s -
t r a i t a n c e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- i n t e r m é d i a t i o n d e v e n t e e t a c h a t d e c r y p t o d e v i s e s
- v e n t e o u l o c a t i o n d e t e r m i n a u x d e v e n t e p o u r c r y p t o d e v i s e s
- s e r v i c e s d ' e x p e r t i s e e n c r y p t o d e v i s e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' e n s e i g n e m e n t e t l a f o r m a t i o n s u r l e s c r y p t o d e v i s e s ;
- t o u s s e r v i c e s e n i n f o r m a t i q u e , c e c i c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a r é p a r a t i o n d ' o r d i n a t e u r s , n e u f s o u d ' o c c a s i o n , d e r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s , d e b a s e s d e d o n n é e s , d e p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e ;
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s , l e u r a d a p t a t i o n , t a c r é a t i o n d e r o u t i n e s d ' i n s t a l l a t i o n , l a c o n c e p t i o n d e
p r o g r a m m e s p é r i p h é r i q u e s v o i r e l a m o d i f i c a t i o n o u l a c o n c e p t i o n d e p r o g r a m m e s , e n o p e n s o u r c e o u n o n , a i n s i
q u e t o u t e s l e s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s l i é e s a u x l o g i c i e l s e n c e c o m p r i s l a c o n c e s s i o n o u l a g e s t i o n d e l i c e n c e s ;
- l ' é t u d e d ' i m p l a n t a t i o n d ' u n s y s t è m e i n f o r m a t i q u e , l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' i m p l a n t a t i o n , l a
m a i n t e n a n c e d e s i t e I n t e r n e t o u i n t r a n e t , d e s e r v e u r s i n f o r m a t i q u e s , a i n s i q u e d e t o u s s e r v i c e s a t t a c h é s ;
- t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s p r o c h e s o u n o n d e l ' i n f o r m a t i q u e , t e l l e s e r v i c e b u r e a u , l e s t r a d u c t i o n s , l e s
é t u d e s d e m a r k e t i n g o u d e p r o j e t s d ' i n v e s t i s s e m e n t i n f o r m a t i q u e , l ' a i d e a d m i n i s t r a t i v e ;
- l a v e n t e d e s e r v i c e s m a r k e t i n g q u ' i l s s o i e n t s t r a t é g i q u e s o u o p é r a t i o n n e l s e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s m u l t i m é d i a , p u b l i c i t a i r e , d e g r a p h i s m e e t c o m m u n i c a t i o n ;
- i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - d e s s u s , e t d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s
r é g l e m e n t é e ;
- t o u t e s c o m m e r c i a l i s a t i o n s d e b i e n s p a r l e b i a i s o u n o n d ' I n t e r n e t ;
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e a u j o u r n a l i s m e e t à l a p h o t o g r a p h i e .
L a s o c i é t é p o u r r a t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r
c o m p t e d e t i e r s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , c e s s i o n , f u s i o n , p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e s v o i e s , d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e
a u s i e n , o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d e t o u t e s s o c i é t é s
A R T I C L E 5 - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 6 - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A R A N T E M I L L E e u r o s . I l e s t d i v i s é e n D E U X C E N T S p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E 7 - V O T E P A R L ' U S U F R U I T I E R E V E N T U E L .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 8 - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E P A R T S .
A I C e s s i o n s l i b r e s .
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é ,
a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
B I C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t .
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a
p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l è s
t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s ,
p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e i e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n
e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à
c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e
j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r
a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é ,
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a
d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s
s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
4 t l L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u
, p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l s t a t u a n t
c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t
l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A R T I C L E 9 - R E G I S T R E D E S P A R T S .
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s
i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s
d e p a r t s .
A R T I C L E 1 0 - G E R A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A R T I C L E 1 1 - P O U V O I R S D U G E R A N T .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A R T I C L E 1 2 - R E M U N E R A T I O N .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t ,
A R T I C L E 1 3 - C O N T R O L E .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u
c o m m i s s a i r e . I I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a
s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
j u d i c i a i r e .
A R T I C L E 1 4 - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x n e u f
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e
l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t
r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e
e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 1 5 - R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , p o r t e u r
d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e ,
A R T I C L E 1 6 - P R O R O G A T I O N ,
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e , L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 1 7 - P R E S I D E N C E - D E L I B E R A T I O N S - P R O C E S V E R B A U X .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . i l s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E 1 8 - E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 1 9 - A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é
a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l ,
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e ,
d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E 2 0 - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s
é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s '
M o n i t e u r r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
b e l g e A R T I C L E 2 1 - E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l ,
A R T I C L E 2 2 - D R O I T C O M M U N .
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é à l a l o i .
C . D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S .
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e
l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B R U X E L L E S , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 Q' L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l q u a t o r z e .
2 0 L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l
q u i n z e .
3 0 S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s : M o n s i e u r D a v i d B O V E I N G T O N - F A U R A N e t
M o n s i e u r A r n a u d K O D E C K , p r é q u a l i f i é s e t q u i a c c e p t e n t .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t e t i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é , à
l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t s t i p u l é c i - a p r è s .
P o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d é p a s s a n t u n m o n t a n t d e D E U X M I L L E e u r o s , l a s i g n a t u r e d e s d e u x g é r a n t s s e r a
r e q u i s e .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e à p r e n d r e u l t é r i e u r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
4 0 L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t
t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l
q u a t o r z e , s o n t c o n s i d é r é e s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c o m m e a y a n t é t é f a i t e s p a r l a
s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
5 0 L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
I D E N T I T E .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é d o n n e r l e u r a c c o r d p o u r q u e l e u r n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l s o i t m e n t i o n n é
d a n s l e p r é s e n t a c t e .
D O N T A C T E .
F a i t e t p a s s é à E g h e z é e , e n l ' é t u d e .
E t , a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e à E g h e z é e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t e x t r a i t d e l ' a c t e d u 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e