13/11/2013
ÿþR é
M c b
I I i 1 1 1 1 1 1 U u I i r n i i i i i i i i i i i i i i i r n i i i i u i
* 1 3 1 7 0 8 1 5 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, ~ . ~ ~ ~ , , , ~ ~ º%, ~ ~
O i e 2 0 1 3
G r e f f e
M o d 1 1 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 5 8 . 2 0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N B U I L D I N G I M M O B I L I E R E
( e n a b r é g é ) : E B 1 1
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A n e t h a n , 2 2 - 2 4
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) , l e 7 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à F L E U R U S , l e 9 o c t o b r e 2 0 1 3 3 r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 7 3 F o l i o 7 5 , c a s e 2 0 a u x d r o i t s d e ; c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s : d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« _ S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a ' s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e s q u e l s n ' a u r o n t p a s à J u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d e s p o u v o i r s e n v e r t u d e s q u e l s i l s a g i s s e n t . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 4 D E S S T A T U S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
' « L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L e u r
t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I ! e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - -
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- p r o c u r a t i o n s
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2015
ÿþ. ! f C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ ~ ~ ~ º%~ ~ ~ 1 a w o l e
2 ~ j e
1 1 g 2 0 1 5
G r e f f e
R é s e r v * 1 5 1 1 4 7 6 *
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D é n o m i n a t i o n : E U R O P E A N B U I L D I N G I N 1 M O B J L I E R E S A - :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D ' A N E T H A N 2 2 / 2 4 - 1 0 3 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 9 5 8 2 0 1
O b i e t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S - A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 5
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e t e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s M o n s i e u r P h i l i p p e C o m p t e e t M o n s i e u r F r a n ç o i s - X a v i e r C o m p t e p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n n é e s v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a i 2 0 1 5
E n s e m b l e , i l s d é c i d e n t d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r P h i l i p p e C o m p t e a v e c p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t d e l e n o m m e r P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C O M P T E P h i l i p p e ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
P r é s i d e n t d u C o n s e i l