05/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 4 8 5 . 1 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N C O M P A N Y O F R E S E A R C H A N D I N V E S T M E N T ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M o s c i c k i 1 2 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 ;
1 . D E M I S S I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M e s d a m e s V é r o n i q u e V a n d e n h a u t e e t A n n e - M a r i e P o r n e l d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t c e 2 6 j u i n 2 0 1 3 à 2 4 h e u r e s g t l a d É m i s s i p n d é l a S P R L B r u n o P o r n e l C o n s u l t i n g d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 à 2 4 h e u r e s ,
2 . N O M I N A T I O N D E T R O I S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r : 1
M o n s i e u r F r a n c k J U L I E N , d o m i c i l i é ( e ) : 6 3 , b o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s - 7 5 0 0 7 P A R I S , n é l e 3 0 d é c e m b r e : 1 9 6 6 à G E N E V E
M a d a m e S o p h i e P E C R I A U X - J U L I E N , d o m i c i l i é ( e ) : 6 3 , b o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s - 7 5 0 0 7 P A R I S , n é e l e 1 5 d é c e m b r e 1 9 6 7 à N I V E L L E S ( B e l g i q u e )
M a d a m e L a u r e n c e P E C R I A U X , d o m i c i l i é ( e ) : 5 2 , r u e P e t i t R o e u l x 6 2 3 0 P O N T A S E L L E S ( B e l g i q u e ) , n é e = l e 2 8 s e p t e m b r e 1 9 6 3 à N I V E L L E S ( B e l g i q u e )
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 2 6 j u i n 2 0 1 3 . C e m a n d a t l e u r e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e 2 0 1 8 . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é . à . t i t r e g r a t u i t ,
3 , P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e - A x e l C H A B O T e t / o u M a d a m e C a t h e r i n e M A T T O N , e t / o u . t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 7 8 c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t . e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n , a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s ; d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s
C a t h e r i n e M a t t o n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B R U X E L M S
G r e f f e
l i a i
3 1 2 1 9 2 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e