25/04/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 . 0 0 7 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N C O M P A N Y O F S T A K E
( e n a b r é g é ) : E C O S T A K E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 7 0 A N D E R L E C H T A L L E E D E L A R E C H E R C H E 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
c p 9
, O b l e t ( s 1 d e [ ' a c t e : R E D U S T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
" H r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 8
2 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e I a S A E U R O P E A N
ª% C O M P A N Y O F S T A K E , e n a b r é g é E C O S T A I C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , A i l é e d e l a r e c h e r c h e 4 , a
2 p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d ' u n e d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e
, 4 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e s u i v a n t e : « M A R I A U R G O I T I »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e .
' E l l e e s t d é n o m m é e « E U R O P E A N C O M P A N Y O F S T A K E » e n a b r é g é « E C O S T A K E »
, L a s o c i é t é a a d o p t é l e s d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s s u i v a n t e s « F R E D E R I C V A N G A N S B E R G H E » e n a b r é g é «
e t / o u « M A R I A U R G O I T I »
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e s e t a b r é g é e s p e u v e n t ê t r e e m p l o y é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n
d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " ,
D e u x i è m e é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n
d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç g
c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
ª% L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' é t a t y a n n e x é s e r a c o n s e r v é p a r N o u s , N o t a i r e e . B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
. 4 4 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e d é c o r a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t e t d ' a g e n c e m e n t d ' e s p a c e ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e p t i o n , l a
. 1 4 c r é a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a l i v r a i s o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s , d e t o u s
d m o b i l i e r s e t o b j e t s d e d é c o r a t i o n d ' a m é n a g e m e n t e t d ' a g e n c e m e n t , p l u s s p é c i a l e m e n t d e m e u b l e s m e u b l a n t s , t o u s t y p e s d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e o u e x t é r i e u r e , d e t i s s u s d ' a m e u b l e m e n t , l u m i n a i r e s s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n p u i s s e ' ê t r e I h n i t a t i v e .
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ;
: f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! M D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i
B R U X E W 7 7 3 4 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
R é s i i v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
e n t r e p r i s e s ; "
l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ,
" p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s ,
o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n a s s o c i é e s à l a r é a l i s a t i o n d ' i m m e u b l e s , d e m a g a s i n s d e g r a n d e s u r f a c e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- c o n s o n a n c e , g e s t i o n
a c t i v i t é i m m o b i l i è r e : a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n
o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t
a c h a t , l o c a t i o n , v e n t e d e b i e n d ' é q u i p e m e n t
t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e d é c o r a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t e t d ' a g e n c e m e n t d ' e s p a c e ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a l i v r a i s o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s , d e t o u s m o b i l i e r s e t o b j e t s d e d é c o r a t i o n d ' a m é n a g e m e n t e t d ' a g e n c e m e n t , p l u s s p é c i a l e m e n t d e m e u b l e s ! m e u b l a n t s , t o u s t y p e s d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e o u e x t é r i e u r e , d e t i s s u s d ' a m e u b l e m e n t , l u m i n a i r e s s a n s !
" q u e c e t t e é n u m é r a t i o n p u i s s e ê t r e l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , !
i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t f a c i l i t e r 1 4 2
r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e r a c h a t d ' a c t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u
c o n n e x e , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
c r è i E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d e t e l l e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t , ª% !
" 1 T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
e
A . R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s m i l l e e u r o s ( E 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E 9 . 9 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c u r a s ( E 7 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s q u a t r e c e n t
d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e :
a i n s i q u e l e s
1 : 1 1 s e p t a n t e - h u i t m i l l e ( 4 7 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e c i n q e u r o s s o i x a n t e -
c i n q c e n t s ( E 5 . 6 5 )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é
q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
s e ,
, L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
B . M o d i f i c a t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - q u i n z e m i l l e e u r o s ( 6 7 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e ( 4 7 8 . 0 0 0 - ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
c : :
O u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
. e L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t ^ 2
l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à A S B L P a r t e n a , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s B o u l e v a r d A n s p a c h n ° 1
a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
2
" 1 P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r I e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , F R E D E R I C C O N V E N T
N O T A I R E
d ª% D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2012
ÿþ ` e z 1 : 3 : 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 2 0 5 3 3 9 7 *
- i í ? a u ~ ~ ~ i i . ~ ~ , g .
2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 0 7 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N C O M P A N Y O F S T A K E
( e n a b r é g é ) : E C O S T A K E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 B R U X E L L E S - R U E E G I D E V A N O P H E M 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j o t ( s ) d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I F
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e O l i v i e r D u b u i s s o n , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A E U R O P E A N C O M P A N Y O F S T A K E d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e E g i d e V a n O p h e m 4 0 a m o d i f i é s e s s t a t u t s .
S u i t e à u n e e r r e u r d e f r a p p e , l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n n ' a p p a r a î t p a s s u r l e v o l e t B d e l ' e x t r a i t p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e , e n d a t e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 s o u s l a r é f é r e n c e 0 0 3 4 3 7 4 .
I l y a l i e u d e l i r e , d a n s l e v o l e t B d e l a p u b l i c a t i o n s u s m e n t i o n n é e , l e t e x t e s u i v a n t :
" C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e I e u r s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s , c o m m e s u i t i
- a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s
f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- a r t i c l e 1 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s
d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s I ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r
i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u
v o t e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R e f o n t e d e s s t a t u t s . . , "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
P o u r R e c t i f i c a t i f
O l i v i e r D U B U I S S O N
N o t a i r e a s s o c i é