28/09/2012
ÿþM p d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U S S E L
e l e l 4 7 6 % 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 1 4 3 2 *
Q n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 0 . 5 5 4 . 7 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N D I R E C T O R Y A S S I S T A N C E
( v e r k o r t ) : E . D . A .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 4 1 2 - S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( B - 1 1 5 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N Z U I V E R I N G V E R L I E Z E N - R E Ë L E . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G M E T V E R N I E T I G I N G A A N D E L E N K L A S S E B A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , ' o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O P E A N D I R E C T O R Y A S S I S T A N C E " , v e r k o r t " E . D . A . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n 4 1 2 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 . 4 7 7 . 8 6 2 , 1 7 E U R ) , o m h e t v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w a a l f e u r o z e s t i g c e n t ( 2 . 2 8 3 . 6 1 2 , 6 0 E U R n a a r , a c h t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 8 0 5 . 7 5 0 , 4 3 E U R ) t e v e r l a g e n , t e r a a n z u i v e r i n g v o o r e e n z e l f d e b e d r a g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z o a l s d e z e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 a p r i l 2 0 1 2 ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n a c h t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 8 0 5 . 7 5 0 , 4 3 E U R ) n a a r d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 3 2 5 . 7 5 0 , 4 3 E U R ) t e v e r l a g e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e g i n s e l v a n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p l a a t s v i n d t d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e v i e r ( 4 ) , K l a s s e B - a a n d e e l h o u d e r s , v a n e e n g l o b a a l b e d r a g i n g e l d v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0
=
E U R ) , e l k v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n d o o r i n t r e k k i n g e n v e r n i e t i g i n g v a n d e t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 2 . 3 8 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B , w a a r b i j e l k v a n d e , K l a s s e B - a a n d e e l h o u d e r s e i g e n a a r i s v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 5 . 5 9 5 ) a a n d e l e n k l a s s e B .
3 . d a t d e v e e r t i g ( 4 0 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t e n , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p 3 m a a r t 2 0 0 8 , t e n g e v o l g e v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e l o o p t i j d v a n d e b e t r o k k e n w a r r a n t e n , v a n r e c h t s w e g e n i e t i g z i j n .
4 . e l k o n d e r s c h e i d t u s s e n d e t w e e t h a n s b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , z i j n d e k l a s s e A e n K l a s s e B , o p t e h e f f e n e n a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n . B i j g e v o l g h e e f t v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n a l l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e d e z e c l a s s i f i c e r i n g r e g e l e n o f e r n a a r v e r w i j z e n a f t e s c h a f f e n , w a a r o n d e r d e z e b e t r e f f e n d e d e p r e f e r e n t e u i t k e r i n g e n v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o t e n g e v o l g e v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
L i p - c i e l a a t s t e ; b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n e n m e t d e a f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n , e n m e t d e v i g e r e n d e b e p a l i n g e n
v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n :
" S T A T U T E N
T i T E ! . l . : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " E U R O P E A N D I R E C T O R Y A S S I S T A N C E " a f g e k o r t " E D . A . " .
D e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n 4 1 2 . D e z e m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , m i t s n a l e v i n g v a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e t a a l g e b r u i k .
l e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e r ) d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e s t i g i n g s e e n h e d e n i n B e l g i ë o p r i c h t e n , z i j h e t o n d e r d e v o r m v a n u i t b a t i n g z e t e l s , d i v i s i e s o f e l k a n d e r e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t s l o c a t i e . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n h e t b u i t e n l a n d . A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e v e r k o o p o f v e r h u u r v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n a a n p a r t i c u l i e r e n , h a n d e l a a r s o f o n d e r n e m i n g e n .
- d e v e r k o o p o f v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n p a r t i c u l i e r e n , h a n d e l a a r s o f o n d e r n e m i n g e n . h e t a a n w e r v e n o f v e r k o p e n v a n d e e l n e m i n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ( t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ) .
- h e t s t i c h t e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p i n v e s t e r i n g e n o f u i t b r e i d i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a i l e m o g e l i j k e w i j z e n e e n b e l a n g n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n h a a r d o e l o p a i l e m o g e l i j k e p l a a t s e n e n o p a i l e m o g e l i j k e w i j z e n v e r w e z e n l i j k e n , v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n , i n h e t a l g e m e e n e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r r e c h t e l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ; z i j k a n z i c h b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d o f n o g o p t e r i c h t e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e b o r g e n s t e l l e n i n n a a m v a n d e r d e n e n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n e n f u n c t i e s v a n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . .
A r t i k e l 4 . : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I l : K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S - A N D E R E E F F E C T E N
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 3 2 5 . 7 5 0 , 4 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n t i e n ( 3 2 . 0 1 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . A r t i k e l 6 . : S t o r t i n g s p l i c h t
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r .
D e a a n d e l e n d i e n i e t v o l g e s t o r t z i j n o p h e t o g e n b l i k v a n h u n i n s c h r i j v i n g w o r d e n b i j - o f v o l g e s t o r t o p d e t i j d s t i p p e n e n v o o r d e b e d r a g e n e i g e n m a c h t i g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e , n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e o p v r a g i n g , n a l a a t d e s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n b i n n e n d e t e r m i j n b e p a a l d i n d e k e n n i s g e v i n g , d i e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n t e r e s t t e b e t a l e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t v e r h o o g d m e t t w e e p u n t e n , v a n a f d e o p e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
" i
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z o l a n g d e g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e d a a n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v e r m e l d i n d e
v o o r g a a n d e a l i n e a , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n , g e s c h o r s t .
A r t i e l 7 . : O n d e e l b a a r h e i d v a n d - e f f e c t e n
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s
r e c h t e n .
A a n d e l e n o p n a a m , w a a r o p e e n v r u c h t g e b r u i k g e v e s t i g d i s , z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p n a a m v a n
d e b l o t e e i g e n a a r e n o p n a a m v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
D e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l z i j n o o k v a n t o e p a s s i n g o p a l l e o b l i g a t i e s , w i n s t b e w i j z e n e n w a r r a n t s
u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 . : A a r d v a n d e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n e r e z u l l e n a l t i j d o p n a a m b l j v e n . Z i j z i j n
v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p
n a a m , h e t z i j i n o r i g i n e l e m a t e r i ë l e v o r m , h e t z i j i n e l e k t r o n i s c h e v o r m c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g . H e t
e i g e n d o m s r e c h t v a n d e e f f e c t e n o p n a a m w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r a d h o c . V a n d e z e
i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
A r t i k e l 9 . O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n
E l k e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n
h e t r e g i s t e r v a n d e b e t r o k k e n e f f e c t e n , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r o f d o o r
h u n l a s t h e b b e r , o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r t o e g e l a t e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n v o o r k o m e n d
g e v a l d o o r h e f g e b r u i k v a n d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g , c o n f o r m d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t g e v i n g .
D e o v e r d r a c h t e n d i e n e n t e g e s c h i e d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e e v e n t u e l e b e s t a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n .
A r t i k e l 1 0 . : V e r k r i i g i n q v a n e i g e n e f f e c t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n s l e c h t s v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f r u i l ,
r e c h t s t r e e k s o f d o o r e e n p e r s o o n d i e h a n d e l t i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 1 . : K a p i t a a l v e r h o g i n g - V o o r k e u r r e c h t
T o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t v o o r k e u r r e c h t z i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f
o p h e f f e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n e e n u i t g i f t e p r e m i e o p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t g e v r a a g d , m o e t h e f b e d r a g v a n d e z e p r e m i e
v o l l e d i g w o r d e n g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
A r t i k e l 1 2 . : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
r o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 3 . : O b l i g a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r t i j d s t i p o b l i g a t i e s a a n m a k e n e n u i t g e v e n , z o w e l h y p o t h e c a i r e a l s
a n d e r e , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a s t s t e l t .
T o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o b l i g a t i e s m e t w a r r a n t s o f w a r r a n t s k a n s l e c h t s w o r d e n
b e s l o t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L I I I . : B E S T U U R
A r t i k e l 1 4 . : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m
a a n t a l l e d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n
t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n
h e r b e n o e m b a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s a a n s t e l l e n . A r t i k e l 1 5 . : V a c a t u r e
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n , k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e ( s ) v o o r z i e n . i n d a t g e v a l , z a l d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z a l d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n b i j e e n r o e p e n t e n e i n d e e e n t w e e d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
A r t i k e l 1 6 . : A a n s p r a k e l i i k h e ï d
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k g e b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z e z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 7 . : V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t s a m e n t e l k e n s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n e n t e l k e n s a l s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d o f t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n ,
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d , w a a r v a n v e r a n t w o o r d i n g m o e t w o r d e n g e g e v e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . D e z e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e a g e n d a , d e d a t u m , d e p l a a t s e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g , e n w o r d e n g e d a a n p e r b r i e f , l u c h t p o s t , t e l e g r a m , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f d o o r e n i g a n d e r ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k ,
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n b i j h u n v e r z e n d i n g ,
W a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e r a a d a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t g e e n b e w i j s w o r d e n g e l e v e r d v a n e e n v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g ,
O e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n , i n B e l g i ë o f - u i t z o n d e r l i j k - i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r d e o u d s t e o n d e r v o o r z i t t e r o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n b e i d e n , d o o r e e n d o o r d e a n d e r e l e d e n a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r .
I n d i e n I n d i t l a a t s t e g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n w o r d e n b e r e i k t , w o r d t d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r i n j a r e n , d i e a a n w e z i g i s .
A r t i k e l 1 8 . : B e s l u i t v o r m i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n
A , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d
v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t , m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k w e t b o e k , w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n z e l f d e W e t b o e k , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
d e n b e s t u u r d e r k a n e c h t e r n i e t m e e r d a n é é n c o l l e g a - b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M i t s r e s p e c t v o o r d e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g i n g e n c o l l e g i a l i t e i t e n b e h o u d e n s d e b e p a l i n g e n h i e r n a i n z a k e b e s l u i t v o r m i n g d o o r e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d e n i n t e r a c t i e v e b e s l u i t v o r m i n g , m a g e e n b e s t u u r d e r é é n o f m e e r v a n d i e n s c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d , z a l d e f y s i e k e a a n w e z i g h e i d v a n b e i d e b e s t u u r d e r s s t e e d s v e r e i s t z i j n ,
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I n d i e n i n e e n r a a d s z i t t i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n z i c h v a n s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , e n b e h o u d e n s h e t g e v a l d a t d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e l e d e n z o u z i j n s a m e n g e s t e l d , h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o n i s c h c o n f e r e n t i e g e s p r e k ( ' c o n f e r e n c e c a l l " ) o f
v i d e o v e r g a d e r i n g ( " v i d e o c o n f e r e n c e " ) .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e r a a d s l a g e n e n a i l e b e s l u i t e n n e m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d
D e z e p r o c e d u r e s k u n n e n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f v o o r e l k b e s l u i t v a n d e r a a d d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d .
I n d e h y p o t h e s e v a n e e n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d , z a l e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t , v o o r a f g e g a a n d o o r e e n o m s t a n d i g e u i t e e n z e t t i n g v a n d e r e d e n e n , g e l d e n a l s b e s l u i t i n d i e n , m i t s g e l i j k t i j d i g e m e d e d e l i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , h e t s c h r i f t e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k d o o r d e z e l a a t s t e i s g o e d g e k e u r d .
I n d e h y p o t h e s e v a n e e n t e l e f o n i s c h c o n f e r e n t i e g e s p r e k o f v i d e o v e r g a d e r i n g , z u l l e n d e s a m e n g e n o m e n t e l e c o p l e é n o f a n d e r e s c h r i f t e l i j k e d o c u m e n t e n d i e d e s t e m v a n d e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n o f u i t d r u k k e n , g e l d e n a l s b e w i j s v a n h e t b e s t a a n e n v a n d e i n h o u d v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t . Z i j z u l l e n d i e n e n a l s b a s i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e n o t u l e n , d i e o p d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
I n d i e n d e z e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g o p n i e u w o n d e r d e z e l f d e v o r m v a n i n t e r a c t i e v e b e s l u i t v o r m i n g p l a a t s v i n d t ( t e l e f o n i s c h c o n f e r e n t i e g e s p r e k o f v i d e o v e r g a d e r i n g ) , z a l e e n e x e m p l a a r v a n d e n o t u l e n v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n o v e r g e m a a k t a a n i e d e r e b e s t u u r d e r , d i e z i j n e v e n t u e l e o p m e r k i n g e n z a l m e e d e l e n . E e n b e s t u u r d e r z o r g t n a d i e n v o o r d e d e f i n i t i e v e o p s t e l l i n g v a n d e n o t u l e n , w e l k e a c h t e r e e n v o l g e n s t e r o n d e r t e k e n i n g v a n e l k l i d v a n d e r a a d z u l l e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
A r t i k e l 1 9 . : B e l a n g e n c o n f l i c t e n
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v é 6 r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . Z i j n v e r k l a r i n g , a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g , m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n h e e f t b e n o e m d , m o e t d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r d e z e e v e n e e n s v a n h e t s t r i j d i g b e l a n g o p d e h o o g t e b r e n g e n .
A r t i k e l 2 0 . : B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
a ) A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e ! a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n s t e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e p e r s o o n a a n w i e d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n o p g e d r a g e n , z a l d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r " v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
c ) B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , e n d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s
i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n
h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o p t r e d e n b u i t e n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 1 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n ' t e n a a n z i e n
v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r
d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e d i t b e s t u u r i s
o p g e d r a g e n .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e
g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
A r t i k e l 2 2 . : N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n n o t u l e n o p g e n o m e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e
m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n . D e v o l m a c h t e n , n e t a l s a n d e r e s c h r i f t e l i j k e b e r i c h t g e v i n g e n , w o r d e n d a a r a a n g e h e c h t . D e z e n o t u l e n - m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d - w o r d e n m e t h u n b i j l a g e n o p d e z e t e l b e w a a r d , h e t z i j i n o r i g i n e l e v o r m i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r , h e t z i j i n e l e k t r o n i s c h e b e v e i l i g d e v o r m , o p o m h e t e v e n w e l k e d r a g e r e n o p v o o r w a a r d e d a t d e z e v o l d o e n d e g a r a n t i e s b i e d e n v a n v o o r t b e s t a a n , l e e s b a a r h e i d , b e t r o u w b a a r h e i d , a l s o o k e e n g e t r o u w e e n d u u r z a m e r e p r o d u c t i e t o e l a a t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n d e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n , d i e i n r e c h t e o f e l d e r s d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d , o n d e r t e k e n d d o o r é é n b e s t u u r d e r .
T i T E L I V . : C O N T R O L E
A r t i k e l 2 3 . : C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
T I T E L V . V E R G O E D I N G V A N B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S ( S E N )
A r t i k e l 2 4
a ) B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
b ) D e b e z o l d i g i n g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g v a n h u n o p d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n s l e c h t s w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n d e p a r t i j e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e b e d r a g e n v a n d e b e z o l d i g i n g v e r b o n d e n a a n u i t z o n d e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n o f b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n u i t g e v o e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n v e r m e l d i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h u n g e e n l e n i n g e n o f v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , n o c h t e h u n n e n b e h o e v e w a a r b o r g e n g e v e n o f s t e l l e n
T I T E L V i . : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
A r t i k e l 2 5 . S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e d e n
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
A r t i k e l 2 6 . : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n i e d e r j a a r , o m v e e r t i e n u u r . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e z e v e r g a d e r i n g n e e m t d e s g e v a l l e n d k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g e n n a d e z e t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , v e r l e e n t - b i j a p a r t e s t e m m i n g - k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; i n v o o r k o m e n d g e v a l , g a a t z e o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g o f t o t d e v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e o f o n t b r e k e n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n n e e m t a l l e b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e e v e n t u e l e a n d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 7 . : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e ( 1 / 5 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f o p a a n v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f t w e e b e s t u u r d e r s e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
A r t i k e l 2 8 . : P l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 9 . : O p r o e p i n g V o r m
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n o p v o o r h a n d , a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n ) m e e g e d e e l d , b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o f b i j e l k a n d e r C o m m u n i c a t i e m i d d e l , o p v o o r w a a r d e i n d i t l a a t s t e g e v a l d a t d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a l t e r n a t i e f c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e g e v e n t e z i j n z o d r a z e v e r s t u u r d z i j n .
l e d e r e p e r s o o n k a n a a n d e z e o p r o e p i n g v e r z a k e n e n z a l i n i e d e r g e v a l , i n d i e n h i j a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a r d e n b e s c h o u w d a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n .
A r t i k e l 3 0 . T o e l a t i n g
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , k e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e h o u d e r s v a n ' e f f e c t e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r z o e k e n h e m , u i t e r l i j k d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , s c h r i f t e l i j k t e v e r w i t t i g e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 3 1 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n . D e v o l m a c h t e n d i e n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n , t e n e i n d e a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e h e c h t t e w o r d e n .
A r t i k e l 3 2 . : A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n , m e t d e v e r m e l d i n g v a n d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s o f d e n a a m e n z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 3 3 . : B u r e a u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f , b i j o n t s t e n t e n i s , d e o u d s t e b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f d o o r e e n p e r s o o n a a n g e d u i d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n e n d e v e r g a d e r i n g - z o h e t a a n t a l h e t t o e l a a t - b e n o e m t t w e e s t e m o p n e m e r s , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r s h o e v e n t e z i j n .
A r t i k e l 3 4 . : B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n
a ) Q u o r u m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e z e s t a t u t e n e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s e n .
b ) B e s l u i t e n
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
t e n z i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e z e s t a t u t e n e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
i n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n n i e t b i j d e
b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d m e e g e r e k e n d .
B e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d e n b e n o e m d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . I s d e z e n i e t
b e r e i k t , d a n w o r d t e e n h e r s t e m m i n g g e h o u d e n o v e r d e t w e e k a n d i d a t e n d i e i n d e e e r s t e s t e m b e u r t h e t g r o o t s t e
a a n t a l s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e o u d s t e i n l e e f t i j d v a n b e i d e k a n d i d a t e n b e n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n
v a s t g e s t e l d .
c ) S t e m m i n g p e r b r i e f
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d e v o l g e n d e
v e r m e l d i n g e n d i e n t t e b e v a t t e n :
d e n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s ( i n d i e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) / n a a m , v o r m e n z e t e l ( i n d i e n
r e c h t s p e r s o o n ) v a n d e a a n d e e l h o u d e r ;
h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t ;
d e u i t d r u k k e l i j k e w e n s o m p e r b r i e f t e s t e m m e n ;
d e n a a m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g ;
d e v e r m e l d i n g n a e l k p u n t v a n d e a g e n d a v a n e e n v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : ` g o e d g e k e u r d " /
" v e r w o r p e n " / " o n t h o u d i n g
d e p l a a t s e n d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r ;
d e h a n d t e k e n i n g .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n é é n v a n b o v e n s t a a n d e v e r m e l d i n g e n o n t b r e e k t z i j n n i e t i g .
V o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t q u o r u m w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d o o r d e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n o n t v a n g e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 5 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 6 . S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t - i n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n - V r u c h t g e b r u i k
a ) W a n n e e r d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
b ) H e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d , m a g s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e - e i g e n a a r s .
c ) I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e b l o t e e i g e n a a r .
K a n t u s s e n d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n b e r e i k t , d a n z a l d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n , o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
d ) H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s b e d o n g e n i n d e o v e r e e n k o m s t t o t i n p a n d g e v i n g e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n o p d e h o o g t e w e r d g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 7 . : B e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s w o r d e n b e r a a d s l a a g d i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 3 8 . : N o t u l e n
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t w e n s e n . D e z e n o t u l e n - m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d - w o r d e n m e t h u n b i j l a g e n , i n o r i g i n e l e v o r m , i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b e w a a r d , d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o f e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n d e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n , b e s t e m d v o o r d e r d e n o f d i e i n r e c h t e o f e i d e r s d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d , o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r .
T I T E L V I L : J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G - C O N T R O L E V E R S L A G - B E S T E M M I N G V A N D E W i N S T A r t i k e l 3 9 . : B o e k i a a r - J a a r r e k e n i n g - C o n t r o l e v e r s l a g
N e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e s o c i a l e b a l a n s ( i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t ) e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n , ' j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n l i c h t i n g e n e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r m e l d z i j n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) s t e l ( t ) l e n , m e t h e t o o g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , " c o n t r o l e v e r s l a g " g e n o e m d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n b e p a a l d i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , w a r r a n t h o u d e r s o f h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n v a n a f v i j f t i e n d a g e n v ó ô r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n . Z i j h e b b e n h e t r e c h t k o s t e l o o s e e n k o p i e v a n d e z e s t u k k e n t e b e k o m e n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n h u n e f f e c t , E e n k o p i e v a n d i e z e l f d e d o c u m e n t e n w o r d t g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g .
D e b e s t u u r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n n e e r . A r t i l s e i 4 0 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 ° b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n ,
A r t i k e l 4 1 . : I n t e r i m - d i v i d e n d
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
T I T E L V I I I . : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 4 2 . : V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a i l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t g e l d i g i s o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f v a n h a a r o n t b i n d i n g .
A r t i k e l 4 3 . : O o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g
a ) A l g e m e e n
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j p g e s t e l d .
b ) V e r l i e z e n
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e m o d a l i t e i t e n d a a r o m t r e n t z i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e ( 1 / 4 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d i e n v e r s t a n d e d a l d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n v i e r d e ( 1 / 4 ) g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e f n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t o n d e r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r r e c h t b a n k v o r d e r e n . l n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 4 4 . V o o r t b e s t a a n - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , w o r d t d e v e r e f f e n a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t z i j n b e v o e g d h e d e n , z i j n v e r g o e d i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s l n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d i e n s b e n o e m i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s o n t s l a a n o f b e n o e m e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 4 5 . : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e t e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ,
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t g e b e u r l i j k s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
T I T E L I X . : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 4 6 . W a a r n e m e n v a n o p d r a c h t e n
V o o r z o v e r h a a r d o e l h e t t o e l a a t , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , D e a a n s t e l l i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o e t d e o r g a n i e k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d w i j n e n v o o r z o v e r d e z e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t v o e r i n g v a n b e d o e l d e o p d r a c h t , z o d a t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l l e e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e o p d r a c h t , o n v e r m i n d e r d d e ' h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
I n d i e n h e t d o e l d a a r i n v o o r z i e t , k a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s d e o p d r a c h t w a a r n e m e n v a n v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n . I n d a t g e v a l i s z i j g e h o u d e n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n t e w i j z e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r o p d r a c h t , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 7 . : G e s c h i l l e n - B e v o e g d h e i d
V o o r a l l e g e s c h i l l e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n v e r e f f e n a a r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , z i j n a l l e e n d e r e c h t b a n k e n v a n d e z e t e l b e v o e g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k v a n a f z i e t .
A r t i k e l 4 8 . : W o o n s t k e u z e
E l k e i n h e t b u i t e n l a n d g e d o m i c i l i e e r d e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m , o b l i g a t i e h o u d e r o p n a a m , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , d i e g e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g b e t e k e n d e w o o n p l a a t s g e k o z e n
h e e f t i n B e l g i ë , w o r d t g e a c h t d e w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a l l e a k t e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n b e t e k e n d o f t e r k e n n i s w o r d e n g e b r a c h t , t e r w i j l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r ; v e r p l i c h t i n g h e e f t d a n z e t e r b e s c h i k k i n g t e h o u d e n v a n d e b e s t e m m e l i n g . E e n d u b b e l v a n d e z e b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n z a ! e v e n e e n s , t e n i n f o r m a t i e v e t i t e l , o p h e t a d r e s v a n d e w o o n p l a a t s v a n d e b e s t e m m e l i n g i n h e t b u i t e n l a n d w o r d e n v e r s t u u r d .
A r t i k e l 4 9 . : G e m e e n r e c h t
V o o r d e o n d e r w e r p e n d i e n i e t e x p l i c i e t d o o r d e s t a t u t e n g e r e g e l d w o r d e n , " w o r g t v e r w e z e n n a a r d e v i g e r e n d e B e l g i s c h e w e t t e n e n d e E u r o p e s e r e g l e m e n t e r i n g . B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e w e t t e n e n r e g l e m e n t e r i n g w a a r v a n n i e t g e l d i g i s a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e z e a k t e i n g e s c h r e v e n t e z i j n e n w o r d e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n o f z o u d e n w o r d e n m e t d w i n g e n d e b e p a l i n g e n u i t d e z e w e t t e n e n r e g l e m e n t e r i n g , g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n . " . .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ô á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o o r -
« b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e l j k t i j d j g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 7 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g