09/10/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M o o 2 : 2
. " 5 ~ ~ ~ . ~ y a ~ [ i i 4 K ' . r J ~ ~ ~ L : ~ 3 é
" : . . "
2 9 S E P . 2 0 1 4 "
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
D é p o s é I R e ç u l e
f r . a r 3 c o . p h o n e . d e . _ B r . u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 0 5 4 . 5 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n D i s t r i b u t i o n S y s t e m O p e r a t o r s f o r s m a r t g r i d s
( e n a b r é g é ) : E D S O f o r S m a r t G r i d s
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : r u e d e l a S c i e n c e 1 4 b à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
A I l r e s s o r t d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , t e n u e à B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) , H o t e l P u l l m a n , q u e :
a ) M o n s i e u r T O R R E S , J o â o J o s é S a r a i v a , n é à A n g o l a l e q u a t o r z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t d o m i c i l i é à 1 0 5 0 - 0 4 4 L i s b o a ( P o r t u g a l ) , R u a C a m i l o C a s t e l o B r a n c o 4 3 , e s t n o m m é e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l a p é r i o d e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
l i t ) . _ M o n s i e u r G A L L O , . L i v i o - G i o v a n n i _ 3 a t t i s t a - M a r i a , n é - . à . . B e l g i r a t e - ( ] t a l i e ) l e i d i x s e p t . c u i r s m i l n e u f . c e n t c i n q u a n t e , d o m i c i l i é à M i l a n o ( I t a l i e ) , V i a C a g l i e r o G i o v a n n i 8 , e s t n o m m é e n t a n t q u e V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l a p é r i o d e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
c ) M a d a m e B E L L O N , M i c h è l e , n é e à B a p a u m e ( F r a n c e ) l e v i n g t - d e u x j a n v i e r m i t n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e C a r d i n e t 1 7 , a d o n n é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à c o m p t e r d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
d ) M o n s i e u r B U C H E L , C h r i s t i a n M a r i e R i c h a r d , n é à S t r a s b o u r g ( F r a n c e ) l e d i x - n e u f m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 9 P a r i s ( F r a n c e ) , S q u a r e l a B r u y è r e 4 , a r e p r i s l e m a n d a t e n c o u r s d e M a d a m e B E L L O N , p r é n o m m é e , e n v e r t u . d e l a . c o o p t a t i o n f a i t e p a r l e _ c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t p r é v u e à . l ' a r t i c l e . 2 1 d e s s t a t u t s , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e c o o p t a t i o n p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
e ) M o n s i e u r B U C H E L , C h r i s t i a n , p r é n o m m é , e s t n o m m é e n t a n t q u e V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l a p é r i o d e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 5 , s o u s l a d i t e r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a d i t e c o o p t a t i o n p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B . I l r e s s o r t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , t e n u e à B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) , H o t e l P u l l m a n , q u e :
a ) l ' a r t i c l e 2 1 d e s S t a t u t s a é t é m o d i f i é c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 1 : - C o m p o s i t i o n -
L ' A s s o c i a t i o n s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e o n z e ( 1 1 ) A d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , e t d e d i x - s e p t ( 1 7 ) A d m i n i s t r a t e u r s a u p l u s , q u i d o i v e n t ê t r e d e s R e p r é s e n t a n t s d e s M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n e t s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
Q u a t o r z e ( 1 4 ) d ' e n t r e e u x s e r o n t c h o i s i s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s M e m b r e s F o n d a t e u r s e t l e G r o u p e d e S o c i é t é s d e D i s t r i b u t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s e x p o s é e s a u x p a r a g r a p h e s 4 à 6 d u p r é s e n t A r t i c l e . L e r e s t e d e s A d m i n i s t r a t e u r s s e r a c o m p o s é d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e G r o u p e d ' A s s o c i a t i o n s d e D i s t r i b u t e u r s , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s é t a b l i e s a u p a r a g r a p h e 8 d u p r é s e n t A r t i c l e l o r s q u e l e n o m b r e d ' A s s o c i a t i o n s . d e D i s t r i b u t e u r s . a d m i s e s e n t a n t q u e - M e m b r e s . d e l ' A s s o c i a t i o n a t t e i n t l e - c h i f f r e t r o i s , ( 3 ) .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e f i x e r a l e n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s c o n f o r m é m e n t a u x p a r a g r a p h e s d u p r é s e n t A r t i c l e .
C h a q u e M e m b r e F o n d a t e u r a u r a d r o i t à a v o i r u n ( 1 ) A d m i n i s t r a t e u r n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . E n p l u s d e s A d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t d e s M e m b r e s F o n d a t e u r s , l e G r o u p e d e S o c i é t é s d e D i s t r i b u t i o n a l e d r o i t d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r l e s s i è g e s r e s t a n t s d e s q u a t o r z e ( 1 4 ) s i è g e s d i s p o n i b l e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u p a r a g r a p h e 6 d u p r é s e n t A r t i c l e . D e t e l s c a n d i d a t s d o i v e n t ê t r e s d e s r e p r é s e n t a n t s d e s S o c i é t é s d e D i s t r i b u t i o n a u t r e s q u e l e s M e m b r e s F o n d a t e u r s . C h a q u e M e m b r e . F o n d a t e u r . _ s o u m e t t r a - a u - m o i n s d e u x , ( 2 ) c a n d i d a t s - à . - l ' A s s e m b l é e . G é n é r a l e . - p o u r - l e m a n d a t d e - s o n A d m i n i s t r a t e u r .
S i l ' a d h é s i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s M e m b r e s F o n d a t e u r s a p r i s f i n , l e d r o i t d e v o i r n o m m e r u n A d m i n i s t r a t e u r s e r a c é d é a u G r o u p e d e S o c i é t é s d e D i s t r i b u t i o n . L e G r o u p e d e S o c i é t é s d e D i s t r i b u t i o n s o u m e t t r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e s c a n d i d a t s ( a u m o i n s d e u x p a r m a n d a t ) à l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r ( s ) . L a d é c i s i o n d u G r o u p e d e S o c i é t é s d e D i s t r i b u t i o n p o r t a n t s u r c e s c a n d i d a t s s e r a a d o p t é e ( m u t a t i s m u t a n d i s ) c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e e t a u x c r i t è r e s d e d r o i t d e v o t e e x p o s é s a u x A r t i c l e s 1 5 e t 1 9 . 1 , s e u l s l e s d r o i t s d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O n 2 . 2
v o t e d e s S o c i é t é s c i e D i s t r i b u t i o n q u i s o n t M e m b r e s é t a n t p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e s q u o r u m s d e p r é s e n c e e t d e d é c i s i o n . L e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e G r o u p e d e S o c i é t é s d e D i s t r i b u t i o n s e r o n t v o t é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l a n o m i n a t i o n d e c e ( s ) A d m i n i s t r a t e u r ( s ) .
L o r s q u ' a u m o i n s t r o i s A s s o c i a t i o n s d e D i s t r i b u t e u r s s o n t a d m i s e s e n t a n t q u e M e m b r e s c i e l ' A s s o c i a t i o n , l e p r o c h a i n r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n d r a l a n o m i n a t i o n d é t r o i s ( 3 ) A d m i n i s t r a t e u r s p a r m i l e s R e p r é s e n t a n t s d e s A s s o c i a t i o n s d e D i s t r i b u t e u r s t e l s q u e p r o p o s é s p a r l e G r o u p e d ' A s s o c i a t i o n s d e D i s t r i b u t e u r s . L o r s q u e l e G r o u p e d ' A s s o c i a t i o n s d e D i s t r i b u t e u r s e s t a u t o r i s é à p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r u n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , i l s o u m e t t r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e s c a n d i d a t s ( a u m o i n s d e u x p a r m a n d a t ) à l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r . L a d é c i s i o n d u G r o u p e d ' A s s o c i a t i o n s d e D i s t r i b u t e u r s p o r t a n t s u r c e s c a n d i d a t s s e r a a d o p t é e ( m u t a t i s m u t a n d i s ) c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e e t c r i t è r e s d e d r o i t d e v o t e e x p o s é s a u x A r t i c l e s 1 5 e t 1 9 . 1 , s e u l s l e s d r o i t s d e v o t e d e s A s s o c i a t i o n s d e D i s t r i b u t e u r s q u i s o n t M e m b r e s é t a n t p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e s q u o r u m s d e p r é s e n c e e t d e d é c i s i o n . L e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e G r o u p e d e
S o c i é t é s - d e - D i s t r i b u t i o n - s e r o n t v o t é s c o n f o r m é m e n t - a u x - c r i t è r e s - d e 1 o r s - d e l ' A s s e m b l G é n é r a l e - q u i s e p r o n o n c e r a s u r l a n o m i n a t i o n d e c e ( s ) A d m i n i s t r a t e u r ( s ) .
L a d u r é e d u m a n d a t e s t d e d e u x a n s e t p e u t ê t r e r e n o u v e l é e ,
C o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 1 9 . 1 c i - d e s s u s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e r a l e s A d m i n i s t r a t e u r s e t p a u m a à t o u t m o m e n t s u s p e n d r e o u d é m e t t r e u n A d m i n i s t r a t e u r d e s e s f o n c t i o n s .
U n A d m i n i s t r a t e u r p o u r r a é g a l e m e n t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t p a r l ' e n v o i d ' u n c o u r r i e r r e c o m m a n d é a d r e s s é a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r p r e n d é g a l e m e n t f i n e n c a s d e d é c è s . L e p o s t e v a c a n t s e r a c o m b l é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r c o o p t a t i o n . L ' A d m i n i s t r a t e u r a i n s i - n o m m é - d e v r a - é t r e c o n f i r m é - l o r s d e l a - p r o c h a i n e A s s e m b l é e - G é n é r a l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
b ) l ' a r t i c l e 2 5 . 2 d e s S t a t u t s a é t é m o d i f i é c o m m e s u i t :
2 5 . 2 : L e s V i c e - P r é s i d e n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
T r o i s ( 3 ) V i c e - P r é s i d e n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t é l u s p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u p r e m i e r t o u r d e s c r u t i n , e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s a u s e c o n d t o u r d e s c r u t i n , p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e d e u x a n s , U n e t e l l e é l e c t i o n p o u r r a s e d é r o u l e r e n u n e s e u l e r é u n i o n .
i l s - p o u r r o n t ê t r e - r é v o q u é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l a - m a j o r i t é d e s d e u x - t i e r s d e s - - s u f f r a g e s - e x p r i m é s .
c ) l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r B U C H E L C h r i s t i a n , p r é n o m m é , f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
d ) l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x a r t i c l e s 2 1 e t 2 5 . 2 d e s S t a t u t s , n ' a f f e c t e n t e n r i e n
- l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d u o u d e s b u t s e n v u e d e s q u e l s l ' a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f e s t
c o n s t i t u é e a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s q u ' e l l e s e p r o p o s e d e m e t t r e e n o e u v r e p o u r a t t e i n d r e c e s b u t s ,
N I
- l e s - a t t r i b u t i o n s ; - l a - m o d e - d e c o n v o c a t i o n - e t - f e - - m o d e - d e d é c i s i o n d e - l ' o r g a n e g é n é r a l d e - d i r e c t i o n - d e
l ' a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d a n s l e s q u e l l e s s e s r é s o l u t i o n s s o n t p o r t é e s
à l a c o n n a i s s a n c e d e s m e m b r e s ,
N I
- l e s c o n d i t i o n s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e d i s s o l u t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n , e t l a d e s t i n a t i o n
d u p a t r i m o i n e d e l ' a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f .
D E S O R T E Q U E
C e s m o d i f i c a t i o n s n e s o n t p a s s o u m i s e s à l ' a p p r o b a t i o n r o y a l e e t n e s o n t p a s n o n p l u s à f a i r e c o n s t a t e r p a r
a c t e - a u t h e n t i q u e .
C . I l r e s s o r t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 , t e n u e à L i s b o n n e ( P o r t u g a l ) , T i v o l i L i s b o a H o t e l ,
l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é r e n o m m é e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a p é r i o d e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 a u 2 0 m a r s 2 0 1 6 :
1 , M o n s i e u r T O R R E S , J o â o J o s é S a r a i v a , n é à A n g o l a l e q u a t o r z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 - 0 4 4 L i s b o a ( P o r t u g a l ) , R u a C a m i l o C a s t e l o B r a n c o 4 3 ,
2 , M o n s i e u r G A L L O , L i v i o G i o v a n n i B a t t i s t a M a r i a , n é à B e l g i r a t e ( I t a l i e ) l e d i x - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , d o m i c i l i é à M i l a n o ( I t a l i e ) , V i a C a g l i e r o G i o v a n n i 8 ,
3 , M o n s i e u r V I L L A L B A S A N C H E Z , F r a n c i s c o J a v i e r , n é à V a l e n c i a ( E s p a g n e ) l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f - c e n t - c i n q u a n t e - e t ` u n , - d o m i c i i i é à 2 8 0 3 3 M a d r i d ( E s p a g n e ) , T a m é s - R e d o n d o
4 . M o n s i e u r B U C H E L , C h r i s t i a n M a r i e R i c h a r d , n é à S t r a s b o u r g ( F r a n c e ) l e d i x - n e u f m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 9 P a r i s ( F r a n c e ) , S q u a r e l a B r u y è r e 4 .
5 . M o n s i e u r H U G S ` , J a c q u e s P i e r r e G e o r g e s S i m o n A l e x a n d r e , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t - s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , G o u v e m e m e n t s w e g 2 0 0 ,
6 . M o n s i e u r A R C O S V A R G A S , A n g e l , n é à M e l i l l a ( E s p a g n e ) l e v i n g t - h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à S e v i l l a ( E s p a g n e ) , C . V i r g e n d e l a A n t i g u a 1 0 , 7 C .
7 . M o n s i e u r L A Y R , P e t e r , n é à M á d l i n g ( A u t r i c h e ) l e v i n g t - d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 2 3 4 4 M a r i a E n z e r s d o r f ( A u t r i c h e ) , M a r i a z e i l e r g a s s e 7 .
8 . M a d a m e L O S A D A M A R T I N , B l a n c a B e a t r i z , n é e à M a d r i d ( E s p a g n e ) l e p r e m i e r a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , d o m i c i l i é e à 2 8 0 0 8 M a d r i d ( E s p a g n e ) , A v , V a l l a d o l i d 6 9 P 0 7 C .
9 . M o n s i e u r P E T E R S , J o h a n n e s C o r n e l i s F r a n c i s c u s M a r i a , n é à B o e k e l ( P a y s - B a s ) l e s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 5 2 6 8 C P H e i v o i r t ( P a y s - B a s ) , S i n t J o r i s s t r a a t 5 .
1 0 . M o n s i e u r V I D L I C K A , R i c h a r d , n é à F r ÿ d e k - M I s t e k ( R é p u b l i q u e t c h è q u e ) l e d i x - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 2 5 0 9 2 S e s t a j o v i c e ( R é p u b l i q u e t c h è q u e ) , N a V y s l u n I 5 6 1 .
M o a 2 2
V o l e t B - S u i t e
1 1 . M o n s i e u r V A N B E V E R E N , D o n a l d L o t h a i r e A n d r e , n é à S o e s t ( A l l e m a g n e ) l e v i n g t f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 9 8 4 0 D e P i n t e , B r e u g h e l l a a n 3 9 .
1 1 r e s s o r t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 , t e n u e à L i s b o n n e ( P o r t u g a l ) , T i v o l i L i s b o a H o t e l , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é n o m m é e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a p é r i o d e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 a u 2 0 m a r s 2 0 1 8 :
1 . M o n s i e u r K O N E R M A N N , M a r t i n J o s e f , n é à M ü n s t e r ( A l l e m a g n e ) l e v i n g t - s e p t a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , d o m i c i l i é à S t u t t g a r t ( M ü h r i n g e n ) ( A l l e m a g n e ) , T a i l f i n g e r s t r e s s e 1 5 .
2 , M o n s i e u r R E N D E Z , H e l m a r D i e t e r , n é à S t u t t g a r t ( A l l e m a g n e ) l e t r e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 1 4 1 2 9 B e r l i n ( A l l e m a g n e ) , V o n - L u c k - s t r a s s e 4 9 .
3 . M o n s i e u r K O L L I A S , G e o r g i o s A t h a n a s i o s , n é à K o r o p i A t t i k i s ( G r è c e ) l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 9 4 0 0 K o r o p i A t t i k i s ( G r è c e ) , K . S o u r l a t z i 4 .
D . 1 1 r e s s o r t d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 , t e n u e à L i s b o n n e ( P o r t u g a l ) , T i v o l i L i s b o a H o t e l , q u e M o n s i e u r V I L L A L B A S A N C H E Z , F r a n c i s c o J a v i e r , n é à V a l e n c i a ( E s p a g n e ) l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 2 8 0 3 3 M a d r i d ( E s p a g n e ) , T o m e s R e d o n d o 1 , e s t r e n o m m é e n t a n t q u e V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l a p é r i o d e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 a u 2 0 m a r s 2 0 1 6 .
M a î t r e J u l i e n V A N D E R B E E K E N , A v o c a t
M a n d a t a i r e
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e l B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
04/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' " a p r è s d é p ô t d e l ' a c p o s ë I R e ç u l e M a e 2 . 2
R é s e
M o n i t
b e i ç
1 2 k 1 C S . 2 1 j t
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 0 5 4 . 5 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n D i s t r i b u t i o n S y s t e m O p e r a t o r s f o r s m a r t g r i d s
( e n a b r é g é ) : E D S O f o r S m a r t G r i d s
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : r u e d e l a S c i e n c e 1 4 b à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
I I r e s s o r t d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , t e n u e à G d a i ' i s k ( P o l o g n e ) , R a d i s s o n B l u H o t e l , q u e :
a ) M o n s i e u r G R A N S T R O M , P e r - O l o f , n é à P i t e a ( S u è d e ) l e q u a t o r z e m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 0 7 , a d o n n é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e s e c r é t a i r e g é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n a v e c e f f e t a u 0 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
b ) M a d a m e A G U A D O C O R N A G O , A n a A m p a r o , n é e à T u d e l a N a v a r r a ( E s p a g n e ) l e v i n g t - s i x j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , R u e d e l a C a m b r e 3 0 2 , a é t é n o m m é e e n t a n t q u e s e c r é t a i r e g é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n a v e c e f f e t a u 0 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M a î t r e J u l i e n V A N D E R B E E K E N , A v o c a t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2012
ÿþM 0 D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r A * 1 2 1 3 5 1 8 1 *
a u
M o n i t e u
b e l g e
2 4 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 2 5 . 0 5 4 , 5 8 1
E u r o p e a n D i s t r i b u t i o n S y s t e m O p e r a t o r s f o r s m a r t g r i d s
E D S O f o r S m a r t G r i d s
A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e s a n s B u t L u c r a t i f
A v e n u e d e s A r t s 1 3 - 1 4 , 1 0 e é t a g e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
A . 1 1 r e s s o r t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 9 m a r s 2 0 1 2 , t e n u e à R o m e ( I t a l i e ) , H o t e l P a r c o d e i P r i n c i p i , q u e
a ) l ' a r t i c l e 3 d e s S t a t u t s a é t é m o d i f i é c o m m e s u i t :
A R T I C L E 3 : S i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e l a S c i e n c e 1 4 b , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . L e s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n
p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e s u r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . C e t t e m o d i f i c a t i o n
s e r a p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t d e s s u c c u r s a l e s , t a n t e n
B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
b ) l ' a r t i c l e 2 5 . 1 d e s S t a t u t s a é t é m o d i f i é c o m m e s u i t :
2 5 . 1 : L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t é l u p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u p r e m i e r t o u r d e s c r u t i n , e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s a u s e c o n d t o u r d e s c r u t i n , p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e d e u x a n s , à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r P r é s i d e n t q u i p o u r r a a v o i r u n m a n d a t d e t r o i s a n s e t q u i n e p o u r r a p a s d e m a n d e r d e s e c o n d m a n d a t , U n e t e l l e é l e c t i o n p o u r r a s e d é r o u l e r e n u n e s e u l e r é u n i o n .
I l p e u t ê t r e r é v o q u é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s .
c ) q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s o n t é t é r e c o n d u i t s p o u r l a p é r i o d e d u 1 8 m a r s 2 0 1 2 a u 1 8 m a r s 2 0 1 4 :
1 . M o n s i e u r H U G é J a c q u e s P i e r r e G e o r g e s S i m o n A l e x a n d r e , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t - s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , G o u v e m e m e n t s w e g 2 0 0 .
2 , M o n s i e u r A R C O S V A R G A S A n g e l , n é à M e l i l l a l e 2 8 j u i l l e t 1 9 6 4 , d o m i c i l i é e n E s p a g n e à S e v i l l a , C . V i r g e n d e l a A n t i g u a , 1 0 , 7 C .
3 . M o n s i e u r L A Y R P e t e r , n é à M 6 d l i n g l e 2 2 n o v e m b r e 1 9 5 3 , d o m i c i l i é e n A u t r i c h e , 2 3 4 4 M a r i a E n z e r s d o r f , M a r i a z e l l e r g a s s e , 7 .
4 . M a d a m e L O S A D A M A R T I N B l a n c a B e a t r i z , n é e à M a d r i d l e 0 1 e r a o û t 1 9 6 7 , d o m i c i l i é e e n E s p a g n e , 2 8 0 0 8 M a d r i d , A v . V a l l a d o l i d , 6 9 .
5 . M o n s i e u r G A L L O L i v l o G i o v a n n i B a t t i s t a M a r i a , n é à B e l g i r a t e l e 1 7 j u i n 1 9 5 0 , d o m i c i l i é e n I t a l i e à M i l a n o , V i a C a g l i e r o G i o v a n n i , 8 .
6 . M o n s i e u r V I L L A L B A S A N C H E Z F r a n c i s c o J a v i e r , n é à V a l e n c i a ( V a l e n c i a ) l e 0 1 e r f é v r i e r 1 9 5 1 , d o m i c i l i é e n E s p a g n e à 2 8 0 3 3 M a d r i d , e t T o m à s R e d o n d o , 1 .
7 . M o n s i e u r T O R R E S J o â o J o s é S a r a i v a , n é à A n g o l a l e 1 4 d é c e m b r e 1 9 5 7 , d o m i c i l i é a u P o r t u g a l , 1 6 0 0 7 7 3 L i s b o a , R u a T e ó f i l o C a r v a l h o d o s S a n t o s , n . ° 7 , 1 ° D t o .
8 . M a d a m e B E L L O N , M i c h è l e , n é e à B a p a u m e ( F r a n c e ) l e v i n g t - d e u x j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e C o r d i n e t 1 7 .
9 . M o n s i e u r P E T E R S J o h a n n e s C o r n e l i s F r a n c i s c u s M a r i a , n é à B o e k e l l e 0 7 s e p t e m b r e 1 9 5 2 , d o m i c i l i é a u x P a y s - B a s , 5 2 6 8 C P H e l v o i r t , S i n t J o r i s s t r a a t , 5 .
1 0 . M o n s i e u r V I D L I O K A R i c h a r d , n é à F r y ' d e k - M i s t e k l e 1 9 j u i n 1 9 6 6 , d o m i c i l i é e n R é p u b l i q u e t h è q u e , à 2 5 0 9 2 e s t a j o v i c e , N a V ÿ s l u n í , 5 6 1 .
1 1 . M o n s i e u r V A N B E V E R E N , D o n a l d L o t h a i r e A n d r e , n é à S o e s t ( A l l e m a g n e ) l e v i n g t f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 9 8 4 0 D e P i n t e , B r e u g h e l l a a n 3 9 .
B . I l r e s s o r t d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 e t 0 9 m a r s 2 0 1 2 , t e n u e à R o m e ( I t a l i e ) , H o t e l P a r c o d e i P r i n c i p i , q u e :
R é s e r v é
u ~ E J
M o n i t e u r b e i g e
V o l e t B - S u i t e
M O D 2 , 2
a ) M o n s i e u r G A L L O L i v i o G i o v a n n i B a t t i s t a M a r i a , n é à B e l g i r a t e l e 1 7 j u i n 1 9 5 0 , d o m i c i l i é e n I t a l i e à M i l a n o , V i a C a g l i e r o G i o v a n n i , 8 , e s t r e n o m m é e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l a p é r i o d e d u 1 8 m a r s 2 0 1 2 a u 1 8 m a r s 2 0 1 3 .
b ) M o n s i e u r V I L L A L B A S A N C H E Z F r a n c i s c o J a v i e r , n é à V a l e n c i a ( V a l e n c i a ) l e 0 1 e r f é v r i e r 1 9 5 1 , d o m i c i l i é e n E s p a g n e à 2 8 0 3 3 M a d r i d , G T o m à s R e d o n d o , 1 , e s t r e n o m m é e n t a n t q u e p r e m i e r V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l a p é r i o d e d u 1 8 m a r s 2 0 1 2 a u 1 8 m a r s 2 0 1 4 .
c ) M a d a m e B E L L O N , M i c h è l e , n é e à B a p a u m e ( F r a n c e ) l e v i n g t - d e u x j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f ,
d o m i c i l i é e à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e C o r d i n e t 1 7 e s t r e n o m m é e e n t a n t q u e s e c o n d V i c e - P r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l a p é r i o d e d u 1 8 m a r s 2 0 1 2 a u 1 8 m a r s 2 0 1 4 ,
M a i t r e J u l i e n V A N D E R B E E K E N , A v o c a t
M a n d a t a i r e
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , f a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/03/2012
ÿþe t i ' - - - i ' T p y ~ : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o [ ) 2 . 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 0 5 4 . 5 8 1
Q 7 - 0 3 - 2 W 2
I ~ ~ _ -
G r e f f e
I I I I I N s e e 3 I I I I A I i * I I I I I I I I
* i a o
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N D I S T R I B U T I O N S Y S T E M O P E R A T O R S F O R S M A R T
G R I D S
( e n a b r é g é ) : E D S O f o r S m a r t G r i d s
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 3 - 1 4 ( 1 0 i è m e é t a g e ) , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M . L u c D e B r u y c k e r , d o m i c i l i é à 3 0 1 0 K e s s e l , L o , B o s k o u t e r 3 0 , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r M . D o n a l d V a n b e v e r e n , d o m i c i l i é à G u l d e n s p o r e n p a r k 5 2 , 9 8 2 0 , M e r e l b e k e , d o n t t e n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l e s t 5 8 . 0 2 . 2 0 - 4 4 7 . 8 8 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s S t a t u t s e t a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e s o u m e t t r e l a c o o p t a t i o n d e M . D o n a l d V a n b e v e r e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e s a p r o c h a i n e r é u n i o n .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u S e c r é t a i r e G é n é r a l , a i n s i q u ' à M e V i r g i n i e C i e r s e t à M e P a t r i c e V a n d e r b e e k e n , a v o c a t s d e l ' A s s o c i a t i o n , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t d é s i g n e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p o u r a g i r e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à l a t r a d u c t i o n e n l a n g u e f r a n ç a i s e d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' o c c a s i o n d e c e t t e r é u n i o n e t à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e , a u x f i n s d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' o c c a s i o n d e c e t t e r é u n i o n , d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e o u d e t o u t e a u t r e r é u n i o n à v e n i r , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , r e m p l i r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x s e r v i c e s d u G r e f f e , s i g n e r e t s o u m e t t r e t o u t e d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d u d o s s i e r d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d e i a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t s ' a s s u r e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . A c e t t e f i n , l e s s u s n o m m é s m a n d a t a i r e s p e u v e n t f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i c n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p l u s s p é c i f i q u e m e n t d r e s s e r t o u s e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n e t p r o c é d e r à l a t r a d u c t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E x t r a i t d e i a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e i e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e c i d e d ' a p p r o u v e r l a c o o p t a t i o n d e M . D o n a l d V a n b e v e r e n ( d o m i c i l i é à G u l d e n s p o r e n p a r k 5 2 , 9 8 2 0 , M e r e l b e k e , d o n t l e n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l e s t 5 8 . 0 2 . 2 0 - 4 4 7 . 8 8 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n e t n o u v e a u m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t i m m e d i a t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s S t a t u t s .
V i r g i n i e C i e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" B i j l a g e n T i i ~ h ë t B ë I g i s c h S l n â f § 6 1 â d - 1 9 1 I I 3 / 2 I I 1 I - A n n e x e s d ü M n n i f e u r b ë l g é
16/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
* 1 2 0 1 3 4 3 5 "
U X E L L E S
E g ' J A N 2 0 1 Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 0 5 4 . 5 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n D i s t r i b u t i o n S y s t e m O p e r a t o r s f o r S m a r t G r i d s
( e n a b r é g é ) : E D S O f o r S m a r t G r i d s
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 3 - 1 4 ( 1 0 i è m e é t a g e ) , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e :
1 . D e r e m p l a c e r l a d é f i n i t i o n 4 " A s s o c i a t i o n d e D i s t r i b u t e u r s " d e l ' A r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " A s s o c i a t i o n d e D i s t r i b u t e u r s " : a s s o c i a t i o n d o n t l e s m e m b r e s s o n t ( i ) d e s S o c i é t é s d e D i s t r i b u t i o n e t / o u ( i i ) d e s a s s o c i a t i o n s r e p r é s e n t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e s S o c i é t é s d e D i s t r i b u t i o n .
2 . D e m o d i f i e r d a n s l a d é f i n i t i o n 5 " B a c k g r o u n d " d e l ' A r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 4 4 " p a r " l ' A r t i c l e 4 1 " ;
3 . D e m o d i f i e r d a n s l a d é f i n i t i o n 7 " C o n t r i b u t e u r s " d e l ' A r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 4 4 " p a r " l ' A r t i c l e 4 1 " ;
4 . D e s u p p r i m e r l a d é f i n i t i o n 7 " E E G I " d e l ' A r t i c l e 1 d e s s t a t u t s ;
5 " D e r e n u m é r o t e r l e s d é f i n i t i o n s 9 à 2 3 d e l ' A r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n 8 à 2 2 ;
6 . D e m o d i f i e r d a n s l a d é f i n i t i o n 1 2 ( n o u v e a u n u m é r o ) " G r o u p e d e T r a v a i l " d e l ' A r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 0 " p a r " l ' A r t i c l e 2 7 " e t d e s u p p r i m e r l e m o t " t e m p o r a i r e " ;
7 . D e m o d i f i e r d a n s l a d é f i n i t i o n 1 8 ( n o u v e a u n u m é r o ) " R è g l e m e n t I n t é r i e u r " d e l ' A r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 4 1 " p a r " l ' A r t i c l e 3 8 " ;
8 . D e m o d i f i e r d a n s l a d é f i n i t i o n 2 0 ( n o u v e a u n u m é r o ) " S e c r é t a i r e G é n é r a l " d e l ' A r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l a r é f é r e n c e â " l ' A r t i c l e 3 1 " p a r " l ' A r t i c l e 2 8 " ;
9 . D ' i n c l u r e l e t e x t e s u i v a n t d a n s l ' A r t i c l e 8 . 1 , A ) , 4 i è m e p a r a g r a p h e d e s s t a t u t s a p r è s l e s m o t s " l e c a n d i d a t m e m b r e e n q u e s t i o n " : " ( o u d a n s l e c a s d ' u n e A s s o c i a t i o n d e D i s t r i b u t e u r s , p a r l e s S o c i é t é s d e D i s t r i b u t i o n d o n t l e s i n t é r ê t s s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t r e p r é s e n t é s p a r l e c a n d i d a t - M e m b r e ) " ;
1 0 . D ' i n c l u r e l e t e x t e s u i v a n t d a n s l ' A r t i c l e 8 . 1 , B ) , ( i i ) , ' H è r e p a r a g r a p h e d e s s t a t u t s a p r è s l e m o t " r e p r é s e n t a n t " : " d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t " ;
1 1 . D e r e m p l a c e r l ' A r t i c l e 8 . 1 , B ) , ( i i ) , 2 i è m e p a r a g r a p h e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " l e c a n d i d a t a p p o r t e l a p r e u v e q u ' i l a v a l a b l e m e n t p r i s l a d é c i s i o n d e s e p r é s e n t e r e n t a n t q u e M e m b r e o u M e m b r e A s s o c i é . S e u l e s l e s S o c i é t é s d e D i s t r i b u t i o n d u c a n d i d a t a y a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e x p r i m é p a r é c r i t l e s o u h a i t d e p a r t i c i p e r à l ' A s s o c i a t i o n v i a l ' a s s o c i a t i o n à l a q u e l l e i l s p a r t i c i p e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s e r o n t p r i s e n c o m p t e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s c o n d i t i o n s d ' i m p o r t a n c e m i n i m a l e d e l ' a c t i v i t é ( v o i r A , 4 è m e p a r a g r a p h e c i - d e s s u s ) , e t - q u e c e s o u h a i t s o i t e x p r i m é a v a n t o u a p r è s l ' a d m i s s i o n d u c a n d i d a t e n t a n t q u e M e m b r e o u M e m b r e A s s o c i é - p o u r l e c a l c u l d e l a c o t i s a t i o n d e m e m b r e e t d e s d r o i t s d e v o t e . S i t o u t e f o i s , u n e A s s o c i a t i o n d e D i s t r i b u t e u r s e s t , p o u r d e s r a i s o n s p r a t i q u e s o u j u r i d i q u e s , r a i s o n n a b l e m e n t e m p ê c h é e d e f o u r n i r l a l o n g u e u r t o t a l e d e s r é s e a u x g é r é s e t l e n o m b r e d e c l i e n t s a l i m e n t é s p a r l e s S o c i é t é s d e D i s t r i b u t i o n q u ' e l l e r e p r é s e n t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a l o r s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t l e c a n d i d a t p e u v e n t s ' a c c o r d e r s u r l e m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e d e v a n t ê t r e p a y é e p a r l ' A s s o c i a t i o n d e D i s t r i b u t e u r s c o n c e r n é e . L e c a n d i d a t d e v r a t o u t e f o i s f o u r n i r u n e l i s t e d e s e s m e m b r e s q u i o n t a c c e p t é p a r é c r i t d e p a r t i c i p e r à l ' A s s o c i a t i o n v i a l ' A s s o c i a t i o n d e D i s t r i b u t e u r s e t d é c l a r e r q u ' i f r e n c o n t r e t e c r i t è r e d ' i m p o r t a n c e m i n i m a l e ( v o i r A , 4 è m e p a r a g r a p h e c i - d e s s u s ) s ' i l v e u t d e v e n i r M e m b r e . "
1 2 . D e r e m p l a c e r l ' A r t i c l e 8 . 2 , p r e m i è r e p h r a s e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s c a n d i d a t s a u p o s t e d e M e m b r e s o u m e t t r o n t l e u r c a n d i d a t u r e p a r é c r i t à l ' A s s o c i a t i o n . "
1 3 . D e r e m p l a c e r l ' A r t i c l e 8 . 3 , d e u x i è m e p h r a s e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s c a n d i d a t s a u p o s t e d e M e m b r e A s s o c i é s o u m e t t r o n t l e u r c a n d i d a t u r e p a r é c r i t à l ' A s s o c i a t i o n . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
.
l r ~ r
t a i u
M o n i t e u r
b & g e
~ ~
M O D 2 . 2
V o l e t E S - S u i t e
1 4 . D ' i n c l u r e l e t e x t e s u i v a n t d a n s l ' A r t i c l e 9 , t r o i s i è m e p h r a s e ( i i ) d e s s t a t u t s a p r è s l e s m o t s " f a i t p a r t i e " : " d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ' ;
1 5 . D ' i n c l u r e l e t e x t e s u i v a n t d a n s l ' A r t i c l e 1 2 , d e u x i è m e p h r a s e d e s s t a t u t s a p r è s l e s m o t s " e n E u r o p e " : " e x c e p t é p o u r c e r t a i n e s A s s o c i a t i o n s d e D i s t r i b u t e u r s q u i s o n t j u r i d i q u e m e n t o u e n p r a t i q u e e m p ê c h é e s d e f o u r n i r l e u r a c t i v i t é d e d i s t r i b u t i o n ( l o n g u e u r d e s r é s e a u x g é r é s e t n o m b r e d e c l i e n t s a l i m e n t é s ) t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 8 . 1 B . ( i i ) a l i n é a 2 , d a n s l e q u e l c a s , l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e c o n s i s t e e n u n m o n t a n t c o n v e n u e n t r e l e M e m b r e o u l e M e m b r e A s s o c i é e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . "
1 6 . D e m o d i f i e r d a n s l ' A r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 0 " p a r " l ' A r t i c l e 2 7 ' ;
1 7 . D e s u p p r i m e r " l e C o m i t é C o n s u l t a t i f " e t " l e C o m i t é d e G e s t i o n d u P r o j e t p o u r r é s e a u x i n t e l l i g e n t s " d a n s l ' A r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s .
1 8 . D ' i n c l u r e l e t e x t e s u i v a n t d a n s l ' A r t i c l e 1 5 , s i x i è m e p a r a g r a p h e a p r è s l e s m o t s " l ' A r t i c l e 9 , p a r a g r a p h e 3 . " : " P o u r c e r t a i n e s A s s o c i a t i o n s d e D i s t r i b u t e u r s q u i s o n t j u r i d i q u e m e n t o u e n p r a t i q u e d a n s l ' i n c a p a c i t é d e f o u r n i r l e u r a c t i v i t é d e d i s t r i b u t i o n ( c ' e s t - à - d i r e l a l o n g u e u r d e s r é s e a u x g é r é s e t n o m b r e d e c l i e n t s a l i m e n t é s ) t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 8 . 1 B . ( i i ) a l i n é a 2 , l e s d r o i t s d e v o t e s e r o n t c a l c u l é s e n p r o p o r t i o n a v e c l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e p a y é e p a r l ' A s s o c i a t i o n d e D i s t r i b u t e u r s c o n c e r n é e e t s e r a p r o p o r t i o n n e l l e a u r a t i o " c o t i s a t i o n a n n u e l l e p a y é e / d r o i t s d e v o t e s a t t r i b u é s " d e s a u t r e s M e m b r e s . "
1 9 . D e m o d i f i e r d a n s l ' A r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 3 " p a r " l ' A r t i c l e 3 0 " ; l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 5 " p a r " l ' A r t i c l e 3 2 " ; l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 7 " p a r l ' A r t i c l e 3 4 " ; l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 9 " p a r " l ' A r t i c l e 3 6 " e t l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 8 " p a r " l ' A r t i c l e 3 5 " ;
2 0 . D e m o d i f i e r d a n s l ' A r t i c l e 1 9 . 1 d e s s t a t u t s l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 9 " e n " l ' A r t i c l e 3 6 " ;
2 1 . D e m o d i f i e r d a n s l ' A r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 4 1 " e n " l ' A r t i c l e 3 8 " ; l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 0 " p a r " l ' A r t i c l e 2 7 " ; l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 9 " p a r " l ' A r t i c l e 3 6 " ; l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 4 0 " p a r " l ' A r t i c l e 3 7 " ; l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 3 " p a r " l ' A r t i c l e 3 0 " ; l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 5 " p a r " l ' A r t i c l e 3 2 " ; l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 1 " p a r " l ' A r t i c l e 2 8 " ; l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 2 " p a r " l ' A r t i c l e 2 9 " .
2 2 . D e s u p p r i m e r " d u C o m i t é C o n s u l t a t i f " d a n s l a p r e m i è r e p a r a g r a p h e d e l ' A r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
2 3 . D e s u p p r i m e r " P a r t i e 1 V C : L e C o m i t é d e G e s t i o n d u P r o j e t p o u r r é s e a u x i n t e l l i g e n t s " e t " P a r t i e I V D : l e C o m i t é C o n s u l t a t i f ' ( y i n c l u s l ' A r t i c l e 2 7 : R ô l e e t o r g a n i s a t i o n d u C o m i t é d e G e s t i o n d u P r o j e t , l ' A r t i c l e 2 8 : l e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e G e s t i o n d u P r o j e t e t l ' A r t i c l e 2 9 : R ô l e e t o r g a n i s a t i o n d u C o m i t é C o n s u l t a t i f . )
2 4 . D e r e n u m é r o t e r " P a r t i e I V E : G r o u p e s d e T r a v a i l " e t " P a r t i e I V F : l e S e c r é t a i r e G é n é r a l " e n " P a r t i e I V C : G r o u p e s d e T r a v a i l " e t " P a r t i e 1 V D : l e S e c r é t a i r e G é n é r a l " r e s p e c t i v e m e n t ;
2 5 . D e r e n u m é r o t e r l e s A r t i c l e s 3 0 à 4 5 d e s s t a t u t s p a r l e s A r t i c l e s 2 7 à 4 2 ;
2 6 . D ' i n c l u r e l e t e x t e s u i v a n t d a n s l ' A r t i c l e 2 7 ( n o u v e a u n u m é r o ) , d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e s s t a t u t s a p r è s l e s m o t s " u n e p é r i o d e d é t e r m i n é e " : " o u i n d é t e r m i n é e " ;
2 7 . D e s u p p r i m e r l e q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d e l ' A r t i c l e 2 7 ( n o u v e a u n u m é r o ) d e s s t a t u t s : " L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t i n v i t e r u n r e p r é s e n t a n t d ' u n M e m b r e A s s o c i é à p r e n d r e p a r t à u n G r o u p e d e T r a v a i l . "
2 8 . D e m o d i f i e r l e c i n q u i è m e p a r a g r a p h e d e l ' A r t i c l e 2 7 ( n o u v e a u n u m é r o ) d e s s t a t u t s d a n s l e t e x t e s u i v a n t : " L e G r o u p e d e T r a v a i l f a i t r a p p o r t d e s e s t r a v a u x a u S e c r é t a i r e G é n é r a l q u i , à s o n t o u r , f a i t r a p p o r t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u , s i c e l a s e r a p p o r t e à u n p o u v o i r d u S e c r é t a i r e G é n é r a i , l e S e c r é t a i r e G é n é r a l , p r e n d d e s d é c i s i o n s s u r l a b a s e d e s c o n c l u s i o n s d u G r o u p e d e T r a v a i l . "
2 9 . D e m o d i f i e r à l ' A r t i c l e 2 8 ( n o u v e a u n u m é r o ) d e s s t a t u t s l a r é f é r e n c e à " l ' A r t i c l e 3 2 " p a r " l ' A r t i c l e 2 9 " ;
3 0 . D e s u p p r i m e r l e q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d e l ' A r t i c l e 3 0 ( n o u v e a u n u m é r o ) d e s s t a t u t s : " L e s d é p e n s e s d u C o m i t é d e G e s t i o n d u P r o j e t d é c o u l a n t d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e E E G I s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e f i n a n c e m e n t
l ' i n i t i a t i v e c o f o m e n t a u x r # g l e s d é f i n i e s p a r l e s a u t o r i t é s e u r o p é e n n e s . "
P e r - O l o f G r a n s t r ô m
S e c r é t a i r e G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e m i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O R 2 . 2
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1
+ 1 1 0 9 5 4 9 1 "
R é :
M o i b t
B R U X E L L E S
4 f 1 - o 6 - 2 Q i 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 0 5 4 . 5 8 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) E u r o p e a n D i s t r i b u t i o n S y s t e m s O p e r a t o r s f o r S m a r t G r i d s
E D S O f o r S m a r t G r i d s
A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
A v e n u e d e s A r t s 1 3 - 1 4 , 1 0 i è m e é t a g e , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n d u S e c r é t a i r e G é n é r a l
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 1 :
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e
- R e m p l a c e r l a d é f i n i t i o n d e S e c r é t a i r e G é n é r a l p a r l e t e x t e s u i v a n t : " " S e c r é t a i r e G é n é r a l " : L a p e r s o n n e , s o i t a p p a r t e n a n t à l ' A s s o c i a t i o n , s o i t e x t e r n e , q u i e s t n o m m é e e n t a n t q u e S e c r é t a i r e G é n é r a l p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 3 1 . ' ;
- O c t r o y e r u n p o u v o i r s u p p l é m e n t a i r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , r é d i g é c o m m e s u i t : " N o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n d u S e c r é t a i r e G é n é r a l e t d é t e r m i n a t i o n d e s e s p o u v o i r s a i n s i q u e d e s a r é m u n é r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x A r t i c l e s 3 1 e t 3 2 " e t d e s u p p r i m e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s ;
- R e m p l a c e r l e p a r a g r a p h e 3 d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " S i u n S e c r é t a i r e G é n é r a i a é t é n o m m é , l ' A s s o c i a t i o n e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n t e l S e c r é t a i r e G é n é r a ! e n c e q u i c o n c e r n e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n t e l s q u e s p é c i f i é s d a n s l e R è g l e m e n t I n t é r i e u r , p u b l i é d a n s l e M o n i t e u r b e l g e . " ;
- R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e n o m m e r l e S e c r é t a i r e G é n é r a l . L e S e c r é t a i r e G é n é r a l a l e s p o u v o i r s e t o b l i g a t i o n s é n o n c é s à l ' A r t i c l e 3 2 d e s S t a t u t s . " ;
- R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e S e c r é t a i r e G é n é r a l s u p e r v i s e l e s e c r é t a r i a t d e l ' A s s o c i a t i o n , a d e s p o u v o i r s e t o b l i g a t i o n s e n v u e d ' e x é c u t e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n , t e l s q u e s p é c i f i é s d a n s l e R è g l e m e n t I n t é r i e u r p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t t e l s q u ' i l s o n t é t é é n o n c é s d a n s c e s S t a t u t s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d u S e c r é t a i r e G é n é r a l . " .
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e a u d o n n e r p r o c u r a t i o n a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e S e c r é t a i r e G é n é r a ! e t à M a î t r e V i r g i n i e C i e r s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h s i t u é C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s a f i n d e t r a d u i r e l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n f r a n ç a i s e n v u e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l e u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é a u d é p ô t n é c e s s a i r e o u u t i l e d e s d o c u m e n t s a u p r è s d e s g r e f f e s d e s c o u r s e t t r i b u n a u x , l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l ' A s s o c i a t i o n , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e , e t e n p a r t i c u l i e r p r é p a r e r t o u t e x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n , e n c e c o m p r i s l a t r a d u c t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s o c i a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O I ) 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a d o p t e r l a d é f i n i t i o n s u i v a n t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
L e S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l ' A s s o c i a t i o n a l e s p o u v o i r s s u i v a n t s c o n f o r m é m e n t a u x A r t i c l e s 2 6 , t r o i s i è m e p a r a g r a p h e e t 3 2 d e s S t a t u t s :
L e S e c r é t a i r e G é n é r a l p e u t u n i q u e m e n t c o n t r a c t e r e t a s s u m e r d e s o b l i g a t i o n s p o u r l ' A s s o c i a t i o n j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 1 5 . 0 0 0 E U R , e n c o n f o r m i t é a v e c l e b u d g e t a p p r o u v é .
D e p l u s , s a n s p r é j u d i c e d e c e q u i p r é c è d e , l e S e c r é t a i r e G é n é r a l a l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t c o n c l u r e d e s t r a n s a c t i o n s à c e t e f f e t , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d u b u r e a u d e l ' A s s o c i a t i o n ;
- T o u c h e r e t r e c e v o i r d e f a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , A s s o c i a t i o n s o u p e r s o n n e s : t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l ' A s s o c i a t i o n e n p r i n c i p a t , i n t é r ê t s o u a c c e s s o i r e s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l ' A s s o c i a t i o n p o u r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s d é p e n s e s , t a x e s o u p a y e m e n t s q u e l ' A s s o c i a t i o n p o u r r a i t r e c e v o i r o u f a i r e ;
- O u v r i r e t g é r e r u n c o m p t e c o u r a n t o u é p a r g n e e t e n t r e t e n i r d e s r e l a t i o n s a v e c l a b a n q u e ;
- S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s l e s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
- R e t i r e r a u n o m d e l ' A s s o c i a t i o n l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r t e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
- D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l ' A s s o c i a t i o n ;
- R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a T V A b e l g e , d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , d e l ' O N S S , d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u à t o u t a u t r e e n d r o i t o ù u n e i n s c r i p t i o n e s t r e q u i s e , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d ' u n m a n d a t a i r e ;
- E f f e c t u e r t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c i t é c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e t o u s d o c u m e n t s e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ;
- R e p r é s e n t e r l ' A s s o c i a t i o n e n d r o i t d e v a n t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p r i v é e o u p u b l i q u e ;
- C o l l e c t e r l e s c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s e t m e m b r e s a s s o c i é s d e l ' A s s o c i a t i o n ;
- E n g a g e r e t l i c e n c i e r l e s m e m b r e s d u s e c r é t a r i a t , c o n f o r m é m e n t a u x b e s o i n s d e l ' A s s o c i a t i o n , d é t e r m i n é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
- P a r t i c i p e r à d e s m e e t i n g s p o u r l e c o m p t e s d e l ' A s s o c i a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x o b j e c t i f s e t b e s o i n s d e l ' A s s o c i a t i o n .
2 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P e r - O l o f G r a n s t r ô m , r é s i d a n t r u e d e L i v o u r n e 1 1 6 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 6 2 7 2 9 2 2 2 , e n t a n t q u e S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l ' A s s o c i a t i o n a v e c e f f e t a u 1 e r J u i n 2 0 1 1 e t c e p o u r u n e p é r i o d e i n d é f i n i e . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e a u d o n n e r p r o c u r a t i o n a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e S e c r é t a i r e G é n é r a l e t à M a î t r e V i r g i n i e C i e r s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h s i t u é C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s a f i n d e t r a d u i r e l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f r a n ç a i s e n v u e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l e u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é a u d é p ô t n é c e s s a i r e o u u t i l e d e s d o c u m e n t s a u p r è s d e s g r e f f e s d e s c o u r s e t t r i b u n a u x , l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l ' A s s o c i a t i o n , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e , e t e n p a r t i c u l i e r p r é p a r e r t o u t e x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n , e n c e c o m p r i s l a t r a d u c t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s o c i a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
V i r g i n i e C i e r s
M a n d a t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : s t a t u s c o o r d o n n é e s d u 3 1 m a i 2 0 1 1 e t c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/03/2011
ÿþp i z z M a n z . z
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v f 1 1 1 1 1 1 j J 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 6 - 0 3 - 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 0 5 4 . 5 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n D i s t r i b u t i o n S y s t e m O p e r a t o r s f o r S m a r t G r i d s
( e n a b r é g é ) : E D S O f o r S m a r t G r i d s
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 3 - 1 4 , 1 0 i è m e é t a g e , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 4 m a r s 2 0 1 1 :
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 5 § 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " A v a n t l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e c h a q u e a n n é e o u a v a n t l e 3 1 j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e , e n f o n c t i o n d u p r e m i e r é v é n e m e n t s u r v e n u , c h a q u e M e m b r e e t M e m b r e A s s o c i é f o u r n i r a a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u R è g l e m e n t I n t é r i e u r , l e s p r e u v e s d e l ' i m p o r t a n c e d e s o n a c t i v i t é d e d i s t r i b u t i o n e n E u r o p e a u 3 1 d é c e m b r e d e l a s e c o n d e a n n é e p r é c é d e n t e . "
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e a u d o n n e r p r o c u r a t i o n a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à M a î t r e V i r g i n i e C i e r s e U o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h s i t u é C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s a f i n d e t r a d u i r e l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n f r a n ç a i s e n v u e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l e u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é a u d é p ô t n é c e s s a i r e o u u t i l e d e s d o c u m e n t s a u p r è s d e s g r e f f e s d e s c o u r s e t t r i b u n a u x , l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l ' A s s o c i a t i o n , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e , e t e n p a r t i c u l i e r p r é p a r e r t o u t e x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n , e n c e c o m p r i s l a t r a d u c t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s o c i a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
V i r g i n i e C i e r s
M a n d a t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e