07/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a '
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 - 1 1 - 2 0 1 2 b l i j k t : 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d d . 0 2 - 1 1 - 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E d d y S c h e l d e m a n , w o n e n d e t e 1 0 3 0 B r u s s e l , L a m b e r m o n t l a a n 1 9 8 b u s 1 0 , e n v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e o p d r a c h t g e d u r e n d e h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
3 . B e s l i s s i n g o m o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e c o n f o r m a r t . 1 8 4 , § 5 W . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e c o n f o r m a r t . 1 8 4 , § 5 W . V e n n . H i e r t o e d i e n e n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n t e z i j n v o l d a a n
A . e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
B . e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ;
C . a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . E v a l u a t i e e n b e s l i s s i n g o v e r d e v o o r w a a r d e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e c o n f o r m a r t . 1 8 4 , § 5 W . V e n n .
A . A f w e z i g h e i d v a n a a n d u i d i n g v a n v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
B , A f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p 3 1 - 1 0 - 2 0 1 2 z o a l s t o e g e v o e g d a a n h e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t e l t v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a a a n w e z i g z i j n .
C . A a n w e z i g h e i d v a n a l l e v e n n o t e n
G e z i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , z i j n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d o m h e d e n o v e r t e g a a n t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O r i d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
p l
* 1 3 0 0 3 3 9 2 *
0 4 7 3 . 8 1 7 . 7 7 9
E U R O P E A N E N G I N E E R I N G S C O R P O R A T I O N
E . E . C .
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L a m b e r m o n t l a a n 1 9 8 b u s 1 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
l i t e k
G r i f f i e 2 , L i b L 2 P
$ ' r j t a g e n - b ' r r l r e t - B u t g i s c t l S t a a t s b t a c t - - 0 7 / f T 1 / 2 0 1 3 - A n n ë x e s d " n ' M o n i t ë i i " r b ë l g ë
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 7 1 0 1 / 2 0 1 3 A n n e m s d ü M t ï i û t é u " r - b ë l g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
5 . B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e c o n f o r m a r t . 1 8 4 , § 5 W . V e n n .
G e l e t o p d e v a s t s t e l l i n g e n i n b e s l i s s i n g s p u n t 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t a l l e v o o r w a a r d e n o m o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e c o n f o r m a r t . 1 8 4 , § 5 W . V e n n . z i j n v o l d a a n , b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , C V O A E u r o p e a n E n g i n e e r i n g s C o r p o r a t i o n , a f g e k o r t E . E . C . m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 1 7 . 7 7 9 , d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
7 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p n a g e m e l d a d r e s , 1 0 3 0 B r u s s e l , L a m b e r m o n t l a a n 1 9 8 b u s 1 0 .
8 . V o l m a c h t t o t a f h a n d e l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C V B A D e D e c k e r - H e r m a n s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n i . v . m . d e f i s c a l e a a n g i f t e n t e v e r r i c h t e n .
9 . T o e b e d e l i n g v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f
G e z i e n e r g e e n r e s t e r e n d a c t i e f a a n w e z i g i s , d i e n t h i e r a a n g a a n d e g e e n t o e b e d e l i n g t e w o r d e n g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n .
B r u s s e l , 1 9 - 1 1 - 2 0 1 2
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d e b e s t u u r d e r +
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
G e t e k e n d : E d d y S c h e l d e m a n , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c
, ~ ~ _ : ~ , ~ I f i : t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 D D E C . 2 0 1 2
1 3 4 u s s
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 8 1 7 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E U R O P E A N E N G I N E E R I N G S C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t ) : E . E . C .
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m b e r m o n t i a a n 1 9 8 b u s 1 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g n a a r e u r o , k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 - 1 0 - 2 0 1 2 b l i j k t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 B F u i t t e d r u k k e n i n E U R : h e t b e d r a a g t v o o r t a a n 2 4 7 , 8 9 E U R .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 2 2 . 2 6 6 , 5 3 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 4 7 , 8 9 E U R o p 1 2 2 . 5 1 4 , 4 2 E U R , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n .
3 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m i n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : A r t - 7 K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t m i n i m u m b e d r a g d a t v o l s t o r t i s , b e d r a a g t 1 2 2 . 5 1 4 , 4 2 E U R . H e t k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r 1 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n k u n n e n n i e t a a n e e n v e n n o o t o v e r g e d r a g e n w o r d e n z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ; d i t g e l d t e v e n e e n s v o o r o v e r d r a c h t a a n d e r d e n . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 B F v o l l e d i g v o l s t o r t .
B r u s s e l , 2 4 - 1 0 - 2 0 1 2
G e t e k e n d : E d d y S c h e l d e m a n , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþI 1 I
o i a e s s ~
V c b a h t
a a r
B e l t S t a a l
M o d 2 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i
M O n f r T E U f t 3 ! < L G ;
1 0 O t "
a é L G r ~ " , . . ~ . .
" - ; ,
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L I E ! B R U G G E ( A f d e . : n c i B r u g g e )
G r i f f i e f l ^ ^ ` C n { i
2 0 1 2 : 1 a : 7 2 9 D E C . 9 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 8 1 7 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N E N G I N E E R I N G S C O R P O R A T I O N
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d p l e i n 5 , 8 4 2 0 D e H a a n
" O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r , w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 - 1 2 - 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 s e p t e m b e r v a n
i e d e r j a a r ,
A r t i k e l 5 w o r d t a l s v o l g t a a n g e p a s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r v a n g t a a n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r .
H e t h u i d i g b o e k j a a r b e g o n n e n o p 0 1 - 0 1 - 2 0 1 1 z a l e i n d i g e n o p 3 0 - 0 9 - 2 0 1 2 .
2 . A r t i k e l 8 w o r d t a l s v o l g t a a n g e p a s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n
d e m a a n d m a a r t o m 1 9 . 0 0 u u r .
3 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e " 8 4 2 0 D e H a a n , L e o p o l d p l e i n 5 " w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r " 1 0 3 0 B r u s s e l , L a m b e r m o n t l a a n 1 9 8 b u s 1 0 "
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n C V B A D e D e c k e r - H e r m a n s , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
G e t e k e n d : E d d y S c h e l d e m a n , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2008 : BL648081
23/07/2004 : BL648081
30/09/2003 : BL648081