03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 30.06.2014 14243-0349-029
24/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
C 4 i = i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
i N u e n u i ~ ! 4 ~ i i
I . ° M A R . 2 1 1 1 4
G r i f f i e
i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 6 . 1 3 9 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E u r o p e a n I n d u s t r i a l F u n d E i n d h o u t
( v e r k o r t ) : E I F E i n d h o u t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 4 6 b u s 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r , i n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h i e r r y D e W e v e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e w e r d e n g e d e l e g e e r d a a n d e h e e r P a t r i c k M e u t e r m a n s e n m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s o p d a t u m v a n 1 9 j u n i 2 0 0 7 , t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n a f 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n ( K B O : 0 8 4 6 . 9 7 6 . 0 8 6 ) e n m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s , m e t w o o n p l a a t s t e B r e u g h e l p a r k 1 3 b u s 3 6 , 1 7 3 1 Z e l l i k , s a m e n h a n d e l e n d , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 . P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A e n m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s z u l l e n e l k d e t i t e l v a n " b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e " d r a g e n .
D e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n z i j n b e v o e g d o m :
( a ) d e d a g d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n e l k e o v e r h e i d , a d m i n i s t r a t i e o f o p e n b a r e d i e n s t , h i e r o n d e r m e e r b e p a a l d b e g r e p e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e p o s t - e n t e l e c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n e n e l k e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ;
( c ) d e j a a r r e k e n i n g e n t e o n d e r t e k e n e n , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t h e t o o g o p h u n o f f i c i e e l g e b r u i k , h i e r o n d e r m e e r b e p a a l d b e g r e p e n d e n e e r l e g g i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k ;
( d ) a l l e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e o v e r e e n k o m s t e n v o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n 1 d e v e r h u u r v a n r u i m t e s . v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m 9 j a a r ;
( e ) a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n v o o r a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d o c u m e n t e n e n a n d e r e p a k k e t t e n t e r a t t e n t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n , a f g e l e v e r d d o o r d e p o s t d i e n s t e n , d o o r e l k k o e r i e r s b e d r i j f o f d o o r e l k a n d e r b e d r i j f o f e l k e a n d e r e p e r s o o n ;
( f ) a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n k u n n e n , o n d e r h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , é é n o f m e e r d e r e v a n d e : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n s u b d e l e g e r e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e l k e a n d e r e p e r s o o n v a n h u n k e u z e , z o n d e r d a t z i j e v e n w e l d e t o t a l i t e i t v a n d e z e b i j z o n d e r e m a c h t e n a i s d u s d a n i g k u n n e n s u b d e l e g e r e n .
Z o n d e r d a t d e z e b e p e r k i n g t e g e n s t e l b a a r i s a a n d e r d e n e n m e t l o u t e r e i n t e r n e w e r k i n g , z u l l e n d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n h u n b e v o e g d h e d e n s l e c h t s k u n n e n u i t o e f e n e n t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e r t e v e r r i c h t e n h a n d e l i n g . l n g e v a l v a n o v e r s c h r i j d i n g v a n v o o r n o e m d b e d r a g , d i e n e n d e b i j z o n d e r " g e v o l m a c h t i g d e n h e t v o o r a f g a a n d a k k o o r d t e b e k o m e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
r
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d a t P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A e n m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s v o o r m e l d e
b i j z o n d e r e m a c h t e n s a m e n h a n d e l e n d z u l l e n u i t o e f e n e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n b e s l i s t o m a a n P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A e n m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s , s a m e n h a n d e l e n d , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n i n h e t k a d e r v a n f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n , d a a r i n i n b e g r e p e n d e b e v o e g d h e i d o m f i s c a l e a a n g i f t e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e b i j l a g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n , a l s o o k o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s e l k e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w F l o r e n c e C o l p a e r t , d e h e e r F r a n k D e w a e l , d e h e e r J a n M a r i e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n / o f a a n d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , c / o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
F l o r e n c e C o l p a e r t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" % i
V o o r -
i , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ s o d w o r d s 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J U L 2 U 1 â
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 1 3 9 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N I N D U S T R I A L F U N D E I N D H O U T I
( v e r k o r t ) : E I F E I N D H O U T I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 4 6 b u s 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k M e u t e r m a n s a l s z a a k v o e r d e r v a n ; d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n h e b b e n b e s l i s t o m P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A r t h u r ; V e r h o e v e n l a a n 3 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n ( R P R A n t w e r p e n 0 8 4 6 . 9 7 6 . 0 8 6 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k M e u t e r m a n s , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r F r a n k D e w a e l e n m e v r o u w F l o r e n c e C o l p a e r t , o f : e l k e a n d e r e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e , d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e = K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e . n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n )
F l o r e n c e C o l p a e r t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 2 5 2 5 ] *
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s l a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 09.07.2012 12279-0449-027
08/12/2011
ÿþJ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5
~ 2 8 N O V 1 0 1 1 .
G r i f f i e
~ J
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 1 8 4 4 3 7 *
b e
a
® s t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 1 3 9 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G R E E I F E I N D H O U T I
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e B r u s s e l ( B - 1 0 0 0 B r u s s e l 1 ) , K u n s t l a a n , 4 6 , b u s 3
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p ' 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N G R E E I F E I N D H O U T I m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l ( B - 1 0 0 0 B r u s s e l 1 ) , K u n s t l a a n , 4 6 , b u s 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e b e n a m i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e n a m i n g , t e w e t e n " E U R O P E A N I N D U S T R I A L F U N D E I N D H O U T I " , a f g e k o r t " E I F E I N D H O U T I " , e n b e s l i s t b i j g e v o l g d e , t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m r e k e n i n g t e h o u d e n m e t g e z e g d e w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g , ; a l s v o l g t , t e w e t e n : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e s t a a t o n d e r d e b e n a m i n g " E U R O P E A N I N D U - S T R I A L F U N D E I N D H O U T I " , ; a f g e k o r t " E I F E I N D H O U T I " . D e v o l l e d i g e e n d e a f g e k o r t e b e n a m i n g e n m o g e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k w o r d e n ! g e b r u i k t . "
B . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n v a s t t e s t e l l e n o p d e ; l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m 1 0 u u r e n d i t t e r e k e n e n v a n a f d e g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z a l w o r d e n a f g e s l o t e n , e n , b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m r e k e n i n g t e h o u d e n m e t g e z e g d e ' , w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , a l s v o l g t , t e w e t e n : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e , a l i n e a v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , ' j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m ' t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
C . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e o p r o e p i n g s w i j z e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n t o t b r i e f , f a x , e - m a i l o f e i k a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t ; b u r g e r l i j k w e t b o e k i n d i e n d i t i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k a a n v a a r d w e r d d o o r d e b e s t e m m e l i n g e n , e n b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n i n d e z e l f d e m a t e , a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t , t e w e t e n : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e , v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d .
D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g k a n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l ; 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k g e s c h i e d e n i n d i e n d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k ! h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s ; i n g e v a l v a n n a l a t i g h e i d v a n ; d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e o p r o e p i n g e n t o t v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g e n u i t g a a n v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , i n d i e n e r b e s t a a n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e g e v e n t e z i j n z o d r a z e v e r s t u u r d z i j n .
D e p e r s o n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . Z i j k u n n e n t e v e n s , v ó ó r o f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , e r ; s c h r i f t e l i j k a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n ; d e o p r o e p i n g . "
D . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n a r t i k e l 1 5 b i s i n d e s t a t u t e n i n t e v o e g e n , g e t i t e l d " E l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e " , o m d e v e n n o t e n d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r m i d d e l v a n e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t ' v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t , t e w e t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n e o n h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B V e r v o l g M a d
" D e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e p a a l t d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p z u l k e w i j z e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d e n g e c o n t r o l e e r d .
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o o t b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n o m h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e p a a l t d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
D i t a r t i k e l g e l d t n i e t v o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n . "
E . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t :
- a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n t e n e i n d e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n ;
- a a n m e v r o u w F l o r e n c e C o l p a e r t , d e h e e r M i c h i e l G e v e r s e n d e h e e r K u r t A e r t s , a d v o c a t e n b i j L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b u s 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n a a n d e h e e r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s - s e l , i e d e r m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s - p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n a l d a a r a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z o w e l h e t h u i d i g e m a n d a a t a l s a l l e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , m e d e d e l i n g e n d i e n o g d i e n e n t e g e s c h i e d e n b i j d e v o o r m e l d e d i e n s t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( ( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e J a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 1 3 9 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G R E E I F E I N D H O U T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 4 6 b u s 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 1 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 w e r d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o t e n h e b b e n b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n K u r t A e r t s , M i c h i e l G e v e r s e n / o f F r a n k D e w a e l , a d v o c a t e n d o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n / o f D a v i d R i c h e l l e , F e r n a n d B e m i e r s t r a a t ; 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l j i k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e h e m i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e ? i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
M i c h i e l G e v e r s
L a s t h e b b e r
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I I I I I I I I I I
* 1 1 0 9 9 3 7 5 *
B R U S S E L º% i
2 2 J
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . . r s . e i z i j . _ . . _ . . _ . _ . . e . _ . . o . _ _ . . _ _ .
g n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.06.2011, NGL 07.06.2011 11154-0158-028
18/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U s s t
0 8 F E B 7 m i
G r i f f i e
I O 1 f l h 1 1 0 1 1 1 I I I 1 1 l I I I 0 1 I I I
* i i o a ~ i e s "
V b e l t a a B e S t a :
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 6 . 1 3 9 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G R E E l F E I N D H O U T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K U N S T L A A N 4 6 , b u s 3 , 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E C O M M I S S A R I S
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r r a n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 8 m e i 2 0 1 0 )
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C v b a , b e s l o t e n h e e f t o m z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r M e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h , b e d r i j f s r e v i s o r . Z i j v e r v a n g t d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n h i e r b i j v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n K u r t A e r t s e n / o f M i c h i e l G e v e r s , a d v o c a t e n d o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n / o f D a v i d R i c h e l l e , r u e d e l ' A t h é n é e 6 , 7 5 0 0 T o u r n a i , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e . c o m m i s s a r i s m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
G e t e k e n d ,
D a v i d R i c h e l l e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 09.07.2010 10289-0558-028
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 09.06.2009 09218-0185-034
31/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.08.2007, GGK 11.01.2008, NGL 23.01.2008 08026-0052-031
04/06/2015
ÿþM o l W o r d 1 1 . 1
* d g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e i e g d l o r t . v o l l u e n o
1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 7 6 1 8 *
2 ~
M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f k : v a n r M e c ' ~ r a r d s t a l i g e
I e l - l a n d e - 1 E s U 4 C e
I
l s t 1 t u i + : r . . ' . . . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 1 3 9 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E U R O P E A N I N D U S T R I A L F U N D E I N D H O U T I
( v e r k o r t ) : E W E I N D H O U T I
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K U N S T L A A N 4 6 B U S 3 - 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 w o r d t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t h e e f t b e t r e k k i n g o p d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m e n e e r P i e r r e V a n d e r b e e k , b e d r i j f s r e v i s o r .
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r W e r n e r L a n g e n d r i e s e n a a n m e v r o u w N a d i a C e r e s e t t i , o f e l k e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r R S M I n t e r F i d u c i a i r e , L o z e n b e r g 2 2 b u s 3 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
( o ) N a d i a C E R E S E T T I
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e