24/03/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
L e I _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t V 1 1 1 , 1 1 6 L i g 1 i i
Y I P I P I 2 0 1 4
e R u s %
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 6 1 4 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n I n d u s t r i a l F u n d M e e r I
( v e r k o r t ) ; E I F M e e r I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 4 6 b u s 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r , d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u r v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h i e r r y D e W e v e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e w e r d e n g e d e l e g e e r d a a n d e h e e r P a t r i c k M e u t e r m a n s e n m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s o p d a t u m v a n 8 o k t o b e r 2 0 0 7 , t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n a f 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d e l e g e r e n a a n P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , 2 9 0 0 , S c h o t e n ( K B O : 0 8 4 6 . 9 7 6 , 0 8 6 ) e n m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s , m e t w o o n p l a a t s t e B r e u g h e l p a r k 1 3 b u s 3 6 , 1 7 3 1 Z e l l i k , s a m e n h a n d e l e n d , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 . P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A , d i e , e v e n e e n s b e s t u u r d e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n e n m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s z a l d e t i t e l v a n " a l g e m e e n d i r e c t e u r " d r a g e n .
T e r i n f o r m a t i e v e t i t e l , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g k a n b e s c h o u w d w o r d e n a l s z i j n d e e x h a u s t i e f , o m v a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m :
( a ) d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n e l k e o v e r h e i d , a d m i n i s t r a t i e o f o p e n b a r e d i e n s t , h i e r o n d e r m e e r b e p a a l d b e g r e p e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e p o s t - e n t e l e c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n e n e l k e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ;
( c ) d e j a a r r e k e n i n g e n t e o n d e r t e k e n e n , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t h e t o o g o p h u n o f f i c i e e l g e b r u i k , h i e r o n d e r m e e r b e p a a l d b e g r e p e n d e n e e r l e g g i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k ;
( d ) a l l e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e o v e r e e n k o m s t e n v o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n / d e v e r h u u r v a n r u i m t e s v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m 9 j a a r ;
( e ) a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n v o o r a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d o c u m e n t e n e n a n d e r e p a k k e t t e n t e r a t t e n t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n , a f g e l e v e r d d o o r d e p o s t d i e n s t e n , d o o r e l k k o e r i e r s b e d r i j f o f d o o r e l k a n d e r b e d r i j f o f e l k e a n d e r e p e r s o o n ;
( f ) a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r k u n n e n , o n d e r h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , é é n o f m e e r d e r e v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r s u b d e l e g e r e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e l k e a n d e r e p e r s o o n v a n h u n k e u z e , z o n d e r d a t z i j e v e n w e l d e t o t a l i t e i t v a n d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d u s d a n i g k u n n e n s u b d e l e g e r e n ,
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o n d e r d a t d e z e b e p e r k i n g t e g e n s t e l b a a r i s a a n d e r d e n e n m e t l o u t e r e i n t e r n e w e r k i n g , z u l l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r h u n b e v o e g d h e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r s l e c h t s k u n n e n u i t o e f e n e n t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p e r t e v e r r i c h t e n h a n d e l i n g . I n g e v a l y e n e e r s c h r i j d i n g v a n v o o r n o e m d b e d r a g , d i e n e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r h e t V o o r a f g a a n d a k k o o r d t e b e k o m e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A e n m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s a l s r e s p e c t i e v e l i j k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l g e m e e n d i r e c t e u r o n b e z o l d i g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m , b i j k o m e n d a a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a a n P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A e n m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s , s a m e n h a n d e l e n d , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n i n h e t k a d e r v a n f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n , d a a r i n i n b e g r e p e n d e b e v o e g d h e i d o m f i s c a l e a a n g i f t e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e b i j l a g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n , a l s o o k o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s e l k e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w F l o r e n c e C o l p a e r t , d e h e e r F r a n k D e w a e l , d e h e e r J a n M a r i e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n / o f a a n d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , c l o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) ,
F l o r e n c e C o l p a e r t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2015
ÿþ1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 4 1 1 1
M o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 0 J U L 1 2 0 1 5
e r g r i f f i e v a n d e i l e . . d > ~ t - s a n c i : . t a t ï g e
n
~ ~ r u s ; 1
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 6 1 4 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N I N D U S T R I A L F U N D M E E R I
( v e r k o r t ) : E l F M E E R I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K U N S T L A A N 4 6 B U S 3 - 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t B E N O E M I N G - O N T S L A G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 4 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J é r ô m e L a c o m b e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 4 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m d e h e e r A r n a u d P o u r c h e t , m e t w o o n p l a a t s t e 7 5 0 1 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , R u e d u S e r g e n t H o f f 4 b i s , e n d e v e n n o o t s c h a p F i m v e s t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O l m e n l a a n 1 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( R P R B r u s s e l N e d e r l a n d s t a l i g 0 8 4 6 . 6 3 7 . 0 8 1 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d e r i k M e r t e n s , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n m a n d a a t g a a t i n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 e n z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r W e r n e r L a n g e n d r i e s e n m e v r o u w N a d i a C e r e s e t t i , : o f e l k e a n d e r e v e n n o o t v a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r R S M I n t e r F i d u c i a i r e , L o z e n b e r g 2 2 b 3 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e : K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n .
L A N G E N D R I E S W e r n e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .