15/10/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I 1 1 1 1 1 1 1 f l l l l
* 1 2 1 6 9 9 7 4 *
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B e S t a
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- 4 n Î . 2 0 1 2
G r i f f i e
f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 2 6 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n L e a s e a n d F i n a n c e C o m p a n y
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t I - L a a n 1 0 4 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r ! B e n o e m i n g e n o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ! B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
A . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 - 1 2 - 2 0 1 1 A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 , S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n , o p r o e p i n g s f o r m a l i t e l t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n
0 1 - 0 1 - 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s :
- d e N . V . L a s B r i s a s ( 0 8 6 7 . 4 6 4 . 6 6 4 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 . .
B . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 - 1 2 - 2 0 1 1
A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A i l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w a r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
B e s l u i t ( e n )
1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z e t e l e n i n h a a r e i g e n , i n t e r n e b e s t u u r s o r g a n e n t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e w e r d b e s l o t e n e n m e e g e d e e l d d o o r d e z e e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t N . V . L a s B r i s a s ( 0 8 6 7 . 4 6 4 . 6 6 4 ) d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r D E B U C Q U O Y J o a c h i m G u i l l a u m e ( 8 0 . 0 8 . 3 1 - 2 0 9 . 1 5 ) , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 1 a u g u s t u s 1 9 8 0 e n w o n e n d e t e B E - 8 0 2 0 O o s t k a m p , E e k h o o m s t r a a t 1 2 .
T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n .
C . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 - 0 9 - 2 0 1 2 A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s t o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 2 7 - 0 9 - 2 0 1 2 e n g e e f t z e k w i j t i n g . D i t w a r e n o p h e d e n :
- d e N . V . G r o n d m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë ( 0 4 2 9 . 6 0 0 . 3 3 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l " t e B E - 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 ,
- d e B . V . B . A . C o a s t a l S a l e s C o m p a n y ( 0 4 7 2 . 4 8 3 . 0 4 0 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , E e k h o o r n s t r a a t 1 2 ,
- d e B . V . B . A . K o r t r i j k s e V i d e o c l u b ( 0 4 2 3 . 8 3 2 . 7 8 8 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t ' 7 ,
- d e N . V . L a s B r i s a s ( 0 8 6 7 . 4 6 4 . 6 6 4 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 7 - 0 9 - 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
- d e N . V . G r o n d m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë ( 0 4 2 9 . 6 0 0 . 3 3 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 ,
- d e B . V . B . A . C o a s t a l S a l e s C o m p a n y ( 0 4 7 2 . 4 8 3 . 0 4 0 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , E e k h o o m s t r a a t 1 2 ,
- d e B . V . B . A . K o r t r i j k s e V i d e o c l u b ( 0 4 2 3 . 8 3 2 . 7 8 8 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 ,
- d e N . V . L a s B r i s a s ( 0 8 6 7 . 4 6 4 . 6 6 4 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 - 0 9 - 2 0 1 2
A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) .
2 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d ,
A i l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n ,
B e s i u i t ( e n )
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n o p
h e d e n e n g e e f t z e k w i j t i n g . D i t w a r e n o p 2 7 - 0 9 - 2 0 1 2 :
- g e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n f u n c t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) m e t i n g a n g v a n 2 7 - 0 9 - 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
- d e B . V . B . A . C o a s t a l S a l e s C o m p a n y ( 0 4 7 2 , 4 8 3 . 0 4 0 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , E e k h o o m s t r a a t 1 2 .
A i l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p h e d e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) d e t o t a l i t e i t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a i s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e h e t z i j d o o r d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . " I n d e z e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
2 , P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z e t e l e n i n h a a r e i g e n , i n t e r n e b e s t u u r s o r g a n e n t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e w e r d b e s l o t e n e n m e e g e d e e l d d o o r d e z e e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t N . V . G r o n d m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë ( 0 4 2 9 . 6 0 0 . 3 3 0 ) d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r D E B U C Q U O Y J o n a t h a n J o y ( 8 2 . 1 2 . 2 7 - 1 7 9 . 4 1 ) , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 8 2 e n w o n e n d e t e B E - 8 4 9 0 J a b b e k e , F l a m i n c k a P a r k 1 9 ,
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t B . V . B . A . C o a s t a l S a l e s C o m p a n y ( 0 4 7 2 . 4 8 3 . 0 4 0 ) d i e a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r D E B U C Q U O Y J o a c h i m G u i l l a u m e ( 8 0 . 0 8 . 3 1 - 2 0 9 . 1 5 ) , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 1 a u g u s t u s 1 9 8 0 e n w o n e n d e t e B E - 8 0 2 0 O o s t k a m p , E e k h o o r n s t r a a t 1 2 ,
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t B . V . B . A . K o r t r i j k s e V i d e o c l u b ( 0 4 2 3 . 8 3 2 . 7 8 8 ) d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r D E B U C Q U O Y J o c h e n G e e r t ( 8 2 . 1 2 . 2 7 - 1 8 5 . 3 5 ) , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 8 2 e n w o n e n d e t e B E - 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , A r t h u r D e g r e e f i a a n 5 b u s 4 0 2 ,
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t N . V . L a s B r i s a s ( 0 8 6 7 . 4 6 4 . 6 6 4 ) d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r D E B U C Q U O Y J o a c h i m G u i l l a u m e ( 8 0 . 0 8 . 3 1 - 2 0 9 . 1 5 ) , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 1 a u g u s t u s 1 9 8 0 e n w o n e n d e t e B E - 8 0 2 0 O o s t k a m p , E e k h o o r n s t r a a t 1 2 ,
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z e t e l t B . V . B . A . C o a s t a l S a l e s C o m p a n y ( 0 4 7 2 . 4 8 3 . 0 4 0 ) d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r D E B U C Q U O Y J o a c h i m G u i l l a u m e ( 8 0 . 0 8 . 3 1 - 2 0 9 . 1 5 ) , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 1 a u g u s t u s 1 9 8 0 e n w o n e n d e t e B E - 8 0 2 0 O o s t k a m p , E e k h o o m s t r a a t 1 2 .
T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n .
V o o r - b e h o u n n a r a h e t l 3 e t g i s c h S t a a t s b l a d G e t e k e n d ;
- B V B A C o a s t a l S a l e s C o m p a n y ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o a c h i m D e b u c q u o y ) , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e :
- u i t t r e k s e l s b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 9 - 1 2 - 2 0 1 1 e n 2 7 - 0 9 - 2 0 1 2 e n r a a d v a n b e s t u u r 1 9 - 1 2 - 2 0 1 1 ' e n 2 7 - 0 9 - 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g