EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITY, EN ABREGE : EOS

Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Dénomination : EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITY, EN ABREGE : EOS

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

N° entreprise : 890.768.618

Publication

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 24.06.2014 14230-0318-029
27/12/2013

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belge

N� d'entreprise : 0890.768.618

D�nomination

(en entier) : EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITY

(en abr�g�) : EOS SCRL

Forme juridique : Soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue Montoyer 10, B-1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nominations - D�missions - Divers

L'assembl�e g�n�rale annuelle de la Soci�t� European Organisation for Security, r�unie le 30 mai 2013, d�cide de ce qui suit

I. D�charge au Conseil d'administration

L'assembl�e g�n�rale annuelle � l'unanimit� d�charge de ses responsabilit�s le Conseil d'administration et le r�viseur pour [e mandat de l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2012.

Il, Candidature/d�mission de Directeurs R�guliers

Tous les membres du Conseil d'administration ont d�missionn�s.

Les membres mentionn�s ci-dessous se sont pr�sent�s comme candidats aux postes de Directeurs et on �t� unanimement r��lus par l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire :

1. la soci�t� Altran S.A, ayant son si�ge social � 75017 Paris, Bouvevard Gouvion Saint-Cyr 58 (France), immatricul�e au Registre du Commerce et des Soci�t�s de Paris (France) sous le num�ro (03)702012956, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Olivier Nold.

2, la soci�t� ASD, ayant son si�ge social � Avenue de Tervuren 270, 1150 Bruxelles, Belgique, num�ro d'entreprise : 456 592 559, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur John Howe.

3. la soci�t� Atos Origin S.a.e., ayant son si�ge social � Albarrac�n 25, 28037 Madrid (Espagne), immatricul�e sous le num�ro T2701 L2033 S3 F58 H18242, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Aljosa Pasic.

4. la soci�t� BAE Systems Detica, ayant son si�ge social � Surrey Research Park (SRP3), guildford, Surrey GU2 7YP, Royaume Uni, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de William Robert Giles.

5. la soci�t� Cobalt Light, ayant son si�ge social � The Electron Building, Fermi Avenue, Harwell Oxford, Oxfordshire, OX11 OOR, Royaume Uni, repr�sent�e, pour ['exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Kenneth Mann.

6. la soci�t� Conceptivity, ayant son si�ge social � 77 av. Mategnin, 1217 Meyrin (Gen�ve), Suisse, repr�sent�e par Monsieur Mark Miller.

7. la soci�t� anonyme de droit n�erlandais European Aeronautic Defence and Space Company NV, en abr�g� EADS NV Cassidian, ayant son si�ge social � NL-1119 PR Schiphol-Rijk (Pays-Bas), le Carr� -

Mentionner sur la derni�re page du 1Lolet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Beechavenue 130-132, immatricul�e au registre du commerce d'Amsterdam, sous le num�ro 24288945,

" repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Mrs Eva Diaz-Perez.

8. la soci�t� Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., ayant son si�ge social � Via San Martino della Battaglia 56, 00185 Rome (Italie), immatricul�e aupr�s de la Chambre de commerce de Rome (Italie) sous le num�ro 531128, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M, Dario Avaiione.

g. la soci�t� Fraunhofer, ayant son si�ge social � Eckerstrasse 4, 79104 Freiburg, Allemagne, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Joachim Schultze.

10, la soci�t� G4S P.I.c., ayant son si�ge social � The Manor, Manor Royal, Crawley, West Sussex RH 10 9UN (Grande Bretagne), immatricul�e sous le num�ro 4992207, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Clive Hayton.

11, la soci�t� Hellenic Aerospace Industries (en abr�g� HAl), ayant son si�ge social � 32009 Schimatari, Viot�, Gr�ce, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Athanasios Poulakidas.

12. la soci�t� IBM Belgium SPRL, ayant son si�ge social � Avenue du Bourget 42 � 1030 Bruxelles, enregistr�e � la Banque Varrefour des Entreprises sous le num�ro 0405912336, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Martin Borrett.

13. la soci�t� anonyme de droit espagnol INDRA SISTEMAS, ayant son si�ge social � 28108 Alcobendas-Madrid (Espagne), avenida de Bruselas, 35, immatricul�e au registre des soci�t�s de Madrid sous les r�f�rences volume 865, page M-11339, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Santiago Roura.

14. la soci�t� de droit italien lveco, ayant son si�ge social � 10156 Turin (Italie), Via Puglia, 35, immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s de Turin, sous le num�ro 01053960017, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Mauro Marchisotti.

15. l'organisation publique sans but lucratif de droit grec KE.ME.A. - Center for Security Studies 1 Centre d'�tude et de s�curit�, ayant son si�ge social � 4 P. Kanellopoulou, 10177 Ath�nes (Gr�ce), repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Michael Tsinisezelis.

16. la soci�t� Rapiscan Systems Ltd ayant son si�ge social � X-ray House, Harlow, CM19 5BB, Royaume Uni, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en ia personne de Robert Wright.

17, la soci�t� anonyme de droit su�dois SAAB, ayant son si�ge social � DE-58188 Link�ping (Su�de), immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s su�dois, sous le num�ro 556036-0793, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Lars Jernb�cker.

18. la soci�t� Morpho / Safran ayant son si�ge social � F-75015 Paris (France), rue Leblanc, 27, immatricul�e au registre des soci�t�s de Paris, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Herv� Bouaziz.

19. la soci�t� anonyme de droit italien SELEX ES./ Finmeccanica, ayant son si�ge social � 00195 Rome (Italie), Piazza Monte Grappa, 4, immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s de Rome, sous le num�ro 004011990585, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne Selex Sistemi lntegrati, dont le si�ge social est �tabli � 00195 Rome, Piazza Monte Grappa 4 (Italie), et dont le repr�sentant permanent est Paolo Venturoni.

20. la soci�t� de droit allemand Siemens AG, ayant son si�ge social � Wittelsbacherplatz, 2 80333 Munich (Allemagne), immatricul�e sous le num�ro ISIN DE 0007236101, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Peter Loeffler,

21, la soci�t� de droit anglais Smiths Detection, ayant son si�ge social � 459 Park Avenue, Bushey, Watford, Herts, WD23 2 BW (Royaume-Uni), immatricul�e au registre des soci�t�s sous le num�ro 00076033, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par un repr�entant permanent en la personne de Madame Perrine Gueroult,

22. la soci�t� anonyme � forme simplifi�e de droit fran�ais Thales Security Systems SAS, ayant son si�ge social � F-92362 Meudon la For�t (France), 18, avenue du Mar�chal Juin, Cedex, immatricul�e au registre du

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

commerce et des soci�t�s de Nanterre sous le num�ro 380.249.300, repr�sent�e, pour l'exercice de son' mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Yves Lagoude.

23. l'organisation de droit n�erlandais TNO International Agencies BV, ayant son si�ge � NL 2600 Delft (Pays-Bas), Schoenmakerstraat 97, P.O. Box 6006; repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Albert Van der Steen.

24. la soci�t� Transenter, ayant son si�ge � Keizersgracht 62 ; 1015 CS Amsterdam (Pays-Bas); repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Pawel Walentynowicz.

Jean-Quentin De Cuyper

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/12/2013

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N� d'entreprise : 0890.768.618

D�nomination

(en entier) : EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITY

(en abr�g�) : EOS

Forme juridique : Soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue Montoyer 10, B-1000 Bruxelles (adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Nominations - D�missions - Divers

A l'occasion du conseil d'administration de la soci�t� EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITY (EOS) tenu le 30 mai 2013, les d�cisions suivantes ont �t� prises :

I. Approbation du proc�s-verbal du Conseil d'administration du 14 mars 2013

Le proc�s-verbal du Conseil d'administration du 14 mars 2013 a �t� approuv�,

Il. D�signations du Pr�sident du Conseil d'administration, des Vice-Pr�sidents du Conseil d'administration et du CEO

Santiago Roura est �lu au poste de Pr�sident du Conseil d'administration avec 14 voix et 3 abstentions.

Lars Jernb�cker et Mark Miller sont �lus aux postes de Vice-Pr�sidents du Conseil d'administration � l'unanimit� avec 17 voix .

Luigi Rebuffi est �lu au poste de CEO avec 15 voix et 2 abstentions.

Jean-Quentin De Cuyper

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 25.06.2013 13215-0576-029
27/02/2013

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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15 FEV. 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0890.768.618

D�nomination

(en enter) : EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITY

(en abr�g�) : EOS SCRL

Forme juridique : Soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue de Tervueren 270, B-1150 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Changement de si�ge social

A l'occasion du conseil d'administration de la soci�t� EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITY (EOS) tenu le 5 septembre 2012, les d�cisions suivantes ont �t� prises:

I. Approbation du proc�s-verbal du conseil d'administration du 31 mai 2012

Le proc�s-verbal du conseil d'administration du 31 mai 2012 a �t� approuv�.

Il. Changement de si�ge social

Les nouveaux bureaux seront � la Rue Montoyer 10, 1000 Bruxelles. Cette adresse sera �galement la nouvelle adresse du si�ge social de !a soci�t� EOS. Le conseil d'administration approuve le changement du si�ge social � la Rue Montoyer 10, 1000 Bruxelles.

Luigi Rebuffi

Directeur Pr�sident G�n�ral

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/02/2013

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N� d'entreprise : 0690.768.618

D�nomination

(en entier) : EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITY

(en abr�g�) : EOS

Forme juridique : Soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue de Tervueren 270, B-1150 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ; Nominations - D�missions

L'assembl�e g�n�rale annuelle de la Soci�t�, r�unie le 31 mai 2012, d�cide de ce qui suit

1. D�charge au Conseil d'administration

L'Assembl�e G�n�rale � l'unanimit� d�charge de ses responsabilit�s le Conseil d'Administration.

11.Candidature/d�mission de directeurs r�guliers

-----> Les Membres mentionn�s ci-dessous se sont pr�sent�s comme candidats aux postes de Directeurs et ont �t� unanimement (r�)�lus par l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire

1. la soci�t� Altran S.A, ayant son si�ge social � 75017 Paris, Bouvevard Gouvion Saint-Cyr 58 (France), immatricul�e au Registre du Commerce et des Soci�t�s de Paris (France) sous le num�ro (03)702012956, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Olivier Nold.

2. la soci�t� ASD, ayant son si�ge social � Avenue de Tervuren 270, 1150 Bruxelles, Belgique, num�ro d'entreprise : 456 592 559, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur John Howe.

3. la soci�t� Atos Origin S.a.e., ayant son si�ge social � Albarracin 25, 28037 Madrid (Espagne), immatricul�e sous le num�ro T2701 12033 S3 F58 H18242, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Aljosa Pasic.

4. la soci�t� anonyme de droit n�erlandais European Aeronautic Defence and Space Company NV, en abr�g� EADS NV Cassidian, ayant son si�ge social � NL-1119 PR Schiphol-Rijk (Pays-Bas), le Carr� - Beechavenue 130-132, immatricul�e au registre du commerce d'Amsterdam, sous le num�ro 24288945, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Mrs Eva Diaz-Perez.

5. la soci�t� Conceptivity ayant son si�ge social � 77 av. Mategnin, 1217 Meyrin (Gen�ve), Suisse repr�sent�e par Monsieur Mark Miller.

6. la soci�t� Detica, ayant son si�ge social � Surrey Research Park (SRP3), guildford, Surrey GU2 7e, Royaume Uni, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de William Robert Giles.

7, la soci�t� Edisoft S.A. - Empresas de Servi�os e Desenvolvimento de Software, ayant son si�ge social � Rua Quinte dos Medronheiros - Lazarim, 2826-801 Caparica (Portugal), immatricul�e au registre du commerce

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

d'Almada (Portugal) sous le num�ro 12.513, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Antonio Sousa,

8. la soci�t� Engineering ingegneria Informatica S.p.a., ayant son si�ge social � Via San Martino della Battaglia 56, 00185 Rome (Italie), immatricul�e aupr�s de la Chambre de commerce de Rome (Italie) sous le num�ro 531128, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Dario Avallone.

9. la soci�t� Fraunhofer, ayant son si�ge social � Eckerstrasse 4, 79104 Freiburg, Allemagne, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Joachim Schultze.

10. la soci�t� G4S P.l.c., ayant son si�ge social � The Manor, Manor Royal, Crawley, West Sussex RH 10 9UN (Grande Bretagne), immatricul�e sous le num�ro 4992207, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Clive Hayton.

11, la soci�t� IBM Belgium SPRL, ayant son si�ge social � Avenue du Bourget 42 � 1030 Bruxelles, enregistr�e � la Banque Varrefour des Entreprises sous le num�ro 0405912336, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Martin Borrett.

12. la soci�t� anonyme de droit espagnol INDRA SISTEMAS, ayant son si�ge social � 28108 Alcobendas-Madrid (Espagne), avenida de Bruselas, 35, immatricul�e au registre des soci�t�s de Madrid sous les r�f�rences volume 865, page M-11339, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Antonio Maria Gonzalez Gorostiza.

13. la soci�t� de droit italien Iveco, ayant son si�ge social � 10156 Turin (Italie), Via Puglia, 35, immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s de Turin, sous le num�ro 01053960017, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Mauro Marchisotti.

14. l'organisation publique sans but lucratif de droit grec KE.ME.A. - Center for Security Studies / Centre d'�tude et de s�curit�, ayant son si�ge social � 4 P, Kaneliopoulou, 10177 Ath�nes (Gr�ce), repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Michael Tsinisezelis.

15. la soci�t� Rapiscan Systems Ltd ayant son si�ge social � X-ray House, Harlow, CM19 5BB, Royaume Uni, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Robert Wright.

16. la soci�t� anonyme de droit su�dois SAAB, ayant son si�ge social � DE-58188 Link�ping (Su�de), immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s su�dois, sous le num�ro 556036-0793, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Lars Jemb�cker,

17. la soci�t� Morpho I Safran ayant son si�ge social � F-75015 Paris (France), rue Leblanc, 27, immatricul�e au registre des soci�t�s de Paris, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Herv� Bouaziz.

18. la soci�t� anonyme de droit italien SELEX S.I./ Finmeccanica, ayant son si�ge social � 00195 Rome (Italie), Piazza Monte Grappa, 4, immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s de Rome, sous le num�ro 004011990585, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne Selex Sistemi Integrati, dont le si�ge social est �tabli � 00195 Rome, Piazza Monte Grappa 4 (Italie), et dont le repr�sentant permanent est Piero Luigi I a77ereschi.

19. la soci�t� de droit allemand Siemens AG, ayant son si�ge social � Wittelsbacherplatz, 2 80333 Munich (Allemagne), immatricul�e sous le num�ro ISIN DE 0007236101, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Peter Loeffler.

20 la soci�t� de droit anglais Smiths Detection, ayant son si�ge social � 459 Park Avenue, Bushey, Watford, Herts, WD23 2 BW (Royaume-Uni), immatricul�e au registre des soci�t�s sous le num�ro 00076033, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par un repr�entant permanent en la personne de Monsieur Magnus Ovilius.

21, la soci�t� anonyme � forme simplifi�e de droit fran�ais Thales Security Systems SAS, ayant son si�ge social � F-92362 Meudon la For�t (France), 18, avenue du Mar�chal Juin, Cedex, immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s de Nanterre sous le num�ro 380.249.300, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Yves Lagoude.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

22. l'organisation de droit n�erlandais TNO International Agencies BV, ayant son si�ge � NL 2600 Delft' (Pays-Bas), Schoenmakerstraat 97, P.O. Box 6006; repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Albert Van der Steen.

--> Les membres suivants du conseil d'administration n'ont pas sollict� leur r��lection :

" la soci�t� Hellenic Aerospace Industries (en abr�g� HAI, ayant son si�ge social � 32009 Schimatari, Viota, Gr�ce, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Athanasios Poulakidas), parce-que aucune nouvelle personne a �t� nomm� comme point de contact � la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire et aucune demande formelle n'a �t� introduite.

" la soci�t� RAYTHEON Systems Ltd (ayant son si�ge social � The Pinnacles, Harlow, CM19 5BB, Royaume Uni, repr�sent�e pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. John Brading) , parce qu'elle a annonc� qu'elle quille EOS � la fin de l'ann�e 2012 pour des raisons internes.

" la soci�t� STM (ayant son si�ge social � Ankara Teknoloji Gelistirme B�lgesi, Bilkent Cyberpark E Blok 5. Cadde No: 61A 06800, Bilkent - CankayaIANKARA, Turquie, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Recep Barut), parce que le CEO n'avait pas de disponibilit� de temps suffisant de suivre les r�unions du conseil d'administration.

Luigi Rebuffi

Directeur Pr�sident G�n�ral

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/02/2013

�� ; Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv� 111111130,11

au

Moniteur

belge

pRIELLES

it5FEVe 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0890.768.618

D�nomination

(en entier) : EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITY

(en abr�g�) : EOS SCRL

Forme juridique : Soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue de Tervueren 270, B-1150 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Nominations - D�missions

A l'occasion du conseil d'administration de la soci�t� EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITY (EOS) tenu le 31 mai 2012, les d�cisions suivantes ont �t� prises;

I. Approbation du proc�s-verbal du Conseil d'administration du 22 mars 2012

Le proc�s-verbal du Conseil d'administration du 22 mars 2012 a �t� approuv�.

I1. D�signation du Pr�sident du Conseil d'administration et des Vice-Pr�sidents du Conseil d'administration

Magnus Ovilius est �lu au poste de Pr�sident du conseil d'administration avec 20 voix sur 20.

Lars Jernb�cker est r��lu comme Vice-Pr�sident du conseil d'administration avec 19 voix sur 20, y compris

une abstention.

Mark Miller a �t� r��lu comme Vice-Pr�sident du conseil d'administration avec 17 voix sur 20, y compris une

abstention.

Le conseil d'administration nomme � l'unanimit� Robert Havas comme membre honoraire du conseil

d'administration. H ne dispose pas de droits de vote.

Luigi Rebuffi

Directeur Pr�sident G�n�ral

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 05.07.2012 12274-0045-027
07/12/2011

��R�serve

au

Moniteu

belge

Mcd 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

INNVI~I~IwN~NmVMVMflNVIW

*11183778

N` d'entreprise : 0890.768.618

D�nomination

(en entier): EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITY

Forme juridique : Soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue de Tervueren 270, B-1150 Bruxelles

Objet de l'acte : Nominations - D�missions

, .

~

25MOI 11

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale annuelle de la Soci�t�, r�unie en date du 31 mai 2011, d�cide de ce qui suit:

1. D�charge au conseil d'administration

L'assembl�e g�n�rale, � l'unanimit� des voix, d�charge le conseil d'administration de ses responsabilit�s.

II. D�mission/Candidature de directeurs r�guliers

--> L'assembl�e g�n�rale en a �t� inform�e qu'en 2011, tous les directeurs doivent d�missionner et ont le choix d'�tre candidat � leur r��lection.

Ainsi, les directeurs suivants ont d�missionn� de leurs fonctions:

(1) Altran SA;

(2) Cotecna Inspection S.A;

(3) Edisoft S.A. - Empresas de Servi�os e Desenvolvimento de Software;

(4) Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.;

(5) G4S P.1.c.;

(6) IBM Belgium SPRL;

(7) Siemens AG;

(8) Atos Origin S.a.e;

(9) KE.ME.A. - Center for Security Studies / Centre d'�tude et de s�curit�;

(10) Aerospace and Defence Industries Association of Europe;

(11) Detica Ltd;

(12) Diehl Stiftung & Co. KG;

(13) EADS Cassidian

(14) Indra Sistemas

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

(15) Iveco Spa

(16) Morpho

(17) SAAB

(18) Selex Sistemi Integrati

(19) Smiths Detection Group Ltd

(20) Thales Security Solutions and Services

(21) TNO International Agencies BV

--> Les membres suivants se sont pr�sent�s aux postes de directeurs et ont �t� unanimement (r�)�lus par l'assembl�e g�n�rale annuelle :

(1) la soci�t� Aftran S.A, ayant son si�ge social � 75017 Paris, Bouvevard Gouvion Saint-Cyr 58 (France), immatricul�e au Registre du Commerce et des Soci�t�s de Paris (France) sous le num�ro (03)702012956, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Mathias Julien, domicili� � 15 rue Gazagnein, Toulouse, France;

(2) la soci�t� Atos Origin S.a.e., ayant son si�ge social � Albarrac�n 25, 28037 Madrid (Espagne), immatricul�e sous le num�ro T2701 L2033 53 F58 H18242, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Afjosa Pasic, domicili� � Lopez Grass 12-2C, 28038 Madrid (Espagne).

(3) la soci�t� anonyme de droit n�erlandais European Aeronautic Defence and Space Company NV, en abr�g� EADS NV Cassidian, ayant son si�ge social � NL-1119 PR Schiphol-Rijk (Pays-Bas), le Carr� - Beechavenue 130-132, immatricul�e au registre du commerce d'Amsterdam, sous le num�ro 24288945, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Robert Havas, domicili� � 54bis av. Pierre Grenier, Boulogne-Billancourt, France;

(4) la soci�t� Conceptivity, ayant son si�ge social � 77 av. Mategnin, 1217 Meyrin (Gen�ve), Suisse, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Mark Miller, domicil� � 77 av. Mategnin, 1217 Meyrin (Gen�ve), Suisse;

(5) la soci�t� Detica ayant son si�ge social � Surrey Research Park (SRP3), guildford, Surrey GU2 7YP, Royaume Uni, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Nefyn Jones, domicili� � Crabthorne, Gasden lane, Witley Surrey GU8 5QB, Royaume Uni;

(6) la soci�t� Edisoft S.A. - Empresas de Servi�os e Desenvolvimento de Software, ayant son si�ge social � Rua Quinto dos Medronheiros - Lazarim, 2826-801 Caparica (Portugal), immatricul�e au registre du commerce d'Almada (Portugal) sous le num�ro 12.513, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Antonio Sousa, domicili� � Rua Silva Porto, n12 Urbaniza�ao Funchalinho, 2825-834 Trafaria (Portugal).

(7) la soci�t� Engineering Ingegneria Informatica S.p.a, ayant son si�ge social � Via San Martino della Battaglia 56, 00185 Rome (Italie), immatricul�e aupr�s de la Chambre de commerce de Rome (Italie) sous le num�ro 531128, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Dario Avallone, domicili� � Via Carlo Emilio Gadda 39, Rome (Italie).

(8) la soci�t� Fraunhofer, ayant son si�ge social � Eckerstrasse 4, 79104 Freiburg, Allemagne, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Joachim Schultze, domicili� � Provinzialstrasse 19, Badm�nstereifer, Stadtteil Esch, Allemagne;

(9) la soci�t� Hellenic Aeronautic Industries, ayant son si�ge social � 32009 Schimatari, Viota, Gr�ce, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Evangelos Ladis, domicili� � Katsikogianni 10, Chalkida, 34100, Gr�ce;

(10) la soci�t� IBM Belgium SPRL, ayant son si�ge social � Avenue du Bourget 42 � 1030 Bruxelles, enregistr�e � la Banque Varrefour des Entreprises sous le num�ro 0405912336, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Gerardo Zuliani, domicili� � Viale Cooperazione 36, 20095 Cusano Milanino (Italie).

f-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

(11) la soci�t� de droit italien Iveco, ayant son si�ge social � 10156 Turin (Italie), Via Puglia, 35, immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s de Turin, sous le num�ro 01053960017, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Maruao Marchisotti, domicili� � Ivres, Corso Nigra Costantino 9 (Italie).

(12) lia soci�t� Morpho f Safran ayant son si�ge social � F-75015 Paris (France), rue Leblanc, 27, immatricul�e au registre des soci�t�s de Paris, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Jean-Marc Suchier, domicili� � 152 rue Montgolfier, 78360 Montesson, France;

(13) la soci�t� Rapiscan Systems Ltd ayant son si�ge social � X-ray House, Harlow, CM19 5BB, Royaume Uni, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Kenneth Robert Mann, domicili� � 18 Avenue Road, Caterham CR3 5TR, Royaume Uni;

(14) la soci�t� Raytheon Systems Ltd, ayant son si�ge social � Tha Pinnacles, Harlow, CM19 5BB, royaume Uni repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. John Brading, domicili� � Hercule House, High Street, Newport, CB11 3PG, Royaume Uni.

(15) la soci�t� anonyme de droit su�dois SAAB, ayant son si�ge social � DE-58188 Link�ping (Su�de), immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s su�dois, sous le num�ro 556036-0793, laquelle sera repr�sent�e pou d'exercice de son mandat par un repr�sentant permanent en ta personne de Monsieur Lars Jernb�cker, domicili� � Fasanv�gen 10, SE-352 50 V2xjd (Su�de).

(16) la soci�t� anonyme de droit italien Finmeccanica, ayant son si�ge social � 00195 Rome (Italie), Piazza Monte Grappa, 4, immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s de Rome, sous le num�ro 004011990585, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne Setex Sistemi Integrati, dont le si�ge social est �tabli � 00195 Rome, Piazza Monte Grappa 4 (Italie), et dont le repr�sentant permanent sera Piero Luigi Lazzereschi, domicili� � Vie Modugno 9A-2 16156, Genova Pegli (Italie);

(17) la soci�t� de droit allemand Siemens AG, ayant son si�ge social � Wittelsbacherplatz, 2 80333 Munich (Allemagne), immatricul�e sous le num�ro ISIN DE 0007236101, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Hans J�rg Wieser, domicili� � Neubergstr. 4, 8522 H�uslenen (Suisse).

(18) la soci�t� de droit anglais Smiths Detection, ayant son si�ge social � 459 Park Avenue, Bushey, Walford, Herts, WD23 2 BW (Royaume-Uni), immatricul�e au registre des soci�t�s sous le num�ro 00076033, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par un repr�entant permanent en la personne de Monsieur Magnus Ovilius, Domicil� � Avenue Winston churchill, 182, 1180 Uccle, Belgique;

(19) la soci�t� STM, ayant son si�ge social � Ankara Teknoloji Geli�tirme B� lgesi, Bilkent Cyberpark E Blok 5.Cadde No: 6/A 06800, Bilkent �ankaya)ANKARA, Turquie, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Recep Barut domicil� � Park Cd. Park Yama� Evleri No:41, �ayyolu ANKARA, Turquie;

(20) la soci�t� anonyme � forme simplifi�e de droit fran�ais Thales Security Systems SAS, ayant son si�ge social � F-92362 Meudon la For�t (France), 18, avenue du Mar�chal Juin, Cedex, immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s de Nanterre sous le num�ro 380.249.300, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Lionel Leclei, domicili� � 45 rue de Villiers, F-92526 Neuilly sur Seine, France.

> Les membres suivants se sont pr�sent�s aux postes de directeurs r�guliers et ont �t� (r�-)�lus par l'assembl�e g�n�rale annuelle avec 20 voix pour et 1 voix contre, � la condition que leur cotisation annuelle soit r�gl�e avant fin juin 2011:

(21) l'organisation de droit n�erlandais TNO INternationa Agencies BV, ayant son si�ge � NL 2600 Delft (Pays-Bas), Schoenmakerstraat 97, P.O. Box 6006; repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Albert Van der Steen domicili� � Laakweg 28, Nootdorp, 2631 PJ, Pays-Bas.

(22) la soci�t� anonyme de droit espagnol INDRA SISTEMAS, ayant son si�ge social � 28108 Alcobendas-Madrid (Espagne), avenida de Bruselas, 35, immatricul�e au registre des soci�t�s de Madrid sous les r�f�rences volume 865, page M-11339, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Javier Warleta, domicili� � Martin de los Heros 84A, 28008 Madrid, Espagne..

> Les membres suivants se sont pr�sent�s aux postes de directeurs r�guliers et ont �t� r�-�lus par l'assembl�e g�n�rale annuelle avec 19 voix pour et 2 voix contre, � la condition que les membres KE.ME.A et

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

ASD mentionn�s sous (1) et (3) ci-dessous, confirment leur intention � continuer comme directeurs r�guliers par �crit, et non seulement par confirmation orale:

(23) l'organisation publique sans but lucratif de droit grec KE.ME.A. - Center for Security Studies / Centre d'�tude et de s�curit�, ayant son si�ge social � 4 P. Kanellopoulou, 10177 Ath�nes (Gr�ce), repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Michael Tsinisezelis, domicili� � 95 Kyprou str. Papagou, 15669, Athens (Gr�ce).

(24) la soci�t� G4S P.I.c., ayant son si�ge social � The Manor, Manor Royal, Crawley, West Sussex RH 10 9UN (Grande Bretagne), immatricul�e sous le num�ro 4992207, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de M. Mike Clarke, domicil� � 91 Clarendon Drive, Londres, SW15 1AN (Grande Bretagne).

(25) la soci�t� Aerospace and Defence Industries Association of Europe, en abr�g� "ASD", ayant son si�ge social � Avenue de Tervuren 270, 1150 Bruxelles, Belgique, num�ro d'entreprise : 456 592 559, repr�sent�e, pour l'exercice de son mandat, par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Gert Runde, domicil� � rue du Parnasse 15, apt 652, 1050 Bruxelles

Luigi Rebuffi

Directeur Pr�sident G�n�ral

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/11/2011

�� Mod 2,1

j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXE ..EE

! ~ UV. 26

Greffe

11

N� d'entreprise : 0890.768.618

' D�nomination

(en entier): EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITY

Forme juridique : Soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue de Tervueren 270, B-1150 Bruxelles

Objet de l'acte : Nominations - D�missions

A l'occasion du conseil d'administration de la soci�t� EOS tenu le 31 mai 2011, les r�solutions suivantes ont �t� prises:

I. Approbation du proc�s-verbal du Conseil d'administration du 17 mars 2011

Aucun commentaire n'a �t� effectu� concernant le proc�s-verbal de ta r�union du 201eme Conseil dr'administration du 17 mars 2011. Le proc�s-verbal a �t� approuv�.

II. D�signation du Pr�sident du Conseil d'administration et des Vice-Pr�sidents du Conseil d'administration

Ayant atteint la majorit� des voix , Robert Havas est r��lu au poste de pr�sident du conseil d'administration de la Soci�t� pour une ann�e suppl�mentaire.

Mark Miller et Lars Jernb�ker sont �lus aux postes de vice-pr�sidents � la majorit� des voix.

Lors de cette m�me r�union du 31 mai 2011, le conseil d'administration a pris connaissance de ce que:

- la soci�t� Detica a rempla� son repr�sentant permanent par Nefyn Jones, domicili� � Crabthorne, Gasden: lane, Witley Surrey GUS 5QB, Royaume Uni;

- la soci�t� Altran a remplac� son repr�sentant permanent par Mathias Julien, domicili� � domicili� � 15 rue Gazagnein, Toulouse, France.

- la soci�t� Fraunhofer aura comme repr�sentant permanent Joachim Schultze, domicili� � domicili� �. Provinzialstrasse 19, Badm�nstereifer, Stadtteil Esch, Allemagne;

- la soci�t� Hellenic Aeronautic Industries aura comme repr�sentant permanent Evangelos Ladis, domicili� � domicili� � Katsikogianni 10, Chalkida, 34100, Gr�ce;

- la soci�t� Raytheon aura comme repr�sentant permanent John Brading, domicili� � Hercule House, High' Street, Newport, CB11 3PG, Royaume Uni;

- la soci�t� STM aura comme repr�sentant permanent Recep Barut, domicili� � Park Cd. Park Yama� Evieri No:41, �ayyolu ANKARA, Turquie

Luigi Rebuffi

Directeur Pr�sident G�n�ral

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale �� '�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 29.06.2011 11251-0375-025
21/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 16.06.2010 10181-0015-020
16/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 10.06.2009 09220-0356-018
02/03/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 21.02.2009 09056-0109-010
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 30.06.2008 08324-0080-012

Coordonnées
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