14/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D I N C I R D 1 1 . 1
O 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , i 1 1 J U L I u I
- 2 ; 1 E 1 M W
E I F ? t 1 X E L L
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 4 8 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N P E D I A T R I C M E D I C I N E C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : E P M C P H A R M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F i n d u m a n d a t d e g é r a n t
D u P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 4 a v r i l 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e a a d o p t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . F i n d u m a n d a t d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s p d J a c q u e s D E W A E L E C o n s u l t i n g s p r l e n t a n t q u e ,
g é r a n t , e t c e a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 4 . L a l e t t r e d e d é m i s s i o n r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s
L ' a s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à M e L a u r e d e R i o l l e t d e M o r t e u i l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t : U r b a n L a w d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 1 6 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
L a u r e d e R i o i l e t d e M o r t e u i l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.07.2014, DPT 25.07.2014 14345-0054-014
01/08/2013
ÿþ , \ J 1 l ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
e n e w
I T A
G r e f f e 2 ù 1
m i m a
1
R é s i
a M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 4 8 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E P M C P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n g é r a n t s
E x t r a i t d u P V d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s g é r a n t s , M o n s i e u r J a c q u e s D E W A E L E , d o m i c i l i é à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B e r g e z i j p e s t r e a t 1 e t M m e A n n e S O E T E M O N T , d o m i c i l é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 2 4 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s , l e s s o c i é t é s
- J a c q u e s D E W A E L E C o n s u l t i n g B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B e r g e z i j p e s t r a a t 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 5 9 . 6 8 2 . 1 9 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s D E W A E L E .
- S O E T E M O N T C o n s u l t i n g S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 7 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 9 6 6 . 7 2 5 , r e p r é s e n t é e p a r M m e A n n e S O E T E M O N T
E t c e c i à c o m p t e r d u v e n d r e d i 2 9 j u i n 2 0 1 2 i n c l u s ,
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j T a g e n b i j h é t B é I g i s c - f S t a a t s ' i ï a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 03.06.2013 13144-0443-013
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 11.07.2012 12294-0246-010
23/08/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.07.2011, DPT 18.08.2011 11412-0195-010
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.08.2011, DPT 18.08.2011 11412-0190-010
14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.04.2010, DPT 10.05.2010 10112-0376-011
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.04.2009, DPT 12.05.2009 09140-0398-010
24/06/2015
ÿþ t r 4 : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O p W O R O 7 7 . 7
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 4 8 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N P A E D I A T R I C M E D I C I N E C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : E P M C P H A R M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l D é c i s i o n d e l a g é r a n c e d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 : D . . .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s p r i E P M C % A R M A e t e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d o n n é s , l a g é r a n c e d e l a s p r l E P M C P H A R M A d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e L o u i s e 5 2 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
S o e t e m o n t C o n s u l t i n g S P R L
G é r a n t e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e S o e t e m o n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e é t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.07.2015, DPT 07.08.2015 15403-0494-013