26/09/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
m o D 2 . 2
1 1 1 1 1 1 1 1 I J I I 1 1 . 1 1 1 1 j j y , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s e / R e ç u l e
t J " 2 O 1
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c z ,
N ' " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 6 4 9 . 5 0 1 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N P A Y M E N T I N S T I T U T I O N S F E D E R A T I O N
( e n a b r é g é ) : E P I F
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
° b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - - M a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s : n o m i n a t i o n s - r e n o u v e l l e m e n t s - f i n d e m a n d a t s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 ,
M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 a p r i s a c t e d e l a f i n d e s m a n d a t s p a r a r r i v é e d u t e r m e d e :
M o n s i e u r F r a n c i s H E N R Y , d o m i c i l i é à 3 4 1 6 S t a n f o r c l A v e n u e , 7 5 2 2 5 D a l l a s , T e x a s , ( E t a t s - U n i s
d ' A m é r i q u e ) ;
M o n s i e u r N i c h o l a s R O B I N S O N , d o m i c i l i é 8 1 E l m s R o a d , L o n d r e s , N W 1 6 U E ( R o y a u m e U n i ) ;
M o n s i e u r P a u l M O T L E Y , d o m i c i l i é 4 5 F o x d e l l W a y , C h a l f o n t S t P e t e r , B u c k i n g h a m s h i r e S L 9 O P L
( R o y a u m e U n i ) ;
M a d a m e I s a b e l H E R V A S S A N C H E Z , d o m i c i l i é 9 2 C a l l e Z u r b a n o , 1 1 z d a , 2 8 0 0 3 M a d r i d ( E s p a g n e ) ;
M o n s i e u r L e o n I S A A C S , d o m i c i l i é W h i p p e n d e l l L o d g e , L a n g l e y R o a d , C h i p p e r f i e l d , H e r t s W D 4 9 J Q ,
( R o y a u m e U n i ) ;
M o n s i e u r S t u a r t L E N N O N , d e m e u r a n t à C a r r a d a l e , D u c k S t r e e t , A b b o t t s A n n , S P 1 1 7 A Z , R o y a u m e - U n i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o u v e l é p o u r 3 a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
M a d a m e S a r a h S H E E H A N , d o m i c i l i é e à 8 4 G r e e n R i d g e , B r i g h t o n , E a s t S u s s e x , B N 1 5 1 i ( R o y a u m e U n i ) ;
M o n s i e u r W o l f g a n g M M A G . M A S C F I E K , d o m i c i l i é 3 1 3 S t r u d l h o f g a s s e , 1 0 9 0 V i e n n e ( A u t r i c h e ) ;
M o n s i e u r D o m i n i c T H O R N C R O F T , d o m i c i l i é 1 2 5 K i m b e r l e y A v e n u e , L o n d r e s S E 1 5 3 X 0 ( R o y a u m e U n i ) ;
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é p o u r 3 a n s l e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
M o n s i e u r M a r c e l T R I K , d o m i c i l i é D e K a r s s e b o o m 2 3 , 1 5 3 1 P P W o r m e r ( P a y s - B a s )
M o n s i e u r P e r T o f t R A S M U S S E N , d o m i c i l i é 9 4 P r i n c e s A v e n u e , S u r b i t o n , K T 6 ' M W L o n d r e s ( R o y a u m e -
U n i )
M o n s i e u r M i c h e l V A U G I A C , d o m i c i l i é 1 0 0 1 5 A v e n u e d e V i l l e p e u x , 9 2 4 2 0 V a u c r e s s o n ( F r a n c e )
M o n s i e u r D e r r i c k B R O W N , d o m i c i l i é 1 1 8 L a n c a s t e r R o a d , S t A l b a n s , A L 1 4 E S ( R o y a u m e U n i )
M o n s i e u r T h o m a s L U U C K X , d o m i c i l i é D e B o s c h K e m p e r l a a n 3 , 3 8 1 8 H O A m e r s f o o r t ( P a y s - B a s )
M a d a m e P i a S O R V I L L O , d o m i c i l i é e S q u a r e M a r i e L o u i s e n . 1 7 b o i t e 1 4 , 1 0 0 0 - B r u s s e l s ( B e l g i u m )
M o n s i e u r P e d r o D E S E R R A N O , B r u s s e l s t r a a t 4 7 0 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , B e l g i u m
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à [ ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é ! a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 , 7 , 9 , 1 1 , 1 3 e t l ' a b r o g a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
1 . M o d i f i c a t i o n d e [ ' a r t i c l e 6
A p r è s l a p h r a s e « L ' a s s o c i a t i o n p e u t o c t r o y e r l e s t a t u t d ' o b s e r v a t e u r à d e s t i e r s , n o n é l i g i b l e s à l a q u a l i t é d e m e m b r e , s i e l l e j u g e q u e c e u x - c i s o n t e n m e s u r e d e p a r t i c i p e r a u x o b j e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n , e s t r a j o u t é e l a p h r a s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ' ' , i " " " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e u r r ô l e a i n s i q u e l e s i n f o r m a t i o n s a u x q u e l l e s i l s p o u r r o n t a v o i r a c c è s . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7
A p r è s l a p h r a s e « L e m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e p a r c a t é g o r i e d e m e m b r e s e s t f i x é c h a q u e a n n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; i l n e p o u r r a d é p a s s e r s o i x a n t e m i l l e s e u r o s p a r a n e t s e r a p a y a b l e a v a n t l e 1 e r m a r s d e c h a q u e a n n é e , » e s t r a j o u t é e l a p h r a s e :
« L e m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e d e s m e m b r e s a s s o c i é s e s t f i x é e e n f o n c t i o n d u n o m b r e d e l e u r s m e m b r e s . ) >
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9
L ' a r t i c l e 9 e s t d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
L ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e p e u t ê t r e p r o n o n c é e s ' i l n e r e n c o n t r e p l u s l e s c r i t è r e s d ' é l i g i b i l i t é t e l s q u e p r é v u s à l ' a r t i c l e 6 .
A p r e m i è r e d e m a n d e , t o u t m e m b r e e s t t e n u d e f o u r n i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s à l a v é r i f i c a t i o n d u r e s p e c t d e s c r i t è r e s d ' é l i g i b i l i t é .
A d é f a u t p o u r l e m e m b r e d e r é p o n d r e d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e s a s u s p e n s i o n t e m p o r a i r e .
A d é f a u t d e r é p o n s e d a n s l e s t r o i s m o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l ' e x c l u s i o n d é f i n i t i v e d u m e m b r e .
L ' e x c l u s i o n n e p e u t ê t r e p r o n o r m é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l l e c i s t a t u e a u s c r u t i n s e c r e t e t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e v o i x , c e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e s e x p l i c a t i o n s d u m e m b r e q u i s e m b l e d e v o i r ê t r e l ' o b j e t d e c e t t e m e s u r e .
L ' e x c l u s i o n e s t i m m é d i a t e s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e m e m b r e e x c l u d e m e u r e r e d e v a b l e d e l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , i l n ' a a u c u n d r o i t s u r I e f o n d s s o c i a l e t n e p e u t r é c l a m e r l e r e m b o u r s e m e n t d e s c o t i s a t i o n s v e r s é e s o u d e s a u t r e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s .
4 . A b r o g a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e v e n u s a n s o b j e t ,
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1
L ' a r t i c l e 1 1 e s t d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t
L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e c i n q p e r s o n n e s a u m o i n s e t q u i n z e p e r s o n n e s a u p l u s , m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n o u n o n , n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s m a x i m u m e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t t o u j o u r s i n f é r i e u r a u n o m b r e d e m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
L a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t f i x é e c o m m e s u i t :
( a ) C h a q u e m e m b r e e f f e c t i f a d r o i t à u n s i è g e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u s r é s e r v e q u e l e u r n o m b r e n ' e x c è d e p a s d o u z e a d m i n i s t r a t e u r s . C h a q u e m e m b r e e f f e c t i f p r é s e n t e r a u n e l i s t e d e c a n d i d a t s a u s e i n d e l a q u e l l e u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é s i g n é p a r l e s m e m b r e s e f f e c t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e .
A u c a s o ù l e n o m b r e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s e s t s u p é r i e u r à d o u z e , i l y a u r a l i e u d ' o r g a n i s e r u n v o t e p r é a l a b l e p a r l e q u e l s e r o n t d é s i g n é s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s a y a n t d r o i t à u n s i è g e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
( b ) L e s m e m b r e s a s s o c i a t i f s d i s p o s e n t d ' u n s i è g e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a d m i n i s t r a t e u r e s t é l u p a r l e s m e m b r e s a s s o c i a t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e e t e s t c h o i s i a u s e i n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r e u x ,
( c ) L e s m e m b r e s c o r p o r a t i f s d i s p o s e n t d ' u n s i è g e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a d m i n i s t r a t e u r e s t é l u p a r l e s m e m b r e s c o r p o r a t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e e t e s t c h o i s i a u s e i n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r e u x ,
1 4 . p
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
( d ) C h a q u e c a n d i d a t a d m i n i s t r a t e u r a p p e l é à r e p r é s e n t e r u n e c a t é g o r i e d e m e m b r e d o i t ê t r e p r o p o s é p a r a u : m o i n s d e u x m e m b r e s a p p a r t e n a n t à l a d i t e c a t é g o r i e .
É n d e h o r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s a u c o u r s d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l e s c a n d i d a t s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r ê t r e é l i g i b l e s a u s e i n d u c o n s e i l , d o i v e n t ê t r e a c t i f s a u s e i n d e l ' a s s o c i a t i o n d e p u i s a u m o i n s q u a t r e m o i s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é r o g e r à c e t t e c o n d i t i o n d ' é l i g i b i l i t é v i a u n v o t e à l a m a j o r i t é .
C h a q u e m e m b r e n e p o u r r a p r o p o s e r c o m m e c a n d i d a t a d m i n i s t r a t e u r , p a s p l u s d ' u n c a n d i d a t a p p a r t e n a n t à s a p r o p r e o r g a n i s a t i o n . I l s e r a c e p e n d a n t e n d r o i t d e n o m m e r e t d e s o u t e n i r a u t a n t d e c a n d i d a t s q u ' i l l e s o u h a i t e a p p a r t e n a n t à d ' a u t r e s o r g a n i s a t i o n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e i g l b l e s .
L e s s o r t a n t s c e s s e n t l e u r s f o n c t i o n s i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3
L ' a r t i c l e 1 3 e s t d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t a i n s i q u ' u n t r é s o r i e r p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s . I l s s o n t r é é l i g i b l e s ,
S i l e p r é s i d e n t , l e v i c e - p r é s i d e n t o u l e t r é s o r i e r d é m i s s i o n n e a v a n t l a f i n d e s o n m a n d a t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e r a e n s o n s e i n u n n o u v e a u p r é s i d e n t , v i c e - p r é s i d e n t o u t r é s o r i e r p o u r l e r e s t e d e l a d u r é e d u m a n d a t .
S a r a h S H E E N A N P r é s i d e n t e
D é p o s é : l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
. . . . . - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t L t , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
20/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 0 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
,
, ~ ( L ' ~
~ L U ! i . _ Y ' " ~ "
~ , ~ '
0 8 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
* 1 1 1 9 1 0 5 6 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 6 4 9 . S o i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N P A Y M E N T I N S T I T U T I O N S F E D E R A T I O N
( e n a b r é g é ) : E P I F
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , s q u a r e d e M e e u s , 3 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a ï t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e h u i t n o v e m b r e
d e u x m i l l e o n z e c e q u i s u i t :
x x x x x x
C O M P A R A N T S :
1 ) M e m b r e s E f f e c t i f s :
- l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s " M O N E Y G R A M I N T E R N A T I O N A L " ( 0 3 2 8 7 1 5 7 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à
L o n d r e s E C 4 V 4 A B ( R o y a u m e U n i ) , f i r s t f l o o r , s e n a t o r h o u s e , 8 5 Q u e e n V i c t o r i a S t r e e t ;
- l a s o c i é t é d e d r o i t i r l a n d a i s " W E S T E R N U N I O N P A Y M E N T S E R V I C E S I R E L A N D L I M I T E D " ( 1 E 9 7 2 4 8 9 0 E )
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à D u b l i n 1 4 ( I r e l a n d ) , U n i t 9 R i c h v i e w B u s i n e s s P a r k , C l o n s k e a g h ;
- l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s " W O R L D P A Y ( U K ) L I M I T E D " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L o n d r e s E l B A N
( R o y a u m e U n i ) , 5 5 M a n s e l l s t r e e t ;
- l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s " A M E R I C A N E X P R E S S " ( 6 5 6 4 4 2 7 1 9 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S W I N 9 A X
( R o y a u m e U n i ) , 7 6 , B u c k i n g h a m P a l a c e R o a d ;
- l a s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n " D I N E R S C L U B I N T E R N A T I O N A L L T D " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i I L
6 0 0 1 5 ( U S A ) , 2 5 0 0 L a k e C o o k R o a d , R i v e r w o o d s ;
2 ) M e m b r e s A s s o c i a t i f s :
- l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s " U K M O N E Y T R A N S M I T T E R S A S S O C I A T I O N " ,
( 5 4 6 3 2 7 8 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L o n d r e s E C 1 V 4 Y A U K , 1 4 5 - 1 5 7 , S t J o h n S t r e e t ;
- l a s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l " A S O C I A C I O N E S P A N O L A D E E N T I D A D E S D E P A G O ( A . N . A . E . D . ) " , ( G -
8 1 7 2 4 7 6 7 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à M a d r i d ( E s p a g n e ) , C / Z u r b a n o 9 2 , 1 ° i z d a , 2 8 0 0 3 ;
- l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s " I N T E R N A T I O N A L A S S O C I A T I O N O F M O N E Y T R A N S F E R N E T W O R K S " ,
( 0 5 6 1 1 7 4 1 1 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L o n d r e s E 1 4 9 U F ( R o y a u m e U n i ) , 5 B e a t t y H o u s e A d m i r a i s W a y ;
3 ) M e m b r e s P a r t i c i p a n t s ( c o r p o r a t i f s ) :
- l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s " V E R O T E L M E R C H A N T S E R V I C E S B V " ,
( 3 4 1 8 0 5 7 5 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A m s t e r d a m 1 0 1 6 0 T ( P a y s - B a s ) , K e i z e r s g r a c h t 2 1 3 ;
- l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s " S M A L L W O R L D F I N A N C I A L S E R V I C E S G R O U P L t d " ,
( 5 4 0 5 2 7 9 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L o n d r e s S E 1 3 T Q ( R o y a u m e U n i ) , U n i t s 3 2 4 , S y c a m o r e c o u r t ,
1 6 8 - 1 7 0 D e r m o n d s e y S t r e e t .
R E P R E S E N T A T I O N :
T o u s l e s m e m b r e s s u b 1 , 2 e t 3 s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r N i c k o l a s R E I N H A R D T ; l e c a h i e r
d e s p r o c u r a t i o n s d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s n o u s o n t r e q u i s d e d r e s s e r , p a r l e s p r é s e n t e s , l e s s t a t u t s d ' u n e a s s o c i a t i o n
i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f , q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x c o m m e s u i t :
T I T R E I .
F O R M E D E N O M I N A T I O N S I E G E O B J E T D U R E E .
A r t i c l e 1 :
L ' a s s o c i a t i o n e s t u n e a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f r é g i e p a r l a l o i d u v i n g t s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t e t u n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
E l l e e s t d é n o m m é e " E U R O P E A N P A Y M E N T I N S T I T U T I O N S F E D E R A T I O N » , E P I F e n a b r é g é
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n é s d e l ' a s s o c i a t i o n d o i v e n t
m e n t i o n n e r :
- l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e c e s m o t s é c r i t s l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s
l e t t r e s " A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f ' o u d e l ' a b r é v i a t i o n " A I S B L " ;
- l e s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n e s t f i x é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e u s n u m é r o 3 5 .
I l e s t s i t u é d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s o c i a t i o n p e u t é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u d é p e n d a n c e s e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o u s r é s e r v e d u v e t o q u e p e u v e n t m e t t r e l e m e m b r e a s s o c i a t i f d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é d a n s l e p a y s d a n s l e q u e l i l e s t p r o j e t é d ' é t a b l i r l a s u c c u r s a l e o u l a d é p e n d a n c e .
A r t i c l e 3 :
L ' a s s o c i a t i o n a p o u r b u t n o n - l u c r a t i f d ' u t i l i t é i n t e r n a t i o n a l e , d a n s l e c a d r e d u s t r i c t r e s p e c t d e l a r é g l e m e n t a t i o n a n t i - t r u s t , d ' a s s u r e r l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d e s e s m e m b r e s , l e s é t a b l i s s e m e n t s d e p a i e m e n t ( p a y m e n t i n s t i t u t i o n s - P l ) .
E l l e r é a l i s e r a s o n b u t à t r a v e r s n o t a m m e n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s e x h a u s t i v e :
- E l l e s ' a s s u r e r a q u e s e s m e m b r e s s o i e n t d û m e n t e t é q u i t a b l e m e n t r e p r é s e n t é s d a n s l e p r o c e s s u s d e d i s c u s s i o n s e t d e p r i s e s d e d é c i s i o n s r é g l e m e n t a i r e s d e s i n s t i t u t i o n s e u r o p é e n n e s .
- E l l e t r a n s m e t t r a s y s t é m a t i q u e m e n t à s e s m e m b r e s l e s d é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s d e s i n s t i t u t i o n s e u r o p é e n n e s t o u c h a n t à l e u r s e c t e u r d ' a c t i v i t é e t v e i l l e r a à l e s i n f o r m e r d e m a n i è r e i m p a r t i a l e .
- E l l e j o u e r a u n r ô l e f é d é r a t e u r e t i m p a r t i a l p o u r p e r m e t t r e à s e s m e m b r e s d e r é a g i r a u x p r o p o s i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s e t d e f a i r e d e s s u g g e s t i o n s q u a n t à c e s p r o p o s i t i o n s a u x i n s t i t u t i o n s E u r o p é e n n e s .
- E l l e f e r a p r o g r e s s e r l e s o b j e c t i f s l é g i s l a t i f s e t p o l i t i q u e s g é n é r a u x d u s e c t e u r d e s é t a b l i s s e m e n t s d e p a i e m e n t .
- E l l e c o m m u n i q u e r a s u r l e r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e p a i e m e n t a u p r è s d e s d é c i d e u r s p o l i t i q u e s e t d u g r a n d p u b l i c .
- E l l e d é v e l o p p e r a e t i n f l u e n c e r a l a c o n j o n c t u r e d u s e c t e u r d e s é t a b l i s s e m e n t s d e p a i e m e n t . - E l l e s ' e n g a g e r a d a n s t o u t e a c t i v i t é s i m i l a i r e o u c o n n e x e v i s a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s e s o b j e c t i f s . A r t i c l e 4 :
L ' a s s o c i a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ; e l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s .
T I T R E I l .
A S S O C I E S - A D M I S S I O N S S O R T I E S - E N G A G E M E N T S .
A r t i c l e 5 :
L e n o m b r e d e s m e m b r e s n ' e s t p a s l i m i t é ; l e u r n o m b r e m i n i m u m e s t f i x é à s i x .
A r t i c l e 6 :
T o u t m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n d e v r a r é p o n d r e à l ' u n d e s c r i t è r e s d ' é l i g i b i l i t é s u i v a n t s :
( i ) Ê t r e a g r é é e n t a n t q u ' é t a b l i s s e m e n t d e p a i e m e n t e n v e r t u d e l a D i r e c t i v e s u r l e s s e r v i c e s d e p a i e m e n t ( 2 0 0 7 / 6 4 / E C t e l l e q u e m o d i f i é e ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
( i i ) O u b i e n , ê t r e l a s o c i é t é m è r e o u a f f i l i é e à u n é t a b l i s s e m e n t d e p a i e m e n t t e l q u e d é f i n i a u p o i n t ( i ) , ( i i i ) O u b i e n , ê t r e u n e a s s o c i a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e n a t i o n a l e r e p r é s e n t a n t d e s é t a b l i s s e m e n t s d e p a i e m e n t s ,
( i v ) O u b i e n , ê t r e u n é t a b l i s s e m e n t d e p a i e m e n t e n c o u r s d ' a c c r é d i t a t i o n s e l o n l a D i r e c t i v e d e s s e r v i c e s d e p a i e m e n t ( 2 0 0 7 / 6 4 / E C ) ; l ' a c c r é d i t a t i o n d e v r a ê t r e p r o d u i t e d a n s l e s 1 2 m o i s d e l a d e m a n d e d ' a d h é s i o n s o u s p e i n e d ' e x c l u s i o n d ' o f f i c e ,
( v ) O u b i e n , ê t r e u n é t a b l i s s e m e n t d o n t l ' a c t i v i t é p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e e s t d e f o u r n i r d e s s e r v i c e s d e p a i e m e n t c o n f o r m é m e n t à u n e a c c r é d i t a t i o n e u r o p é e n n e e x i s t a n t e e n m a t i è r e d ' é t a b l i s s e m e n t b a n c a i r e o u d e m o n n a i e é l e c t r o n i q u e ( 2 0 0 6 1 4 8 1 E C o u 2 0 0 9 / 1 1 0 1 E C ) .
( v i ) O u b i e n ê t r e s u p e r v i s é c o m m e é t a b l i s s e m e n t d e p a i e m e n t c o n f o r m é m e n t à l a l o i d ' u n d e s é t a t s d e
l ' e s p a c e é c o n o m i q u e e u r o p é e n .
T o u t m e m b r e d o i t ê t r e e n m e s u r e d e s a t i s f a i r e d e m a n i è r e c o n t i n u e a u c r i t è r e d ' é l i g i b i l i t é .
L ' a c q u i s i t i o n d e l a q u a l i t é d e m e m b r e e n t r a i n e l ' a d h é s i o n c o m p l è t e a u x s t a t u t s d e l ' a s s o c i a t i o n e t à s o n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L ' a s s o c i a t i o n c o m p o r t e t r o i s c a t é g o r i e s d e m e m b r e s :
( a ) L e s m e m b r e s e f f e c t i f s , c a t é g o r i e o u v e r t e à t o u s l e s m e m b r e s .
( b ) L e s m e m b r e s a s s o c i a t i f s . P e u t d e v e n i r m e m b r e a s s o c i a t i f t o u t e a s s o c i a t i o n n a t i o n a l e q u i r é p o n d a u c r i t è r e d ' é l i g i b i l i t é ( p o i n t ( i i i ) d u l e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 6 ) .
( c ) L e s m e m b r e s c o r p o r a t i f s . P e u t d e v e n i r m e m b r e c o r p o r a t i f , t o u t é t a b l i s s e m e n t d e p a i e m e n t q u i r é p o n d a u c r i t è r e d ' é l i g i b i l i t é .
L ' a s s o c i a t i o n p e u t o c t r o y e r l e s t a t u t d ' o b s e r v a t e u r à d e s t i e r s , n o n é l i g i b l e s à l a q u a l i t é d e m e m b r e , s i e l l e j u g e q u e c e u x - c i s o n t e n m e s u r e d e p a r t i c i p e r a u x o b j e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n .
A t o u t m o m e n t , l e s m e m b r e s p e u v e n t m o d i f i e r l e u r q u a l i t é d e m e m b r e a u s e i n d e s c a t é g o r i e s q u i l e u r s o n t o u v e r t e s e n e n f a i s a n t l a d e m a n d e é c r i t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A u c u n e r é d u c t i o n d e l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e n e r é s u l t e r a d ' u n e t e l l e m o d i f i c a t i o n s i e l l e a l i e u e n c o u r s d ' a n n é e . L e c a s é c h é a n t , l e m e m b r e s e r a t e n u d e v e r s e r l e m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n p l u s é l e v é e a u p r o r a t a d u r e s t e d e l ' a n n é e e n c o u r s .
Q u i c o n q u e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e l ' a s s o c i a t i o n d o i t e n f a i r e l a d e m a n d e p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a c a n d i d a t u r e c o m p o r t e r a i m p é r a t i v e m e n t l e s i n f o r m a t i o n s e t d o c u m e n t s s u i v a n t s :
( a ) l a p r e u v e q u e l e c a n d i d a t e s t é l i g i b l e e n q u a l i t é d e m e m b r e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u 1 e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 6 ;
( b ) u n e d é c l a r a t i o n s i g n é e p a r l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d u c a n d i d a t m e m b r e c o n f i r m a n t l ' a d h é s i o n d e c e d e r n i e r a u x s t a t u t s d e l ' a s s o c i a t i o n e t à s o n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ;
( c ) l ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c a n d i d a t m e m b r e a u p r è s d e l ' a s s o c i a t i o n ;
( d ) l a c a t é g o r i e d e m e m b r e d a n s l a q u e l l e l e c a n d i d a t s o u h a i t e f i g u r e r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u e a u s c r u t i n s e c r e t s u r c e t t e d e m a n d e d a n s l e d é l a i q u ' i l j u g e o p p o r t u n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e r a t a n t l e s m e m b r e s q u e l e c a n d i d a t m e m b r e d e s a d é c i s i o n r e l a t i v e à l a d e m a n d e d ' a d h é s i o n .
L a q u a l i t é d e m e m b r e p r e n d r a e f f e t l e m o i s q u i s u i t l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à t o u t e a u t r e d a t e c o n v e n u e a v e c l e c a n d i d a t m e m b r e .
T o u t n o u v e a u m e m b r e e s t t e n u d e s i g n e r l e r e g i s t r e d e s m e m b r e s . C e t t e s i g n a t u r e c o n s t a t e s a n s r é s e r v e s o n a d h é s i o n a u x s t a t u t s d e l ' a s s o c i a t i o n .
A r t i c l e 7 :
T o u t e a d h é s i o n à l ' a s s o c i a t i o n e m p o r t e l ' e n g a g e m e n t d e p a y e r l a c o t i s a t i o n d e l ' a n n é e c o u r a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 0 2 . 2
L e m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e p a r c a t é g o r i e d e m e m b r e s e s t f i x é c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; i l n e p o u r r a d é p a s s e r s o i x a n t e m i l l e s e u r o s p a r a n e t s e r a p a y a b l e a v a n t l e 1 e r m a r s d e c h a q u e a n n é e .
L e s m e m b r e s q u i a d h è r e n t à l ' a s s o c i a t i o n e n c o u r s d ' e x e r c i c e s o n t r e d e v a b l e s d e l a c o t i s a t i o n c a l c u l é e a u p r o r a t a d u r e s t e d e l ' a n n é e e n c o u r s .
L e m e m b r e e n r e t a r d d e p l u s d e 6 s e m a i n e s p o u r p a y e r l a c o t i s a t i o n q u i l u i i n c o m b e , p e u t ê t r e m i s e n d e m e u r e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a t i s f a i r e à s e s o b l i g a t i o n s . C e t t e m i s e e n d e m e u r e p e u t ê t r e f a i t e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e .
A d é f a u t d e p a i e m e n t d e l a c o t i s a t i o n d a n s l e m o i s d e l a m i s e e n d e m e u r e , l e m e m b r e d é f a i l l a n t e s t r é p u t é d é m i s s i o n n a i r e .
A r t i c l e 8 :
L e s m e m b r e s s o n t l i b r e s d e s e r e t i r e r d e l ' a s s o c i a t i o n e n t o u t t e m p s e n a d r e s s a n t l e u r d é m i s s i o n a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e .
L e r e t r a i t d e l ' a d h é s i o n p r e n d r a e f f e t d e u x s e m a i n e s a p r è s l a r é c e p t i o n d e l a d é m i s s i o n p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e l u i - c i i n f o r m e r a l e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s 2 s e m a i n e s .
L e m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e e t l e s a y a n t s c a u s e o u a y a n t s d r o i t n ' o n t a u c u n d r o i t s u r l e f o n d s s o c i a l e t n e p e u v e n t r é c l a m e r l e r e m b o u r s e m e n t d e s c o t i s a t i o n s v e r s é e s o u d e s a u t r e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s .
A r t i c l e 9 :
L ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e p e u t ê t r e p r o n o n c é e s ' i l n e r e n c o n t r e p l u s l ' u n d e s c r i t è r e s d ' é l i g i b i l i t é t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 6 .
L ' e x c l u s i o n n e p e u t ê t r e p r o n o n c é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l l e c i s t a t u e a u s c r u t i n s e c r e t e t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e v o i x , c e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e s e x p l i c a t i o n s d u m e m b r e q u i s e m b l e d e v o i r ê t r e l ' o b j e t d e c e t t e m e s u r e .
L ' e x c l u s i o n e s t i m m é d i a t e s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e m e m b r e e x c l u d e m e u r e r e d e v a b l e d e l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , i l n ' a a u c u n d r o i t s u r l e f o n d s s o c i a l e t n e p e u t r é c l a m e r l e r e m b o u r s e m e n t d e s c o t i s a t i o n s v e r s é e s o u d e s a u t r e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s .
A r t i c l e 1 0 :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 n o v i e s d e l a l o i , u n e c o p i e d u r e g i s t r e d e s m e m b r e s i n d i q u a n t , p a r o r d r e a l p h a b é t i q u e , l e s n o m s , p r é n o m s e t d o m i c i l e d e s d i t s m e m b r e s , d o i t ê t r e d é p o s é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E I I I .
A D M I N I S T R A T I O N D I R E C T I O N - C O N T R O L E .
A r t i c l e 1 1 :
L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e c i n q p e r s o n n e s a u m o i n s e t q u i n z e p e r s o n n e s a u p l u s , m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n o u n o n , n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s m a x i m u m e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t t o u j o u r s i n f é r i e u r a u n o m b r e d e m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
L a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t f i x é e c o m m e s u i t :
( a ) L e s m e m b r e s e f f e c t i f s d i s p o s e n t d ' u n m a x i m u m d e s e p t s i è g e s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S i l ' a s s o c i a t i o n c o m p t e m o i n s d e s e p t m e m b r e s e f f e c t i f s , l e n o m b r e d e s i è g e s d o n t i l s d i s p o s e n t a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a l i m i t é a u n o m b r e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
( b ) L e s m e m b r e s a s s o c i a t i f s d i s p o s e n t d ' u n m a x i m u m d e t r o i s s i è g e s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S i l ' a s s o c i a t i o n c o m p t e m o i n s d e t r o i s m e m b r e s a s s o c i a t i f s , l e n o m b r e d e s i è g e s d o n t i l s d i s p o s e n t a u s e i n d u c o n s e i l s e r a l i m i t é a u n o m b r e d e s m e m b r e s a s s o c i a t i f s .
( c ) L e s m e m b r e s c o r p o r a t i f s d i s p o s e n t d ' u n m a x i m u m d e c i n q s i è g e s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S i l ' a s s o c i a t i o n c o m p t e m o i n s d e c i n q m e m b r e s c o r p o r a t i f s , l e n o m b r e d e s i è g e s d o n t i l s d i s p o s e n t a u s e i n d u c o n s e i l s e r a l i m i t é a u n o m b r e d e s m e m b r e s c o r p o r a t i f s .
( d ) S i l e n o m b r e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e l q u e d é f i n i a u x p o i n t s ( a ) à ( c ) v e n a i t à ê t r e s u p é r i e u r a u n o m b r e d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n , l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s p a r l e s m e m b r e s c o r p o r a t i f s s e r a i t r é d u i t d e u n .
( e ) C h a q u e c a n d i d a t a d m i n i s t r a t e u r a p p e l é à r e p r é s e n t e r u n e c a t é g o r i e d e m e m b r e d o i t ê t r e p r o p o s é p a r a u m o i n s d e u x m e m b r e s a p p a r t e n a n t à l a d i t e c a t é g o r i e .
E n d e h o r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s a u c o u r s d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l e s c a n d i d a t s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r ê t r e é l i g i b l e s a u s e i n d u c o n s e i l , d o i v e n t ê t r e a c t i f s a u s e i n d e l ' a s s o c i a t i o n d e p u i s a u m o i n s q u a t r e m o i s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é r o g e r à c e t t e c o n d i t i o n d ' é l i g i b i l i t é v i a u n v o t e à l a m a j o r i t é .
C h a q u e m e m b r e n e p o u r r a p r o p o s e r c o m m e c a n d i d a t a d m i n i s t r a t e u r , p a s p l u s d ' u n c a n d i d a t a p p a r t e n a n t à s a p r o p r e o r g a n i s a t i o n . I l s e r a c e p e n d a n t e n d r o i t d e n o m m e r e t d e s o u t e n i r a u t a n t d e c a n d i d a t s q u ' i l l e s o u h a i t e a p p a r t e n a n t à d ' a u t r e s o r g a n i s a t i o n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s s o r t a n t s c e s s e n t l e u r s f o n c t i o n s i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
A r t i c l e 1 2 :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e
l ' a s s o c i a t i o n .
L e u r r e s p o n s a b i l i t é s e l i m i t e à l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u ' i l s o n t r e ç u .
A r t i c l e 1 3 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t e t d e u x v i c e - p r é s i d e n t s a i n s i q u ' u n t r é s o r i e r p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
A r t i c l e 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d ' u n v i c e - p r é s i d e n t o u , à l e u r d é f a u t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l ' a s s o c i a t i o n l e d e m a n d e e t c h a q u e f o i s q u e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s l ' e x i g e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 5 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . T o u t e f o i s , a u c u n d é l é g u é n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é d e s v o t a n t s . C h a q u e v o t a n t d i s p o s e d ' u n e v o i x . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 6 :
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é s e n t s à l a d é l i b é r a t i o n e t a u x v o t e s .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l q u i p e u t ê t r e c o n s u l t é à t o u t m o m e n t p a r l e s m e m b r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 2
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x m e m b r e s d u c o n s e i l . A r t i c l e 1 7 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l ' a s s o c i a t i o n . I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l a n o t a m m e n t l e p o u v o i r d e d é c i d e r d e s a s e u l e a u t o r i t é t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i c o n t r i b u e n t a u b u t d e l ' a s s o c i a t i o n .
I l p e u t e n t r e a u t r e s , r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s , c o n c l u r e t o u s m a r c h é s e t c o n t r a t s , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l o u s o u s l o u e r , m ê m e p o u r p l u s d e n e u f a n s , a c q u é r i r , a l i é n e r o u c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t t o u s b i e n s i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s p o u r r é a l i s e r l ' o b j e t s o c i a l ; a p r è s o b t e n t i o n d e s a u t o r i s a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , a c c e p t e r t o u s d o n s e t l e g s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u s g a g e s e t n a n t i s s e m e n t s e t t o u t e s h y p o t h è q u e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v a n t o u a p r è s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s , d i s p e n s e r d e t o u t e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; t r a i t e r , p l a i d e r , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e , l ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e é t a n t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
C ' e s t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é g a l e m e n t q u i , s a u f d é l é g a t i o n q u ' i l a u r a i t f a i t e d e c e p o u v o i r , n o m m e e t r é v o q u e l e s a g e n t s , e m p l o y é s e t s a l a r i é s d e l ' a s s o c i a t i o n , d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u t i o n s , f i x e l e u r s t r a i t e m e n t s e t é m o l u m e n t s a i n s i q u e l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , s ' i l y a l i e u .
A r t i c l e 1 8 :
L e c o n s e i l p e u t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 9 :
L ' a s s o c i a t i o n e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s d e u x - v i c e s p r é s i d e n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
E l l e e s t é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e p e u t e n f i n ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A r t i c l e 2 0 :
L ' a s s o c i a t i o n c o n f i e r a à u n r é v i s e u r l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r t r o i s a n s a u p l u s . I l e s t r é é l i g i b l e . C e c o n t r ô l e s e r a s o u m i s a u x r è g l e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 7 d e l a l o i p r é c i t é e .
T I T R E I V .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 2 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l ' a s s o c i a t i o n .
S o n t r é s e r v é s à s a c o m p é t e n c e :
1 . l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s s o c i a u x ;
2 . l ' a d o p t i o n d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ;
3 . l e m o n t a n t d e s c o t i s a t i o n s a n n u e l l e s ;
4 . l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s ;
5 . l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s ;
6 . l ' a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s e t d e s c o m p t e s ;
7 . l a d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n ;
8 . l e s e x c l u s i o n s d e m e m b r e ;
9 . l a n o m i n a t i o n d e s r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n a u x i n s t a n c e s e u r o p é e n n e s
1 0 . t o u t e s d é c i s i o n s d é p a s s a n t l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s l é g a l e m e n t o u s t a t u t a i r e m e n t d é v o l u s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 2 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 2
I l d o i t ê t r e t e n u a u m o i n s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e a n n é e d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e r é u n i e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e l o r s q u ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s d e s m e m b r e s l e d e m a n d e
T o u t e a s s e m b l é e s e t i e n t a u x j o u r , h e u r e e t l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u s l e s m e m b r e s d o i v e n t y ê t r e c o n v o q u é s a u m o i n s q u a t o r z e j o u r s a v a n t .
A r t i c l e 2 3 :
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t p a r l e t t r e m i s s i v e o r d i n a i r e , s o i t p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e a d r e s s é à c h a q u e m e m b r e , q u a t o r z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n e t s i g n é e , a u n o m d u c o n s e i l , p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r ; l ' a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à c e l u i c i .
A r t i c l e 2 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l e p l u s â g é d e s a u t r e s v i c e - p r é s i d e n t s p r é s e n t s o u à l e u r d é f a u t , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
A r t i c l e 2 5 :
C h a q u e m e m b r e a l e d r o i t d ' a s s i s t e r e t d e p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n s o i t e n p e r s o n n e , s o i t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x .
L e d r o i t d e v o t e d e c h a q u e m e m b r e d é p e n d d e l a c a t é g o r i e d e m e m b r e à l a q u e l l e i l a p p a r t i e n t . A i n s i , l o r s d e s d é l i b é r a t i o n s , c h a q u e m e m b r e e f f e c t i f d i s p o s e d e c i n q ( 5 ) v o i x , c h a q u e m e m b r e a s s o c i a t i f d i s p o s e d e d e u x ( 2 ) v o i x e t c h a q u e m e m b r e c o r p o r a t i f d i s p o s e d ' u n e ( 1 ) v o i x .
A r t i c l e 2 6 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , l a m o d i f i c a t i o n d e s b u t s d e l ' a s s o c i a t i o n o u s a d i s s o l u t i o n q u e s i e l l e r é u n i t d e u x t i e r s d e s m e m b r e s , q u ' i l s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S i c e t t e m a j o r i t é q u a l i f i é e n ' e s t p a s a t t e i n t e , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n e p e u t ê t r e a d o p t é e q u ' à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s ; l a m o d i f i c a t i o n d e s b u t s d e l ' a s s o c i a t i o n o u s a d i s s o l u t i o n d o i t r é u n i r l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
P o u r t o u t a u t r e o b j e t , e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x é m i s e s e t e n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t d e l a s é a n c e e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x c l u s i o n d e m e m b r e s q u i d o i t r é u n i r d e u x t i e r s d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t à l ' a r t i c l e 9 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a u t o r i t é c o m p é t e n t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 0 p a r a g r a p h e 3 d e l a l o i e t q u ' a p r è s p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 p a r a g r a p h e 3 d e l a d i t e l o i .
A r t i c l e 2 7 :
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t e n v o y é e s a u x m e m b r e s e t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l s i g n é p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e a i n s i q u e p a r l e s m e m b r e s q u i l e d e m a n d e n t e t c o n s e r v é a u s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n o ù t o u s l e s i n t é r e s s é s p o u r r o n t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e m a i s s a n s d é p l a c e m e n t d e s r e g i s t r e s . S i l e s i n t é r e s s é s n e s o n t p a s d e s m e m b r e s m a i s j u s t i f i e n t d e l e u r i n t é r ê t l é g i t i m e , c e t t e c o m m u n i c a t i o n e s t s u b o r d o n n é e à l ' a u t o r i s a t i o n é c r i t e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
T I T R E V .
E X E R C I C E S O C I A L , B U D G E T S E T C O M P T E S .
A r t i c l e 2 8 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l e s t f i x é d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o m p t e d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e s t a r r ê t é e t l e b u d g e t d u p r o c h a i n e x e r c i c e e s t d r e s s é . L ' u n e t l ' a u t r e s o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 2 9 :
L a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n s o n t r é g l é e s p a r l e s a r t i c l e s v i n g t e t s u i v a n t s d e l a l o i p r é c i t é e .
A r t i c l e 3 0 :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l ' a u r a p r o n o n c é e n o m m e r a , s ' i l y a l i e u , d e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t d é c i d e r a d e l a d e s t i n a t i o n d e s b i e n s e t v a l e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n d i s s o u t e a p r è s a c q u i t t e m e n t d u p a s s i f e n d o n n a n t à c e s b i e n s e t v a l e u r s u n e a f f e c t a t i o n s e r a p p r o c h a n t a u t a n t q u e p o s s i b l e d u b u t e n v u e d u q u e l l ' a s s o c i a t i o n d i s s o u t e a é t é c r é é e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , c e l l e - c i s e r a s u i v i e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s c o n v o q u é e a u x
m ê m e s f i n s p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n é s d e l ' a s s o c i a t i o n e n l i q u i d a t i o n
d o i v e n t m e n t i o n n e r :
- l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e c e s m o t s é c r i t s l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s
l e t t r e s " A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f e n l i q u i d a t i o n " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " A I S B L e n l i q u i d a t i o n " ;
- l e s i è g e s o c i a l .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E T C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s s t a t u t s é t a n t a i n s i a r r ê t é s , s ' e s t à l ' i n s t a n t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s , l a q u e l l e a d é c i d é :
- d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s p a r l e s m e m b r e s e f f e c t i f s :
M a d a m e S a r a h S H E E H A N ( p a s s e p o r t n ° 7 6 1 3 1 0 1 9 4 ) , d o m i c i l i é e à 8 4 G r e e n R i d g e , B r i g h t o n , E a s t S u s s e x , B N 1 5 L I ( R o y a u m e U n i ) ;
M o n s i e u r F r a n c i s H E N R Y ( p a s s e p o r t n ° 0 7 6 5 1 9 2 2 2 ) , d o m i c i l i é à 3 4 1 6 S t a n f o r d A v e n u e , 7 5 2 2 5 D a l l a s , T e x a s , ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) ;
M o n s i e u r W o l f g a n g M M A G . M A S C H E K ( p a s s e p o r t n ° J 0 3 1 6 4 1 9 6 ) , d o m i c i l i é 1 1 S c h u b e r t r i n g 1 0 1 0 V i e n n e ( A u t r i c h e ) ;
M o n s i e u r N i c h o l a s R O B I N S O N ( p a s s e p o r t n ° 0 9 9 0 3 3 7 4 5 ) , d o m i c i l i é 8 1 E l m s R o a d , L o n d r e s , N W 1 6 U E ( R o y a u m e U n i ) ;
M o n s i e u r P a u l M O T L E Y ( p a s s e p o r t n ° 4 5 4 5 3 3 9 2 3 ) , d o m i c i l i é 4 5 F o x d e l l W a y , C h a l f o n t S t P e t e r ,
B u c k i n g h a m s h i r e S L 9 O P L ( R o y a u m e U n i ) .
- d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s p a r l e s m e m b r e s a s s o c i a t i f s :
M o n s i e u r D o m i n i c T H O R N C R O F T ( p e r m i s d e c o n d u i r e n ° T H O R N 6 0 9 1 9 4 D J 9 V R 6 3 ) , d o m i c i l i é 1 2 5 K i m b e r l e y A v e n u e , L o n d r e s 5 E 1 5 3 X D ( R o y a u m e U n i ) ;
M a d a m e I s a b e l H E R V A S S A N C H E Z ( I D n ° 5 . 4 3 0 . 2 4 5 - Z ) , d o m i c i l i é 9 2 C a l l e Z u r b a n o , 1 ° i z d a , 2 8 0 0 3 M a d r i d ( E s p a g n e ) ;
M o n s i e u r L e o n I S A A C S ( p a s s e p o r t n ° 0 9 9 0 7 9 9 7 5 ) , d o m i c i l i é W h i p p e n d e l l L o d g e , L a n g l e y R o a d , C h i p p e r f i e l d , H e r t s W D 4 9 J Q , ( R o y a u m e U n i ) .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . - d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e s o n t e n s u i t e r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é s i g n é s à l ' u n a n i m i t é :
- c o m m e p r é s i d e n t :
V o l e t B - S u i t e
M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a d a m e S a r a h S H E E H A N
- c o m m e v i c e - p r é s i d e n t s :
M o n s i e u r L e o n I S A A C S
M o n s i e u r W o l f g a n g M M A G . M A S C H E K
- c o m m e t r é s o r i e r :
M o n s i e u r D o m i n i c T H O R N C R O F T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , u n c a h i e r d e p r o c u r a t i o n s e t u n e
e x p é d i t i o n d e l ' a r r ê t é r o y a l d e r e c o n n a i s s a n c e d a t é d u 1 6 j u i l l e t 2 0 0 9 .
C E R T I F I E C O N F O R M E
A n n e R U T T E N , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e