13/08/2014
ÿþR é s e r v i
a u
e i l o r t i t e t
b e l g e
M L â C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 5 4 0 8 5 *
M o d P O F 1 1 . 1
B R I M E t i E S
Q A - . O F 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 0 4 6 7 , 1 2 5 . 2 7 4
l e d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N R E T A l L R O U N D T A B L E ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t E u r o p é e n d ' I n t e r ê t E c o n o m i q u e
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s 3 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s j d e l ' a c t e :
N o m i n a t i o n - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a a c t e :
- L a n o m i n a t i o n d e M r O l a f K o c h , B e r t a - S e r r i l e r S t n 1 1 - 7 4 3 7 9 l n g e r s h e i m - A l l e m a g n e , a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u G r o u p e m e n t S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
- L a n o m i n a t i o n d e M r J o r g e J o r d â o , R u a J a i m e t o p e s D i a s , l o t e 1 6 6 8 - 2 ° B i o c o 8 / 1 7 5 0 - 1 2 4 L i s b o a - P o r t u g a l , e n t a n t q u e t r é s o r i e r d u G r o u p e m e n t . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 ( d e u x a n s ) .
- l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e :
* M r s K a t h e r i n e E d w a r d s e n t a n t q u e P r é s i d e n t e d u B u s i n e s s G r o u p , S o n m a n d a t a p r i s c o u r s l e
7 m a i 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 ,
* M r D e n n i s K r e d l e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 ( d e u x a n s ) .
A i n s i , e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é a i n s i :
- M r O l a f K o c h , P r é s i d e n t d u G r o u p e m e n t :
M r s K a t h e r i n e E d w a r d s , P r é s i d e n t e d u B u s i n e s s G r o u p
- M r D e n n i s K r e d l e r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
M r J o r g e J o r d á o , t r é s o r i e r d u G r o u p e m e n t .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e C D P & P a r t n e r s , r e p r é s e n t é p a r M r D a m i e n P E T I T e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
D e n n i s K r e d l e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
23/10/2013
ÿþ 1 { C ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
' 1 4 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
I I I H 1 1 3 I ~ I I I n Y l n l 1 6 0 7 3 0 l l l l
*
R é f .
M o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 2 5 . 2 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N R E T A I L R O U N D T A B L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t E u r o p é e n d ' i n t e r é t E c o n o m i q u e
S i è g e : S q u a r e d e M e e r i s 3 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a a c t é :
- l a n o m i n a t i o n d e M r P h i l i p C l a r k e , 2 6 T h e R i d g e w a y , C u f f l e y H e r t f o r d s h i r e , E N 6 4 A X , R o y a u m e
U n i , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u G r o u p e m e n t à a p r t i r d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à
l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
- l a n o m i n a t i o n d e M r s K a t h e r i n e E d w a r d s , 1 4 2 P a r k R o a d , C h i s w i c k , L o n d o n W 4 3 H P , R o y a u m e
U n i , e n t a n t q u e V i c e - P r é s i d e n t e d u B u s i n e s s G r o u p à p a r t i r d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a
f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
E N d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é a i n s i :
- M r P h i l i p C l a r k e , P r é s i d e n t d u G r o u p e m e n t ;
- M r R i c a r d C a b e d o , P r é s i d e n t d u B u s i n e s s G r o u p ;
- M r s K a t h e r i n e E d w a r d s , V i c e - P r é s i d e n t e d u B u s i n e s s G r o u p ;
- M r D e n n i s K r e d l e r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M r s K a t a r i n a M a a s k a n t , t r é s o r i è r e d u G r o u p e m e n t .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s d e 2 0 1 4
D e n n i s K r e d l e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 28.08.2013 13473-0045-015
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 02.08.2012 12371-0373-012
24/07/2012
ÿþM p d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i t i l l
a u " 1 3 1 1 9 9 2 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
3 J U l L . 2 0 1 2
e i l U ~ ~ ~ ~
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 2 5 . 2 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) . E U R O P E A N R E T A I L R O U N D T A B L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t E u r o p é e n d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s 3 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( a ) d e l ' a c t e ' R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d d 2 7 j u i n 2 0 1 1 ,
S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , C D P P e t i t & C o S P R L ( a n c i e n n e m e n t S P R L D a m i e n P e t i t ) , r e p r é s e n t é e p a r D a m i e n P e t i t , e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . C e l u i - c i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s d e 2 0 9 4 ,
D e n n i s K r e d l e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r ¬ a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t e : A u r e c t o N o m e t q u a i r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ¬ e p e r s o n n e o u d e s p e r c r s n r n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l e f o n d a t i o n â 1 é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2012
ÿþ r : { C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é I I I H 1 1 I I I l i i i H I ! i u
a u * 1 2 1 2 9 9 3 0 *
M o n i t e u i
b e l g e
1
1 3 J U I L . 2 0 1 2
G r e f f e
,
~ ,
d r E L ! , , , r ,
- _ '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 A 2 5 . 2 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n ( r e r ) E U R O P E A N R E T A I L R O U N D T A B L E
( e n a b r é g é ) . E R R T
F o r m e j u r i d i q u e . G r o u p e m e n t E u r o p é e n d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e
S i è g e : S q u a r e d e M e e d s 3 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o r n p l é t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d d 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
- M o n s i e u r D e n n i s K r e d l e r e s t n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d u G r o u p e m e n t . S o n m a n d a t a p r i s c o u r s l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
- M o n s i e u r R i c a r d C a b e d o e s t n o m m é e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u B u s i n e s s G r o u p . S o n m a n d a t a p r i s c o u r s l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2 e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
- M a d a m e K a t a r i n a M a a s k a n t e s t n o m m é e e n t a n t q u e T r é s o r i è r e d u G r o u p e m e n t . S o n m a n d a t a p r i s c o u r s l e 2 5 a v r i l 2 0 1 2 e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
- L e m a n d a t d e M o n s i e u r D i c k B o e r e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u G r o u p e m e n t e s t r e n o u v e l é j u s q u ' à ! a f i n d u m o i s d e j a n v i e r 2 0 1 3 .
D e n n i s K r e d l e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n â ! é g a r d d e s l i e r a ' A u v e r s o : A l o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 20.08.2011 11413-0425-013
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 29.08.2010 10462-0085-012
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.08.2009 09652-0003-011
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 01.08.2008 08511-0198-011
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 31.07.2007 07501-0155-011
28/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 25.08.2006 06663-3645-010
28/02/2006 : BLE000256
24/08/2005 : BLE000256
27/07/2005 : BLE000256
14/03/2005 : BLE000256
30/08/2004 : BLE000256
04/06/2004 : BLE000256
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 10.08.2015 15404-0254-015
14/08/2003 : BLE000256
24/08/2015
ÿþM o d P O F 7 1 1
\ i " G ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . . b e i g e _ _
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n ë o o s é / R e c u f e
' r a n c o p h o n e d e t e m e l l e s
N I ~ I I ~ I N I ~ n I I
i
A
1 3 A O U T 2 C 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 2 5 . 2 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N R E T A I L R O U N D T A B L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t E u r o p é e n d ' I n t e r é t E c o n o m i q u e
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s 3 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
N o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n .
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a a c t e :
- l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e S u s a n n e C z e c h , d o m i c i l i é e a v e n u e H e y d e n b e r g 1 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 5 , M a d a m e C z e c h r e m p l a c e M o n s i e u r D e n n i s K r e d i e r d o n t l e m a n d a t s e t e r m i n e l e 2 0 a v r i l 2 0 1 5 ;
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n s M u l l e r , d o m i c i l i é E l b i n g e r W e g 2 , D - 4 0 4 7 4 D ü s s e l d o r f
. ( A l l e m a g n e ) , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u G r o u p e m e n t e t a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à
p a r t i r d u 2 9 m a i 2 0 1 5 ;
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T h o m a s W i l l i a m B l o m e f i e l d , d o m i c i l i é a u 1 2 3 R i c h m o n d A v e n u e , L o n d o n , N 1 O L R ( R o y a u m e U n i ) , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u B u s i n e s s G r o u p e t a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 ;
- l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e S a s k i a A m b e r s , d o m i c i l i é e B e z u i d e n h o u t s e w e g 3 5 0 , N L - 2 5 9 4 B E D e n H a a g ( P a y s - B a s ) , e n t a n t q u e V i c e - P r é s i d e n t e d u B u s i n e s s G r o u p e t a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 ;
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C l a r c k P h i l i p e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , à d a t e r d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 ;
- l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a t h e r i n e E d w a r d s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , à d a t e r d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 ;
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l S k e h a n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t c e , à d a t e r d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
S u s a n n e C z e c h
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
09/09/2002 : BLE000256
04/04/2002 : BLE000256
04/09/2001 : BLE000256
04/09/2001 : BLE000256