10/12/2013
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I J I l l ï l
1 3 1 A 9 9 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 8 1 5 . 9 4 6
2 8 N O V 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N S P O R T S S E C U R I T Y A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E S S A
F o r m e j u r i d i q u e : A I S B L
S i è g e : R O N D P O I N T S C H U M A N 1 1 , 1 0 4 0 B R U X E L L E S , B E L G I Q U E
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
I l r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s e n d a t e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 3 q u e l ' a s s o c i a t i o n :
1 ) p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K o n s t a n t i n o s M a r a g k a k i s , d o m i c i l i é à A v e n u e L o u i s e 4 7 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 ) n o m m e M o n s i e u r C h r i s t i a n K i n n a r d D o y l e , n é l e 1 2 f é v r i e r 1 9 7 5 , à L i v e r p o o l , R o y a u m e - U n i , d o m i c i l i é à 1 3 O l d M i l l L a n e , F o r m b y , L i v e r p o o l , M e r s e y s i d e L 3 7 3 P E , R o y a u m e - U n i , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r K o n s t a n t i n o s M a r a g k a k i s .
3 ) f i x e l a d u r é e d u m a n d a t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D o y l e à 2 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s m e m b r e s à t e n i r e n 2 0 1 5 .
4 ) c o n f i r m e f o r m e l l e m e n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r M i c h a e l O ' K a n e , P r é s i d e n t .
- M o n s i e u r A n t o n i o C o n s t a n z o , V i c e - P r é s i d e n t ,
- M o n s i e u r E w o u t K e u l e e r s , T r é s o r i e r .
- M o n s i e u r B i l l S o u t h .
- M o n s i e u r C h r i s t i a n D o y l e .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s G e r m a i n e t f o u L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n , a v o c a t s d o F i e l d , F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a i n s i q u ' à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s c o r r e s p o n d a n t s .
L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j T a g e n b i j f i ë t 8 ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2013
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u ,
b e l g e
W
* 1 3 1 3 5 7 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 8 1 5 . 9 4 6
G r s f f e ~ A M 2 0 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N S P O R T S S E C U R I T Y A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E S S A
F o r m e j u r i d i q u e : A 1 S B L
S i è g e : R O N D P O I N T S C H U M A N 1 1 , 1 0 4 0 B R U X E L L E S , B E L G I Q U E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S D U P R E S I D E N T , V I C E - P R E S I D E N T , T R E S O R I E R E T D ' A D M I N I S T R A T E U R S - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
1 ) n o m m e M o n s i e u r M i c h a e l O ' K a n e , a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n , n é l e 5 m a l 1 9 5 2 à R i p o n , Y o r k s h i r e , R o y a u m e U n i , d o m i c i l é à F i n e s h a d e , W e y R o a d , W e y b r i d g e , S u r r e y K T 1 3 8 H W , R o y a u m e - U n i , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n .
2 ) n o m m e M o n s i e u r A n t o n i o C o n s t a n z o , n é l e 4 a v r i l 1 9 7 2 à M i l a n , I t a l i e , d o m i c i l i é à 4 5 R e p l i n g h a m R o a d , S W 1 8 5 L T , L o n d r e s , R o y a u m e - U n i , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e V i c e - P r é s i d e n t .
3 ) n o m m e M o n s i e u r E w o u t K e u l e e r s , a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n , n é l e 1 6 a o û t 1 9 7 6 à L o u v a i n e t d o m i c i l i é à W i m b l e d o n , B r i d g e H o u s e , 1 H a r t f i e l d R o a d , L o n d r e s S W 1 9 3 R U , R o y a u m e - U n i , e n q u a l i t é d e t r é s o r i e r .
4 ) n o m m e M o n s i e u r B i l l S o u t h , n é l e 2 2 s e p t e m b r e 1 9 5 9 à L o n d r e s , R o y a u m e - U n i e t d o m i c i l i é à G r e e n s i d e H o u s e , 5 0 S t a t i o n R o a d , W o o d G r e e n , L o n d r e s , N 2 2 7 T P , R o y a u m e - U n i , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
5 ) n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r K o n s t a n t i n o s M a r a g k a k i s , n é l e 3 j a n v i e r 1 9 7 4 à A t h è n e s , G r è c e e t d o m i c i l i é à A v e n u e L o u i s e 4 7 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
6 ) c o n f i r m e f o r m e l l e m e n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r M i c h a e l O ' K a n e , P r é s i d e n t .
- M o n s i e u r A n t o n i o C o n s t a n z o , V i c e - P r é s i d e n t .
- M o n s i e u r E w o u t K e u l e e r s , T r é s o r i e r .
- M o n s i e u r B i l l S o u t h .
- M o n s i e u r K o n s t a n t i n o s M a r a g k a k l s .
7 ) c o n f i r m e q u e l e S e c r é t a i r e G é n é r a l , M o n s i e u r A l i K h a l l d W a l e e d , n é l e 4 m a i 1 9 7 6 à A b e r d e e n , E c o s s e , d o m i c i l i é r u e V i c t o r L e f e v r e 2 4 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e e t d i s p o s e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n c o m m e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 1 6 . 3 d e s s t a t u t s , y c o m p r i s l e s p o u v o i r s p o u r o u v r i r , f e r m e r e t g é r e r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s a u n o m d e l ' a s s o c i a t i o n .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M a i t r e J e a n - F r a n ç o i s G e r m a i n e t / o u L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n , a v o c a t s d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a i n s i q u ' à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s c o r r e s p o n d a n t s .
L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n c l o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , t a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
20/03/2015
ÿþM O D 2 . 2
n r \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1
D
é p o s é I R e ç u C e
i M M 2 1 1 5
u g r e f f e d u t r i ' a u g M f g i e c o m m e r c e
f i d t i l , U p t U t t E r l : i " . ; L i z e f l e 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 8 1 5 . 9 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N S P O R T S S E C U R I T Y A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E S S A
F o r m e j u r i d i q u e : A l S E L
S i è g e : R O N D P O I N T S C H U M A N 1 1 , 1 0 4 0 B R U X E L L E S , B E L G I Q U E
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 4 f é v r i e r 2 0 1 5 q u e l e s m e m b r e s , d e l ' a s s o c i a t i o n o n t d é c i d é :
a ) d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M e s s i e u r s M i c h a e l O ' K a n e , d o m i c i l é à F i n e s h a d e , W e y R o a d , W e y b r i d g e , S u r r e y K T 1 3 8 H W , R o y a u m e - U n i , A n t o n i o C o n s t a n z o , d o m i c i l i é à 4 5 R e p l i n g h a m R o a d , S W 1 8 5 L T , L o n d r e s , : R o y a u m e - U n i , E w o u t K e u l e e r s , d o m i c i l i é à W i m b l e d o n , B r i d g e H o u s e , 1 H a r t f i e l d R o a d , L o n d r e s S W 1 9 3 R U , R o y a u m e - U n i , B i l l S o u t h , d o m i c i l i é à G r e e n s i d e H o u s e , 5 0 S t a t i o n R o a d , W o o d G r e e n , L o n d r e s , N 2 2 7 T P , R o y a u m e - U n i , e t C h r i s t i a n D o y l e , d o m i c i l i é à 1 3 O l d M i l l L a n e , F o r m b y , L i v e r p o o l , M e r s e y s i d e L 3 7 3 P E , : R o y a u m e - U n i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
b ) d e f i x e r l a d u r é e d u m a n d a t d e s c i n q a d m i n i s t r a t e u r s à 2 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s à t e n i r e n 2 0 1 7 .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r M i c h a e l O ' K a n e , P r é s i d e n t .
- M o n s i e u r A n t o n i o C o n s t a n z o , V i c e - P r é s i d e n t .
- M o n s i e u r E w c u t K e u l e e r s , T r é s o r i e r .
- M o n s i e u r B i l l S o u t h .
- M o n s i e u r C h r i s t i a n D o y l e .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s G e r m a i n , a v o c a t , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , ; p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a i n s i q u ' à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s 1 c o r r e s p o n d a n t s ,
J e a n - F r a n ç o i s G e r m a i n
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e