ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 3 1 0 5 1 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s R o d o l p h e R e n w a r t e t S i m o n R e n w a r t a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e R e n w a r t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é . C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
( . . )
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
S i m o n R E N W A R T R o d o l p h e R E N W A R T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V 1 1 1 1 d 1 1 1 1 1 1 V N I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S O F T F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 7 9 b t 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 3 5 . 1 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
,
e l M \ ' 7 ~ ~ "
0 7 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f r a n c o p h o n e d e B r , l i x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 3 5 . 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S O F T F I N A N C E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! I J U L R I I
S
1 1 1
d l
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 - 0 7 - 2 0 1 5
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e n o m m e r c e i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 7 9 b t e 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 5 :
( " )
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u ' i l y a l i e u d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u c o u r s d e c e t t e A s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 , d e :
- M o n s i e u r R E N W A R T P i e r r e , d o m i c i l i é A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 3 9 à 1 1 8 0 U c c l e ;
- M o n s i e u r R E N W A R T R o d o l p h e , d o m i c i l i é R u e N o ë l 5 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ;
- M o n s i e u r R E N W A R T S i m o n , d o m i c i l i é V o e r h o e k 2 7 à 3 0 8 0 T e r v u r e n ,
E x t r a i t d u o o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 1 0 5 1 2 0 1 5 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e j o u r d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r R E N W A R T S i m o n d o m i c i l i é V o e r h o e k 2 7 à 3 0 8 0 T e r v u r e n a i n s i q u e M o n s i e u r R E N W A R T P i e r r e d o m i c i l i é A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 3 9 à 1 1 8 0 U c c l e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , à p a r t i r d e c e j o u r e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .