25/05/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e I
M i n c i 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 4 5 8 8 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S P A R K
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
" 1 1 x , 0 5 , 1
i l l
1 # v e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H u y s m a n s , 1 7 4 , b o i t e 1 0 6
O b i e t d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s , d é c i s i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N T E R N A T I O N A L E X E C U T I V E
C O N S U L T I N G » , d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , p o u v o i r s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 1 m a i 2 0 1 1 p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m é . à l a s u p p l é a n c e d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e ; I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é . d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 1 2 m a i 2 0 1 1 , v o l u m e 7 3 f o l i o ; 5 5 , c a s e 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e n t r e l e p r e m i e r ; j a n v i e r d e u x m i l l e d i x a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e l a p r é s e n t e : s o c i é t é p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N T E R N A T I O N A L E X E C U T I V E C O N S U L T I N G » ( N u m é r o : d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 6 5 1 9 9 7 ( R P M B r u x e l l e s ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e J e t t e , : 2 2 5 , p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' u n i v e r s a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , c o m p r e n a n t t o u t e s a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r i b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x . C o m p t a b l e m e n t , l a f u s i o n a u r a i l i e u a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
C e t t e f u s i o n s e f e r a à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e p a y e r l e p a s s i f d e l a s o c i é t é , d e r e m p l i r t o u t e s : s e s o b l i g a t i o n s , d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s e t d e s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s d e s a d i s s o l u t i o n s a n s ' : l i q u i d a t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
a . d e d i s s o u d r e s a n s l i q u i d a t i o n l a s o c i é t é ;
b . q u e l ' a p p r o b a t i o n d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p r è s l a f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N T E R N A T I O N A L E X E C U T I V E C O N S U L T I N G » : v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e L e u r : m a n d a t p o u r l a p é r i o d e a l l a n t d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e a u j o u r d e l a f u s i o n ;
c . d e c o n f i e r l a g a r d e d e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e « I N T E R N A T I O N A L E X E C U T I V E C O N S U L T I N G » q u i l e s c o n s e r v e r a e n s o n s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t ; f i x é à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e J e t t e , 2 2 5 , p e n d a n t l e s d é l a i s p r é v u s p a r l a l o i ; .
d . d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : l a s o c i é t é F i m i c o ' ( V a n d e l a n o t t e A c c o u n t a n c y ) B V o v v B V B A , D é p a r t e m e n t D e n d e r m o n d e , s i t u é à 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , G r o o t z a n d 1 6 6 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G u i d o M i c h i e l s e t c e e n v u e d e p r o c é d e r a u c h a n g e m e n t s d e l a p r é s e n t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e N A o u n ' i m p o r t e q u e l l e ; a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r ; t o u s l e s d o c u m e n t s e t p i è c e s , e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é ; g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 1 m a i 2 0 1 1 . u n e p r o c u r a t i o n " P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2011
ÿþ H a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 4 M c
l I I l l I i l i l i I l l I I l l l I I I l i I I f l 1 1 1 1 I I I
* 1 1 0 5 0 8 4 0 '
2 4 M R T 2 0 1 1 i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 5 8 . 8 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S P A R K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H u y s m a n s 1 7 4 I b 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s I n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é I P r o j e t d e f u s i o n
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e s t v e n u à é c h é a n c e . A c e t é g a r d e l l e
c o n f i r m e e n c o r e s a d é c i s i o n a n t é r i e u r e d e r e n o u v e l l e r r é t r o a c t i v e à p a r t i r d u 1 4 / 0 7 / 2 0 1 0 , p o u r u n e p é r i o d e ;
d e s i x a n s , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M r . L e v Z a i d e n b e r g
- l a s o c i é t é F u s i o n E n e r g y G r o u p S A , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é T o m i n v e s t N V , r e p r é s e n t é e p a r s o n "
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M r . R o b e r t A l e n s ,
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e à l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 / 0 6 / 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s u p p l é m e n t a i r e d e f a ç o n ! r é t r o a c t i v e à p a r t i r d u 1 4 / 0 7 / 2 0 1 0 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , l a s o c i é t é F u s i o n E n e r g y G r o u p S A . L e m a n d a t s ' e x p i r e à l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 / 0 6 / 2 0 1 6
D ë p o t d u p r o j e t d e f u s i o n e n t r e l a S P R L I n t e r n a t i o n a l E x e c u t i v e C o n s u l t i n g ( R P R 0 4 7 2 . 6 5 1 . 9 9 7 ) e t l a S A
E u r o s p a r k ( R P R 0 8 6 7 . 4 5 8 . 8 2 5 ) e t l a S A F u s i o n E n e r g y G r o u p ( R P R 0 4 7 5 . 1 5 8 . 0 6 2 ) d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1 S i g n é
F u s i o n E n e r g y G r o u p S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r T O M I N V E S T S A
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o b e r t A l e n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e