29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.04.2014, DPT 18.04.2014 14095-0039-028
10/03/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.04.2013, DPT 27.02.2014 14058-0074-026
19/11/2014
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
~ 3 3 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p p h o ~ ë / R e ç u l e
I M
f i j T a g e n b i j l i ë t 7 3 ë l g i s c 1 S t a a t s b l a d - 1 9 1 f 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M N i T E U R B E L G E 2 9 O C T . W h
1 1 1 1 0 - 1 1 - 2 0 1 4 a u g r e f c e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e B E L i . I S Ç H S T A ~ T S i ~ L ~ ~ ç o p h o n e r ~ r e ~ e r L t x e ! í e S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 8 1 0 3 1 9
D é n o m i n a t i o n <
( e n e n t i e r ) : £ c . i r O S ~ l ~ r ~ I r i i ~ ~ Q ~ 1 ~ ~ i ) [ ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 v E - p u e 1 ; S e i 6 1 ° 5 1 U K E L 1 6 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
a n c i e n n e n e m e n t s i t u é à A v e n u e L o u i s e , 1 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , P l a c e B r o o d t h a e r s , 8
1 0 6 0 B r u x e l l e s
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e s t e f f e c t i f e n d a t e d u l e t j u i n 2 0 1 4 .
J a m e s C h e e s e w r i g h t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/11/2014
ÿþt
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
r i ~ l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ; b e t g e , a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
D é o s é / R e ç u l e
p -
3 E L G F : 2 9 a n 2 0 1 4
2 O 1 4 1 u g r e f f e d u : r i b u n a l d e c o m m e r c e
A T ~ n c a ~ i 7 c n e c ~ r e e ~ r c a x e ` { e s
~ ~ ~ .
O N I T E U R
- n -
B E G I S Ç N S T q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 8 1 0 3 1 9
( e n e n t i e r ) :
D é n o m i n a t i o n
f s ` i t a r ! h r e Y ) C ~ . O n e .
~ r ~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I j V E N J E L ( ; < s 6 1 C : 6 . 1 ° 5 - e ) i n c e t l ' S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e f a g é r a n c e , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
a n c i e n n e n e m e n t s i t u é à A v e n u e L o u i s e , 1 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , P l a c e B r o o d t h a e r s , 8
1 0 6 0 B r u x e l l e s
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e s t e f f e c t i f e n d a t e d u l e r j u i n 2 0 1 4 .
J d m e s C h e e s e w r i g h t
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! 1 1
* 1 3 1 3 4 2 7 5
B R U X E L L E S 2 e l 2 0 1 1 G r e f f e 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 8 1 0 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S T A R I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 6 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d d 3 a v r i l 2 0 1 3 :
L e p r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a s s i g n é à l a K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H a b e t s , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e c o n f o r m e l ' a r t i c l e 1 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s a p p r o u v e c e t t e p r o p o s i t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A s s o c i é s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , ' d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , M a d a m e A n n L A V R Y S E N , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.04.2013, DPT 30.04.2013 13111-0421-021
05/11/2012
ÿþR é s
M o r b e
* 1 2 1 9 7 3 7 *
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ _ X E L L E S
t ~ a l d
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 8 1 0 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o s t a r I n t e r n a t i o n a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 6 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n l n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 3 a o û t 2 0 1 2
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d B r o w n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s o c i é u n i q u e n o m m e , e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r J a m e s C H E E S E W R I G H T , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d o m i c i l i é R e d H o u s e , S o u t h b r o o k R o a d , W e s t A s h l i n g , C h i c h e s t e r , W e s t S u s s e x - P O 1 8 8 D N , e n G r a n d e B r e t a g n e , a v e c e f f e t a u 3 a o û t 2 0 1 2 . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é ,
J a m e s C H E E S E W R I G H T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.04.2012, DPT 08.05.2012 12114-0181-025
09/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N - d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 8 1 0 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S T A R I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 6 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e g é r a n t
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a s s o c i é s d u 2 6 a o û t 2 0 1 1
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r M a r c N o a r o , g é r a n t d e l a S o c i é t é p a r M o n s i e u r D a v i d B r o w n , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d e m e u r a n t à 8 4 S i s t o v a R o a d , S W 1 2 9 Q S L o n d r e s , e n G r a n d e - B r e t a g n e , a v e c e f f e t à c e j o u r . S o n m a n d a t d e g é r a n t s e r a n o n r é m u n é r é .
M i c h e l J a d o t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I 1 1 H l i D H I h f l 1 1 I I I I H I I Y N
" 1 1 1 3 6 7 1 7 *
R é r
M o r b E
G r e f f e
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.08.2011, DPT 29.08.2011 11513-0377-025