17/09/2014
ÿþ1 . A 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
0 8 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e G l e x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 [ 0 m I L I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 4 7 2 . 8 5 9 D é n o m i n a t i o n
R i
M c I I
I I
( e n e n t i e r ) : E U R O T U N N E L S . E .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é e u r o p é e n n e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 , B o î t e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l é c t i o n s - C e s s a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r s .
I . E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 4 J U I N 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
- D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c h a c u n d e s t r o i s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r J a c q u e s G o u n o n , M o n s i e u r J e a n - A l e x i s S o u v r a s , e t M o n s i e u r C l a u d e L i é n a r d , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d e c h a c u n d e s t r o i s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
I I . E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 5 S E P T E M B R E 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
- D E C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s S C R L , é t a b l i e à M a r c e l T h i r y 7 7 - B o î t e 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s 2 0 , B e l g i q u e , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ,
- P R E N D A C T E d e l a c e s s a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C l a u d e L i é n a r d n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 e t p a r t i e n r e t r a i t e l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 . E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é é t a n t c o m p o s é e d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t l i m i t é a u x d e u x m e m b r e s r e s t a n t s , J e a n - A l e x i s S o u v r a s e t J a c q u e s G o u n o n .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E i s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é * 1 1 1 7 5 0 8 6
a u 1 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
7 r q l w e L L E g g H ® u ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 4 7 2 . 8 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O T U N N E L S . E .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e u r o p é e n n e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 a o û t 2 0 1 0 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a :
- D E C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 B 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a . a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e
" d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e