EUROTYRE CEVA

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. EUROTYRE CEVA
Dénomination : EUROTYRE CEVA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 808.692.661

Publication

14/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 28.11.2013, DPT 11.02.2014 14032-0316-017
29/01/2014
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Réservé

au

Moniteur

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N° d'entreprise : 0808-692.661

Dénomination

(en entier) : EUROTYRE CEVA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Wavre, 1378 à 1160 Bruxelles

(adresse complète)

0biet(s) de l'acte :Nominations

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 août 2012

A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire acte de la nomination en tant qu'administrateurs depuis le

1oe août 2012 pour une durée de six ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an

2018 de:

- Monsieur Pierre Boonen, domicilié Zilverbeekdreef, 1 à 3090 Overljse

- Monsieur Franck Verleyzen, domicilié Dorpstraat 77 à 1755 Gooik

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2013

A l'unanimité, l'assemblée générale prend acte de fa démission de Monsieur Antoon Herman et de la nomination en tant qu'administrateurs depuis le 2 mai 2013 pour une durée de six ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an 2019 de :

- Monsieur Jurgen DE Rudder, Brusselsesteenweg 520 à 1390 Overijse

L'assemblée générale mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens sprl I Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente assemblée générale, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1 j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 29.11.2012, DPT 08.01.2013 13005-0410-017
19/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 25.11.2011, DPT 13.01.2012 12009-0524-017
19/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 25.11.2010, DPT 10.01.2011 11008-0362-012
15/05/2015
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Iv,...~...~Á`.._. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ie d'entreprise : 0808-692.661 Dénomination

(en entert : EUROTYRE CEVA

eposè I Reçu le Q~,5 MAI 2015

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Bijlagen1~'rr-het-Belgiseb-Staatsblad-Y -15/05/2015--Annexes- du Moniteur belge-

(en abrège)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Wavre, 1378 à 1160 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement de mandats

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2014

A l'unanimité, l'assemblée générale et le conseil d'administration ici présent décide de renouveler les mandats des administrateurs et administrateurs délégués suivants, ceci à partir de ce jour pour une durée de six ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an 2020 de

-Monsieur Jean Renson, rue de Biehen, 9 à 4280 Hannut, administrateur et administrateur délégué -Monsieur Alain Van Ophalfen, rue de la Commone, 60 à 1325 Chaumont-Gistoux, administrateur et administrateur délégué

-Madame Karin Vanhamme, rue Bois Paris, 44A à 1380 Lasne, administrateur.

L'assemblée générale ordinaire et le conseil d'administration mandatent à l'unanimité des voix la société J. Jordens spil / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente assemblée générale ordinaire, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/08/2015
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Ondernemingsnr : Benaming 0808.692.661

(voluit) (verkort) : EUROTYRE-CEVA

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : waversesteenweg 1378 -1160 Oudergem

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging van de statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geéssocieerd notaris Benoît COLMANT te Grez-Doiceau, op 26 juni 2015, bevattende op het einde « Enregistré au Bureau de l'Enregistrement Actes Authentiques Ottignies-Louvain-la-Neuve le 2 juillet 2015 ,Référence 5 Volume 0 Folio 0 Case7604. Droits perçus : cinquante euros (¬ 50,00). Le receveur» blijkt dat de vergadering van de naamloze vennootschap « EUROTYRE-CEVA », met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem, Waversesteenweg 1378, volgende beslissingen heeft genomen waarvan hetvolgende is genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de data van het begin en de afsluiting van het boekjaar te wijzigen zodat

deze voortaan begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

TWEEDE BESLISSING

Ingevolge de beslissing die voorafgaat, beslist de algemene vergadering de datum van de gewone

algemene vergadering te wijzigen en deze vast te leggen op de vierde donderdag van JUNI om 11 uur.

DERDE BESLISSING

Ingevolge de aangenomen beslissingen, beslist de algemene vergadering het lopende boekjaar te

verlengen tot 31 december 2015, De volgende gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in juni

2016.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande

beslissingen.

Bijgevolg beslist de vergadering de bestaande tekst van de artikelen 19, alinea 1 en 24 der statuten te

vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL NEGENTIEN  BIJEENKOMST -- BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vierde

donderdag van JUNI om 11 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de

eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende

bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel

hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen:'

"ARTIKEL VIERENTWINTIG - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december."

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de Franse tekst van de statuten te brengen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel,

Benoît Colmant , geassocieerde Notaris

Tegelijkertijd neergelegd : volledige expeditie van de proces-verbaal en gecoördineerde tekst van de statuten.

13/08/2015
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N° d'entreprise : 0808.692.661

Dénomination

(en entier) : EUROTYRE-CEVA

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : chaussée de wavre 1378 -1160 Auderghem

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :traduction des statuts

TITRE I, FORME JURIDIQUE  DENOMINATION-SIEGE-OBJET-DUREE

Article un  Forme juridique - dénomination

La société est une société commerciale et revêt la forme d'une société anonyme.

Elle est dénommée «EUROTYRE-CEVA».

Article deux - Siège

Le siège social est établi à 1160 Auderghem, Chaussée de Wavre 1378.

Par simple décision du conseil d'administration, le siège peut être transféré partout ailleurs en Belgique, tout en respectant la législation linguistique.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra fonder des succursales, des agences et des entrepôts en Belgique et à l'étranger,

Article trois - Objet

La société a comme objet;

1/ effectuer toutes les actions relatives aux activités suivantes:

La centralisation et la rationalisation, directe ou indirecte, des achats, en Belgique ou à l'étranger, des pneus, des pièces d'automobiles, des machines et matériel relatives à ses objectifs principaux.

2/1a prestation de services administratifs aux personnes morales et aux entreprises actifs dans le secteur des pneumatiques ou activités afférentes, entre autres, sans vouloir être limitatif, la centralisation de la facturation, de l'achat, de l'administration du stock, d'intégration d'un système IT,

31 La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers ;

4/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer ;

5/ l'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non

6/ l'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des établissements de crédit ;

71 donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ;

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

B/ la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation des nouveaux produits, nouvelles formes de technologie et leurs applications.

La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social.

La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées à cet effet.

La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.

La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant que la

r société même ne satisfasse pas à ces dispositions,

Article quatre - durée

La société est constituée pour une durée indéterminée à partir de sa constitution. La personnalité morale est

ª% acquise dès le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

TITRE Il : CAPITAL

Article cinq - capital

Le capital social s'élève à soixante-deux mille euros (¬ 62.000,00) et est représenté par six cent vingt (620)

actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune une part égale du capitale, à savoir trois

cent dix (310) parts catégorie A, numérotées de un (1) à trois cent dix (310) et trois cent dix (310) parts

r catégorie B, numérotés de trois cent onze (311) à six cent vingt (620).

11

.0 Le capital social peut être modifié.

L. Droit de préférence

e

Le droit de préférence pour actionnaires est applicable à l'occasion d'une augmentation de capital par

'e apport en numéraire et à l'occasion de l'émission d'obligations convertibles et de droits de souscriptions

o Le droit de préférence peut être exercé dans un délai d'au moins quinze jours à partir du jour de l'ouverture de l'inscription.

.s Sauf accord contraire le droit de préférence appartient au nu-propriétaire, et seulement en cas de non-

rm exercice par celui, ledit droit revient à l'usufruitier.

CI) Quand le conseil d'administration a connaissance que la propriété des parts sociales est divisée en nue-

,e propriété et usufruit, les deux seront notifiés de l'émission et on ne prendra qu'en considération l'éventuel intérêt

e de l'usufruitier dans la mesure où le nu-propriétaire n'utilise pas son droit de préférence.

d Néanmoins, l'usufruitier est permis de confirmer son intérêt et donc rendre son inscription dépendent d'un

ke , nombre de parts sociales minimal.

ó Sauf accord contraire entre les concernés, le souscripteur, l'usufruitier ou le nu-propriétaire, recevra les

N parts sociales en pleine propriété.

óA l'issue du délai prévu pour l'exercice du droit de préférence, le droit de souscription préférentiel sera

mi exercé par les anciens actionnaires qui ont déjà fait usage de leur droit en proportion du capital représenté par leurs actions, soit en toute autre proportion à convenir entre les actionnaires intéressés à défaut de cela, les

.s tiers peuvent participer à la souscription des titres.

et Article six : Souscription  Libération

.9 Le capital est entièrement souscrit.

et Le conseil d'administration fait les appels de fonds sur les actions souscrites et non entièrement libérées au

et

fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utile.

Tant que les paiements dûment demandés et exigibles n'ont pas été effectués, l'exercice du droit de vote lié el

ce aux actions pour lesquelles les paiements n'ont pas été effectués, sera suspendu.

'pop L'actionnaire qui est en retard pour accomplir cette libération obligatoire, devra payer à la société des intérêts qui seront égaux aux intérêts légaux, à partir du moment de l'exigibilité jusqu'au versement.

P, Après un second avis par lettre recommandée, signifié au plutôt un mois après le premier avis et resté infructueux pendant un mois, le conseil d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire

et vendre ses actions sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages-intérêts éventuels. Le conseil d'administration a également la possibilité de vendre les actions concernées de la

e manière la plus appropriée.

tOutre le prix de vente des actions, le conseil d'administration demandera la somme nécessaire pour la

et libération de l'acquéreur.

Le prix que la vente des actions aura apporté, servira d'abord au paiement des frais entraînés par la vente, des intérêts expirés et des coûts de mise en demeure, tandis que le solde sera versée à l'actionnaire négligeant. Si la société ne trouve pas d'acquéreur, elle peut elle-même procéder au rachat conformément aux dispositions légales en cette matière, à condition que le prix soit égal au prix d'émission des actions moins la partie non-libérée.

En cas de vente des parts sociales, le cas échéant, les restrictions de transfert des actions, prévues dans les présents statuts, seront applicables.

v Amortissement du capital

,. L'assemblée générale, délibérant à la simple majorité des voix et sans quorum particulier peut, en dehors du cadre d'une réduction de capital, décider que le capital sera amorti par voie de remboursement des actions, représentant le capital, tirées au sort, au moyen d'une partie du bénéfice distribuable au sens de la loi et des statuts.

L'amortissement a lieu par remboursement au pair des actions désignées par tirage au sort en vue de respecter l'égalité entre les actionnaires.

Les actions amorties sont remplacées par des actions de jouissance. Les droits attachés aux actions de jouissance sont les mêmes que ceux attribués aux actions non amorties à l'exception du droit au remboursement de l'apport et à l'exclusion du droit de participation à un premier dividende perçu sur les actions non amorties ad une centième de la valeur du capital.

TITRE III  ACTIONS ET AUTRES TITRES

Article sept  Emisslon des titres

La société peut émettre des actions, des parts bénéficiaires, des obligations, des droits de souscription et d'autres titres.

Article huit -- Forme des actions et d'autres titres -- cession des actions  droit de préférence

r Les parts sont nominatives, elles sont inscrites dans un registre des actions.

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts,

Elles portent un numéro d'ordre.

Le transfert des parts nominatives est transcrit au registre des parts de la société.

Dans le cas où les actionnaires souhaiteraient de céder leurs parts, ils ne pourront qu'effectuer ceci après

que les parts auront été offertes préalablement aux actionnaires existants.

Le conseil d'administration définira à cet égard la procédure à suivre.

La forme des autres titres est déterminée lors de leur émission.

Article neuf - Clause Stand-Stil1

Il est convenu que pendant les trois premières années, aucune transactions des parts sociales ne sera faits,

dans l'intérêt de la société afin de continuer son fonctionnement.

Article dix  Indivisibilité des parts et autres titres

Les parts et autres titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour

chaque titre,

Si la part fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés parle débiteur-gagiste.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier, sans préjudice d'accord entre les parties.

Comme indiqué ci-dessus, l'exercice du droit de préférence appartient en cas d'augmentation du capital par

apport en numéraire et en cas d'émission des obligations convertibles et des droits de souscription, en premier

lieu au nu-propriétaire. La décision d'augmentation de capital ou d'émission d'obligations convertibles et de

droits de souscription est prise par l'assemblée générale où l'usufruitier exerce le droit de vote.

Article onze  Administration et représentation

La société est administrée par un conseil composé au moins de deux et au maximum de huit

administrateurs, actionnaires ou non.

Le conseil d'administration sera toujours composé d'un nombre égal d'administrateurs proposés, par la

majorité des titulaires des actions de la catégorie A et d'administrateurs proposés par la majorité des titulaires

des actions de la catégorie B. Ces administrateurs sont dénommés respectivement administrateurs A et

administrateurs B.

On devra toujours proposer au moins deux candidats par mandat Faute de proposition de candidats de la

part d'une groupe quelconque pour les mandats appartenant à ce groupe, l'assemblée générale pourra

librement décider de la désignation, étant entendu que les administrateurs désignés seront censés représenter

le groupe en question.

Il est voté séparément sur chaque mandat d'administrateur vacant,

Chaque fois que l'on procède à l'élection d'un administrateur en remplacement un administrateur dont le

mandat est terminé, le droit de proposer des candidats appartient aux titulaires de la catégorie d'actions qui

avaient proposé l'administrateur démissionnaire.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou bien des personnes morales.

Le mandat des administrateurs démissionnaires qui ne sont pas réélus, prend fin immédiatement après fa

clôture de l'assemblée annuelle.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au

nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant

simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont

soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre,

La durée du mandat ne peut dépasser les six ans, Les mandats se terminent immédiatement après

l'assemblée annuelle de l'année où expirent.

Les administrateurs peuvent toujours être révoqués par l'assemblée générale.

A l'échéance de leur mandat, les administrateurs sont rééligibles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur à la suite d'un décès, d'une démission ou pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au mandant vacant. Ils seront cependant tenus de désigner un administrateur parmi les candidats initiaux qui avaient été proposés par la majorité de la catégorie d'actionnaires en question à laquelle appartenait l'administrateur démissionnaire. Si tel est le cas, l'assemblée générale procédera à la désignation définitive lors de sa prochaine réunion,

L'assemblée générale peut accorder aux administrateurs des rémunérations ou des indemnités fixes ou variables qui seront imputées aux frais généraux. Ces rémunérations ou indemnités seront fixées chaque année à l'occasion de l'assemblée annuelle.

Article douze - Président du conseil d'administration

Le conseil d'administration peut désigner parmi ses membres un président pour présider la réunion du conseil d'administration et l'assemblée générale.

En cas d'empêchement du président, ou faute de désignation d'un président, les administrateurs présents désignent un membre pour présider la réunion.

Article treize - Réunion Conseil d'Administration

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur la convocation du président ou de deux administrateurs. Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre

ª% endroit indiqué dans les avis de convocation.

Sauf en cas d'urgence dûment justifié dans le procès-verbal, les convocations à la réunion sont toujours envoyées au moins cinq jours ouvrables avant la réunion,

Les convocations ne sont pas requises au cas où tous les administrateurs sont présents et acceptent formellement de débattre sur les points à l'ordre du jour.

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres, qui selon la loi peuvent assister au vote, est présente ou représentée.

Si cette condition de présence n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée qui délibérera et décidera valablement sur les points de l'ordre du jour de l'assemblée, pourvu qu'à ce moment il y a au moins deux administrateurs présents ou représentés. L'invitation à cette deuxième assemblée sera envoyée au moins trois jours francs avant le jour de l'assemblée. Cette deuxième assemblée doit être tenue au plus tôt

s-~ le septième jour et au plus tard le quatorzième jour après la première.

Tout administrateur empêché peut donner à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter

" ~ et voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun administrateur ne peut disposer de plus de deux voix, une pour lui

et une pour son mandant.

Tant les convocations à la réunion que les délégations de pouvoir peuvent se faire par lettre, téléfax ou

e courrier électronique.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité simple des votants.

En cas de partage des voix, la résolution ne sera pas adoptée. Sans réserve des stipulations dans l'article

14, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par voie de conference call et/ou video cati,

lesquelles décisions doivent être ratifiées par écrit.

Les décisions du conseil d'administration peuvent, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence

err et l'intérêt social, être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Cependant, il ne pourra être recourue à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

NArticle quatorze  Notules du conseil d'administration

00

eI

générale est de la compétence du conseil d'administration.

rm

Article seize  Comité de direction  Gestion journalière  Missions spéciales

te

Comité de direction

I: Le conseil d'administration est autorisé de déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans

que cette délégations puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés

eI au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué, le

conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci, Le comité de direction se compose de plusieurs

e personnes, qu'ils soient administrateurs ou non.

Ce Quand une personne morale a été désigné membre du comité de direction, il nomme sous ses associés,

t gérants, gestionnaires ou employeurs un représentant permanent qui est chargé de l'exécution du mandat au

nom et au compte de la personne morale, Ce dernier ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur, Pour la nomination et la cessation du mandat du représentant permanent les mêmes règles de publication s'appliquent comme si il avait accompli son mandat en nom propre et pour son propre compte.

Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération éventuelle, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration. Les pouvoirs susceptibles d'être délégués peuvent être limités par la décision du

o Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par au moins la

M majorité des membres qui ont pris part à la délibération.

` i Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur-délégué nommé

.~ administrateur sur proposition des titulaires d'actions de la catégorie A et un administrateur délégué nominé

et administrateur sur proposition des titulaires d'actions de la catégorie B, agissant conjointement. Article quinze  Pouvoirs du conseil d'administration

04 Le conseil d'administratiion est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de disposition,

et de gestion et d'administration qui intéressent la société, dans le cadre de l'objet social, .

Tout ce qui en vertu de la loi ou des présents statuts n'est pas expressément réservé à l'assemblée

conseil d'administration Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches que les membres du comité de direction auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elle sont publiées.

Comité d'audit

Le conseil d'administration peut créer en son sein, conformément les dispositions légales du Code de sociétés, une comité d'audit chargé d'un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire. Les conditions de désignation des membres du comité d'audit, leur révocation, leur rémunération' éventuelle, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration,

En cette qualité, le comité d'audit pourra accorder au commissaire des exemptions telles que prévues par la loi.

Le conseil d'administration peut également servir de comité d'audit dans le sens des Codes des sociétés et est dans ce cas chargé d'un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire.

Le conseil d'administration, agissant en qualité de comité d'audit, pourra accorder au commissaire des exemptions telles que prévues par le Code des sociétés.

Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière à deux ou à un multiple de ses membres, qui

ª% agissant seul ou conjointement, à savoir qu'à tout moment un nombre égal d'administrateurs-délégués doivent être nommés parmi les administrateurs proposés par la majorité des titulaires d'actions de la catégorie A et parmi les administrateurs proposés par la majorité des titulaires d'actions de la catégorie B. Le Conseil d'administration décide sur leur nomination, leur démission, leur rémunération et leurs pouvoirs.

Missions spéciales

Le conseil a qualité pour nommer des mandataires particuliers etlou charger des administrateurs de missions spéciales et leur accorder des rémunérations, lesquelles rémunérations sont à comptabiliser parmi les frais généraux.

Article dix-sept Pouvoir de représentation externe

Le Conseil d'administration représente la société à l' égard des tiers et en justice en tant que demandeur et défendeur.

Sans préjudice à ce pouvoir de représentation externe générale, la société est représentée en justice et dans les actes à l'égard des tiers, par deux administrateurs agissant conjointement, à savoir un administrateur nommé parmi les administrateurs proposés par la majorité des titulaires d'actions de la catégorie A et un administrateur proposées parmi les administrateurs par la majorité des titulaires d'actions de la catégorie B.

Pour la gestion journalière, la société peut être représentée par des mandataires, agissant seule(s) ou

e conjointement, comme déterminé lors de leur nomination.

Les organes qui représentent la société, peuvent nommer des mandataires.

Uniquement des mandats particuliers pour un certain acte juridique ou une série d'actes juridiques sont

autorisés. Les mandataires engagent la société dans les limites du mandat, sous réserve de la responsabilité

du commettant au cas de mandat excessif.

Article dix-huit - Contrôle

Les opérations de la société sont contrôlées par un commissaire au moins, pour autant que la loi l'exige ou

ó que l'assemblée générale décide de la nomination.

Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée de trois ans.

ó Son mandat prend fin immédiatement après l'assemblée générale de l'année où il expire.

L'assemblée générale détermine les émoluments des commissaires en tenant compte des normes de

contrôle imposées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ces émoluments consistent en une somme fixe

établie au début et pour la durée de leur mandat, Elle peut être modifiée de l'accord des parties.

Le commissaire peut aussi être chargé de travaux exceptionnels et missions particulières tels que prévus

dans le Code des sociétés et pour cela être rémunéré.

En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage, sous quelque forme

que ce soit, de la société.

Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-

comptable.

TITRE V  ASSEMBLEE GENERALE

Article dix-neuf Réunion - Convocation

Chaque année, le quatrième jeudi du mois de juin à II heures, il sera tenu une assemblée générale qui se

réunira au siège de la société ou à l'endroit désigné dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, sauf samedi, à la même heure.

s:1 Les assemblées générales annuelles se réuniront au siège social sauf autre convocation. Les assemblées

générales spéciales et extraordinaires sont également tenues au siège social ou à l'endroit indiqué dans la

convocation.

Convocation

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément au

Code des sociétés,

L'ordre du jour comprend les sujets à traiter, ainsi que, pour les sociétés qui ont fait ou font appel public à

l'épargne, les propositions de résolutions.

Mise à la disposition de documents

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs, des

A administrateurs et des commissaires en vertu de la loi, leur est adressé en même temps que la convocation.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l'assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de ces documents à l'assemblée générale,

Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un droit de souscription ou titulaire d'un certificat émis avec la collaboration de la société a le droit d'obtenir gratuitement, contre remise de son titre, quinze jours avhnt l'assemblée générale une copie de ces documents au siège de la société.

Décisions par écrit

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article vingt  Représentation à l'assemblée générale  Droit de vote

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial, qui doit être un actionnaire. Les incapables et les personnes morales seront valablement représentés par leur représentant ou organe légale. Sauf dispositions légales contraires, le droit de vote est réglé comme suit.

Lorsque les actions sont d'une valeur égale, chaque action donne droit à une voix.

Lorsque pas toutes les actions sont d'une valeur égale, chacune d'elles confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente, en comptant pour une voix l'action représentant la

e quotité la plus faible ; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.

Aussi longtemps que les versements appelés et exigible ne sont pas faits, le droit de vote de ces actions est

suspendu.

Article vingt et un  Admission à l'assemblée générale

Afin d'être admis à une assemblée générale, les titulaires d'actions devront, si cela est requis dans les

~D convocations, afin d'être admis à l'assemblée générale, se faire inscrire à l'endroit indiqué dans la convocation,

t au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée.

am Une liste de présence mentionnant l'identité des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent, sera

signée par chaque actionnaire ou mandataire, avant de prendre part à l'assemblée générale.

Article vingt-deux  Bureau de l'assemblée générale

'e Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'absence de

Xo celui-ci, par la personne élue conformément à l'article onze ci-dessus,

Le président indique un secrétaire, qu'il peut choisir librement, actionnaire ou pas.

.s L'assemblé élu éventuellement un ou plusieurs scrutateurs.

rm Ces personnes forment le bureau.

Article vingt-trois  Tenue de l'assemblée générale

e e II est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Le bureau vérifie cette liste des présences, mais l'assemblée générale décide de la validité de sa composition.

d Les décisions à une assemblée générale sont prises à la simple majorité, sauf aux assemblées générales

le A spéciales et extraordinaires, où les décisions doivent être prises selon les conditions prévues dans le Code des

o sociétés.

rq

.ac, Prorogation de l'assemblée générale ordinaire

o Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des

en comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement, La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les

zs comptes annuels.

et Droit de question

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur

et rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est

et

pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société,

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur

el

cà rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur rm

'te fonction.

á Procès-verbaux

P: Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés per les membres du bureau et par les

actionnaires qui le demandent.

el

:r. Il est tenu un registre spécial pour les procès-verbaux des assemblées générales.

Sauf au cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées authentiquement, les copies

e ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

t TITRE VI  EXERCICE SOCIAL  REPARTITION DU BENEFICE

et

Article vingt-quatre  Exercice social

pQ L'exercice social commence chaque année le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.

Article vingt-cinq  Répartition du bénéfice

L'assemblée générale décide de la répartition de bénéfice.

Le bénéfice net tel qu'il ressort du compte de résultats, ne peut être utilisé tenant compte des dispositions

légales quant à la formation de la réserve légale, la fixation du montant distribuable et après amortissement du

capital, la distribution d'un premier dividende pour les actions non amorties ad un centième de la valeur de

capital,

Volet B - Suite

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net ter qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes. Pour la distribution des dividendes et tantièmes, les fonds propres ne peuvent pas entourer

1. le montant des frais de fondation et agrandissement, pas encore débité

2. le montant des frais de recherche et développement pas encore débité, sauf aux cas d'exceptions, indiqué et motivé aux commentaires du bilan.

Dividende intérimaire

Le conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité, distribuer un acompte sur dividende sur le résultat de l'exercice et déterminer la date de la mise en paiement de ce dernier.

Cette distribution ne peut avoir lieu qu'au moyen du bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant diminué des pertes reportées ou augmenté du bénéfice reporté, sans qu'il puisse être prélevé sur les réserves qui selon la loi ou les statuts sont ou doivent être constituées.

Le conseil d'administration détermine le montant de l'acompte sur dividende en fonction de l'alinéa précédent au vu d'une situation active et passive de la société, établie au plus deux mois avant la décision, Cette situation est visée par le commissaire éventuel qui établit un rapport de révision qui restera annexé à son rapport annuel.

Il ne peut être décidé d'une distribution d'un acompte sur dividende que six mois après la clôture de l'exercice précédent et après que les comptes annuels de cet exercice aient été approuvés.

Après distribution d'un premier acompte sur dividende, il ne peut être décidé d'une nouvelle distribution que trois mois après la décision de distribution du premier acompte sur dividende.

Les actionnaires qui ont reçu un acompte sur dividende en contradiction avec ces dispositions, doivent le rembourser si la société prouve qu'ils connaissent l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE VII  DISSOLUTION  LIQUIDATION - TRANSFORMATION

Article vingt-six  Dissolution  Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins des membres du conseil d'administration alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Le(s) liquidateur(s) n'entrera/entreront en fonction qu'après que sa/leur nomination ait été confirmée ou homologuée par le tribunal de commerce compétent.

L'assemblée générale détermine les modalités de la liquidation à la simple majorité des voix,

L'actif net est distribué aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions. Le patrimoine de la société servira en premier lieu pour le paiement des créanciers et pour la couverture des coûts de la liquidation, laquelle division doit être approuvée au préalable par le tribunal de commerce compétent.

Si le solde ne suffit pas pour le remboursement de toutes les actions, les liquidateurs rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité stricte, soit par l'appel de versements complémentaires sur les titres non suffisamment libérées, soir par des remboursements préalables, en numéraire ou en titres, en faveur des titres libérés dans une plus grande proportion.

S'il existe des actions de jouissance, ils viennent ensemble avec les actions dans la masse à diviser, cependant seulement après que les actionnaires ont reçu le remboursement de leur apport,

Article vingt-sept - Transformation

La société peut être transformée en une société d'un type différent, moyennant les prescriptions et conditions de forme légales.

TITRE VIII -- DISPOSITIONS GENERALES

Article vingt-huit  Dispositions légales

II est référé aux dispositions légales pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts.

Article vingt-neuf Election de domicile

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur qui n'a pas signifié valablement à la société son domicile en Belgique, est censé avoir élu domicile au siège de la société, où tous actes pourront leur être valablement signifiés ou notifiés et où la société n'aura d'autre obligation que de garder ces actes à disposition des destinataires, »

Pour extrait analytique conforme,

Benoît Calmant,

Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Re'vé

au

'Moniteur

belge

n

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.06.2016, DPT 30.08.2016 16524-0430-016

Coordonnées
EUROTYRE CEVA

Adresse
CHAUSSEE DE WAVRE 1378 1160 BRUXELLES

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale