25/04/2014
ÿþ> 1 1 .
M O D W O R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I . 1 1 , 1 1 . 1 , 1 1 1 . 1 1 0 1
1 4 A P R 2 0 1 4
t r s , , e , 0
G r e f f e - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e " 0 4 5 5 6 9 0 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E V M O N T G O M E R Y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 1 3 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 / 0 4 / 2 0 1 4
L e s s o u s s i g n é s , q u i d é t i e n n e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ,
D E C I D E N T d e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P h i l i p p e R o s y , d o m i c i l i é à 1 4 2 8 L i l l o i s , C h e m i n d e l a m a i s o n d u R o i , 1 7 8 .
L e m a n d a t d e c e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t e s t a c c o r d é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u T h i e r r y D e k o k e r , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e f o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J o a c h i m C o l o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n r è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ; a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à f ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
25/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.03.2014, DPT 20.03.2014 14069-0122-017
24/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é t I L I M
a u
M o n i t o u
b e l g e
Y ~ V
j
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 6 9 0 0 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V M O N T G O M E R Y
F E ÿ ' ,
Z i j ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e " A v e n u e L o u i s e 3 7 9 , b o i t e 1 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 / 0 2 / 2 0 1 4
L e s s o u s s i g n é s , q u i d é t i e n n e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ,
P R È N E N T A C T E d u f a i t q u e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - a p r è s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' a t o u j o u r s p a s é t é a c t é e o f f i c i e l l e m e n t , n i p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E n c o n s é q u e n c e , l e s s o u s s i g n é e s d é c i d e n t d e c o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e t d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n y a f f é r e n t e s :
- M o n s i e u r L u d o v i c d e R o b i a n o , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 ;
- M a d a m e C a r o l i n e d e R o b i a n o , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 ;
- M o n s i e u r G u i l l a u m e d e R o b i a n o , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 / 0 6 1 2 0 1 3 ;
- M a d a m e V é r o n i q u e V o s s , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 0 5 / 0 3 / 2 0 1 0 ;
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s D e n i s , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 / 0 2 / 2 0 1 4 ;
D E C I D E N T d e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é E n g e l & V o l k e r s F r a n c e B e l u x S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 5 4 4 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 6 1 8 . 6 3 8 ( R P M B r u x e l l e s ) . L e s s o u s s i g n é s c o n f i r m e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n p a r c e t t e d e r n i è r e d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s D e n i s ( d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G e n v a l , r u e J o s e p h D e s m e t 3 3 ) c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e e x e r c e a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e m a n d a t d e c e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t v i e n d r a à é c h é a n c e l e 3 / 0 2 / 2 0 2 0 .
D E C I D E N T d e r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G e o f f r o y d e R o b i a n o , d o m i c i l i é à 4 5 7 0 M a r c h i n , P l a c e d e B e l l e - M a i s o n 7 . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v i e n d r a à é c h é a n c e l e 3 / 0 2 / 2 0 2 0 .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u T h i e r r y D e k o k e r , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 / 0 2 / 2 0 1 4
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e o f f r o y d e R o b i a n o e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; é t a n t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e M o n s i e u r G e o f f r o y d e R o b i a n o n c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é E n g e l & V o l k e r s F r a n c e B e l u x S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 5 4 4 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s f e n u m é r o 0 8 8 2 . 6 1 8 . 6 3 8 ( R P M B r u x e l l e s ) , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s D e n i s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
D E C I D E d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i a e u l i e u c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : - A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 1 3 , à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
D E C I D E d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u T h i e r r y D e k o k e r , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e n v u e d e f a i r e a c t e r c e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
J o a c h i m C a l o t
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 05.07.2013 13264-0572-018
26/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M
* 1 2 1 9 0 2 0 2 *
1 3 1 1 U X E L I F S
2 0 1 4
# " r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 6 9 0 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " " E V M O N T G O M E R Y "
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; a v e n u e L o u i s e 3 7 9 b t e 1 2 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s D e n i s , t i t u l a i r e I P C 5 0 0 . 6 3 7 , d o m i c i l i é r u e J o s e p h D e s m e t , 3 3 , 1 3 3 2 G e n v a l .
p o u r e x t r a i t c o n f o m e
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
G . d e R o b i a n o
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.08.2012, DPT 27.08.2012 12461-0017-017
06/02/2015
ÿþM O I ? W O R D 1 1 . 1
~ r ' i ( - 3 " . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b e l g e R é s e r v é 1 0 1 8
a u
M o n i t e u r
* 1 5 0 2 0 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 6 9 0 . 0 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) - E V M O N T G O M E R Y
f r a n c o p l ) o r l 4 C e , B r u x e l l e s
D é p o s é / R e ç u l e
" 7 ? . l A , ! ?
.
G r e f f e
( - 4 1 1 $ I i ' - ) 1 ! n t z !
a
r + r , r r t r , . , n r
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 1 3 à 1 0 4 0 E T T E R B E E K
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e o f f r o y d e R o b i a n o e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t e t l o u M a d a m e C i n d y T o r i n o o u t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C i n d y T o r i n o
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2012
ÿþ4
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I . B R U X E L L E S
J U N 2 0 1 2
R
* i a i i s a s s *
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 6 9 0 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E V M O N T G O M E R Y "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e D e C r a y e r 1 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a i 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u 3 7 9 a v e n u e L o u i s e B t e 1 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
p o u r e x t r a i t c o n f o m e
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
G . d e R o b i a n o
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.07.2011, DPT 21.08.2011 11417-0595-017
26/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 25.08.2010 10437-0377-017
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.07.2009, NGL 31.08.2009 09668-0359-012
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