EVENT & EXHIBITION VENUES MANAGEMENT ET OU D-SIDE VENUES

SA


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. EVENT & EXHIBITION VENUES MANAGEMENT ET OU D-SIDE…
Dénomination : EVENT & EXHIBITION VENUES MANAGEMENT ET OU D-SIDE VENUES
Forme juridique : SA
N° entreprise : 501.950.254

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 16.07.2014 14317-0412-013
24/12/2012
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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EauutiES

N° d'entreprise : Dénomination 0501 J95o0%5f'



(en entier): "Event & Exhibition Venues Management" etiou "d-side venues"

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Evere (1140 Bruxelles), avenue Leonard Mommaerts 24 (adresse complète)

Objets) de l'acte : constitution

II résulte d'un acte reçu le douze décembre deux mille douze par le notaire Jean-Pierre BERTHET à_ Molenbeek-Saint-Jean, que 1) « CAPITAL BOOOSTER », société anonyme ayant son siège social à Evere, (1140 Bruxelles), avenue Leonard Mommaerts 24, TVA BE 0890.704.379 RPM Bruxelles, 2) Madame DE BOECK Alexandra Marie Pascale, domiciliée à 1410 Waterloo, avenue des Chasseurs 8, ont constitué entre; eux une société anonyme, sous la dénomination de « Event & Exhibition Venues Management » et/ou "d-sicle; venues" dont le siège social sera établi à Evere (1140 Bruxelles), avenue Leonard Mommaerts 24 et au capital; de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- EUR), à représenter par trois mille (3.000) actions auxquelles ils souscrivent de la manière suivante :1) ladite société « CAPITAL BOOOSTER » souscrit deux mille (2.000) actions ; 2) Madame Alexandre DE BOECK prénommée souscrit mille (1.000) actions, Total : trois mille (3.000)' actions.

Toutes les comparants ont déclaré et reconnu : 1) que chacune des souscriptions en numéraire est libérée intégralement ; 2) que la société a, par conséquent, du chef des dites souscriptions et libérations en numéraire, et dès à présent à sa disposition, une somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- EUR). Les statuts. contiennent en outre entre autre :

OBJET : la société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- la location de lieux événementiels, l'exploitation de lieux événementiels, l'organisation d'événements, la, production d'événements, l'organisation des loisirs, soirées, meetings et toutes manifestations de quelque; nature que ce soit, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ;

- elle peut servir d'agent ou d'intermédiaire commercial ;

- elle peut également exercer toute activité liée à la petite et/ou grande restauration au sens le plus large, le; service traiteur ;

- elle peut effectuer des services de gestion de biens immobiliers et de maximalisation de rendement pour son compte et le compte de propriétaires tiers ;

- toute activité liée au marketing et à la communication, intermédiaire commercial,

D'une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, Industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet; social.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développe-'ment de son entreprise ;

ACTIONS: les actions sont nominatives ;

ADMINISTRATION: la société est administrée par un conseil composé au moins du nombre légal minimal requis, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par; ° elle, Ils sont rééligibles.Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée, générale qui a procédé aux réélections.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement de. celui ci d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque; fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente oui représentée, et statuer qu'à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Tout administrateur,; empêché ou absent, peut donner par écrit, par télégramme ou par télécopieur, à un de ses collègues,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas, réputé présent. Le conseil peut également utiliser les moyens nouveaux de télécommunication pour se réunir en conférence.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux, signés par les t membres présents. Ces procès verbaux sont inscrits dans un registre spécial Les délégations y sont annexées. Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par un administrateur délégué ou par deux administrateurs,

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Sans préjudice, savoir :

a/ aux délégations spéciales conférées par leconseil d'administration à un seul de ses membres ;

b/ aux délégations conférées conformément à l'article 19 en matière de gestion joumalière;

c/ à tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration,

la société est représentée à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul, qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, alors appelés administrateur délégué, à des directeurs ou autres agents, agissant seuls ou conjointement. En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ces fonctions.

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.

L'assemblée peut également allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais généraux.Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux ;

ASSEMBLEE GENERALE : l'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier juin à quinze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions. Les assemblées générales annuelles ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation et à défaut d'indication, au siège social.

Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d'administration ou par un administrateur-délégué ou encore par deux administrateurs ;

EXERCICE SOCIAL : commence le premier janvier et finit le trente et décembre de chaque année ;

REPARTITION DES BENEFICES : l'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour-cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale ne représente plus un/dixième du capital social. Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées.

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité et dans les limites des articles 618, 619 et 874 du Code des Sociétés, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement. Ce bénéfice se calcule sur les résultats réalisés au cours de l'exercice, le cas échéant réduits de la perte reportée et de la proportion des réserves légales ou statutaires à constituer en fin d'exercice, ou majorés du bénéfice reporté, à l'exclusion des réserves existantes. Le conseil d'administration fixe le montant de ces acomptes au vu d'un état résumant la situation active et passive de la société dressé dans les deux mois précédant sa décision. Cet état est vérifié par les commissaires qui dresseront un rapport de vérification à annexer à leur rapport annuel. La décision du conseil d'administration ne peut être prise moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent, ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice. Un nouvel acompte sur dividende ne peut être décidé que trois mois après la décision de distribution de l'acompte précédent. Les actionnaires qui ont reçu un acompte sur dividende, décrété en violation des dispositions légales, doivent le restituer si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances ;

BONI DE LIQUIDATION : le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé entre les actionnaires suivant le nombre de leurs actions respectives.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

A. Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité juridique de la présente société, pour finir le trente et un décembre deux mille treize.

~

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

B. Date de la première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle se réunira en deux mille quatorze.

C. Premiers administrateurs

Les comparants décident de fixer pour la première fois le nombre des administrateurs à trois et appellent à

+ ces fonctions :

1) « CAPITAL BDOOSTER », société anonyme ayant son siège social à Evere (1140 Bruxelles), avenue Leonard Mommaerts 24, TVA BE 0890.704.379 RPM Bruxelles, ici représentée conformément à l'article 61 du Code des Sociétés par son représentant permanent, savoir Monsieur Emmanuel Frédéric Pascal Guy ANDRIES, domicilié à 1380 Lasne, rue du Mont Lassy 12;

2) Madame Alexandra Marie Pascale DE BOECK, domiciliée à 1410 Waterloo, avenue des Chasseurs 8 ;

3) « RESULTHINK », société privée à responsabilité limitée ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Molière 227, NA BE 0472.875.196 RPM Bruxelles, ici représentée conformément à l'article 61 du Code des Sociétés par son représentant permanent, savoir Monsieur Sébastien Charles LOB, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Molière 227,

qui tous, par l'organe de leur représentant, déclarent expressément accepter et déclarent qu'aucune mesure ne s'oppose à leur nomination, le mandat d'administrateur étant à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Leurs fonctions prendront fin après l'assemblée annuelle de deux mille dix-huit.

D. Conseil d'administration

Les administrateurs réunis en conseil, sous condition suspensive et à compter de l'acquisition de ta personnalité juridique de la société, décident d'appeler à la fonction d'administrateur délégué : Madame Alexandra Marie Pascale DE BOECK, domiciliée à 1410 Waterloo, avenue des Chasseurs 8,

qui, accepte ce mandat et déclare qu'aucune mesure ne s'oppose à sa nomination. Le mandat d'administrateur délégué sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire du conseil d'administration, et sera exercé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-huit,

E. Représentant permanent.

Les comparants et administrateurs réunis en conseil, sous condition suspensive et à compter de l'acquisition de la personnalité juridique de la société, décident, en application de l'article 61 du Code des Sociétés, de nommer comme représentant permanent Monsieur Sébastien LOB prénommé, qui déclare expressément accepter et déclare qu'aucune mesure ne s'oppose à sa nomination, le mandat de représentant permanent étant à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

F. Les comparants constatent qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire réviseur,

G. L'assemblée confirme toutes les opérations effectuées pour compte de la société en formation.

H. MANDATAIRE ADMINISTRATIF.

A été désigné comme mandataire particulier, afin de remplir les formalités nécessaires auprès de la Chambre des Métiers et Négoces compétente, du registre du commerce compétent, banque-carrefour des entreprises et de signer tous documents en vue de l'inscrip-'tion de la société, des modifications éventuelles, de ['immatriculation à la TVA: "de CLEM", société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ayant son siège social à Evere (1140 Bruxelles), avenue Leonard Mommaerts 24, TVA BE 0436.149.711 RPM Bruxelles, représentée par son gérant Monsieur Yves MARTIN.

A ces fins, [e mandataire pourra, au ncm de la société, faire toutes déclarations, passer et signer tous actes, pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire dans l'acceptation la plus large du terme.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sé) Jean-Pierre BERTHET, notaire à Molenbeek-Saint-Jean.

Ont été déposé en même temps : expédition de l'acte avec l'attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
EVENT & EXHIBITION VENUES MANAGEMENT ET OU D…

Adresse
AVENUE LEONARD MOMMAERTS 24 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale