01/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e r d g e e a k t g e d i o n i v n e n
n e l e
o p
* 4 1 2 6 4 2 2 *
2 0 M M 2 0 1 4
r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e c h t b a n k v a n k o o e M e l B r u s s e l
t e
r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 7 1 3 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E v e r g r e e n I n t e r n a t i o n a l l n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L o u l z a l a a n 4 8 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N J a m e s P . M c C o n n e l l e n S c o t t C o n n e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g e d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n '
o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n ( a f g e k o r t : V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n ) B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , 8 8 2 0 T o r h o u t . V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A h e e f t d e h e e r A n d r é G e e r o m s , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a m e s P . M c C o n n e l l
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S c o t t C o n n e r s
B e s t u u r d e r
02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 19.06.2014 14213-0447-018
05/08/2013
ÿþ . , M o d w o r d i i a
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o
a a n B e l g S t a a t
1 1 1 1 1 1
b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 7 1 3 . 8 6 4 j u l i 2 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E v e r g r e e n I n t e r n a t i o n a l I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 4 8 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N J a m e s P , M c C o n n e l l e n S c o t t C o n n e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r ,
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g g o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a m e s P . M c C o n n e l l S c o t t C o n n e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.07.2013, NGL 22.07.2013 13342-0231-021
03/08/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o m 1 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i a i s s a i ~
B R U S S I " ) . t 2 1 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 7 1 3 . 8 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E v e r g r e e n I n t e r n a t i o n a l I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 4 8 6 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N J a m e s P . M c C o n n e l l e n S c o t t C o n n e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a m e s P . M c C o n n e l l S c o t t C o n n e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S i j T á g ë n b i j h ë t B ë g i h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 03.07.2012 12268-0017-018
10/08/2011
ÿþV o b e h o a a n B e l e S t a a t
V l a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a 3 v a +
u u i i i u
* u i
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 7 1 3 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E v e r g r e e n I n t e r n a t i o n a l I n v e s t m e n t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 4 8 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u l i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N J a m e s P . M c C o n n e l l e n S c o t t C o n n e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a i l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n V a n d e r D o n c k t - - R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , 8 8 2 0 T o r h o u t . V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A h e e f t d e h e e r A n d r é G e e r o m s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r c i e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , S c o t t C o n n e r
J a m e s P . M c C o n n e l l B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.07.2011, NGL 26.07.2011 11348-0158-017
27/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 20.05.2010 10124-0183-018
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 18.06.2009 09253-0131-018
21/01/2009 : BL576694
15/07/2008 : BL576694
07/07/2008 : BL576694
26/09/2007 : BL576694
26/09/2007 : BL576694
18/09/2007 : BL576694
18/07/2006 : BL576694
23/01/2006 : BL576694
20/12/2005 : BL576694
25/04/2005 : BL576694
30/12/2004 : BL576694
12/10/2004 : BL576694
04/08/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F
M o d W o r d 1 1 . 1
E v e r g r e e n I n t e r n a t i o n a l I n v e s t m e n t s
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
r ^
R + r c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 4 8 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 5 :
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s h a p h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S c o t t C o n n e r s a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 1 2 j u n i 2 0 1 5 .
B E S L O T E N d e h e e r R o b e r t J a c o b s S h a n f i e l d , w o n e n d e t e 1 8 B r o o k R i d g e , W e s t S i m s b u r y , C T 0 6 0 9 2 2 8 2 2 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 j u l i 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e h e e r J a m e s P . M c C o n n e l l t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a m e s P . M c C o n n e l l R o b e r t J a c o b s S h a n f i e l d
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n R e c t o N a a r n y n ' n o e d a n g n . i r l v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h r s p e r s e i o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n r i a n d t ¬ F , a n z n 3 g
0 4 5 0 . 7 1 3 . 8 6 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
5 . : :
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2 J U L I 2 0 1 5
# e r g r i f f i e v e r t r e N e d e r l a n d s t a l i g e M O U . ~ ~ + ~ ~ ~ ~ H k d 4 r ~ N a r r d ~ ! B r c i s s ë Î
M E I R I I
I I I
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.07.2015, NGL 29.07.2015 15371-0469-020
21/08/2003 : BL576694
01/10/2002 : BL576694
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09/09/2000 : BL576694
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