05/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M
* 1 3 1 0 2 8 1 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 7 7 . 5 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V E R S F R E E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S p l U e L L E ç
" G r e f f e 2 6 J U I N 2 0 1 3
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 1 8 j u i n 2 0 1 3 à 1 5 h e u r e s 3 0 m i n u t e s , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E V E R S F R E E H O L D » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 , a d é c i d é :
( . . . )
1 . V E R I F I C A T I O N Q U E T O U T E S L E S F O R M A L I T E S D E L A F U S I O N S O N T R E M P L I E S : L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e :
1 . L e s p r o j e t s d e f u s i o n o n t é t é d r e s s é s c o n j o i n t e m e n t p a r l e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s ;
a n o n y m e s « E V E R S F R E E H O L D » e t « T R A N S G A » l e 1 8 a v r i l 2 0 1 3 . -
2 . C e s p r o j e t s o n t é t é d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 2 m a i 2 0 1 3 .
3 . C e s d é p ô t s o n t é t é p u b l i é s p a r m e n t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 4 m a i s u i v a n t s o u s l e s ` n u m é r o s 1 3 0 7 2 8 8 0 à 1 3 0 7 2 8 8 3 .
4 . L e s d o c u m e n t s m e n t i o n n é s é t a i e n t d i s p o n i b l e s p o u r c o n s u l t a t i o n a u s i è g e d e l a s o c i é t é d e p u i s a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 . D e p u i s l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n , i l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d a n s l e s a c t i f s e t p a s s i f s
d u p a t r i m o i n e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s .
C O N T R O L E D E L E G A L I T E
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 3 , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , d e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é , ,
t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e s e r a n g e r à c e t t e c o n c l u s i o n e t n e p a s a v o i r c o n s t a t é d ' i r r é g u l a r i t é s o u d e d i f f i c u l t é s .
2 . P O U R S U I T E D E L ' O R D R E D U J O U R C O N C E R N A N T L A F U S I O N .
( " " )
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e p r o j e t d e f u s i o n q u i l u i a é t é s o u m i s e t d é c i d e d o n c l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a ;
S o c i é t é A n o n y m e T R A N S G A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 ,
d e l a S o c i é t é A n o n y m e E V E R S F R E E H O L D d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l a m ê m e a d r e s s e , p a r l e t r a n s f e r t ;
d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a
s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é .
C e t t e f u s i o n e s t b a s é e s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e a y a n t é t é f a i t e s , d ' u n -
p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , p o u r c o m p t e e t a u r i s q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
I l n ' y a p a s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e d e s t i t r e s s p é c i f i q u e s a u x q u e l s a u c u n d r o i t d e v o t e n ' e s t a t t a c h é m a i s
a u x q u e l s s e r a i e n t a t t a c h é s c e r t a i n s d r o i t s e t q u i a p p a r t i e n d r a i e n t à d e s p e r s o n n e s a u t r e s q u e l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e .
T o u t e s l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e a p p a r t i e n n e n t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D e c e f a i t , a u c u n e a c t i o n n ' e s t a c c o r d é e e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n s u i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a
s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é à t i t r e u n i v e r s e l à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C e p a t r i m o i n e c o m p r e n d d e s é l é m e n t s n é c e s s i t a n t u n e p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e .
D E C H A R G E E T Q U I T T A N C E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
_ _ L ' a s s e m b l é e º%d é c i d e q u e l a r a t i f i c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 v a u d r a c o m m e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e e n t r e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t l a d a t e d e r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n .
4 . M A N D A T S P E C I A L .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s u t i l e s e t l o u n é c e s s a i r e s à M e s s i e u r s Y v e s B l a d t , e t B e r t r a n d B r u y r , ' p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , c h a c u n a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u ' p r é s e n t o r d r e d u j o u r , e t n o t a m m e n t c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s ' p r i s e s a u x p o i n t s c i - d e s s u s d e l ' o r d r e d u j o u r , d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n e t / o u n o t i f i c a t i o n u t i l e e t / o u n é c e s s a i r e s u i t e à c e s r é s o l u t i o n s ,
M a n d a t s p é c i a l e s t é g a l e m e n t d o n n é à M o n s i e u r B e r t r a n d B R U Y R , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r i n t e r v e n i r à l ' a c t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t c o n f i r m e r r a p p o r t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t l e s c o n d i t i o n s d ' a p p o r t q u i y s o n t l i é e s , e t a f i n d e r e p r é s e n t e r l a p r é s e n t e s o c i é t é d a n s t o u s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 25.06.2013 13210-0122-027
14/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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' ~ ` ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ .
0 2 M E 1 a n a
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 7 7 . 5 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V E R S F R E E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é p ô t p r o j e t d e f u s i o n
F U S I O N P A R A B S O R P T I O N d e E V E R S F R E E H O L D S . A . p a r T R A N S G A S . A .
P R O J E T E T A B L I C O N J O I N T E M E N T P A R L E S C O N S E I L S D ' A D M I N I S T R A T I O N D ' E V E R S F R E E H O L D S . A . E T D E T R A N S G A S . A . E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 7 1 9 D U C O D E D E S S O C I E T E S
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p o r t e s u r l ' a b s o r p t i o n p a r l a s . a . T R A N S G A d e l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i f e t p a s s i f , d e l a s . a . E V E R S F R E E H O L D . L a t o t a l i t é d e s 6 . 3 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s . a . E V E R S F R E E H O L D é t a n t d é t e n u e p a r l a s . a . T R A N S G A , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s , q u i v i s e n t l e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
t C O N T E X T E E T O B J E C T I F S
1 . C O N T E X T E E T O B J E C T I F S
1 , 1 . C o n t e x t e
T R A N S G A , s . a .
T R A N S G A s . a . e s t u n e s o c i é t é i m m o b i l i è r e . E l l e f a i t p a r t i e d u G r o u p e A X A e n B e l g i q u e .
E V E R S F R E E H O L D , s . a .
E V E R S F R E E H O L D s . a . e s t u n e s o c i é t é i m m o b i l i è r e . E l l e e s t d é t e n u e e n t i è r e m e n t p a r T R A N S G A s . a . . E l l e n ' o c c u p e p a s d e p e r s o n n e l . E l l e f a i t p a r t i e d u G r o u p e A X A e n B e l g i q u e .
1 . 2 , O b j e c t i f s
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e n t r e T R A N S G A s . a . e t E V E R S F R E E H O L D s . a . s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e l a s t r a t é g i e d ' A X A , d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e d u g r o u p e e n B e l g i q u e ,
I l p o u r s u i t é g a l e m e n t u n i m p o r t a n t o b j e c t i f d e s i m p l i f i c a t i o n d u p r o c e s s u s d e r e p o r t i n g e t l a r é d u c t i o n d e s c o û t s e t d e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s : l ' a b s o r p t i o n d ' E V E R S F R E E H O L D s . a . p e r m e t t r a e n e f f e t d e s u p p r i m e r l e s c o û t s e t l e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s i n h é r e n t s à s a p r o p r e g e s t i o n e t q u i s o n t l i é s a u r e s p e c t d e s r è g l e s d e d r o i t d e s s o c i é t é s , c o m p t a b l e e t f i s c a l .
E n f i n , l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p e r m e t t r a u n e m e i l l e u r e u t i l i s a t i o n , a u n i v e a u d u g r o u p e e n B e l g i q u e , d e s f o n d s p r o p r e s e x i s t a n t d a n s l a s o c i é t é E V E R S F R E E H O L D s . a . p u i s q u e l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o y e n s f i n a n c i e r s d ' E V E R S F R E E H O L D s . a . s e r o n t r e g r o u p é s e t g é r é s a u s e i n d e T R A N S G A s . a . e t s e r v i r o n t à s o u t e n i r s e s a c t i v i t é s .
2 , F O R M E J U , D E N O M I N A T I O N , O B J E T E T S I E G E S O C I A L D E S S O C I E T E S
A P P E L E E S A F U S I O N N E R
2 . 1 . T R A N S G A ( s o c i é t é a b s o r b a n t e )
2 , 1 . 1 . F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
2 . 1 . 2 . D é n o m i n a t i o n ; T R A N S G A
2 . 1 . 3 . O b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s ) ;
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t à l ' é t r a n g e r c o m m e e n B e l g i q u e , p o u r e l l e - m ê m e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e n a t u r e f i n a n c i è r e a u p r o f i t d e p e r s o n n e s n ' a g i s s a n t e l l e s - m ê m e s q u ' à t i t r e p r o f e s s i o n n e l . E l l e p e u t à l ' é t r a n g e r c o m m e e n B e l g i q u e , p o u r e l l e - m ê m e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e b i e n s i m m e u b l e s , l e c o u r t a g e e t l ' a g e n c e i m m o b i l i è r e p o u r l a v e n t e e t l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' e n t r e p r i s e s i m m o b i l i è r e s , l ' a s s i s t a n c e o u l e c o n s e i l d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , f a i r e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u à é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n c o m m e r c e , e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t . »
2 . 1 . 4 . S i è g e s o c i a l ; B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) .
2 , 1 , 5 . L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 5 . 2 0 5 . 7 6 4 , 0 2 e u r o s . E n t i è r e m e n t l i b é r é , i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 3 . 7 2 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n o m i n a t i v e s ,
2 . 1 . 6 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 0 9 . 5 6 8
2 . 2 . E V E R S F R E E H O L D ( s o c i é t é a b s o r b é e )
2 . 2 . 1 . F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
2 . 2 . 2 . D é n o m i n a t i o n : E V E R S F R E E H O L D
2 . 2 . 3 . O b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
1 , D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a p r o m o t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s d e t o u s l e s
b i e n s i m m o b i l i e r s p o s s i b l e s ; l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a d a p t a t i o n , t a r e s t a u r a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s e t c o n s t r u c t i o n s a u m o y e n d e t o u t e s t e c h n i q u e s e t à t o u s l e s s t a d e s d ' a c h è v e m e n t ,
2 . T o u t e s a c t i v i t é s e n q u a l i t é d e c o u r t i e r , i n t e r m é d i a i r e , a g e n t o u c o m m i s s i o n n a i r e , c o m m e m a î t r e d ' o e u v r e a u s s i b i e n q u e c o m m e s o u s - t r a i t a n t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t d a n s l e c a d r e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s e n l a m a t i è r e .
3 . T o u t e s a c t i v i t é s d ' u n e h o l d i n g à s a v o i r l ' a c q u i s i t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s , a c t i o n s e t p a r t s d e e t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
4 , l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s e t m i s s i o n s , l ' e x é c u t i o n d e t o u s e x a m e n s
e t é t u d e s , l a f o u r n i t u r e d e t o u s a v i s e t l a f o u r n i t u r e d e t o u t e a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d ' a m é n a g e m e n t , d e p l a n n i n g e t d e g e s t i o n d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é t r a i t e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , e n c o n s i g n a t i o n , e n c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r o u s ' i n t é r e s s e r d ' u n e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o r t e s d e s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s o u o r g a n i s a t i o n s .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e u l e m e n t d e s b i e n s i m m e u b l e s e t l o u e r t o u s s e s a u t r e s b i e n s , y c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e , e t e l l e p e u t d o n n e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t p r e n d r e t o u s a u t r e s e n g a g e m e n t s a u s s i b i e n p o u r e l l e - m ê m e e t n o n p o u r d e s t i e r s . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e q u i s o n t e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t o u q u i s o n t s i m p l e m e n t d e
n a t u r e à d é v e l o p p e r l e u r r é a l i s a t i o n e t c e a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
2 . 2 . 4 . S i è g e s o c i a l : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) .
2 . 2 . 5 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à L 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 6 . 3 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . l i e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
2 . 2 . 6 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 4 . 7 7 7 . 5 7 3
V o l e t B - S u i t e
" S ` - 4
R , é s e ? v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 , D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E S O N T C O N S I D E R E E S , D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E E T F I S C A L , C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D ' A X A B E L G I U M
1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
4 , D R O I T S A S S U R E S P A R L A S O C I E T E A B S O R B A N T E A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E Q U I O N T D E S D R O I T S S P E C I A U X
L a s o c i é t é a b s o r b é e n e d é t i e n t n i n ' a é m i s a u c u n e a c t i o n b é n é f i c i a n t d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s .
5 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S O C T R O Y E S A U X M E M B R E S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S S O C I E T E S A I ? P E L E E S A F U S I O N N E R
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' a é t é o c t r o y é a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
J e a n S T E R B E L L E , a d m i n i s t r a t e u r
J e a n - L u c B R O S S E L , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
i t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 . m
t f f t e ~
* 1 3 0 7 2 8 1 *
V b e f
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B e l S t a r
r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 7 7 7 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V E R S F R E E H O L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n , 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
F U S I E V O O R S T E L V A N D E V O N N O O T S C H A P P E N E V E R S F R E E H O L D N . V . E N T R A N S G A N . V
V O O R S T E L G E Z A M E N L I J K O P G E M A A K T D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R V A N E V E R S F R E E H O L D
N . V . E N T R A N S G A N . V .
O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l h e e f t b e t r e k k i n g o p d e o v e r n e m i n g d o o r T R A N S G A v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f , v a n E V E R S F R E E H O L D , A l l e 6 . 3 0 0 a a n d e l e n v a n E V E R S F R E E H O L D z i j n d e a a n g e h o u d e n d o o r T R A N S G A , w o r d t t o e p a s s i n g g e m a a k t v a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e d e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t g e l i j k g e s t e l d m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
1 . C O N T E X T - O B J E C T I E F
C o n t e x t
T R A N S G A , n . v . :
T R A N S G A i s e e n v a s t g o e d o n d e r n e m i n g e n m a a k t d e e l u i t v a n d e A X A G r o e p i n B e l g i ë .
E V E R S F R E E H O L D , n . v . :
E V E R S F R E E H O L D n . v , i s e e n v a s t g o e d o n d e r n e m i n g . Z i j w o r d t v o l l e d i g a a n g e h o u d e n d o o r T R A N S G A ,
Z i j h e e f t g e e n p e r s o n e e l . Z i j m a a k t d e e l u i t v a n d e A X A G r o e p i n B e l g i ë ,
1 . 2 . O b j e c t i e v e n
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l t u s s e n T R A N S G A e n E V E R S F R E E H O L D k o m t o v e r e e n m e t d e A X A s t r a t e g i e d i e e r i n b e s t a a t d e s t r u c t u u r v a n d e G r o e p i n B e l g i ë t e v e r e e n v o u d i g e n .
H e t b e o o g t o o k v e r e e n v o u d i g d e r e p o r t i n g e n v e r m i n d e r i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n e n k o s t e n : d e o p s l o r p i n g v a n E V E R S F R E E H O L D z a l i n d e r d a a d a l s g e v o l g h e b b e n d a t h a a r e i g e n a d m i n i s t r a t i e v e k o s t e n e n . t a k e n d i e v o l g e n u i t b e d r i j f s r e c h t e l i j k e , b o e k h o u d k u n d i g e o f f i s c a l e w e t g e v i n g , v e r d w i j n e n .
T e n s l o t t e , h u i d i g f u s i e v o o r s t e l z a l , o p h e t n i v e a u v a n d e G r o e p i n B e l g i ë , e e n b e t e r g e b r u i k t o e l a t e n v a n h e t . e i g e n v e r m o g e n v a n E V E R S F R E E H O L D , a a n g e z i e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v a n E V E R S F R E E H O L D z u l l e n g e ï n t e g r e e r d e n b e h e e r d w o r d e n b i n n e n T R A N S G A e n d i e n s a c t i v i t e i t e n z u l l e n k u n n e n o n d e r s t e u n e n .
2 . R E C H T S V O R M , B E N A M I N G , D O E L E N Z E T E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N 2 . 1 . T R A N S G A ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
2 . 1 . 1 , R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 . 1 . 2 . B e n a m m i n g : T R A N S G A
2 . 1 , 3 . D o e l ( a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n h e t b u i t e n l a n d e n i n B e l g i ë , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n a i l e t r a n s a c t i e s e n d i e n s t v e r r i c h t i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d t e d o e n t e n v o o r d e l e v a n p e r s o n e n d i e z e l f u i t s l u i t e n d b e r o e p s m a t i g h a n d e l e n .
Z i j k a n z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a i s i n B e l g i ë , v o o r z i c h z e l f , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e r u i m e z i n d o e n , i n z o n d e r h e i d d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e v e r h u r i n g , d e e x p l o i t a t i e , h e t b e h e e r , d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t o n d e r h o u d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p t r e d e n a i s v a s t g o e d m a k e l a a r o f i m m o b i l i ë n k a n t o o r v o o r v e r k o o p o f v e r h u r i n g , h e t p r o d u c t i e f m a k e n e n e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d m a a t s c h a p p i j e n , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d o f a d v i e z e n v o o r w e l k e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d a n o o k e n h e t b e h e e r v a n p r o j e c t e n .
Z i j k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e i n v e s t e r i n g e n d o e n , a l l e w e r k e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t b e v o r d e r e n o f u i t b r e i d e n v a n h a a r h a n d e l e n m e t w e l k m i d d e l d a n o o k b e l a n g e n v e r w e r v e n i n w e l k e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d a n o o k d i e e e n d o e ! h e b b e n d a t i d e n t i e k , v e r g e l i j k b a a r o f v e r w a n t i s a a n o f m e t h e t h a r e o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t o n t w i k k e l e n v a n h a a r d o e l . »
2 . 1 . 4 . Z e t e l ; V o r s t l a a n 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a l - B o s v o o r d e ) .
2 . 1 . 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 . 2 0 5 . 7 6 4 , 0 2 E U R . H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 . 7 2 5 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . 1 . 6 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 3 . 3 0 9 . 5 6 8
2 . 2 . E V E R S F R E E H O L D ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
2 . 2 . 1 . R e c h t s v o r m ~ n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 2 . 2 . 2 . B e n a m i n g ; E V E R S F R E E H O L D
2 . 2 . 3 . D o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 . I n h e t a l g e m e e n d e p r o m o t i e e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n - ' s t r u c t i e s b i j m i d d e l v a n a l l e t e c h n i e k e n e n i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g .
2 . A l l e a c t i v i t e i t e n a l s m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r , a g e n t o f c o m m i s s i o n a r i s , a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
3 . A I l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n v a n e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
4 . H e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e b i j s t a n d i n z a k e d e i n r i c h t i n g , d e p l a n n i n g e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s ,
Z i j m a g s l e c h t s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n z o w e l v o o r h a a r z e l f e n n i e t v o o r d e r d e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n w e l k e v a n i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . »
2 . 2 . 4 . Z e t e l : V o r s t l a a n 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a l - B o s v o o r d e ) .
2 . 2 . 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s d u s v a s t g e l e g d o p 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 3 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t w o r d t v o l l e d i g v r i j g e g e v e n .
2 . 2 . 6 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 7 4 . 7 7 7 . 5 7 3
3 . D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G E N F I S K A A L G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N T R A N S G A
~
S
~
7 j a n u a r i 2 0 7 3 .
4 . R E C H T E N G E W A A R B O R G D D O O R D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T E N A A N Z I E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P , D I E O V E R B I J Z O N D E R E R E C H T E N B E S C H I K K E N
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n e n k e l a a n d e e l m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n n o c h h e e f t z u l k e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
5 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E ' V E N N O O T S C H A P P E N D I E B I J D E F U S I E Z I J N B E T R O K K E N
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
J e a n S T E R B E L L E , b e s t u u r d e r
J e a n - L u c B R O S S E L , b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s s i : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/02/2013
ÿþ" ~ ~ ( ' - - - - - s ' \
' ~ H ~ " ' o r . : } \ ' " ~ v
a ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 J A N . 2 0 1 5
8 , F n i x e L L E
S
G r e f f e
R é s e r v d i I I
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
1 0 1 6 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 7 7 , 5 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V E R S F R E E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
E n s a s é a n c e d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , e t a p r è s a v o i r p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e S o p h i e L A M B R I G H S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , l e c o n s e i l a d é c i d é d e c o o p t e r J e a n - L u c B R O S S E L ( N N 7 0 . 1 1 . 0 2 - 3 3 7 . 8 3 ) , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s C a t t l e y a s 2 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d e J e a n - L u c B R O S S E L v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
S o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e s e r a s o u m i s e à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a r i o A n t h u e n i s , a d m i n i s t r a t e u r
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2012
ÿþn n
: t t : . _ = C o p i e à p u b l i e r a u x , a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 7 1 . 7
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 7 7 . 5 7 3 d é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V E R S F R E E H O L D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 2 p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e H a l u t d e r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2 .
M a r i o A n t h u e n i s , a d m i n i s t r a t e u r
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , a d m i n i s t r a t e u r
I I I I l i i i I I I ! j u i l 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 5 4 6 6 *
W
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e '
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E u i u e u z s
0 6 J U L 2 0 1 2
G r e f f e
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 08.06.2012 12172-0192-028
04/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 7 7 . 5 7 3
D é n o m i n a t i o n . , 1 .
( e n e n t i e r ) : È V , E R S F R E E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 j u i n 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s c c r l P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , r e p r é s e n t é e p a r T o m M e u l e m a n , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S t é p h a n e H A L U T , A d m i n i s t r a t e u r
M a r i o A N T H U E N I S , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 1 H 1 H 1 1 l l 1 1 I I 0 1 I I 1 1
* 1 1 0 9 9 3 8 2 *
1 3 F I U X E L L E S
2 2 J U N 2 0 1 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 16.06.2011 11191-0448-027
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 10.06.2010 10164-0315-028
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 03.06.2009 09185-0318-025
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 01.08.2008 08511-0372-031
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 29.08.2007 07654-0080-012
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 29.06.2006 06362-2752-014