08/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 27.08.2014 14507-0351-012
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.12.2012, NGL 19.12.2012 12672-0290-010
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 29.09.2011 11557-0218-009
13/03/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l a
M o d P D F 1 1 . 1
i (
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r a a r : c ~ r - , : - r + 7 - 1
t i r i c . + t G i ? á n i v a n R ' û o p ; i a n t i e l t e . L e u v e n .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e t i n g s n r : 0 8 2 4 . 8 8 1 . 3 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e c o w o o d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e p p e n l a a n 3 8 - 3 0 8 0 T e r v u r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - O n t s l a g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r F l e r t o g s s t r a a t 5 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p k i e s t v o o r e e n n e e r l e g g i n g b i j d e F r a n s t a l i g e k a m e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a a k t v a n d e g e l e g e n h e i d g e b r u i k o m e v e n e e n s h i e r b i j t e p u b l i c e r e n h e t o v e r l i j d e n v a n h a a r b e s t u u r d e r , D h r . M i c h e l V a n d e n A b b e e l e , A v e n u e G e v a e r t 2 2 B - 1 3 3 2 R i x e n s a r t , o p 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 . G e z i e n e r i n i t i e e l v i e r b e s t u u r d e r s b e n o e m d w e r d e n , w e r d e r n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
E r i c V a n d e n A b b e e l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : Ï a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n a e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n g e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/04/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 5 0 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 8 8 1 . 3 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E C O W O O D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e D u c a l e 5 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
o p
2 i f 2 0 3 I " r _
t ^ r ~ : ~ r , ' i e v 9 . : f 3 C y t ` e f 1 j ~ G ~ s i ~ ~ l r i 3 Í ~ l i C ~ G
~ n r ~ r } ! ~ a , ~ ~ e r " ~ ~ _ ' J ~ 3 ~ ` Y ' n r ~ , ~ ~ + r t i n c G t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r a u M o n i t + b e l g
O b j e t d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L E T D E L ' É T A B L I S S E M E N T P R I N C I P A L A U G R A N D D U C H E D U L U X E M B O U R G
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E C O W O O D , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u c a l e 5 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 y c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
2 ° D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . 3 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n E V O L I A p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u 1 2 m a r s 2 0 1 5 .
4 ° D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l e p o u v o i r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é ; c e p o u v o i r a é t é c o n f é r é p a r l e s f o n d a t e u r s e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 0 ( p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 4 2 2 - 5 8 5 6 0 ) e t n ' a p l u s d e r a i s o n d ' e x i s t e n c e d e l e c a d r e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e e t l e l i e u d e g e s t i o n e f f e c t i v e d e l a S o c i é t é a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g .
5 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e e t l e l i e u d e g e s t i o n e f f e c t i v e d e l a S o c i é t é a u L - 8 3 6 3 G r e i s c h , 4 7 . T ë n t e n e r s t r o o s s ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , e t d é c i s i o n d ' a d o p t e r l a n a t i o n a l i t é l u x e m b o u r g e o i s e , s a n s d i s s o l u t i o n p r é a l a b l e ,
C e t r a n s f e r t s e r a r é a l i s é , s a n s e f f e t r é t r o a c t i f , l o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é à t e n i r c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s l u x e m b o u r g e o i s e s a p p l i c a b l e s d e v a n t u n n o t a i r e d e r é s i d e n c e à L u x e m b o u r g , l e 1 8 m a r s 2 0 1 5 o u à u n e d a t e u l t é r i e u r e , p r e n d r a l e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s s u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d e l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e e t d u l i e u d e g e s t i o n e f f e c t i v e d e l a S o c i é t é d e l a B e l g i q u e v e r s l e G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g , c i - a p r è s ' l a R é a l i s a t i o n d u T r a n s f e r t ' .
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d e l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e e t d u l i e u d e g e s t i o n e f f e c t i v e d e l a S o c i é t é a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g e s t a u t o r i s é p a r l e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s e t b e l g e e t s e p a s s e d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n l u x e m b o u r g e o i s e e t b e l g e . L e t r a n s f e r t d u s i è g e ' s o c i a l , d e l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e e t d u l i e u d e g e s t i o n e f f e c t i v e s e p r o d u i s e n t d o n c c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 2 d u c o d e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l p r i v é s a n s i n t e r r u p t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
É t a n t d o n n é q u e l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l d e l a S o c i é t é s ' i n s t a l l e d a n s u n a u t r e p a y s , l a S o c i é t é e s t r é g i e p a r l e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s à p a r t i r d e l a R é a l i s a t i o n d u T r a n s f e r t ' , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 2 d u c o d e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l p r i v é .
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d e l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e e t d u l i e u d e g e s t i o n e f f e c t i v e d e l a S o c i é t é a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g s e f a i t s u r b a s e d ' u n é t a t a c t i f e t p a s s i f a r r ê t é a u 1 0 m a r s 2 0 1 4 , L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e s c o m p t e s s o n t l e s c o m p t e s d e c l ô t u r e d e s o p é r a t i o n s e n B e l g i q u e .
6 ° L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é q u e ( i ) l a S o c i é t é a d o p t e r a a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g , l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e « S o c i é t é A n o n y m e ( S A ) » é t a n t l a f o r m e j u r i d i q u e l a p l u s s i m i l a i r e à u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e e t ( i i ) l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e r a à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e s i m u l t a n é m e n t a v e c l e t r a n s f e r t p r é c i t é a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n d r o n t l a r é s o l u t i o n d e c h a n g e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e i a S o c i é t é e n ' S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S A R L ' o u s o n o b j e t s o c i a l , l e c a s é c h é a n t , p o u r s e c o n f o r m e r à l a l o i l u x e m b o u r g e o i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l l t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 1
7 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é e n v u e d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s p r e s c r i t s l é g a u x l u x e m b o u r g e o i s a p p l i c a b l e s ; c e s n o u v e a u x s t a t u t s s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n à p a r t i r d e 7 a R é a l i s a t i o n d u T r a n s f e r t ' .
8 ° D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s / a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s u i v a n t s d e l a S o c i é t é e t c e p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d e ' l a R é a l i s a t i o n d u T r a n s f e r t ' :
- M o n s i e u r V a n d e n A b b e e l e E r i c , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M a d a m e V a n d e n A b b e e l e L a u r e n c e A n n i c k , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e V a n d e n A b b e e l e ( s a l i n e C h a r l o t t e , a d m i n i s t r a t e u r .
9 ° D é c i s i o n d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s / g é r a n t s d e l a S o c i é t é e t c e p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d e ' l a R é a l i s a t i o n d u T r a n s f e r t '
- M o n s i e u r V a n d e n A b b e e l e E r i c ;
, - M a d a m e V a n d e n A b b e e i e L a u r e n c e ;
- M a d a m e V a n d e n A b b e e l e ( s a l i n e .
1 0 ° D é c i s i o n d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s ( i ) à l a s o c i é t é D e f o o r t - V i n c k e n & c c b v b a , r e p r é s e n t é e p a r F r a n c i n e V i n c k e n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' o c c a s i o n d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a f i n d e , n o t a m m e n t m a i s s a n s ê t r e l i m i t é à , m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e e n B e l g i q u e e t ( i i ) a u g é r a n t s d e l a s o c i é t é E v o l i a ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g p o u r r é a l i s e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d e l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e e t d u l i e u d e g e s t i o n e f f e c t i v e d e l a S o c i é t é d e B e l g i q u e v e r s l e G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g .
1 1 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r V a n d e n A b b e e l e E r i c , p r é n o m m é o u M a d a m e V a n d e n A b b e e l e L a u r e n c e , p r é n o m m é e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n ( p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e d ' a p p a r a î t r e d e v a n t m o i n o t a i r e s o u s s i g n é ) d e r e m e t t r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é ( i ) u n e c o p i e c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é t e n u e l e 2 6 m a r s 2 0 1 5 o u à u n e d a t e u l t é r i e u r e d e v a n t u n n o t a i r e d e r é s i d e n c e à L u x e m b o u r g , p r e n a n t l e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s e t ( i i ) u n e x t r a i t d é l i v r é p a r l e R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d u L u x e m b o u r g a t t e s t a n t l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , u n é t a t a c t i f e t
p a s s i f a r r ê t é a u 1 0 m a r s 2 0 1 4 ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
22/05/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
y o l e B j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 8 8 1 . 3 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E V O L I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e D u c a l e 5 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n c
1 2 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a ~ r t ~ N e d e r l a n t l r
i i N á ï ~ ~ K v a n l ~ d ~ p ~ i a i é d t ` ~ . . . ! ~ " - " ' 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D E L ' O B T E N T I O N D E L A P E R S O N N A L I T E M O R A L E A U L U X E M B O U R G
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e c i n q m a i d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l a s o c i é t é a y a n t à l ' é p o q u e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e E V O L 1 A ( p r é a l a b l e m e n t n o m m é e B E C O W O O D ) e t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u c a l e 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 4 . 8 8 1 . 3 6 7 ( R P M B r u x e l l e s ) , c i - a p r è s n o m m é e l a S o c i é t é " , a d é c i d é , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 5 , d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l , s o n é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , s o n a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e e t s o n l i e u d e g e s t i o n e f f e c t i v e a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g e t d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e n o t a i r e T i m C a r n e w a l , n o t a i r e s o u s s i g n é , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 a v r i l 2 0 1 5 s o u s l e n u m é r o 1 5 0 4 9 0 7 8 e t r e p r e n a n t l a s u i v a n t e r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t
' G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u x e l l e s I l - A A o p 1 8 m a r s 2 0 1 5 , R e g i s t e r 5 , B o e k 0 , B l a d 0 , V a k 4 2 1 4 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h f a n 5 0 E U R . ' ,
a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e e t l e l i e u d e g e s t i o n e f f e c t i v e d e l a S o c i é t é a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g e t e n p a r t i c u l i e r à L - 8 3 6 3 G r e i s c h , 4 7 , T e n t e n e r s t r o o s s ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) s o u s l a c o n d i t i o n q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é à t e n i r c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s l u x e m b o u r g e o i s e s a p p l i c a b l e s d e v a n t u n n o t a i r e d e r é s i d e n c e à L u x e m b o u r g , l e 1 8 m a r s 2 0 1 5 o u à u n e d a t e u l t é r i e u r e , p r e n d r a l e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s s u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d e l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e e t d u l i e u d e g e s t i o n e f f e c t i v e d e l a S o c i é t é d e l a B e l g i q u e v e r s l e G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g .
C O N S T A T A T I O N
L e c o m p a r a n t r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e p r e u v e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d e l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e e t d u l i e u d e g e s t i o n e f f e c t i v e d e l a S o c i é t é a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t :
( i ) u n e c o p i e c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é t e n u e l e 2 6 m a r s 2 0 1 5 d e v a n t M a î t r e C o s i t a D E L V A U X , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , p r e n a n t l e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s e t d a n s l e q u e l i l e s t f a i t m e n t i o n d u n o u v e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d o r é n a v a n t s i t u é a u L - 8 3 6 3 G r e i s c h , 4 7 , T ë n t e n e r s t r o o s s ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , d e l a n o u v e l l e f o r m e j u r i d i q u e d e l a S o c i é t é , à s a v o i r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e ' E V O L I A ' e t d e s o n o b j e t s o c i a l m o d i f i é ,
( i i ) u n e c o p i e c o n f o r m e d e l ' a c t e r e c t i f i c a t i f d u 3 a v r i l 2 0 1 5 r e ç u p a r M a î t r e C o s i t a D E L V A U X , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) a c t a n t q u e l a d é n o m i n a t i o n E V O L I A n ' é t a n t p l u s d i s p o n i b l e , l a d é n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é e s t c h a n g é e e n ' E V O L I A D e v e l o p m e n t s ' ;
( i i ) u n e x t r a i t d é l i v r é p a r l e R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d u L u x e m b o u r g e n d a t e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5 a t t e s t a n t l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é ,
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é q u e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d e l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e e t d u l i e u d e g e s t i o n e f f e c t i v e d e l a S o c i é t é d e l a B e l g i q u e v e r s l e G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g e s t u n f a i t e t q u e l a S o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t o b t e n u d é f i n i t i v e m e n t l a n a t i o n a l i t é l u x e m b o u r g e o i s e e t p e r d u l a n a t i o n a l i t é b e l g e s a n s i n t e r r u p t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 2 d u c o d e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l p r i v é .
E n c o n s é q u e n c e , i l s ' e n s u i t q u e l e s i è g e s o c i a l , l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e e t l e l i e u d e g e s t i o n e f f e c t i v e d e l a S o c i é t é o n t é t é d é f i n i t i v e m e n t t r a n s f é r é s a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g e t c e à p a r t i r d u 1 2 m a r s 2 0 1 5 c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i l u x e m b o u r g e o i s e e t a u x r è g l e s c o n c e r n a n t l e s t a t u t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
V u l ' o b t e n t i o n p a r l a S o c i é t é d e l a n a t i o n a l i t é l u x e m b o u r g e o i s e , l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s e r a r a d i é e . A c e t é g a r d , l e c o m p a r a n t a c o n s t a t é q u e t o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s , à l a s o c i é t é D e f o o r t - V i n c k e n & c o b v b a , r e p r é s e n t é e p a r F r a n c i n e V i n c k e n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a s u p p r e s s i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e f a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e c o p i e c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é t e n u e l e 2 6 m a r s 2 0 1 5 , u n e c o p i e c o n f o r m e d e l ' a c t e r e c t i f i c a t i f d u 3 a v r i l 2 0 1 5 , u n e x t r a i t d é l i v r é p a r l e R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s o c i é t é d u L u x e m b o u r g e n d a t e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5 a t t e s t a n t l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 9 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e