18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 11.12.2012, APP 13.03.2013, DPT 10.07.2013 13304-0043-009
11/01/2013
ÿþ* i s o o 1 a a s + I I I
E x a n e
N I O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 R u e t L e S
G r e f f e 3 1 D E L 2 2
. : " - - .
. «
4 7 7 - 1 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 9 4 7 . 4 0 6 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t F r a n ç a i s
S i è g e : 1 6 , a v e n u e M a t i g n o n , 7 5 0 0 8 P a r i s / R u e R a v e n s t e i n 2 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F e r m e t u r e d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 d e c e m b r e 2 0 1 2 :
A l a d e m a n d e d u P r é s i d e n t , M o n s i e u r B e n o î t C a t h e r i n e r a p p e l l e a u C o n s e i l q u e l a D i r e c t i o n G é n é r a l e d e l a S o c i é t é a p r i s l a d é c i s i o n d e f e r m e r l a s u c c u r s a l e d ' E x a n e S A s i t u é e à B r u x e l l e s , B e l g i q u e e t a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l e n u m é r o 0 8 2 2 . 9 4 7 . 4 0 6 ( l a « S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s e ) , c e d o n t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a p r i s a c t e l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
A l a s u i t e d e c e s i n f o r m a t i o n s , M o n s i e u r B e n o î t C a t h e r i n e i n d i q u e a u C o n s e i l q u e l e s a c t i v i t é s o p é r a t i o n n e l l e s d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s o n t p r i s f i n a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t q u ' i l c o n v i e n t d é s o r m a i s d e p r o c é d e r à l a c l ô t u r e d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , i l p r o p o s e a u C o n s e i l :
- d ' a u t o r i s e r l a c l ô t u r e d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
- d e m e t t r e f i n a u x f o n c t i o n s d e R e p r é s e n t a n t L é g a l e t d e R e p r é s e n t a n t L é g a l a d j o i n t d e ! a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s , e x e r c é e s r e s p e c t i v e m e n t p a r M o n s i e u r A r n a u d G o o s s e n s e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r d e l a S u c c u r s a l e d e ' ' B r u x e l l e s e t p a r M o n s i e u r J e a n C h r i s t o p h e L i a u b e t e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r a d j o i n t d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s ;
- d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s a l l o u é s à M o n s i e u r A r n a u d G o o s s e n s , D i r e c t e u r d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s , p a r d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 0 e t à M o n s i e u r J e a n C h r i s t o p h e L i a u b e t , D i r e c t e u r a d j o i n t d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s , p a r d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 0 ; e t
- d e d é c i d e r d e c o n f i e r à l a s o c i é t é « C a l l e n s , P i r e n n e & C o » , s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e d e d r o i t b e l g e s i t u é e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , 2 0 1 8 A n v e r s , B e l g i q u e , e t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e K r i s t e l G a b r i ë l s , a g i s s a n t s e u l e e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a c l ô t u r e d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s ( e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e s f o r m a l i t é s a u p r è s l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ) .
L e C o n s e i l r e m e r c i e M o n s i e u r B e n o î t C a t h e r i n e p o u r l ' e n s e m b l e d e s e x p l i c a t i o n s q u i v i e n n e n t d e l u i ê t r e
d o n n é e s .
L e C o n s e i l , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é e t a p r è s a v o i r p r i s a c t e d e c e q u i p r é c è d e , d é c i d e :
- d ' a u t o r i s e r l a c l ô t u r e d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
- d e m e t t r e f i n a u x f o n c t i o n s d e R e p r é s e n t a n t L é g a l e t d e R e p r é s e n t a n t L é g a l a d j o i n t d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s , e x e r c é e s r e s p e c t i v e m e n t p a r M o n s i e u r A r n a u d G o o s s e n s e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s e t p a r M o n s i e u r J e a n C h r i s t o p h e L i a u b e t e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r a d j o i n t d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s ; e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é a u + M o n i t g u r b e i g e
- d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s a l l o u é s à M o n s i e u r A r n a u d G o o s s e n s , D i r e c t e u r d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s p a r d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 0 e t à M o n s i e u r J e a n C h r i s t o p h e L i a u b e t , D i r e c t e u r a d j o i n t d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s , p a r d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 0 ; e t
- d e c o n f i e r à l a s o c i é t é « C a l l e n s , P i r e n n e & C o » , s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m é d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e d e d r o i t b e l g e s i t u é e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , 2 0 1 8 A n v e r s , e t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e K r i s t e l G a b r i ë l s , a g i s s a n t s e u l e e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à t a c l ô t u r e d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s ( e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t t e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e s f o r m a l i t é s a u p r è s l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ) .
C e t t e d é l i b é r a t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C a l l e n s , P i r e n n e & C o
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e K r i s t e l G a b r i ë l s
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.03.2012, DPT 10.08.2012 12416-0031-008
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.03.2011, DPT 07.07.2011 11279-0401-008
14/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
* 1 1 0 0 7 5 3 3 0 4 - 6 4 e . 2 0 1 1 :
D é n o m i n a t i o n : E x a n e S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : 1 6 , a v e n u e M a t i g n o n , 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e
S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : 2 9 r u e R a v e n s t e i n , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 9 4 7 4 0 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t l é g a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é :
- p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l G e n n a r t d e s e s f o n c t i o n s d e R e p r é s e n t a n t L é g a l d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s e t e n c o n s é q u e n c e , r é v o q u e à c o m p t e r d e c e j o u r , l ' a u t o r i s a t i o n d e s i g n a t u r e c o n f é r é e à M o n s i e u r P a u l G e n n a r t p a r d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l e n d a t e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 0 .
- d é s i g n e , a u x f o n c t i o n s d e R e p r é s e n t a n t L é g a l d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P a u l G e n n a r t : M o n s i e u r A r n a u d G o o s s e n s , n é l e B o c t o b r e 1 9 6 8 , à B e n a l c a z a r , d o m i c i l i é A v e n u e L a u r i e r s C e r i s e s , 3 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , B e l g i q u e , c a r t e n a t i o n a l e d ' i d e n t i t é b e l g e n ° 5 9 0 - 5 5 5 1 8 9 0 - 2 4 ( d a t e d ' e x p i r a t i o n : 3 0 m a r s 2 0 1 2 ) .
- d é c i d e q u e M o n s i e u r A r n a u d G o o s s e n s d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t ( o u c o n j o i n t e m e n t , s ' a g i s s a n t d e s p o u v o i r s v i s é s a u p o i n t 2 . c i - d e s s o u s ) d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s a u s e i n e t p o u r t e c o m p t e d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s , à s a v o i r , d e m a n i è r e l i m i t a t i v e :
1 . d u p o u v o i r d e g é r e r , d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s e t d e f a ç o n g é n é r a l e a g i r p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t e n s o n n o m d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s ;
2 . d u p o u v o i r d e s i g n e r c o n j o i n t e m e n t ( e t c o n j o i n t e m e n t s e u l e m e n t , l a d o u b l e s i g n a t u r e é t a n t r e q u i s e ) , a v e c l e R e p r é s e n t a n t L é g a l a d j o i n t d e i a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s , t o u t d o c u m e n t e n r e l a t i o n a v e c t a g e s t i o n e t i e d é v e l o p p e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s ;
3 . d u p o u v o i r d e p r o d u i r e t o u t d o c u m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s à c h a q u e f o i s q u e n é c e s s a i r e d a n s l e c a d r e d e l a r é a l i s a t i o n e t d e l a g e s t i o n d e s e s f o n c t i o n s ;
4 . d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s d e v a n t l e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , f i s c a l e s o u d e t u t e l l e f r a n ç a i s e s e t b e l g e s y c o m p r i s n o t a m m e n t l a B a n q u e d e F r a n c e A C P ( A u t o r i t é d e s C o n t r ô l e P r u d e n t i e l ) , l a C B F A , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s l o c a l e s e t n a t i o n a l e s , a f i n d e p r o d u i r e t o u s d o s s i e r s , c o m m u n i c a t i o n s , q u i p o u r r a i e n t ê t r e d e m a n d é s a u r e g a r d d e s t e x t e s d e l o i s e t d e s r è g l e m e n t s , o u q u e l ' o f f i c i e r m i n i s t é r i e l c o n s i d é r e r a i t c o m m e n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e t a g e s t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t a S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s .
- d é c i d e q u e M o n s i e u r A r n a u d G o o s s e n s e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s e t p o u v o i r s d a n s l e r e s p e c t d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s e t d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s m i s e s e n p l a c e a u s e i n d u G r o u p e E x a n e , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d ' e n g a g e m e n t c o n t r a c t u e l e t d ' a u t o r i s a t i o n d e s p a i e m e n t s .
- d é c i d e d e d e c o n f i e r à N e l e G o v a e r t , N i c o l a s D u p o n t e t F l o r e n c e M e e u w i s s e n , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s a u p r è s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s W h i t e & C a s e L L P , a y a n t l e u r s b u r e a u x s i s R u e d e l a L o i 6 2 à 1 0 4 0 . B r u x e l l e s , B e l g i q u e , a g i s s a n t s e u l s e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ( e n t r e a u t r e s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e s f o r m a l i t é s a u p r è s l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t a u p r è s l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e ) l i é e s a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o r r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
17/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 10.03.2010 10064-0328-021