EXCEL & CO

Dénomination : EXCEL & CO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 869.919.259

Publication

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 02.07.2014 14270-0175-019
27/06/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N�d'entreprise : 0869.919.259

D�nomination (en entier) : EXCEL & CO

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 380, 1050 Ixelles, Belgique

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de

cessation des fonctions -administrateurs

Texte

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 28 ao�t 2012 :

L'assembl�e approuve le remplacement du mandat d'administrateur de Monsieur Gr�gory

Goemaere par :

Popcorn Management S.P.R.L

dont le si�ge social est situ� 88 rue Gachard � Bruxelles, repr�sent�e par Gr�gory Goemaere

pr�nomm�.

BAUDOUIN GOEMAERE SA,

Administrateur d�l�gu�

repr�sent�e par Baudouin Goemaere

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter e personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 22.08.2012 12436-0050-019
31/10/2011

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise 0869.919.259.

D�nomination

(en entier) : EXCEL BROKERS

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 90.

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS.

D'un proc�s-verbal, dress� devant Ma�tre Eric Wagemans, Notaire r�sidant � Saint Gilles-Bruxelles, le treize octobre deux mille onze, portant � la suite la mention : Enregistr� deux r�les z�ro renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de Forest, le 14 octobre 2011, Volume 80 folio 15 case 14. Re�u vingt-cinq euros (25,00� ) pour le Receveur (sign� : illisible).

IL RESULTE QUE :

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme EXCEL BROKERS dont le si�ge social est �tabli � Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 90, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 0869.919.259 et assujettie � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro 0869.919.259.

Soci�t� constitu�e par acte du Notaire Eric Wagemans � Saint Gilles Bruxelles le 2 novembre 2004, paru aux annexes du Moniteur Belge du 23 novembre suivant sous le num�ro 2004-11-23/0160211.

Dont les statuts ont �t� modifi�s suivant acte re�u par le Notaire Eric Wagemans pr�nomm� le 25 f�vrier 2011, publi� aux annexes du Moniteur belge du 16 mars 2011 sous le num�ro 2011-03-16/0041012, a pris les, r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale en EXCEL & Co.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social vers Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise 380.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 1 et 4 des statuts pour les mettre en concordance avec les;

r�solutions prises, comme suit :

Article 1 : cet article est remplac� par le texte suivant :

� La soci�t� prend la forme d'une soci�t� anonyme. Sa d�nomination est � EXCEL & Co � �.

Article 4 : la premi�re phrase de cet article est remplac�e par le texte suivant :

� Le si�ge social est �tabli � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise 380. �

Quatri�me r�solution.

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solu-'tions:

prises et notamment en vue de la coordination des statuts.

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e JORDENS, � 1210

Bruxelles, rue du M�ridien 32, avec facult� de substitution, aux fins de faire le n�cessaire quant aux formalit�s

aupr�s de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e et de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sign�) Eric Wagemans, Notaire

D�pos�s en m�me temps : 1 exp�dition, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 19.09.2011 11548-0063-019
16/03/2011

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N� d'entreprise : 0869.919.259.

D�nomination

(en entier) : EXCEL BROKERS

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 90.

Obiet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL AUGMENTATIONS DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS - NOMINATION.

D'un proc�s-verbal, dress� devant Ma�tre Eric Wagemans, Notaire r�sidant � Saint-Gilles Bruxelles, le 25 f�vrier deux mille onze, portant � la suite la mention : Enregistr� quatre r�les sans renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de FOREST, le 02 mars 2011, volume 79 folio 2 case 19. Re�u vingt-cinq euros (25,00� ) pour le Receveur (sign�: illisible).

IL RESULTE QUE :

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme EXCEL BROKERS dont le si�ge social est �tabli � Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 90, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 0869.919.259 et assujettie � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro 0869.919.259.

Soci�t� constitu�e par acte du Notaire Eric Wagemans � Saint Gilles Bruxelles le 2 novembre 2004, paru aux annexes du Moniteur Belge du 23 novembre suivant sous le num�ro 2004-11-2310160211.

Dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis, a pris les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

A l'unanimit� l'assembl�e dispense monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y annex�, tous les associ�s, pr�sents ou repr�sent�s, reconnaissant avoir re�u copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Le rapport du conseil d'administration demeurera ci-annex�.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e confirme que n'ayant pas nomm� de commissaire-r�viseur, il n'y a pas lieu de faire �tablir un

rapport.

Troisi�me r�solution.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 2 des statuts relatif � l'objet de la soci�t�, en le rempla�ant par ce qui suit:

� La soci�t� a pour objet, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la gestion de portefeuilles d'assurance et de r�assurance, la cr�ation et l'acquisition de semblables portefeuilles, le courtage de contrats d'assurance g�n�ralement quelconques, la repr�sentation de toutes compagnies d'assurance et de r�assurance et toutes op�rations trait�es par ces compagnies, le conseil en mati�re de gestion des risques, le placement de produits financiers de tous types aupr�s de sa client�le.

Elle a �galement pour objet le courtage et les conseils en mati�re de cr�dits au sens le plus large, de financements, de pr�ts personnels et hypoth�caires, de pr�ts commerciaux, de leasing et autres, ainsi que toutes op�rations d'interm�diaires concernant ces op�rations.

A cette fin, elle pourra faire tous contrats et march�s, ali�ner ou acqu�rir tous biens meubles et immeubles, les prendre � bail ou les sous-louer, s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un but similaire, analogue ou connexe et qui sont de nature � faciliter son d�veloppement, en g�n�ral faire toutes op�rations mobili�res ou immobili�res, industrielles, commerciales ou financi�res, propres � r�aliser son objet ou � en favoriser directement ou indirectement la r�alisation.

Elle peut r�aliser son objet tant en Belgique qu'� l'�tranger. �

Quatri�me r�solution.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

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L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de septante cinq mille euros (75.000,00� ) pour le porter de cinq cent mille euros (500.000,00� ) � cinq cent septante cinq mille euros (575.000,00� ), par la cr�ation de cent cinquante (150) actions nouvelles, de m�me valeur et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices � partir de ce jour, souscrites moyennant un prix de souscription total de cinq cents cin-quante mille euros (550.000,00� ), en ce compris une prime d'�mission totale de quatre cents septante cinq mille euros (475.000,00� ).

Ces actions nouvelles seront enti�rement souscrites suite � un apport en esp�ces de septante cinq mille euros (75.000,00� ) plus une prime d'�mission de quatre cent septante cinq mille euros (475.000,00� ).

Ces actions nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e LASSERRE & ASSOCIES, ci-apr�s nomm�e en r�mun�ration de l'apport en esp�ces de septante cinq mille euros.

Cinqui�me r�solution

Monsieur Baudouin GOEMAERE pr�nomm� et la soci�t� anonyme EB HOLDING, repr�sent�e comme dit est, pr�nomm�e, d�cident pour chacun d'eux de renoncer en ce qui concerne la pr�sente augmentation de capital au droit de pr�f�rence des action-paires, et ce au profit de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e LASSERRE & ASSOCIES, ci-apr�s nomm�e.

Sixi�me r�solution

Et � l'instant est intervenue :

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e LASSERRE & ASSOCIES, pr�nomm�e, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 379 bo�te 21, num�ro d'entreprise

0659.680.316, constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Marc Van Beneden � Bruxelles le 30 juin 2003, publi� aux annexes du Moniteur belge du 25 juillet 2003 sous le num�ro 2003-07-2510081259, repr�sent�e par son g�rant non statu-taire �tant la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e HIXIMO, dont le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 379 bo�te 21, num�ro d'entreprise 0423.772.709, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Pascal LASSERRE, domicili� � Lasne, Chemin des Hayes 11, laquelle,

e apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de et apr�s avoir d�clar� qu'elle a parfaite con-naissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t�, d�clare souscrire � l'int�gralit� de l'augmentation de capital et donc aux cent cinquante (150) actions nou-velles.

Tous les comparants d�clarent et reconnaissent que la totalit� des actions ainsi souscrites est lib�r�e

e int�gralement par versement en esp�ces effectu� pr�alablement � l'assembl�e au compte num�ro 001-

-0 6362612-70 ouvert au nom de la soci�t� anonyme EXCEL BROKERS, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent

� sa disposition une somme de septante cinq mille euros (75.000,00� ).

Une attestation de ce d�p�t d�livr�e par la dite banque de-meurera ci-annex�e.

Septi�me r�solution

L'assembl�e d�cide d'augmenter une deuxi�me fois le capital � concurrence de quatre cent septante cinq

mille euros (475.000,00� ), pour le porter de cinq cent septante cinq mille euros (575.000,00� ) � un million

N cinquante mille euros (1.050.000,00� ) sans cr�ation d'actions nouvelles, par incorporation au capital de la prime

�d'�mission constitu�e ci-dessus, laquelle a �t� int�gralement lib�r�e par versement de 475.000,00� sur le compte bancaire mentionn� ci-dessus.

Huiti�me r�solution

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'ac-ter que les augmentations de capital sont

int�gralement souscrites et effectivement r�alis�es et que le capital est ainsi effectivement port� � un million

cinquante mille euros (1.050.000,00� ) repr�sent� par mille cent cinquante (1.150) actions sans d�signation de et

et valeur nominale.

Neuvi�me r�solution.

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 2 et 5 des statuts et de cr�er un article 5bis pour le mettre en

concordance avec les r�solutions prises, comme suit :

pQ Article 2 : cet article est remplac� par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la gestion de portefeuilles d'assurance et de r�assurance, la cr�ation et l'acquisition de semblables portefeuilles, le courtage de contrats d'assurance g�n�ralement quelconques, la repr�sentation de toutes compagnies d'assurance et de r�assurance et toutes op�rations trait�es par ces compagnies, le conseil en mati�re de gestion des risques, le placement de produits financiers de tous types aupr�s de sa client�le.

et Elle a �galement pour objet le courtage et les conseils en mati�re de cr�dits au sens le plus large, de

" ~ financements, de pr�ts personnels et hypoth�caires, de pr�ts commerciaux, de leasing et autres, ainsi que toutes op�rations d'interm�diaires concernant ces op�rations.

A cette fin, elle pourra faire tous contrats et march�s, ali�ner ou acqu�rir tous biens meubles et immeubles, les prendre � bail ou les sous-louer, s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un but similaire, analogue ou connexe et qui sont de nature � faciliter son d�veloppement, en g�n�ral faire toutes op�rations mobili�res ou immobili�res, industrielles, commerciales ou financi�res, propres � r�aliser son objet ou � en favoriser directement ou indirectement la r�alisation.

Elle peut r�aliser son objet tant en Belgique qu'� l'�tranger. �

Article 5 : cet article est remplac� par le texte suivant:

Volet B - Suite

� Le capital social est fix� � un million cinquante mille euros (1.050.000,00@), repr�sent� par mille cent cinquante (1.150) actions sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 1.150, enti�rement souscrites et lib�r�es. �

Article 5bis : cet article est r�dig� comme suit:

� Historique du capital.

La soci�t� avait �t� constitu�e avec un capital de cinq cent mille euros, repr�sent�e par mille actions sans d�signation de valeur nominale.

Aux termes du proc�s-verbal dress� par le Notaire Eric Wagemans, � Saint Gilles-Bruxelles, le 25 f�vrier deux mille onze, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires a d�cid� :

- d'augmenter une premi�re fois le capital � concurrence de septante cinq mille euros (75.000,00� ) pour le porter de cinq cent mille euros (500.000,00� ) � cinq cent septante cinq mille euros (575.000,00� ), par la cr�ation de cent cin-quante (150) actions nouvelles, et moyennant une prime d'�mission de quatre cent septante cinq mille euros (475.000,00� ).

- d'augmenter une deuxi�me fois le capital � concurrence de quatre cent septante cinq mille euros (475.000,00� ), pour le porter de cinq cent septante cinq mille euros (575.000,00� ) � un million cinquante mille euros (1.050.000,00� ) sans cr�ation d'actions nouvelles, par incorporation au capital de la prime d'�mission.�

Dixi�me r�solution.

L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� d'administrateur pour une dur�e expirant imm�diatement apr�s

l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015 :

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e LASSERRE & ASSOCIES, pr�nomm�e, ayant son si�ge social �

1050 Bruxelles, Avenue Louise 379 bo�te 21, num�ro d'entreprise

0859.680.316, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Pascal LASSERRE, domicili� �

Lasne, Chemin des Hayes 11, ici pr�sente et qui accepte.

Onzi�me r�solution.

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solu-'tions prises et notamment en vue de la coordination des statuts.

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e JORDENS, � 1210 Bruxelles, rue du M�ridien 32, avec facult� de substitution, aux fins de faire le n�cessaire quant aux formalit�s aupr�s de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e et de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Eric Wagemans

D�pos� en m�me temps : Exp�dition, Attestation bancaire, Proc�s-verbal du Conseil d'administration du 22 f�vrier 2011, Bilan provisoire, Statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

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17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 13.07.2009 09413-0164-018
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 11.07.2008 08394-0081-017
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 21.08.2007 07594-0075-017
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 26.06.2006 06293-0187-015
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 06.08.2015 15402-0306-020

Coordonnées
EXCEL & CO

Adresse
AVENUE LOUISE 380 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées EXCEL & CO

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