20/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é r s e i v é
~ c r
M o n i t e u r
b n l r ~ r - +
* 1 3 1 9 1 9 8 4 *
1 © D E C ~ 0 ~ 3
l ~ c f t e è
G - 1 " - n _
d ' c r z t s c p r i s L , . . : B E 0 Y e . , 5 3 4 " g 0 ) -
D é n t a t r s i r s t i o n
( e n e n : e 1 ) E x c e l l e n c e 2 1
( e s i a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S P R L
S i è g e : R u e G e o r g e s D e L o m b a e r d e 6 8 / 1 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( s d r a s e o o r n p f e t e )
o j e t ( o ) ' d c l ' z c b : D e m i s s i o n + t r a n s f e r t d e s p a r t s
P r o c e s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é g e n e r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i e g e d e l a s o c i e t é l e 0 3 / 1 2 1 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e s ' e s t r e u n i l e 0 3 . 1 2 . 2 0 1 3 a u s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 9 h 0 0 s o u s l a p r e s i d e n c e d e M a d a m e V i n t i l a L i l i a n a , g é r a n t e , q u i c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e , c e q u i p e r m e t d e d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s a l ' o r d r e d u j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r e s t . l a s u i v a n t e :
1 . D e m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n t i l a G a b r i e l C r i s t i a n ( i N 6 9 . 0 7 . 1 3 - 5 4 7 . 7 6 ) d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t
l e 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 .
2 . N o u v e l l ë s t r u c t u r e d u c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d l e s d e c i s l o n s s u i v a n t e s :
I A c c e p t e l a d e m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n t i l a G a b r i e l C r i s t i a n ( N N 6 9 . 0 7 , 1 3 - 5 4 7 . 7 6 ) d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t
a v e c e f f e t l e 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 .
2 . A p p r o u v e l e s t r a n s f e r t s d e s p a r t s t e l s q u e d é c r i t s e t c o n s i g n é s d a n s l e l i v r e d e s p a r t s . L a n o u v e l l e s t r u c t u r e
d u c a p i t a l e s t l a s u i v a n t e :
- V i n t i l a L i l i a n a 9 5 p a r t s
- R a d u M a r i a n 5 p a r t s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c l ô t u r é e , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e a 1 9 h 3 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v r ` , c i r L 4 - l - / W A - h e
; e ) e e ' r a k , e e .
P , 1 l e r r r r o n n e r : , t i r I a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t i 5 r r r e c t o N o m e t c t u a l r t è d u n o t a i r e m s ï r u r n e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o r d G r s p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ; c g a r d d e s t i e r s
, i I é c r . l v Y r A i C , h . l n a f . t n
30/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 05.09.2013, DPT 24.10.2013 13639-0489-008
05/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 e - S E P i : e 1
B R U X E L L E S
G r e f f e .
I I I M I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 4 7 8 6 *
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 5 9 1 8 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E x c e l l e n c e 2 1
I I I
( e n a b r é g é )
F o r m e j u n d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B r u g m a n n 2 9 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l l s l d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e
L e s g é r a n t s o n t d e c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 1 e r o c t o m b r e 2 0 1 2
à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e G e o r g e s D e L o m b a e r d e 6 8 / 1
1 1 4 0 B r u x e l l e s
G é r a n t V i n t i l a G a b r i e l C r i s t i a n
G é r a n t V i n t i l a L i l i a n a
M . n t i o n n e r s u r b d e r n i è r e p a g e d u V l e t B A u r e c t o . M o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e a m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
, l r . : r . a r e n ' s I . , r e , ' t a > r . r s n a é r . r n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 3 8 8 *
D é p o s é
2 5 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E x c e l l e n c e 2 1
0 8 4 0 5 9 1 8 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B r u g m a n n 2 9 0
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e H u g o M E E R S M A N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O &