17/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c i k e j a r e @ ç u l e M O D W O R D 1 1 . 1
0 8 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e Ô n t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a - a c o p h o r r e c l e e v e l l e s
t e l . ! , ( 1 1 U 1
1
1
R é e . e M e r b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 8 0 1 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X O T I C P R O P E R T I E S I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e V a n V o I x e m 7 9 - 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 2 a v r i l 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t v e n u s à é c h é a n c e .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e :
- M o n s i e u r P h i l i p p e D R U E Z , d o m i c i l i é à 1 5 0 0 H A L L E , V i l l a l a a n 9 8
- M o n s i e u r G i o v a n n i F U L G A R O , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M E I S E , M e i d o o r n l a a n , 7
- M o n s i e u r S t é p h a n e D R I F T I G , d o m i c i l i é à K O E K E L B E R G , A v e n u e E m i l e B o s s a r t 2 7 / 9
- M o n s i e u r J e a n D I N E T , d o m i c i l i é à 1 7 5 0 L E N N I K , B o s s u y t 1 3 4 .
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e G E L I N , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L A S N E , r u e d e G e n l e a u 1 0 6 .
M o n s i e u r P h i l i p p e D R U E Z e s t n o m m é a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . M o n s i e u r G i o v a n n i F U L G A R O e s t r e c o n d u i t d a n s s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , a g i s s a n t s e u l , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . a v e c t o u s
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x p i r e r a à l ' I s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , v a l i d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s a m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 j u s q u ' à c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
D R U E Z P h i l i p p e , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2012
ÿþ M a d 2 . 1
â k , ó i C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ® J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
V I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 1 8 1 2 5 *
R é f . M o i
b f
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 8 0 1 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X O T I C P R O P E R T I E S I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e _ A v e n u e V a n V o l x e m , 7 9 à 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N D E U X I E M E A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 à 1 0 h e u r e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e n t M o n s i e u r G i o v a n n i F U L G A R O , d o m i c i l i é M e i d o o r n l a a n , 7 à 1 8 6 0 M e i s e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t e n 2 0 1 3 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a u r o n t s é p a r é m e n t t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
G i o v a n n i F U L G A R O ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e