08/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C / 3 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 3 1 1 2 / 2 0 1 3 B L I J K T D A T V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N W E R D E N G E N O M E N B I J U N A N I M I T E I T
1 . O n t s l a g m e t v o l l e d i g e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r F O R T 1 M N V , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F a l c o n C a p i t a l S a m e n d e v o o r h a a r b e u r t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n D a v i d L a s m a n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
H e t o n t s l a g v a n d e N V F O R T I M , R P R B R U S S E L 0 4 1 7 , 1 6 6 . 8 1 1 , H a v e n l a a n 8 6 C 1 3 1 4 , 1 0 0 0 B R U S S E L , a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d , m e t I n g a n g v a n 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 , 2 4 u 0 0 , m e t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
T e g e l i j k e r t i j d g a a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r t o t h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t F a l c o n C a p i t a l a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d e H e e r J a n D a v i d L a s m a n ( N . N . 8 4 . 1 1 , 1 6 - 4 9 1 - 9 4 ) a l s d e v o o r h a a r b e u r t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
2 . O n t s l a g m e t v o l l e d i g e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r F a l c o n C a p i t a l S a m e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o h a n n e s F r e d e r i k L a s m a n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
H e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t F a l c o n C a p i t a l a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , 2 4 u 0 0 , m e t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d ,
T e g e l i j k e r t i j d g a a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r t o t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r J o h a n n e s F r e d e r i k L a s m a n ( N . N . 5 2 . 0 8 3 1 2 - 3 4 9 - 5 1 ) a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
3 . B e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s F I N T E A M A N A G E M E N T &