EXPERT ESTATE DEVELOPMENT


Dénomination : EXPERT ESTATE DEVELOPMENT
Forme juridique :
N° entreprise : 809.691.365

Publication

08/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders

UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23112/2013 BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN BIJ UNANIMITEIT

1.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder FORT1M NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Jan David Lasman per 31/12/2013

Het ontslag van de NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417,166.811, Havenlaan 86C1314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met Ingang van 3111212013, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Jan David Lasman (N.N. 84.11,16-491-94) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger,

2.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder Falcon Capital Sam en haar vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lasman per 31/12/2013

Het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2013, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid,

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de Heer Johannes Frederik Lasman (N.N. 52.08312-349-51) als haar vaste vertegenwoordiger.

3.Benoeming van de nieuwe bestuurders FINTEA MANAGEMENT & CONSULTING SERVICES BVBA en SEBALD BV per 01101/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 01/01/2014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode van 6 jaar:

a)de BVBA FINTEA MANAGEMENT & CONSULTING SERVICES, BTW BE 0895.863.789, RPR BRUSSEL, Rosweg 75c, 1750 LENNIK

b)de BV naar Nederlands recht SEBALD, KBO 0453.308.876, met zetel te NEDERLAND, '1433 SJ KUDELSTAART, Gaffelstraat 6

4.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de BVBA FINTEA MANAGEMENT & CONSULTING SERVICES BVBA

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Zaakvoerders van de BVBA F1NTEA MANAGEMENT & CONSULTING SERVICES om de Heer Tom EECKHOUT (N.N. 75.04.23-323-08) aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

5.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de BV SEBALD per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de BV SEBALD om de Heer Hedde STEGENGA aan te stellen als haar vaste vertegenwocrdiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Venncotschap;

6.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

.~<

~~ ? sEL

~ I~L'

P, FI PR 211K

Griffie

11111,q1o1Ï1111,1,1J11111111

Ondernemingsnr : 0809.691.365

Benaming

(voluit) : ALL YIELD

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 0$/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

)

e Voor-

/behouden

te aan het

'h Belgisch Staatsblad

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen,

7. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (li) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) aile handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eenvormig uittreksel Tom Eeckhout Lasthebber

,.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.09.2013, NGL 11.10.2013 13630-0237-015
25/03/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ull

" 13096963*

musse'

Griffie 1 4 MAR. 2073

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0809.691.365

Benaming

(voluit) : All Yield NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwem akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders 1 Benoeming van de vaste vertegenwoordigers ! Rechtzetting

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 07/02/2013 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Kennisname van de rechtzetting inzake de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder FORTIM

Aangezien de Heer Johannes Lisman (geboortedatum 12/08/1952, van Nederlandse nationaliteit) door een materiële vergissing aangeduid werd ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap_ Dat inderdaad de Heer Jan David Lisman (geboortedatum 16/11/1984, van Belgische nationaliteit) diende aangeduid te worden.

Dat derhalve de algemene vergadering kennis neemt van de aanduiding door de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM, de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, van de heer Jan David Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap, dit vanaf 06/08/2012.

2.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuur-ders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal,

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan aile bestuurders voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen.

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren 1 en 11, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 07/02/2013 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Rechtzetting van de aanstelling van de vaste vertegenwoordigers van de bestuurder NV

FORTIM

Aangezien de NV FORTIM bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het', Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen ais vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Aangezien de Heer Johannes Lisman (geboortedatum 1210811952, van Nederlandse nationaliteit) door een materiële vergissing aangeduid werd als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Dat inderdaad de Heer Jan David Lisman (geboortedatum 16/11/1984, van Belgische nationaliteit) diende aangeduid te worden.

Dat derhalve de raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Jan David Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap, dit vanaf 06)08/2012.

Resolutie 2: Bekrachtiging van de reeds gestelde handelingen

De raad van bestuur bekrachtigt bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke

samenstelling ook, genomen heeft, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal.

Resolutie 3:Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (I) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Flamant Koenraad

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/01/2013
ÿþmod 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b-



BRUSSEL

1 01~,Irif~ fie2013

*13013157*

Vo( behol

aan

Belg Staat

Ondernemingsnr : 0809.691,365

Benaming (voluit) : Expert Estate Development

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86 C bus 314

1000 Brussel

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2012, gehouden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen;

1. Wijziging van de naam van de vennootschap "ALL YIELD"; aanpassing van artikel 1 der statuten.

2. Na lezing, bespreking en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura (artikel 602 W.Venn.), waarvan de conclusies luiden: De inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT door, STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR REI NV omvat haar schuldvordering per 21 december 2012 ten belope van ¬ 1.250.000,00.

De ingebrachte schuldvordering wordt door de inbrenger gewaardeerd aan haar nominale waarde, hetgeen' door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

o De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

o De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

o Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

o Dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura gewaardeerd aan ¬ 1.250.000,00 bestaat uit 12.500 nieuwe kapitaalaandelen van de vennootschap. De inbrenger aanvaardt het gegeven dat de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde overeenkomstig de niet geauditeerde jaarrekening per 31 december 2011 van de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT negatief is ten belope van ¬ (1.481, 57) per aandeel.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Oud-Heverlee, 21 december 2012

Peter BOGAERT burg, bvba

vertegenwoordigd door

(getekend)

Peter Boga erf'

beslissing tot kapitaalverhoging met EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (¬ ,' 1.250.000,00) middels inbreng door de stichting naar Nederlands recht "Stichting Administratiekantoor REI" van een deel van een lening om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) op een miljoen driehonderd en twaalfduizend euro (¬ 1.312,000,00) door uitgifte van TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD (12.500) aandelen, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, welke aandelen delen in de'; winst over het lopende boekjaar vanaf hun uitgifte, en welke volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan de inbrenger ais vergoeding; vaststelling dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk werd' ingeschreven; aanpassing van artikel 5 van de statuten.

3. Machtiging van:

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden :

mod 11.1

- de raad Van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

- dé notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

- de heer Tom Eeckhout, wonende te 1750 Lennik, Rosweg 75 C, om de vennootschap te vertegenwoordigen

bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de btw-administraties.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag raad van bestuur en controleverslag inzake de inbreng in natura + coördinatie statuten,

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden asrt-,hüt Belgisch Staatsblad

17/10/2012
ÿþln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ei m t

BRUSSEL

Griffie

pl" Maale111«....1m" reenr

111111! 11111 IiIIi!IIII IIIII!IIIIi!Iff 11111 11111111

*12171138"

Ondernemingsnr : 0809.691.365

Benaming

(voluit) : Expert Estate Development NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Haveniaan 86C/314, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders / Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 08/08/2012 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanim¬ teit werden genomen:

1.0ntslag bestuurders

Het ontslag van de NV RB MANAGEMENT, BTW BE 0435.528.020, Haveniaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

ais bestuurder wordt aanvaard, met Ingang van 6 augustus 2012.

2.Benoeming en herbevestiging bestuurders

De volgende bestuurders worden aangesteld ais bestuurder, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus

2012, dit voor een duur van 6 jaar

a. De NV FORUM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 8801314, 1000 BRUSSEL, en,

b. De naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, BTW FR 53 00009627, met zetel gevestigd in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3,

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substituiier'de j-i ren Tom Eeckhout:en (oenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomeii beslissingen In cie bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad, onder meer door het ondertekenen en Indienen,, als gsvoimachtigde, van de publicatieformulieren I en 11, (i¬ ) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbànk van Ondernemingen en bij de BTW-administratle aan te passen en (lii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te statien.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 06/08/2012 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV FALCON CAPITAL

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 0610812012 beslist heeft om de heer Johannes Llsman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van FALCON CAPITAL voor wat betreft het bestuursmandaat In de Vennootschap.

Resolutie 2: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV FORTiM

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV FORTIM bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel In het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV FORTIM voor wat betreft het bestuursmandaat ¬ n de Vennootschap, dit in opvolging van de Heer Luk Wouters.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd do rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger In de Vennootschap.

Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingstoket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (I) de publicatie van de genomen beslissingen In de bijlagen bij het

_, ..-.......-4- Belgisch--staatsbladr-onder meer-door--#lef ondertekenen-en-Indienenr -als--gevolmachtigde; van--de

publicatieformulieren I en il, (li) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (Ili) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Flamant Koenraad Lasthebber 'fY' " . : Y.I " :i~" "

l ~i . r. i " ~t

Vroor behouden

e aan het Belgisch Staatsblad

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0190-015
07/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.09.2011, NGL 30.11.2011 11626-0501-014

Coordonnées
EXPERT ESTATE DEVELOPMENT

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 314 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale