07/10/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! 1 1 1 1 1 j 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
D é p o s é I R e ç u l e
S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e r - : , . . : f e r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 7 6 9 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X P E R T E A M
F o r r r i e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 t h f l o o r , S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 8 / B o x 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e R E C O N D U C T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
D E C I D E , d e r é é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s M e s s i e u r s C h a r l e s D i a o , M a r c H e e r e n e t P h i l i p p e J a e k e n d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e c e j o u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 5
D E C I D E , q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
M a r c H e e r e n P h i l i p p e J a e k e n
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2014
ÿþ M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 6 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b d i r f i L d e c o m m e r c e
r a a , ' c r i e d e B r u x c U c s
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 6 9 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P E R T E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 4 t h f l o o r , S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , M a r c e l B r o o d t h a e r s p l e i n 8 / B o x 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l v a n d e N o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L U I T , d e h e r e n C h a r l e s D i a o , M a r c H e e r e n e n P h i l i p p e J a e k e n , w i e n s o p d r a c h t h e d e n a f l o o p t , a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B E S L U I T , d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d . V o o r g e l i j k v o o r m i g u i t t r e k s e l .
M a r c H e e r e n P h i l i p p e J a e k e n
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
4 , t B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2014 : BL473529
24/02/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W a r à 1 1 . 1
1 1 1
" 1 9 0 7 3 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 6 9 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P E R T E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 9 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L O T E N , o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 2 v a n d e S t a t u t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s o v e r t e b r e n g e n 4 t h H o o r , S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , M a r c e l B r o o d t h a e r s p l e i n 8 / B o x 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l .
V o o r g e l i j k v o o r r n i g u i t t r e k s e l ,
M a r c H e e r e n P h i l i p p e J a e k e n
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
1 3 F E B 2 0 1 4
M U C e r t
G r i f f i e
B i j l a g e n - b j T i e t B e r g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 15.10.2013 13632-0100-031
09/10/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 9 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l v a n d e N o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L U I T , d e h e r e n C h a r l e s D i a o , M a r c H e e r e n e n P h i l i p p e J a e k e n , w i e n s o p d r a c h t h e d e n a f l o o p t , a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
B E S L U I T , d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d , V o o r g e l i j k v o o r m i g u i t t r e k s e l .
M a r c H e e r e n P h i l i p p e J a e k e n
B e s t u u r d e r V c o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
M a l W a d 1 1 . 1
M i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 6 9 . 7 0 3 B e n a m i n g
{ v o l w i t ) : E X P E R T E A M
( v e r k o r t ) :
* 1 3 1 5 2 8 0 7 *
e l
M U S S E
' 3 a S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/10/2013 : BL473529
04/10/2013
ÿþ M o d W o l d 1 1 . 1
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
I I
> 1 3 1 5 0 8 x
M a r c H e e r e n B e s t u u r d e r
P h i l i p p e J a e k e n
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
1 5 S E P 2 0 1 â
B R u s s a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 6 9 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P E R T E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 9 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l v a n d e N o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L U I T , d e h e r e n H . C . C h a r l e s D i a o , M a r c H e e r e n e n P h i l i p p e J a e k e n , w i e n s o p d r a c h t h e d e n a f l o o p t , a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B E S L U I T , d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
V o o r g e l i j k v o o r m i g u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013 : BL473529
05/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a r c H e e r e n B e s t u u r d e r
P h i l i p p e J a e k e n
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 6 9 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P E R T E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 9 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n V e r l e n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t U i t t r e k s e l v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N , o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v a n d e h e e r W i m D E R I D D E R , t e h e r r o e p e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
B E S L O T E N , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w S y l v i e P A S Q U E , w o n e n d e A v e n u e B e a u V a l l o n 7 0 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , a l l e e n h a n d e l e n d , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e k u n n e n s t e l l e n :
- h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e B e l g i s c h e P o s t e n a n d e r e k o e r i e r s - e n p o s t d i e n s t e n ( d a a r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n b r i e f w i s s e l i n g ) .
V o o r g e l i j k v o o r m i g u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 8 4 3 0 6 *
! u 1 1 i
2 7 M E I 2 0 1 3 B R U S S E L
G r i f f i e
14/03/2013 : BL473529
15/10/2012 : BL473529
11/10/2012 : BL473529
20/01/2012 : BL473529
11/01/2012 : BL473529
11/01/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W a l d 7 7 . 1
r , m 1 n ç n ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ l I I I ! H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 8 1 4 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 6 9 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P E R T E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 9 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r W i m D E R I D D E R , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K l a t e r b a a n 6 5 , a l l e e n h a n d e l e n d , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e k u n n e n s t e l l e n :
- h e t o n d e r h a n d e l e n , o p s t e l l e n e n s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n , a l s o o k a d m i n i s t r a t i e v e o f o p e n b a r e o v e r h e d e n e n i n s t e l l i n g e n , e n h e t v o e r e n v a n c o r r e s p o n d e n t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o v e r e e n k o m s t e n m i t s d e z e o v e r e e n k o m s t e n e e n w a a r d e k l e i n e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R h e b b e n e n b o v e n d i e n e n k e l b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p r e g i e b a s i s ( z g n . " t i m e & m a t e r i a l s " ) .
- h e t o n d e r h a n d e l e n , o p s t e l l e n e n s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t o n d e r a a n n e m e r s e n h e t v o e r e n v a n c o r r e s p o n d e n t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o v e r e e n k o m s t e n m i t s d e z e o v e r e e n k o m s t e n e e n w a a r d e k l e i n e r h e b b e n d a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R h e b b e n .
- h e t o n d e r h a n d e l e n , o p s t e l l e n e n s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t l e v e r a n c i e r s e n h e t v o e r e n v a n c o r r e s p o n d e n t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o v e r e e n k o m s t e n m i t s d e z e o v e r e e n k o m s t e n e e n w a a r d e k l e i n e r h e b b e n d a n 2 5 . 0 0 0 E U R h e b b e n .
- h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l , e n h e t o n d e r h a n d e l e n , o p s t e l l e n e n s l u i t e n v a n b i j h o r e n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n ( i n c l . l e a s i n g , e t c . )
- h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e B e l g i s c h e P o s t e n a n d e r e k o e r i e r s - e n p o s t d i e n s t e n ( d a a r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n b r i e f w i s s e l i n g ) .
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e p e r s o n e e l e n o n d e r a a n n e m e r g e r e l a t e e r d e b e t a l i n g e n . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a n d e r e b e t a l i n g e n , i n c l u s i e f d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t B T W e n a n d e r e v o r m e n v a n b e l a s t i n g e n , m i t s d e i n d i v i d u e l e b e t a l i n g e e n w a a r d e k l e i n e r h e e f t d a n 1 0 . 0 0 0 E U R o f d e b e t a l i n g g e r e l a t e e r d i s a a n e e n o v e r e e n k o m s t m e t e e n l e v e r a n c i e r d i e w e r d g e t e k e n d d o o r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r W i m D E R I D D E R v e r v a l t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . V o o r g e l i j k v o o r m i g u i t t r e k s e l .
M a r c H e e r e n B e s t u u r d e r
P h i l i p p e J a e k e n
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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