20/11/2014
ÿþ M o d 1 4 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 0 9 7 1 2 *
o m f 4 4 . 4
D é p o s é I R e ç u I e
1 0 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r e 1 ~ e
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D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; E X T E N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e 1 6
1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : I . C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E T D U S I E G E D E L A D I R E C T I O N E F F E C T I V E D E L A F R A N C E V E R S L A B E L G I Q U E E T M O D I F I C A T I O N D E L A N A T I O N A L I T E D E L A S O C I E T E - I I . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - I l l . C O N S T A T A T I O N D E L A F O R M E J U R I D I Q U E - I V . C O N S T A T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - V . A C C E P T A T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S - V I . N O M I N A T I O N D E G E R A N T S - V I I . P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e â B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E X T E N D a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a u r i c e 1 6 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° C o n s t a t a t i o n e t c o n f i r m a t i o n q u ' à p a r t i r d u c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e s i è g e s o c i a l , l e s i è g e d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a d i r e c t i o n d e l a S o c i é t é o n t é t é t r a n s f é r é s d e l a F r a n c e ( 3 , r u e d e M e s s i n e , 7 5 0 0 8 P a r i s ) v e r s l a B e l g i q u e ( I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a u r i c e 1 6 ) c o m m e i l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s p r i s e s p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d é c i d a n t s u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , l e s i è g e d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a d i r e c t i o n d e l a S o c i é t é d e l a F r a n c e v e r s l a B e l g i q u e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e q u ' à p a r t i r d u c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l a S o c i é t é e s t s o u m i s e a u x d i s p o s i t i o n s d u d r o i t b e l g e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 2 d u C o d e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l p r i v é e t q u e l a S o c i é t é a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é d e d r o i t b e l g e .
C o n s t a t a t i o n e t c o n f i r m a t i o n q u e l a S o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , c o m m e p r é c i s é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s p r é c i t é s e t q u e l a d é n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é e s t E X T E N D .
2 ° C o n s t a t a t i o n q u ' à p a r t i r d u c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e l a S o c i é t é c h a n g e s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n ` E X T E N D H O L D I N G ' .
3 ° C o n s t a t a t i o n q u e l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à u n m i l l i o n v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 0 2 2 . 6 5 0 E U R ) e t q u e c e m o n t a n t e x c è d e l e c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 0 2 . 2 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s , a v e c m e n t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 E U R ) c h a c u n e .
4 ° A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s t a t u t s l e q u e l e s t e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n b e l g e e t l e q u e l a d é j à é t é a p p r o u v é p a r l e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s p r é c i t é e s , d o n t u n e x t r a i t s u i t :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e E X T E N D H O L D I N G .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a u r i c e 1 6 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ` à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
" d e p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u a u t r e s , f r a n ç a i s e s o u é t r a n g è r e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
" d ' a c q u é r i r p a r v o i e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e o u d ' o p t i o n d ' a c h a t , d e n é g o c i a t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d r o i t s , t o u s b r e v e t s e t l i c e n c e s , e t a u t r e s p r o p r i é t é s , d r o i t s e t i n t é r ê t s d e p r o p r i é t é q u e l a S o c i é t é j u g e r a a p p r o p r i é s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t l e s d é t e n i r , g é r e r , l e s v e n d r e o u e n d i s p o s e r , e n t o u t o u p a r t i e , a u x c o n d i t i o n s q u e l a S o c i é t é j u g e r a a p p r o p r i é e s ;
" d e p r e n d r e p a r t , d ' a s s i s t e r o u d e p a r t i c i p e r à d e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s o u a u t r e s , e t d ' o c t r o y e r à t o u t e f i l i a l e o u t o u t e a u t r e s o c i é t é l i é e d ' u n e m a n i è r e o u d ' u n e a u t r e à l a S o c i é t é o u a u x d i t e s f i l i a l e s d a n s l e s q u e l l e s l a S o c i é t é a u n i n t é r ê t f i n a n c i e r d i r e c t o u i n d i r e c t , t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s ;
" d ' e m p r u n t e r e t d e l e v e r d e s f o n d s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t e t d e g a r a n t i r l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s o m m e e m p r u n t é e ;
" d ' e x e r c e r t o u s m a n d a t s e x é c u t i f s o u n o n , n o t a m m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , y c o m p r i s c e l l e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s ;
" d e m e n e r à b i e n t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u a n n e x e s o u c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t ;
" d ' a c q u é r i r , d e d é t e n i r , d e c o n s t r u i r e , d e m e t t r e e n v a l e u r , d ' a d m i n i s t r e r , d ' e x p l o i t e r , d e l o u e r , d e m e t t r e à d i s p o s i t i o n e t d e g é r e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e d i r e c t o u i n d i r e c t e , t o u s d r o i t s e t b i e n s i m m o b i l i e r s o u a s s i m i l é s , b â t i s e t n o n b â t i s ; e n f i n p r o c é d e r à l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , b i l l e t s e t a u t r e s v a l e u r s d e t o u t e s e s p è c e s .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 0 2 2 . 6 5 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 0 2 . 2 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s , a v e c m e n t i o n d ' u n e v a l e u r
n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 E U R ) c h a c u n e .
A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 9 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à
u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e , E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i -
o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R É S E N C E ,
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o -
c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e n e p o u r r a d é l i b é r e r e t a g i r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s e s t p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e e t , s i d e s G é r a n t s d e c a t é g o r i e A e t d e s G é r a n t s d e c a t é g o r i e B o n t é t é n o m m é s , q u e s i a u m o i n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S
"
u n G é r a n t d e c a t é g o r i e A e t u n G é r a n t d e c a f é g o d e B s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s o n t p r i s e s v a l a b l e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t , s i d e s G é r a n t s d e c a t é g o r i e A e t d e s G é r a n t s d e c a t é g o r i e B o n t é t é n o m m é s , c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r a u m o i n s u n G é r a n t d e c a t é g o r i e A e t u n g é r a n t d e c a t é g o r i e B . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s e r o n t s i g n é s p a r t o u s l e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n .
T o u t g é r a n t p e u t p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e p a r t é l é p h o n e o u v i d é o c o n f é r e n c e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e , a y a n t p o u r e f f e t q u e t o u t e s t e s p e r s o n n e s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n p e u v e n t s ' e n t e n d r e e t s e p a r l e r . L a p a r t i c i p a t i o n à l a r é u n i o n p a r u n d e c e s m o y e n s é q u i v a u t à u n e p a r t i c i p a t i o n e n p e r s o n n e à l a r é u n i o n .
R E P R E S E N T A T I O N .
L a s o c i é t é e s t e n g a g é e v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n G é r a n t d e c a t é g o r i e A e t d ' u n G é r a n t d e c a t é g o r i e B .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v e r .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
5 ° L ' a s s e m b l é e a p r i s n o t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r d e P R A C O M T A L A n t o i n e D o m i n i q u e , d e m e u r a n t à 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) , V i l l a d e M a d r i d 2 3 , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t a v e c e f f e t à p a r t i r d u c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
6 ° N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s a v e c e f f e t à p a r t i r d u c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
1 . G é r a n t c a t é g o r i e A
- m o n s i e u r d e P R A C O M T A L A n t o i n e D o m i n i q u e , p r é n o m m é ;
2 . G é r a n t c a t é g o r i e B
- m o n s i e u r d e L E U S S E P i e r r e , d e m e u r a n t à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a u r i c e 1 6 ;
- m o n s i e u r W O L K O N S K Y C y r i l , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' A u r o r e 2 2 B .
I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t g r a t u i t e m e n t .
7 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à A d r i a a n D e L e e u w B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 6 , 1 8 6 0 M e i s e a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
E n o u t r e , t o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à P e t e r S u y k e n s o u A n M e h e u s a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r é d i g e r e t c o m p l é t e r u n r e g i s t r e d e s p a r t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , u n é t a t a c t i f e t
p a s s i f d e l a S o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t r e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e