C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 ! 1 à 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 8 9 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X T E N S I O N B E L - T E X
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 . 0 6 . 2 0 1 4 - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s G i o s i n o C O R N A C C H I A e t J a v i e r - M i g u e l R U B I O A L O N S O v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s d e p r o l o n g e r c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t
G i o s i n o C o r n a c c h i a M a r i j k e V a n d e w i e l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 0 6 5 9 A 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 A V R . 2 0 1 5
a u g r ^ f f e d u c i f i i i i t z a a l d e c O m u a e r c . _ . _ . . . _ ~ l ~ . t ~ t e . , i i h o n e - d e - B r u x e t t c s . . _ . . . . _ _ _ . _ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 8 9 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X T E N S I O N B E L - T E X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p l a d e n l a a n , 2 0 t e 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( E U R 1 . 1 6 2 . 0 2 9 , 7 7 ) o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d
n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( E U R 2 . 6 6 2 . 0 2 9 , 7 7 ) , m e t c r e a t i e v a n
n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 4 9 . 3 3 3 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e , e e n s o m v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . a r t i k e l d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( E U R 2 . 6 6 2 . 0 2 9 , 7 7 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 8 7 . 5 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n v i j f t i g s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t 2 v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n