01/02/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 8 5 9 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F - A N G E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u v i n g t -
t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
« E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) t r o i s r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e .
L e q u a t r e j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 3 4 , f o l i o 5 9 , c a s e 1 6 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) .
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( a s i g n é ) W . A R N A U T »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e F - A N G E L , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 H , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
( i ) R a p p o r t d u r é v i s e u r , l a S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , b t e E . 6 . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l T E F N I N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l . l e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ;
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r T E F N I N c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
C o n c l u s i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . F - A N G E L c o n s t i t u é d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e M U F F A T - e s - J A C Q U E S .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s , d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . A . F - A N G E L e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e ; l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e ! l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s m è n e n t , s o i t u n m o n t a n t d e 1 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 1 2 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . A . F - A N G E L à l ' a p p o r t e u r , M o n s i e u r P h i l i p p e M U F F A T - e s - J A C Q U E S . C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é a v e c e f f e t a u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , j o u r d e l ' a c t e n o t a r i é .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . F - A N G E L . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à W a v r e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l T E F N I N
( i i ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l . 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r e t _ q u e p r é s e n t e n t , . p o u r l a s o s i e t e , l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O o W O R P 1 1 . 1
V o l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 l I I ~ V ~ I m o z I I V M I I ~ V M I ~ V I
~ i a a s ~ e *
R
M 4
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e - a - c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . A u g m e n t a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e E u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s d ' E u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e E u r o s ( 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t v i n g t a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 2 0 1 à 3 2 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e d i x m i l l e E u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e à M o n s i e u r P h i l i p p e M U F F A T - e s - J A C Q U E S , a y a n t s o n d o m i c i l e s i s à 1 2 9 1 C o m m u g n y , ( S u i s s e ) , 1 8 C h e m i n d e l a F a u c i l l e . ( . . . )
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s u i t e s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t c o m m e s u i t :
R e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e E u r o s ( 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t v i n g t a c t i o n s ( 3 2 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à
3 2 0 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i t r o i s c e n t v i n g t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . » ( . . . )
6 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M e V i r g i n i e B A Z E L M A N S e t M e M i c h a ë l Z A D W O R N Y , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b 1 1 3 , e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n :
- a u x f i n s d e f i x e r l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t , d e l e s e x é c u t e r e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ;
- a u x f i n s c i - d e s s u s , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e , d o n t n o t a m m e n t s i g n e r f e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
- p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s , e t t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s a u d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ;
- p o u r d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
u a u M o n i t e u r
b e l g e